本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月26日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西安大唐芙蓉園芳林苑酒店

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事李鐵軍先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事長(zhǎng)賈濤先生因公出差，書(shū)面委托董事柳三洋先生代為出席，董事駱志松先生因公出差，書(shū)面委托獨(dú)立董事蔡建新先生代為出席，董事臧博先生因公出差，書(shū)面委托董事楊濤先生代為出席。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)高艷女士出席本次會(huì)議；公司其它高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：公司2015年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：公司2015年度利潤(rùn)分配方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定向金融機(jī)構(gòu)借款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)公司利用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此公司控股股東西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避表決，其所持有的公司股份 92，733，234 股未計(jì)入本議案有效表決權(quán)總數(shù)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：鐘曉敏、殷長(zhǎng)龍

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所認(rèn)為，貴公司2015年年度股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　2016年5月26日