證券代碼：600707 證券簡稱：彩虹股份編號：臨2016-028號

　　彩虹顯示器件股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得

　　國務(wù)院國資委批復(fù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月14日收到實際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司通知，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司于近日收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于彩虹顯示器件股份有限公司非公開發(fā)行A股股票有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)〔2016〕466號），對公司本次非公開發(fā)行A股股票涉及的國有股權(quán)管理問題進(jìn)行了批復(fù)，主要內(nèi)容如下：

　　原則同意公司本次非公開發(fā)行不超過350000萬股A股股票方案。同意咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司（SS）以35億元～45億元現(xiàn)金，陜西電子信息集團(tuán)有限公司（SS）以10億元現(xiàn)金，咸陽市金融控股有限公司（SS）以60億元～75億元現(xiàn)金，咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司（SS）20億元～25億元現(xiàn)金參與認(rèn)購?！蛾P(guān)于彩虹顯示器件股份有限公司非公開發(fā)行A股股票有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)〔2015〕1307號）同時廢止。

　　公司本次非公開發(fā)行A股股票方案尚需獲得股東大會審議通過，并需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施。公司將根據(jù)相關(guān)事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會

　　二〇一六年六月十四日

　　證券代碼：600707 證券簡稱：彩虹股份公告編號：2016-029號

　　彩虹顯示器件股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第二次

　　臨時股東大會的通知

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年6月30日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：表決方式采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2016年6月30日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：咸陽公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年6月30日

　　至2016年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三十八次會議和第七屆董事會第四十四次會議審議通過，具體內(nèi)容披露于2015年10月23日和2016年4月13日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《證券時報》。

　　2、特別決議議案：第1、2、3、6、8項

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9項

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第2、3、5項

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司、彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東須持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡（原件及復(fù)印件）、法定代表人授權(quán)委托書、身份證（復(fù)印件）和出席人身份證（原件及復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；個人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股東賬戶卡；異地股東可通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。

　　2、登記時間：2016年6月29日

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　　六、其他事項

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表交通及食宿費(fèi)自理；

　　2、會期半天；

　　3、聯(lián)系電話：029-33333109；傳真：029-33332028。

　　特此公告。

　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會

　　2016年6月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　彩虹顯示器件股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月30日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。