本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1、本次會(huì)議的通知及提示性公告已分別刊登于 2016 年 4 月 15 日和 2016 年 4月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上（公告編號(hào)：2016臨-12、2016臨-23）。

　　 2、2016年4月20日，公司控股股東寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議將2016年4月13日公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2015年年度股東大會(huì)審議，詳見2016年4月21日于公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于增加2015年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開2015年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號(hào)：2016臨-16）。

　　 3、本次股東大會(huì)召開期間沒有否決議案情況發(fā)生。

　　 4、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　 5、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　 一、會(huì)議召開和出席情況

　　 （一）會(huì)議召開情況

　　 1、會(huì)議名稱：福建閩東電力股份有限公司 2015年年度股東大會(huì)

　　 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月6日(星期五)下午14:30分

　　 3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月5日—2016年5月6日

　　 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年5月5日15:00 至 2016年5月6日15:00期間的任意時(shí)間。

　　 4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省寧德市環(huán)城路143號(hào)閩東大廣場(chǎng)華隆大廈8層會(huì)議室

　　 5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　 6、召集人：公司董事會(huì)

　　 7、主持人：董事長張斌先生

　　 8、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 （二）會(huì)議出席情況

　　 1、股東出席的總體情況：

　　 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份199，496，182股，占公司總股份的53.4842％。

　　 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份198，470，000股，占公司總股份的53.2091％。

　　 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　 中小股東出席的總體情況：

　　 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　　 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　 2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，福建創(chuàng)元律師事務(wù)所律師劉榮海、郭帆出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　 二、提案審議情況

　　 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議以下議案：

　　 1、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 2、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 3、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 4、審議《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 5、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 6、審議《關(guān)于公司2015年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)1，026，182股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5144％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)1，026，182股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3158％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1986％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)630，082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的61.4006％；棄權(quán)396，100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)396，100股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的38.5994％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 8、審議《關(guān)于投資開發(fā)霞浦浮鷹島風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目的議案》；

　　 總表決情況：

　　 同意198，470，000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4856％；反對(duì)1，026，182股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5144％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　 中小股東總表決情況：

　　 同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)1，026，182股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　 表決結(jié)果：議案通過審議。

　　 公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上作《福建閩東電力股份有限公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》。

　　 三、律師出具的法律意見

　　 1、律師事務(wù)所名稱：福建創(chuàng)元律師事務(wù)所

　　 2、律師姓名：劉榮海、郭帆

　　 3、結(jié)論性意見：

　　 本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　 四、備查文件

　　 1、福建閩東電力股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議；

　　 2、第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　 3、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　 4、《關(guān)于提請(qǐng)福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)增加2015年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》（寧國投函【2016】58號(hào)）；

　　 5、福建創(chuàng)元律師事務(wù)所關(guān)于福建閩東電力股份有限公司2015年年度股東大會(huì)的法律意見書（ [2016]閩創(chuàng)見字第01007- 2號(hào)）。

　　 福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年5月6日