本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月6日

　　 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào) 航天信息園

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)時(shí)旸先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　 1、 公司在任董事9人，出席5人，董事黃暉、年豐、袁曉光及獨(dú)立董事鄒志文均因工作原因無(wú)法參加會(huì)議；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事楊琴因工作原因無(wú)法參加會(huì)議；

　　 3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司總經(jīng)理及其他在京高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2015年年度報(bào)告的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2015年利潤(rùn)分配方案的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　 ■

　　 (三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 不適用

　　 三、律師見(jiàn)證情況

　　 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所

　　 律師：張志曉、段素蘭

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律法規(guī)及公司《章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 航天信息股份有限公司

　　 2016年5月7日