證券代碼：600533證券簡稱：棲霞建設公告編號：2016-021

　　 南京棲霞建設股份有限公司

　　 2015年年度股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、 會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2016年5月6日

　　 (二) 股東大會召開的地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓會議室

　　 (三)

　　 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)

　　 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事7人，出席6人，獨立董事茅寧先生因工作原因未能出席本次會議；

　　 2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　 3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　 公司董事會秘書王海剛先生出席本次會議；公司副總裁呂俊先生、總裁助理

　　 范廣忠先生列席了本次會議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、議案名稱：2015年度董事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：2015年度監事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：2015年度財務決算報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：2015年度利潤分配預案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：支付2015年度會計師事務所報酬及2016年度續聘的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：2015年年度報告及年度報告摘要

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關于計提存貨跌價準備的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：關于2016年日常關聯交易的議案

　　 審議結果：通過

　　 關聯股東南京棲霞建設集團有限公司、南京棲霞國有資產經營有限公司和南京棲霞建設集團物資供銷有限公司回避表決。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：在授權范圍內為子公司提供借款擔保的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三) 關于議案表決的有關情況說明

　　 關于2016年日常關聯交易的議案審議情況

　　 南京棲霞建設集團建材實業有限公司、南京星葉門窗有限公司、南京住宅產業產品展銷中心、南京東方建設監理有限公司、南京星葉房地產營銷有限公司、南京棲云置業顧問有限公司均受南京棲霞建設集團有限公司（以下簡稱“棲霞集團”）控制。棲霞集團為本公司的控股股東，此項交易構成關聯交易，回避表決的關聯股東為棲霞集團、南京棲霞國有資產經營有限公司和南京棲霞建設集團物資供銷有限公司，分別持有公司表決權股份數量為360，850，600股、3，996，000股和1，518，480股。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　 律師：王凡、萬巍

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、 本所要求的其他文件。

　　 南京棲霞建設股份有限公司

　　 2016年5月7日

　　 證券代碼：600533證券簡稱：棲霞建設編號：臨2016-022

　　 南京棲霞建設股份有限公司

　　 第六屆董事會第十一次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 南京棲霞建設股份有限公司第六屆董事會第十一次會議通知于2016年4月29日以電子傳遞方式發出，會議于2016年5月6日在南京市龍蟠路9號興隆大廈20樓會議室召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　 會議審議并通過了《關于向證監會申請中止發行股份購買資產暨關聯交易申請文件的議案》：

　　 公司擬以發行股份的方式購買控股股東南京棲霞建設集團有限公司持有的河北銀行股份有限公司370，575，111股股份。2015年12月24日，公司向證監會申報了發行股份購買資產暨關聯交易申請文件；2015年12月28日，公司收到證監會第153764號《受理通知書》； 2016年1月11日，公司收到證監會第153764號《一次反饋意見通知書》，于2016年1月18日將一次反饋意見回復材料上報證監會； 2016年1月29日，公司收到證監會第153764號《二次反饋意見通知書》，于2016年2月25日將二次反饋意見回復材料上報證監會。

　　 目前，鑒于本次重組事項的審批存在不確定性，為維護公司股東、特別是中小股東利益，公司擬向中國證監會提交中止審核本次公司發行股份購買資產暨關聯交易的申請。

　　 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　 特此公告。

　　 南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　 2016年5月7日