證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份公告編號：臨2016-033

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年6月17日

　　(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江控股集團公司會議中心二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張仕和先生因公務未能出席本次會議，會議由副董事長周炳軍先生主持，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經貴州道援律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事張仕和、李宗喜及獨立董事光東斌因公務未能出席本次會議；

　　2、公司在任監事5人，出席2人，監事尹新全、萬紅、劉明因公務未能出席本次會議；

　　3、董事會秘書張發安出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2016年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：2015年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：2015年年度報告正文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于聘請公司2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于調整固定資產折舊年限的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關于發行超短期融資券的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案中，議案9為關聯交易議案，關聯股東貴州盤江投資控股（集團）有限公司為本公司控股股東，所持表決權股份為961，050，600股，回避表決；議案11為特別決議議案， 已經出席股東大會股東（或股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：貴州道援律師事務所

　　律師：李健、王健

　　2、律師鑒證結論意見：貴州盤江精煤股份有限公司2015年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規及規范性文件規定及《公司章程》的規定；出席會議及會議召集人資格合法有效；股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、盤江股份2015年年度股東大會決議；

　　2、盤江股份2015年年度股東大會法律意見書。

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　2016年6月17日THE_END