證券代碼：600533證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè)公告編號(hào)：2016-021

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　 2015年年度股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、 會(huì)議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年5月6日

　　 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈21樓會(huì)議室

　　 (三)

　　 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)

　　 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，召集人為公司董事會(huì)，由董事長(zhǎng)江勁松先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事茅寧先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、 董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　 公司董事會(huì)秘書王海剛先生出席本次會(huì)議；公司副總裁呂俊先生、總裁助理

　　 范廣忠先生列席了本次會(huì)議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、議案名稱：2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：支付2015年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 關(guān)聯(lián)股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司回避表決。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：在授權(quán)范圍內(nèi)為子公司提供借款擔(dān)保的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案審議情況

　　 南京棲霞建設(shè)集團(tuán)建材實(shí)業(yè)有限公司、南京星葉門窗有限公司、南京住宅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品展銷中心、南京東方建設(shè)監(jiān)理有限公司、南京星葉房地產(chǎn)營(yíng)銷有限公司、南京棲云置業(yè)顧問(wèn)有限公司均受南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“棲霞集團(tuán)”）控制。棲霞集團(tuán)為本公司的控股股東，此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東為棲霞集團(tuán)、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司，分別持有公司表決權(quán)股份數(shù)量為360，850，600股、3，996，000股和1，518，480股。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　 律師：王凡、萬(wàn)巍

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、 本所要求的其他文件。

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　 2016年5月7日

　　 證券代碼：600533證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè)編號(hào)：臨2016-022

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2016年4月29日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于2016年5月6日在南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈20樓會(huì)議室召開，董事會(huì)成員7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的議案》：

　　 公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司持有的河北銀行股份有限公司370，575，111股股份。2015年12月24日，公司向證監(jiān)會(huì)申報(bào)了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件；2015年12月28日，公司收到證監(jiān)會(huì)第153764號(hào)《受理通知書》； 2016年1月11日，公司收到證監(jiān)會(huì)第153764號(hào)《一次反饋意見通知書》，于2016年1月18日將一次反饋意見回復(fù)材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)； 2016年1月29日，公司收到證監(jiān)會(huì)第153764號(hào)《二次反饋意見通知書》，于2016年2月25日將二次反饋意見回復(fù)材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

　　 目前，鑒于本次重組事項(xiàng)的審批存在不確定性，為維護(hù)公司股東、特別是中小股東利益，公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交中止審核本次公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的申請(qǐng)。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 特此公告。

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年5月7日