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　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：2016-011

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2016年5月18日

　　（二）股東大會召開的地點：公司二樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司部分董事、全體監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席會議。會議由董事長劉赟東先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事程利剛先生、獨立董事李曉先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司總經理、董事會秘書康瑩女士出席本次會議；常務副總經理王偉義先生、副總經理李春芳女士、財務總監(jiān)丁元成先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于《2015年度董事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于《2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于《2015年度財務決算報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于《2015年度利潤分配方案》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于《2015年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案

　　5.01《2015年年度報告全文》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5.02《年度報告摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關于聘請2016年度財務審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于聘請2016年度內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）累積投票議案表決情況

　　8、關于換屆選舉非獨立董事的議案

　　■

　　9、關于換屆選舉獨立董事的議案

　　■

　　10、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　■

　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議審議的第8至10項議案采用累積投票制。

　　經選舉，劉赟東先生、康瑩女士、邱益軍先生、程利剛先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事；龔巧莉女士、李疆先生、李勝利先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。

　　經選舉，獨文輝先生、胡彥女士、譚雅麗女士當選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，并與公司職工代表大會選舉產生的職工監(jiān)事朱冬梅女士、魯金華女士共同組成第六屆監(jiān)事會。任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。

　　公司對第五屆董事會的各位董事、各位監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市時代九和律師事務所

　　律師：劉嘉露

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2016年5月18日

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—012號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）本次董事會會議的通知及文件已于2016年5月6日分別以電子郵件和電話通知等方式發(fā)出。

　　（三）本次董事會會議于2016年5月18日以現(xiàn)場表決的方式在公司二樓會議室召開。

　　（四）本次董事會會議應出席董事7名，實際出席董事6名。董事程利剛先生因工作原因未出席，授權委托董事邱益軍先生代為出席并表決。

　　（五）會議由董事劉赟東先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于選舉董事長的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，經全體董事選舉，一致同意劉赟東先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期三年。

　　（二）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于選舉董事會專業(yè)委員會委員的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，經全體董事的三分之一以上提名，同意選舉公司第六屆董事會專業(yè)委員會委員，專業(yè)委員會委員任期三年。

　　■

　　（三）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于聘任總經理的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司聘任康瑩女士為總經理，任期三年。

　　（四）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于聘任副總經理的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，經公司總經理提名，同意聘任王偉義先生為常務副總經理、聘任李春芳女士為副總經理，任期三年。

　　（五）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于聘任財務總監(jiān)的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，經公司總經理提名，同意聘任丁元成先生為財務總監(jiān)，任期三年。

　　（六）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于聘任董事會秘書的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司聘任康瑩女士為董事會秘書，任期三年。

　　（七）以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于聘任證券事務代表的議案；

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司聘任史蘭花女士為證券事務代表，任期三年。

　　史蘭花女士已于2016年5月9日參加上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證。

　　三、獨立董事意見

　　具體內容詳見同日披露的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　附件：董事長個人簡歷

　　高級管理人員及證券事務代表個人簡歷

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一六年五月十八日

　　附件：

　　董事長個人簡歷

　　劉赟東：男，漢族，中共黨員，1963年10月出生，碩士，高級工程師。曾任中國水務投資有限公司籌備組、水利部綜管中心籌備組副組長、北京國泰新華實業(yè)有限公司副總經理、總經理。現(xiàn)任新華水利控股集團公司副總經理；三門峽新華水工機械有限責任公司、新疆昌源水務集團有限公司、新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事長。

　　總經理、董事會秘書個人簡歷

　　康瑩：女，漢族，1973年1月出生，碩士，會計師、律師。曾任國方律師事務所、元正律師事務所律師；山東焦化集團有限公司副總經理、董事會秘書。現(xiàn)任新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事、總經理、董事會秘書；新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司獨立董事。

　　副總經理個人簡歷：

　　王偉義：男，漢族，中共黨員，1970年4月出生，本科，工程師。曾任新疆布爾津縣水電公司生產技術科科長；新疆布爾津縣水電公司副經理；新疆布爾津縣供電有限責任公司總經理、黨支部副書記；新疆庫爾勒銀泉供水公司常務副總經理、黨支部書記。現(xiàn)任新疆庫爾勒香梨股份有限公司黨委書記、常務副總經理。

　　李春芳：女，漢族，中共黨員，1967年8月出生，本科，高級工程師。曾任新疆庫爾勒番茄制品總廠白酒分廠廠長；新疆庫爾勒香梨股份有限公司果業(yè)分公司副總經理、總經理、銷售公司經理。現(xiàn)任新疆庫爾勒香梨股份有限公司副總經理。

　　財務總監(jiān)個人簡歷：

　　丁元成：男，漢族，中共黨員，1963年1月出生，研究生學歷，會計師、注冊納稅籌劃師。曾任農九師建筑安裝工程總公司財務科科長；新疆中基實業(yè)股份有限公司計財部經理；湖南鷹子山砂巖開發(fā)有限公司財務總監(jiān)及副總經理；新疆東風電纜（集團）有限公司財務總監(jiān)。現(xiàn)任新疆庫爾勒香梨股份有限公司財務總監(jiān)。

　　證券事務代表個人簡歷

　　史蘭花：女，漢族，中共黨員，1977年10月出生，本科。曾任新疆庫爾勒香梨股份有限公司園藝分公司生產技術部技術員、技術部經理、總經辦主任、綜合部行政主管；現(xiàn)任新疆庫爾勒香梨股份有限公司證券事務代表。

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—013號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）本次監(jiān)事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）本次監(jiān)事會會議通知及文件于2016年5月6日分別以電子郵件和電話通知等方式送達全體監(jiān)事。

　　（三）本次監(jiān)事會會議于2016年5月18日以現(xiàn)場表決的方式在公司二樓會議室召開。

　　（四）本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。

　　（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事獨文輝先生主持。