證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號：臨2016-018號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年5月6日

　　(二) 股東大會召開的地點：重慶啤酒股份有限公司北部新區分公司接待中心

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議召集人為公司第七屆董事會，會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決；本次會議由董事長黎啟基先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　董事湯澍浩因時間沖突，未能出席本次股東大會；

　　董事Roland Arthur Lawrence因時間沖突，未能出席本次股東大會；

　　獨立董事孫芳城因時間沖突，未能出席本次股東大會；

　　獨立董事陳重因時間沖突，未能出席本次股東大會。

　　2、 公司在任監事5人，出席2人，逐一說明未出席監事及其理由；

　　監事陳先國因時間沖突，未能出席本次股東大會；

　　監事秦鴻志因時間沖突，未能出席本次股東大會；

　　監事劉秋元因時間沖突，未能出席本次股東大會。

　　3、 總經理陳松先生、副總經理陳昌黎先生列席了會議。董事會秘書鄧煒先生出席會議，

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司董事會2015年度工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司獨立董事2015年度述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：公司監事會2015年度工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：公司2015年年度報告及年度報告摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關于計提資產減值準備的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：公司2015年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關于確認公司2015年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于預計公司2016年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關于調整公司獨立董事津貼的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關于聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉董事的議案

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　　2、 關于選舉獨立董事的議案

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　　3、 關于選舉監事的議案

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　　(三) 現金分紅分段表決情況

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　　(四) 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　(五) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、 根據中國證監會和上海證券交易所有關法規和規范性文件，以及本公司章程的規定，鑒于議案八和議案九關聯交易事項涉及公司控股股東嘉士伯及其關聯方，因此關聯股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司和嘉士伯重慶有限公司予以回避，未參加該等關聯交易議案的表決；

　　2、 選舉董事監事議案采用了累積投票制；

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶天元律師事務所

　　律師：董毅、劉震海

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的的表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　2016年5月7日

　　證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號：臨 2016—019 號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2016年4月26日發出，會議于2016年5月6日（星期五）下午15:30，在公司北部新區分公司接待中心會議室現場召開。應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。公司部分監事和高管列席了本次會議。會議由董事黎啟基先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經審議以書面表決方式通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》；

　　選舉黎啟基先生為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　二、審議通過了《關于公司第八屆董事會各專門委員會組成成員的議案》；

　　1、 董事會戰略發展委員會：由黎啟基、郭永清、柯俊財、方軍濤、呂彥東五人組成，黎啟基先生為主任委員（召集人）。

　　2、 董事會提名委員會：由曲凱、李顯君、黎啟基三人組成，曲凱先生為主任委員（召集人）。

　　3、 董事會審計委員會：由郭永清、曲凱、李顯君、黎啟基、柯俊財五人組成，郭永清先生為主任委員（召集人）。

　　4、 董事會薪酬與考核委員會：由郭永清、曲凱、黎啟基等三人組成，郭永清先生為主任委員（召集人）。

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　經公司董事長提名，董事會審議決定聘任陳松先生為公司總經理，任期三年。

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　四、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　經公司總經理提名，董事會審議決定聘任王應中先生、周照維先生、徐萬里先生為公司副總經理，任期三年。

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　經董事長提名，董事會審議聘任鄧煒先生為公司董事會秘書，任期三年

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　六、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　董事會審議決定聘任張瀟巍女士為公司證券事務代表，任期三年。

　　表決結果：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　公司獨立董事對公司第八屆董事會第一次會議中關于聘任公司高級管理人員的事項發表如下獨立意見：

　　1、根據了解和審核的情況，未發現陳松先生、王應中先生、周照維先生、徐萬里先生、鄧煒先生存在《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　2、公司第八屆董事會第一次會議關于公司總經理、副總經理和董事會秘書的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次聘任上述高管人員的審議和表決程序合法有效。

　　3、上述高級管理人員的學歷背景及工作經歷均能夠滿足擔任公司高級管理人員職務的要求。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2016年5月7日

　　附件：

　　高級管理人員簡歷

　　陳松先生：43歲，擁有中山大學管理學院財務與投資方向博士學位、財務與投資方向碩士學位和華南理工大學機械設計與制造學士學位，同時也是中國注冊會計師和美國注冊內部審計師。陳松先生擁有超過16年在跨國公司，特別是快速消費品行業豐富的工作經驗，在1999年至2014年間歷任寶潔（中國）口腔事業部財務分析經理，亨氏（中國）投資有限公司事業部財務總監、集團首席財務執行官和董事，科蒂（中國）投資有限公司首席財務執行官和彩妝事業部總經理，在企業并購及整合、ERP系統再造、企業內部控制、財務流程、財務計劃和分析等方面擁有豐富經驗。現任本公司總經理，全面負責公司的運營管理。

　　王應中先生：49歲，2003年至2016年歷任嘉士伯大理啤酒有限責任公司和嘉士伯昆明華獅啤酒有限公司銷售總監，重慶啤酒股份有限公司副總經理，在啤酒銷售方面擁有豐富經驗。現任本公司副總經理，負責公司在貴州、廣西、湖南和四川區域的業務。

　　周照維先生：42歲，1998年至2015年歷任重啤集團成都勃克啤酒有限公司大區經理，重慶啤酒股份有限公司成都銷售分公司經理，內江銷售分公司經理，銷售部部長，重慶區域銷售總監，在啤酒銷售方面擁有豐富經驗。現任本公司重慶區域銷售總監和重慶區域總經理。

　　徐萬里先生：41歲，2001年至2016年間先后就職于華潤啤酒（中國）有限公司，新疆烏蘇啤酒有限責任公司、嘉士伯中國區、重慶啤酒股份有限公司，先后從事和負責生產成本管理、技術質量管理、生產卓越化管理等工作，在啤酒制造與技術、供應鏈管理方面擁有豐富的經驗。現任本公司供應鏈總監，負責公司啤酒生產工廠運作管理。

　　鄧煒先生：44歲，擁有重慶大學工商管理學院MBA學位。1997年至2000年間就職于中國平安重慶分公司壽險營銷部參與銷售和業務團隊管理工作；2000年10月加入重慶啤酒（集團）有限責任公司，在資產管理部與團隊一起負責對外收購兼并和并購企業的整合工作；2001年至2006期間擔任本公司證券事務代表，期間參與了公司多起并購案例和股改工作；2006年至今擔任本公司董事會秘書。

　　證券事務代表簡歷

　　張瀟巍女士：29歲，擁有法國巴黎第一大學歐洲法法學碩士學位、中國人民大學國際法法學碩士學位和西南政法大學法學學士學位。曾就職于中國廣核集團先后從事法務、董事會事務和公司治理相關工作。現任本公司投資者關系經理。

　　證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號：臨 2016—020號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第八屆監事會第一次會議通知于2016年4月26日發出，會議于2016年5月6日下午16點在重慶啤酒股份有限公司北部新區分公司接待中心會議室現場召開。應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名。本次會議由監事徐綺俊先生主持。本次會議召開符合《公司章程》的規定。會議經認真審議，以書面表決方式審議通過以下議案：

　　一、 審議通過《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》;

　　選舉徐綺俊先生為公司第八屆監事會主席。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票；

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　監事會

　　2016年5月7日THE_END