本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年5月5日

　　 (二)股東大會召開的地點：江西省南昌市廣場南路118號公司四樓會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 公司本次股東大會由董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事長葛黎明先生因工作原因，無法現場出席本次股東大會，經公司董事共同推舉，朱衛武董事擔任本次股東大會主持人。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事7人，出席2人，葛黎明董事長、喻景忠獨立董事、彭中天獨立董事、劉學堯獨立董事和劉鋼董事因工作原因未能出席本次會議；

　　 2、公司在任監事5人，出席2人，肖晗監事、楊帆監事和蘇月紅監事因工作原因未能出席本次會議；

　　 3、總經理張偉進先生、董事會秘書吳隼先生、財務總監謝景全先生出席了本次會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：《關于修訂《公司章程》部分條款的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 2、議案名稱：《江西長運股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　 (三)關于議案表決的有關情況說明

　　 本次股東大會審議的第1項議案為特別決議案，已獲得由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的2/3以上通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　 律師：張剡律師、何珺煒律師

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　 律師：張剡律師、何珺煒律師

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 江西長運股份有限公司

　　 2016年5月6日