證券代碼：600103證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)公告編號(hào)：2016-025

　　 福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　 2015年年度股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、 會(huì)議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月17日

　　 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘士穎先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程和《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

　　 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　 2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人。

　　 3、 公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 3、議案名稱：公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 4、議案名稱：公司2015年年度報(bào)告及摘要

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 5、議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 6、議案名稱：公司2015年度利潤(rùn)分配議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 7、議案名稱：關(guān)于授權(quán)2016年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 8、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展銀行借款及抵(質(zhì))押業(yè)務(wù)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 9、議案名稱：關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 10、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 11、議案名稱：關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)職員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

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　　 (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 1、上述議案中的第9項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司、福建省金皇貿(mào)易有限責(zé)任公司回避表決，回避股份數(shù)共計(jì)193，189，772股。

　　 2、上述議案均為普通決議事項(xiàng)，獲得出席本次會(huì)議的有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　 三、律師見證情況

　　 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

　　 律師：郝卿律師、林涵律師

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格和股東大會(huì)表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　 本次股東大會(huì)經(jīng)律師到會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》(閩理非訴字[2016]第077號(hào))。見證律師認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、 福建省青山紙業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議。

　　 2、 經(jīng)鑒證律師事簽字并加蓋公章的法律意見書(閩理非訴字[2016]第077號(hào))。

　　 福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　 2016年5月17日

　　 證券代碼：600103證券簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)公告編號(hào)：2016-026

　　 福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于舉行投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 為加強(qiáng)與廣大投資者的交流與溝通，便于投資者了解公司情況，公司定于2016年5月23日（星期一）下午15：00-17：00參加“福建轄區(qū)上市公司網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)。本次活動(dòng)將通過(guò)深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司的上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)采取網(wǎng)絡(luò)在線交流的方式舉行，投資者可以登錄“福建證監(jiān)局地區(qū)上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://irm.p5w.net/dphd/fujian/）參與交流。

　　 公司出席本次活動(dòng)的人員有：財(cái)務(wù)總監(jiān)郭俊卿先生、董事會(huì)秘書林建平先生等。

　　 歡迎廣大投資者積極參與。

　　 特此公告。

　　 福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 二○一六年五月十七日