亚洲高清一区二区三区电影,国产精品久久久久久久久岛国,99re66在线观看精品免费

??烽火通信科技股份有限公司

??公司代碼：600498 公司簡稱：烽火通信

??2016

??年度報告摘要

??一重要提示

??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

??2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

??3公司全體董事出席董事會會議。

??4天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

??5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

??按10%提取法定公積金35,476,271.48元；不提取任意公積金；扣除已實(shí)施的2015年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)355,571,431.44元，本次母公司可供股東分配的利潤合計1,472,837,984.02元；公司擬以2016年度利潤分配股權(quán)登記日股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅），共計355,732,808.44元；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??本利潤分配預(yù)案須提交公司年度股東大會審議。

??二公司基本情況

??1公司簡介

??■

??2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

??隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，特別是近年來隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，信息消費(fèi)正在加速滲透至各行各業(yè)，給ICT行業(yè)帶來了巨大的轉(zhuǎn)型發(fā)展新空間。ICT行業(yè)參與者們開始聚焦IDC與云計算，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)等行業(yè)應(yīng)用熱點(diǎn)領(lǐng)域，加速在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。烽火通信始終專注于民族光通信事業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，主營業(yè)務(wù)立足于光通信，并深入拓展至信息技術(shù)與通信技術(shù)融合而生的廣泛領(lǐng)域，長期耕耘國內(nèi)、國際的運(yùn)營商和信息化市場，在這個重要的變革大潮中，公司對自身的優(yōu)勢和業(yè)務(wù)領(lǐng)域重新進(jìn)行了深刻地審視，明確了公司重新出發(fā)的基石，制定了未來變革的路線圖。在ICT融合趨勢下,烽火通信的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)由傳統(tǒng)光通信為主,向以云計算和大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)面向各行業(yè)全面信息化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

??在強(qiáng)化“網(wǎng)”方面，烽火通信發(fā)展超高速率、超大容量、超長距離、超高集成度的綠色、云網(wǎng)一體光網(wǎng)絡(luò)、軟件定義的網(wǎng)絡(luò)（SDN/NFV）、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)（FOS）、核心高端路由器、網(wǎng)絡(luò)核心芯片、硅光集成、超低損耗大有效面積光纖、智能ODN等，將陸地光通信技術(shù)和產(chǎn)品延伸到海洋通信、海洋網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，形成海陸一體化信息網(wǎng)絡(luò)。對于網(wǎng)絡(luò)的研究，從光通信網(wǎng)絡(luò)延伸到與第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)、新一代IPV6互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。

??從“網(wǎng)”向上延伸到“云”，發(fā)展云數(shù)據(jù)中心、云操作系統(tǒng)（FitOS），拓展大數(shù)據(jù)分析在政府、企業(yè)、民生中的應(yīng)用。從“網(wǎng)”向下延伸到“端”，從現(xiàn)有的固定終端向OTT/云終端、從家庭終端向企業(yè)終端和個人終端、從通信終端向物聯(lián)網(wǎng)終端，以及運(yùn)行于各種終端的服務(wù)于企業(yè)和大眾的APP方面發(fā)展，并構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

??在新業(yè)務(wù)方面，一是從傳統(tǒng)的電信設(shè)備制造商，發(fā)展為電信全網(wǎng)解決方案的提供者，開發(fā)和銷售電信網(wǎng)絡(luò)整體解決方案、IP城域網(wǎng)解決方案、云網(wǎng)一體化解決方案、光網(wǎng)SDN整體解決方案；二是把握“互聯(lián)網(wǎng)+”、智慧城市建設(shè)的機(jī)會，研究開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、智慧政務(wù)、智慧民生、智慧企業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品和解決方案，爭做智慧城市領(lǐng)域的頂層規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者、智慧城市全面解決方案的實(shí)踐者、智慧城市建設(shè)創(chuàng)新模式的探路者；三是嘗試安全可信全國產(chǎn)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新工程，為國家“自主安全可控”貢獻(xiàn)力量。

??在商業(yè)模式方面，烽火通信除了產(chǎn)品直銷、渠道銷售、電商銷售，技術(shù)服務(wù)，系統(tǒng)集成，還要開展智慧城市建設(shè)所涌現(xiàn)出來的PPP、BT、BOT等多種商業(yè)模式探索。響應(yīng)國家“一帶一路”建設(shè)號召，探索“資本+產(chǎn)業(yè)”、“建設(shè)+運(yùn)營服務(wù)”的走出去模式。

??在空間布局方面，除了現(xiàn)有武漢、南京、成都、長春等布局外，還在布局珠海產(chǎn)業(yè)園、西安產(chǎn)業(yè)園，南美等制造中心，以及每年不斷延展的海外代表處/分公司。全球化的空間布局將為公司從全球化的銷售逐步轉(zhuǎn)向全球化的公司打下基礎(chǔ)。

??在職能支撐方面，烽火公司將建立從職能導(dǎo)向轉(zhuǎn)向客戶導(dǎo)向的人力資源職能架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、員工共同發(fā)展；通過資本運(yùn)作及其它戰(zhàn)略合作推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展；擴(kuò)大智能制造示范；內(nèi)部信息化系統(tǒng)將基于云計算技術(shù)，橫向打通、縱向打通，支持以客戶為中心的持端到端交付業(yè)務(wù)流程等等，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。

??3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

??3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

??單位：元幣種：人民幣

??■

??3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

??單位：元幣種：人民幣

??■

??季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

??□適用 √不適用

??4股本及股東情況

??4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

??單位: 股

??■

??4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??三經(jīng)營情況討論與分析

??1報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

??2016年，公司積極應(yīng)對企業(yè)運(yùn)營面臨的新挑戰(zhàn)，深入推進(jìn)能力建設(shè)工作，立足光通信主業(yè)的同時積極向各個不同行業(yè)的信息領(lǐng)域拓展，逐步從通信硬件廠商向軟硬一體的ICT綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了新增長。截至報告期末，公司總資產(chǎn)達(dá)2,432,249.40萬元，同比增漲21.83 %；歸屬母公司所有者權(quán)益727,967.76萬元，同比增漲6.14%；公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,736,107.83萬元，同比增漲28.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤76,043.34萬元，同比增漲15.68%。

??烽火通信以“能力提升”為年度工作主題，以管理者任職資格認(rèn)證活動為抓手，持續(xù)提高各級經(jīng)理人能力素質(zhì)；堅持“做大”的主線不動搖，圍繞市場，持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新；放眼全球市場，加速推進(jìn)全面國際化進(jìn)程，以支撐“全球化”發(fā)展的需要；適應(yīng)人人互聯(lián)向萬物互聯(lián)的轉(zhuǎn)變，積極打造ICT核心競爭力。具體措施包括：

??1）積極應(yīng)對轉(zhuǎn)型需求，提升品牌和市場地位。國際市場上，借助國家“走出去”戰(zhàn)略的東風(fēng)，推動研發(fā)和產(chǎn)能資源進(jìn)一步向海外一線配置；完善全球生產(chǎn)基地的布局，進(jìn)一步夯實(shí)覆蓋全球的營銷網(wǎng)絡(luò)；國際市場開拓能力和品牌知名度穩(wěn)步提升。國內(nèi)運(yùn)營商市場上，加強(qiáng)集采項(xiàng)目全流程管控，做深做細(xì)地市客戶關(guān)系，推動市場穩(wěn)健增長；在三大運(yùn)營商集采的多個項(xiàng)目中綜合排名前二；實(shí)現(xiàn)100G、PTN、IPRAN、CDN產(chǎn)品在多個省份的突破；協(xié)助運(yùn)營商應(yīng)對轉(zhuǎn)型和重構(gòu)ICT基礎(chǔ)設(shè)施。信息化大市場上，深入挖掘廣電、電力等行業(yè)市場，突破國家電網(wǎng)兩條干線；成功中標(biāo)蘇州地鐵、長沙地鐵等重大項(xiàng)目，奠定軌道交通通信領(lǐng)域國內(nèi)前二的地位；子公司烽火集成首批獲得全國信息系統(tǒng)集成及服務(wù)大型一級企業(yè)資質(zhì)。服務(wù)平臺圍繞“提升能力，主動服務(wù)”的思路，突出主動預(yù)防式服務(wù)，全年完成500多張重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的專項(xiàng)整治，有力提升客戶感知。

??2）聚焦轉(zhuǎn)型，加快科技創(chuàng)新步伐。公司保持了在高端、關(guān)鍵核心技術(shù)方面的研發(fā)投入力度，在穩(wěn)固光通信行業(yè)領(lǐng)先地位的同時，信息行業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新也取得較好進(jìn)展。400G產(chǎn)品在國內(nèi)外主流運(yùn)營商正式商用，通過了OIF主導(dǎo)的SDN測試，實(shí)現(xiàn)硅光集成技術(shù)布局；成功開發(fā)出低水峰單模芯棒及具有自主知識產(chǎn)權(quán)的海底光中繼器；率先推出了智能融合終端產(chǎn)品并保持市場份額領(lǐng)先；在公司工業(yè)設(shè)計能力方面也得到國際認(rèn)可，榮獲全球工業(yè)設(shè)計頂級大獎“紅點(diǎn)獎”；成功連任新一屆CCSA（中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會） TC6主席。

??3）統(tǒng)籌資源，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐。公司按照“垂直整合、軟硬一體”的布局思路，初步形成了縱向打通、橫向擴(kuò)展的多業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局；逐步從通信硬件廠商向軟硬一體的ICT綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型，初步樹立烽火ICT品牌。進(jìn)軍高端服務(wù)器、存儲系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，完善ICT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈條，滿足以SDN/NVF為主要技術(shù)特點(diǎn)的未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)需要；同時向包括基于各個不同行業(yè)的軟件應(yīng)用、大數(shù)據(jù)平臺、移動信息化、網(wǎng)絡(luò)安全等信息領(lǐng)域拓展，F(xiàn)itCloud虛擬數(shù)據(jù)中心解決方案榮獲中國SDN最佳實(shí)踐獎；楚天云業(yè)務(wù)快速上線，成為“智慧湖北”的核心工程，獲評“中國OpenStack卓越案例”。

??4）多種手段，不斷提高員工能力。通過任職資格體系建設(shè)，持續(xù)深化和優(yōu)化能力建模及認(rèn)證，更有針對性的定位差距；持續(xù)建設(shè)基于各職位業(yè)務(wù)活動庫的培訓(xùn)教材、案例、題庫等各類知識庫，通過多種方式,打造和運(yùn)營基于互聯(lián)網(wǎng)+的豐富多彩的學(xué)習(xí)模式,為員工搭建一個充分展示、分享及共同學(xué)習(xí)的平臺讓學(xué)習(xí)能力深入到業(yè)務(wù)神經(jīng)末梢，不斷提升員工能力，助力企業(yè)變革轉(zhuǎn)型。

??2導(dǎo)致暫停上市的原因

??□適用 √不適用

??3面臨終止上市的情況和原因

??□適用 √不適用

??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

??√適用 □不適用

??執(zhí)行《增值稅會計處理規(guī)定》。財政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。

??■

??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??6與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

??√適用 □不適用

??本公司2016年度納入合并集團(tuán)范圍的子公司共41家，各家子公司情況詳見年報全文附注“九、在其他主體中的權(quán)益披露”。本公司本年度合并范圍比上年度增加5家子公司，子公司變動情況詳見年報全文附注 “八、合并范圍的變動”、“九、在其他主體中的權(quán)益”。

??烽火通信科技股份有限公司

??董事長：魯國慶

??2017年4月8日

??證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-002

??烽火通信科技股份有限公司

??第六屆董事會第九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議，于2017年4月6日在武漢烽火科技園召開。本次會議的會議通知于2017年3月26日以書面方式發(fā)送至董事會全體董事。會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

??本次會議審議的《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司的獨(dú)立董事事前審閱，并同意提交本次董事會審議。

??公司監(jiān)事會監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議由公司董事長魯國慶先生主持。會議經(jīng)過審議，通過了以下決議：

??一、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司經(jīng)營工作報告》。

??二、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司財務(wù)決算報告》，并提請年度股東大會審議該報告。

??三、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度董事會工作報告》，并提請年度股東大會審議該報告。

??四、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度獨(dú)立董事述職報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn），并提請年度股東大會審議該報告。

??五、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度審計委員會履職報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

??六、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見《關(guān)于預(yù)計2017年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》），并提請年度股東大會審議該議案。

??該議案表決時，來自關(guān)聯(lián)股東的魯國慶、呂衛(wèi)平、徐杰、何書平四位關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定予以了回避。

??七、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》，并提請年度股東大會審議該預(yù)案：

??擬定的2016年利潤分配預(yù)案為：提取10%法定公積金，計35,476,271.48元；不提取任意公積金；扣除已實(shí)施2015年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)355,571,431.44元，本次可供股東分配的利潤合計1,472,837,984.02元。以2016年度利潤分配股權(quán)登記日股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅）；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??八、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評估報告》。（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

??九、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制審計報告》。（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

??十、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過公司《2016年度可持續(xù)發(fā)展報告》（報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

??十一、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年年度報告正文及摘要》。《2016年年度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，摘要刊登于2017年4月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》；并提請年度股東大會審議該報告。

??十二、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2015年度發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》：2016年度，南京烽火星空通信發(fā)展有限公司合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為19,601.82萬元，高于拉薩行動電子科技有限公司于《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》中承諾的利潤數(shù)，2016年度不存在需進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

??《關(guān)于南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說明》及天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審核報告》（天職業(yè)字[2017]9801號）詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

??十三、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》（詳見《2016年度股東大會會議通知》）。

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司董事會

??2017年4月8日

??證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-003

??烽火通信科技股份有限公司

??第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議，于2017年4月6日在武漢烽火科技園召開。會議應(yīng)到監(jiān)事七名，實(shí)到監(jiān)事七名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席余少華先生主持。會議經(jīng)過審議，通過了以下決議：

??一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》，并提請年度股東大會審議該報告；

??二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度公司財務(wù)決算報告》，并提請年度股東大會審議該報告；

??三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》，并提請年度股東大會審議該預(yù)案；

??四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2016年年度報告正文及摘要》，并發(fā)表以下意見：

??1、對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

??報告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法有效，內(nèi)部控制制度進(jìn)一步完善。公司董事、高級管理人員工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠較好地行使自己的職權(quán)，未發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。

??2、對檢查公司財務(wù)情況的獨(dú)立意見

??監(jiān)事會定期檢查了公司的財務(wù)狀況，認(rèn)為公司財務(wù)狀況真實(shí)，管理規(guī)范，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具的2016年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告真實(shí)反映了公司當(dāng)期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

??3、對公司收購及出售資產(chǎn)情況的審核意見

??報告期內(nèi)公司收購出售資產(chǎn)等決策程序合法有效，其中無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

??4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

??公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。

??5、對公司2016年年度報告的審核意見

??公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)的反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

??五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過公司《2016年度公司內(nèi)部控制自我評估報告》，并認(rèn)為：董事會關(guān)于2016年度內(nèi)部控制的自我評價報告全面、客觀地反應(yīng)了公司在2016年度內(nèi)部控制方面的實(shí)際情況，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在內(nèi)部控制重大及重要缺陷。

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司監(jiān)事會

??2017年4月8日

??證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-004

??烽火通信科技股份有限公司

??關(guān)于預(yù)計2017年日常關(guān)聯(lián)交易公告

??重要內(nèi)容提示：

??●本議案需提交2016年年度股東大會審議

??●公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的措施手段，對公司有著較為積極的影響，不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

??一、預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??1、公司《關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，提交2017年4月6日召開的公司第六屆董事會第九次會議審議通過，公司四名關(guān)聯(lián)董事魯國慶、呂衛(wèi)平、徐杰、何書平回避表決，其他七名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該議案。本議案尚需提交公司2016度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

??2、2017年度，預(yù)計公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下表所列：

??單位：萬元

??■

??二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??1、武漢郵電科學(xué)研究院。法定代表人：魯國慶；注冊資本：203,324.38萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子信息、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設(shè)計、施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

??與本公司關(guān)系：公司控股股東烽火科技集團(tuán)有限公司的控股股東。

??履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

??2017全年，與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過9,000萬元。

??2、烽火科技集團(tuán)有限公司。法定代表人：魯國慶；注冊資本：64,731.58萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備、電線、電纜、光纜及電工器材、環(huán)境監(jiān)測專用儀器設(shè)備、電氣信號設(shè)備裝置、金屬結(jié)構(gòu)、安防設(shè)備、交通及公共管理用金屬用標(biāo)牌、海洋工程專用設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、電池、照明器具、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置、電工儀器的制造；電氣設(shè)備修理；架線和管道工程；建筑工程；計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊及廣播電視設(shè)備的批發(fā)；工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；軟件開發(fā)及信息技術(shù)服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控集成服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；工程管理服務(wù)、工程勘察設(shè)計及規(guī)劃管理；數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù)；技術(shù)和信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)平臺的開發(fā)與運(yùn)營管理；房地產(chǎn)開發(fā)、自有房屋租賃、物業(yè)管理服務(wù)；勞務(wù)派遣；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??與本公司關(guān)系：公司控股股東。

??2017全年，與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過3,500萬元。

??3、武漢光迅科技股份有限公司。法定代表人：余少華；注冊資本：20,964.1584萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：信息科技領(lǐng)域光、電器件技術(shù)及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)的工程設(shè)計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計算機(jī)軟、硬件研制、開發(fā)、系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過116,500萬元。

??4、武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司。法定代表人：徐杰；注冊資本：51,043.00萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子信息、電子技術(shù)、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成（業(yè)務(wù)網(wǎng)、支撐網(wǎng)）；安全技術(shù)防范系統(tǒng)（工程）設(shè)計施工；通信工程、設(shè)備安裝工程施工；計算機(jī)信息系統(tǒng)集成；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（國家有專項(xiàng)規(guī)定的、從其規(guī)定）；防雷設(shè)計與施工；交通設(shè)施工程的設(shè)計、安裝、維護(hù)及交通設(shè)施產(chǎn)品的銷售；通信類桿或塔的生產(chǎn)制造及安裝；移動電話機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)及銷售（國家規(guī)定憑許可證經(jīng)營的憑許可證方可經(jīng)營）。

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過15,000萬元。

??5、武漢同博科技有限公司。法定代表人：丁峰；注冊資本：2,644.854萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：通信、電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、銷售；通信工程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量檢測認(rèn)證；物業(yè)管理；餐館管理（不含餐飲經(jīng)營）；鋼鋁帶分切。（上述經(jīng)營范圍中國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定范圍與期限內(nèi)經(jīng)營）

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過12,000萬元。

??6、武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司。法定代表人：呂衛(wèi)平；注冊資本：19,800萬元；住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號；經(jīng)營范圍：通信、半導(dǎo)體照明和顯示、電子、計算機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)及銷售；通信工程的設(shè)計、施工（須持有效資質(zhì)經(jīng)營）；通信信息咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)科研生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；對外投資；項(xiàng)目投資。

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過10,000萬元。

??7、武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司。法定代表人：夏存海；注冊資本：27,930萬元；住所：武漢市洪山區(qū)郵科院路88號；經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；計算機(jī)軟件的開發(fā)、服務(wù)、銷售；電子工程及智能系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工、系統(tǒng)集成及維護(hù)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（不含國家禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）；安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修；通信工程、設(shè)備安裝工程施工；道路交通安全設(shè)施安裝工程實(shí)施；防雷工程專業(yè)設(shè)計、施工。（上述經(jīng)營范圍中國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1,500萬元。

??8、武漢理工光科股份有限公司。法定代表人：魯國慶；注冊資本：5,566.854萬元；住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)武漢理工大學(xué)科技園；經(jīng)營范圍：光纖傳感、儀器儀表、光機(jī)電器件、計算機(jī)軟、硬件等技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品制造、銷售；承接自動化系統(tǒng)工程、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程安裝、維護(hù)；自動化辦公設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀表及電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；鋼材、鋼鐵爐料、建筑材料、五金交電、計算機(jī)銷售；機(jī)械設(shè)備安裝及維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工”三來一補(bǔ)“業(yè)務(wù)；消防器材開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售；消防工程設(shè)計、制造、安裝；消防設(shè)備的銷售；消防器材的維護(hù)及修理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過1,500萬元。

??9、武漢銀泰科技電源股份有限公司。法定代表人：耿皓；注冊資本：12,480萬元；住所：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口小區(qū)特2號；經(jīng)營范圍：電源及電源智能化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池、鋰電池、膠體電池、儲能電池、動力電池及系統(tǒng)設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品、LED及LED燈具、新能源及材料（太陽能組件系統(tǒng)集成、風(fēng)力及風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)集成、控制器、逆變器、燃料電池、超級電容器）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及技術(shù)服務(wù)；光電建筑一體化系統(tǒng)設(shè)計、集成及施工；照明工程設(shè)計、施工；電池安裝和回收；貨物進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）。(國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營)

??與本公司關(guān)系：公司控股股東的子公司。

??2017年全年，與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過5,500萬元。

??三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價原則

??1、公司已與武漢郵電科學(xué)研究院、烽火科技集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)公司簽訂了《生產(chǎn)輔助服務(wù)原則協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋租賃合同》、《培訓(xùn)、情報服務(wù)委托協(xié)議》等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，并按照協(xié)議的具體情況報股東大會或董事會審批通過，并履行了相關(guān)的披露手續(xù)；

??2、由于公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易每月都持續(xù)發(fā)生，每筆業(yè)務(wù)的金額不確定，因此對2017年度內(nèi)有可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)測，與關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場和實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，事先沒有簽訂具體的合同，具體協(xié)議待實(shí)際發(fā)生時再予以簽訂；

??3、本公司與武漢郵電科學(xué)研究院、烽火科技集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)法人之間的關(guān)聯(lián)交易價格，有國家定價的，嚴(yán)格執(zhí)行國家定價；沒有國家定價的，依照國際和國內(nèi)市場公允價格進(jìn)行。

??四、交易目的和交易對本公司的影響

??公司與武漢郵電科學(xué)研究院、烽火科技集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司有著重大而積極的影響。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。上述交易對本公司獨(dú)立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

??五、獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，對日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的合理預(yù)計，是對信息披露和決策程序的規(guī)范，同時也有利于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。

??六、備查文件目錄

??1、第六屆董事會第九次會議決議；

??2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；

??3、獨(dú)立董事意見函。

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司董事會

??2017年4月8日

??證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：2017-005

??烽火通信科技股份有限公司

??關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

??重要內(nèi)容提示：

??●股東大會召開日期：2017年5月26日

??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2016年年度股東大會

??(二)股東大會召集人：董事會

??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

??召開的日期時間：2017年5月26日 14點(diǎn)30分

??召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓511會議室

??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月26日

??至2017年5月26日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議及第六屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，并于2017年4月9日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??2、特別決議議案：無

??3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無

??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：烽火科技集團(tuán)有限公司

??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項(xiàng)

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??1、登記時間：2017年5月24日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

??2、登記地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處

??3、登記辦法：

??出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登記：

??（1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

??（2）代表自然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；

??（3）代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；

??（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。

??擬出席本次現(xiàn)場股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東的營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡可為復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記（信函須在登記時間2017年5月24日17:00前到達(dá)），其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。

??六、其他事項(xiàng)

??1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費(fèi)自理。

??2、聯(lián)系方式：

??（1）聯(lián)系地址：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處

??（2）聯(lián)系電話：027-87693885

??（3）聯(lián)系傳真：027-87691704

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司董事會

??2017年4月8日

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??烽火通信科技股份有限公司：

??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月26日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：????????

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：????????

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：

??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：

??委托日期：??年月日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信公告編號：臨2017-006

??烽火通信科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行

??股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套

??資金之限售股份上市流通的提示性公告

??重要內(nèi)容提示：

??1、本次限售股上市流通數(shù)量為13,693,820股

??2、本次限售股上市流通日期為2017年4月14日

??一、本次限售股上市類型

??（一）本次限售股上市類型為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份

??（二）本次申請解除限售股份的基本情況

??經(jīng)公司2014年12月24召開的2014年第三次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)烽火通信科技股份有限公司向拉薩行動電子科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2015］642 號）批準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)于2015年向拉薩行動電子科技有限公司（以下簡稱“拉薩行動”）發(fā)行44,858,523 股股份購買其持有的南京烽火星空通信發(fā)展有限公司（以下簡稱“烽火星空”）49%股權(quán)，并非公開發(fā)行不超過 14,837,819 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

??公司實(shí)施 2014 年度權(quán)益分派后，對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，并于2015年5月29日刊登《烽火通信科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施2014年度權(quán)益分派后調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告》（公告編號:臨2015-022號），具體調(diào)整情況如下：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格由14.49元/股調(diào)整為14.24元/股，向交易對方拉薩行動電子科技有限公司發(fā)行股份數(shù)量由44,858,523股調(diào)整為45,646,067股；本次募集配套資金的發(fā)行底價由14.49元/股調(diào)整為14.24元/股，本次募集配套資金總額不超過2.15億元，配套融資發(fā)行數(shù)量由原來的不超過14,837,819股調(diào)整為不超過15,098,314股。

??公司此次發(fā)行的股份情況具體如下：

??■

??(三) 本次交易中各發(fā)行對象通過認(rèn)購上市公司發(fā)行股份而取得的上市公司股份鎖定期安排如下：

??1、拉薩行動電子科技有限公司

??根據(jù)烽火通信與拉薩行動于2014年11月簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《烽火通信股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（修訂稿）》（以下簡稱“《發(fā)行報告書》”），拉薩行動對其認(rèn)購的股份承諾如下：

??“（1）、拉薩行動以所持烽火星空股權(quán)認(rèn)購的烽火通信本次發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行完成之日起十二個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或上市交易，因業(yè)績預(yù)測補(bǔ)償而被上市公司回購的情形除外。除前述條件外，該等股份按照下述安排分期解鎖：

??■

??拉薩行動認(rèn)購的烽火通信本次發(fā)行的股份，如因烽火通信送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因新增股份，亦遵守上述約定。

??（2）本公司承諾本次認(rèn)購的烽火通信股份在履行前述鎖定承諾后減持將遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、相關(guān)證券監(jiān)管部門及證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及烽火通信《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??除上述承諾以外，本公司轉(zhuǎn)讓持有的烽火通信股份，將遵守股份轉(zhuǎn)讓當(dāng)時有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。”

??2、除拉薩行動外的其他發(fā)行對象：自該等股份登記至其名下之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

??二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

??2015年10月27日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司激勵對象張麗雅等6人因辭職已不符合激勵條件，董事會同意對張麗雅等6人已獲授權(quán)但尚未解鎖的22.5萬股限制性股票由公司回購并注銷。上述22.5萬股尚未解鎖的限制性股票于2016年2月2日完成注銷后，公司注冊資本由1,046,918,471元減少為1,046,693,474元。

??2016年8月30日，公司第六屆董事會第六次臨時會議審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，鑒于激勵對象趙咸紅等8人因個人原因已辭職，根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的25萬股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象中的42人因2015年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中第一個解鎖期不可解鎖部分合計170,508股，將由公司回購并注銷；合計回購并注銷股份數(shù)420,508股。上述420,508股尚未解鎖的限制性股票于2016年11月17日完成注銷后，公司注冊資本由1,046,693,474元減少為1,046,272,966元。

??除上述情形外，2015年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施后至今，公司股本未有其他變化。

??三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及履行情況

??烽火通信與拉薩行動簽署了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，拉薩行動承諾如下：烽火星空2015年度、2016年度、2017年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于人民幣15,112萬元、17,545萬元和19,821萬元；在承諾年度內(nèi)，若烽火星空的累積實(shí)現(xiàn)凈利潤未達(dá)到累積凈利潤承諾的，拉薩行動應(yīng)以本次交易完成后其從烽火通信獲得的股份及現(xiàn)金向烽火通信進(jìn)行補(bǔ)償。”

??根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2017]9801號”《南京烽火星空通信發(fā)展有限公司2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審核報告》，烽火星空2016年度合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤為19,601.82萬元，高于拉薩行動在與烽火通信簽訂的《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》中承諾的17,545.00萬元，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績承諾。

??四、本次解除限售股份的上市流通安排

??（一）本次解除限售股份數(shù)量

??本次限售股上市流通數(shù)量為13,693,820股，占公司股本總額的1.31%。具體情況如下：

??■

??（二）本次解除限售股份上市流通時間

??本次限售股上市流通日期為2017年4月14日。

??（三）本次限售股份上市情況與發(fā)行報告書所載內(nèi)容的差異情況

??本次限售股份上市情況與《烽火通信科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》（修訂稿）所載情況一致。

??五、股本變動結(jié)構(gòu)表

??■

??六、中介機(jī)構(gòu)核查意見

??國金證券股份有限公司出具《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股份解除限售的核查意見》，認(rèn)為：