原標題：凌云工業(yè)股份有限公司關(guān)于公司股票復牌的提示性公告

　　證券代碼：600480 證券簡稱：凌云股份 公告編號：臨2017-002

　　凌云工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司股票復牌的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　凌云工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）因籌劃重大事項，于2016年7月22日發(fā)布了《重大事項停牌公告》（臨2016-024），公司股票于2016年7月22日起停牌。2016年8月4日，本公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，確定籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事項。2016年8月20日，本公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》，公司股票自2016年8月22日起繼續(xù)停牌。2016年9月22日，本公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》，公司股票繼續(xù)停牌。2016年9月29日，本公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，同意本公司向上海證券交易所申請公司股票自2016年10月22日起繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過兩個月。2016年10月20日，本公司召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》。2016年10月22日、2016年11月22日，本公司先后發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展情況暨繼續(xù)停牌公告》和《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》。2016年12月22日，本公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》，因政府主管部門前置審批原因，暫不具備公告預案的條件而申請繼續(xù)停牌，之后按照監(jiān)管規(guī)則要求申請復牌。

　　2016年12月27日，本公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于審議〈凌云工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案〉及其摘要的議案》及相關(guān)議案，并于2016年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了相關(guān)公告。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，上海證券交易所需對公司本次重組相關(guān)文件進行事后審核，公司股票自2016年12月28日起繼續(xù)停牌。

　　2017年1月9日，公司收到上海證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對凌云工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2017】0070號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司積極組織有關(guān)各方按照《問詢函》的要求，對所涉及的問題進行逐項落實與回復并對重組預案及其摘要進行相應修訂。2017年1月13日，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）對《凌云工業(yè)股份有限公司對上海證券交易所〈關(guān)于對凌云工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案信息披露的問詢函〉之回復公告》及修訂后的重組預案等相關(guān)文件進行披露。

　　按照相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2017年1月13日開市起復牌。本次重組的評估結(jié)果尚需國務(wù)院國資委備案、重組相關(guān)事項尚需公司董事會進一步審議、重組方案及相關(guān)事項尚需國務(wù)院國資委批準以及股東大會的審議和中國證監(jiān)會核準等，能否取得上述批準及核準以及最終取得的時間均存在不確定性，公司將及時披露與上述事項有關(guān)的進展情況。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。因本次重組事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　凌云工業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月12日

　　證券代碼：600480 證券簡稱：凌云股份 公告編號：臨2017-004

　　凌云工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于重組預案的修訂說明公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2016年12月27日，凌云工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于審議〈凌云工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案〉及其摘要的議案》及相關(guān)議案，并于2016年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了相關(guān)公告。

　　2017年1月9日，公司收到上海證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對凌云工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2017】0070號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司積極組織有關(guān)各方按照《問詢函》的要求，對所涉及的問題進行逐項落實與回復并對重組預案及其摘要進行了相應修訂、補充和完善。重組預案修訂、補充和完善的主要內(nèi)容如下（如無特別說明，本公告中所涉及的簡稱或名詞釋義與凌云股份在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）中披露的釋義相同）：

　　1、補充披露了東方聯(lián)星本次預估值與近三年評估值差異較大的原因及合理性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第三節(jié)東方聯(lián)星基本情況/十、東方聯(lián)星最近三年與交易、增資或改制相關(guān)的評估或估值情況”。

　　2、補充披露了東方聯(lián)星預測業(yè)績大幅增長的合理性及業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性，詳見預案（修訂稿）“第一章 本次交易概述/第三節(jié) 本次交易的具體方案/四、業(yè)績承諾金額、補償安排以及確定的依據(jù)和可實現(xiàn)性”。

　　3、補充披露了《裝備承制單位注冊證書》和《國防計量技術(shù)機構(gòu)許可證》到期后換證的取得及進展情況，詳見預案（修訂稿）“重大事項提示/八、本次重組相關(guān)各方作出的重要承諾”及“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/十二、太行機械涉及的立項、環(huán)保、行業(yè)準入、用地等有關(guān)報批情況/（一）業(yè)務(wù)資質(zhì)與許可”。

　　4、補充披露了本次評估未考慮相關(guān)未決訴訟及仲裁對太行機械估值的影響的合理性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/六、太行機械涉及的未決訴訟、仲裁、行政處罰、刑事處罰情況”。

　　5、補充披露了太行機械機器設(shè)備成新率是否偏低及本次交易是否具有較強的商業(yè)合理性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/四、太行機械及其主要資產(chǎn)情況/（二）太行機械主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況”。

　　6、補充披露了報告期內(nèi)標的公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負的原因及合理性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/八、最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)”及“第四章 標的公司基本情況/第三節(jié)東方聯(lián)星基本情況/八、最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)”。

　　7、補充披露了標的資產(chǎn)流動資產(chǎn)、應付賬款的具體構(gòu)成情況及產(chǎn)生變化的原因及合理性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/八、最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)”及“第四章 標的公司基本情況/第三節(jié)東方聯(lián)星基本情況/八、最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)”。

　　8、補充披露了在設(shè)立太行紡機時，太行機械對相關(guān)資產(chǎn)、負債、收入、成本費用等財務(wù)數(shù)據(jù)的剝離原則，以及剝離太行紡機對報告期內(nèi)太行機械財務(wù)數(shù)據(jù)的具體影響，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/十六、太行機械報告期的會計政策及相關(guān)會計處理/（五）報告期內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移剝離情況”。

　　9、補充披露了標的公司壞賬準備計提比例及固定資產(chǎn)折舊年限調(diào)整的合理性以及會計處理的合規(guī)性，詳見預案（修訂稿）“第四章 標的公司基本情況/第一節(jié) 太行機械基本情況/十六、太行機械報告期的會計政策及相關(guān)會計處理/（六）重大會計政策及會計估計”及“第四章 標的公司基本情況/第三節(jié) 東方聯(lián)星基本情況/十六、東方聯(lián)星報告期的會計政策及相關(guān)會計處理/（六）重大會計政策及會計估計”。

　　特此公告。

　　凌云工業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月12日THE_END