原標題：廣匯物流股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600603證券簡稱：廣匯物流公告編號：2017-038

　　廣匯物流股份有限公司

　　2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2017年4月7日

　　(二) 股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市天山區新華北路165號中信銀行大廈43樓2號會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長蒙科良先生主持，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，會議召開合法有效。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，副董事長楊鐵軍先生、董事劉俊岐先生均因出差未能親自出席；

　　2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席單文孝先生因出差未能親自出席；

　　3、董事會秘書兼副總經理王玉琴出席本次會議；總經理李文強、副總經理兼財務總監崔瑞麗和副總經理索略列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2016年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2016年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于2016年度利潤分配的預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司2016年年度報告及年度報告摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于預計2017年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于2017年度公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9

　　2、涉及關聯股東回避表決的議案：7、9

　　新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司、新疆廣匯化工建材有限責任公司系公司控股股東以及控股股東實際控制的關聯方公司，上述關聯方股東合計持有公司表決權股份266，582，278股，對議案7、9回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京盈科（烏魯木齊）律師事務所

　　律師：張孟、邱錦才

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、《廣匯物流股份有限公司2016年年度股東大會會議決議》；

　　2、《北京盈科（烏魯木齊）律師事務所關于廣匯物流股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。

　　廣匯物流股份有限公司

　　2017年4月8日THE_END