本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年5月6日

　　 (二)股東大會召開的地點：北京市海淀區杏石口路甲18號 航天信息園

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 會議由公司董事會召集，董事長時旸先生主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事9人，出席5人，董事黃暉、年豐、袁曉光及獨立董事鄒志文均因工作原因無法參加會議；

　　 2、 公司在任監事3人，出席2人，監事楊琴因工作原因無法參加會議；

　　 3、 公司董事會秘書出席了本次會議，公司總經理及其他在京高級管理人員出席會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、 議案名稱：關于公司2015年度董事會工作報告的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、 議案名稱：關于公司2015年度監事會工作報告的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、 議案名稱：關于公司2015年度財務決算報告的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、 議案名稱：關于公司2015年年度報告的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、 議案名稱：關于公司2015年利潤分配方案的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：關于聘請公司2016年度審計機構的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)現金分紅分段表決情況

　　 ■

　　 (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (四)關于議案表決的有關情況說明

　　 不適用

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：萬商天勤律師事務所

　　 律師：張志曉、段素蘭

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律法規及公司《章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，合法有效；本次股東大會未發生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會的決議合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 航天信息股份有限公司

　　 2016年5月7日