證券代碼：600493 證券簡稱：鳳竹紡織公告編號：2016-014

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年4月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：福建省晉江市青陽鳳竹工業區本公司三樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　會議由公司董事長陳澄清先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事李常春先生因公出差委托董事陳澄清先生代為出席并簽署有關會議文件，董事李春興先生因病未能出席也未委托出席本次會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書陳美珍出席了會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2015年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：2015年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：2015年度利潤分配的預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關于2015年度審計費用及續聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關于公司2016年日常關聯交易事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：關于申請最高借款綜合授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、 議案名稱：關于為控股子公司貸款額度提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、 議案名稱：關于公司董事、監事年度薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉第六屆董事會董事的議案

　　■

　　2、 關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　3、 關于選舉第六屆監事會監事的議案

　　■

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、以上第8項《關于公司2016年日常關聯交易事項的議案》，在關聯股東陳澄清、李春興、李常春、陳慧、福建東潤投資有限公司、林建才、林建輝、鄭碧銀（8位股東合計持有鳳竹紡織9111.6114萬股）回避表決的情況下，222，700同意，占出席會議的非關聯股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數的97.37%，5，998股反對，0股棄權。

　　2、公司第六屆董事會由董事陳澄清、李明鋒、李常春、陳鋒、陳強、黃玲玲、吳訓豪和獨立董事陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏燦共11人組成，任期自2016年4月29日至2019年4月28日。

　　公司第六屆監事會由監事莊麗美、葉煒剛和職工代表監事胡志吉共3人組成，任期自2016年4月29日至2019年4月28日。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建至理律師事務所

　　律師：郝卿、魏嚇虹

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會經公司聘請的福建至理律師事務所的郝卿律師、魏嚇虹律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　2016年5月3日

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2016－015

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2016年4月25日以專人送達、電子郵件、電話通知方式發出，會議于2016年4月29日在公司三樓會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人，董事陳澄清、李明鋒、陳鋒、陳強、黃玲玲、吳訓豪、陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏燦參加了會議（董事李常春先生因公出差委托董事陳澄清先生代為出席行使表決權并簽署有關會議文件），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議形成如下決議：

　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》，同意推選陳澄清先生為公司董事長。

　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉第六屆董事會副董事長的議案》，同意推選李常春先生為公司副董事長。

　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》，同意公司第六屆董事會專門委員會組成人員如下：

　　1、董事會戰略委員會(主任委員：陳澄清)

　　陳澄清、李明鋒、李常春、陳鋒、陳俊明（獨立董事）

　　2、董事會提名委員會(主任委員：陳俊明)

　　陳澄清、李明鋒、陳俊明（獨立董事）、戴仲川（獨立董事）、肖虹（獨立董事）

　　3、董事會審計委員會(主任委員：肖虹)

　　李常春、肖虹（獨立董事）、劉宏燦（獨立董事）

　　4、董事會薪酬與考核委員會(主任委員：戴仲川)

　　陳澄清、戴仲川（獨立董事）、肖虹（獨立董事）

　　四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，同意聘任陳鋒先生為公司總經理。（簡歷附后）

　　五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任陳美珍女士為公司董事會秘書。（簡歷附后）

　　六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司營銷副總經理的議案》，同意聘任陳強先生為公司營銷副總經理。（簡歷附后）

　　七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任吳訓豪先生為公司財務總監。（簡歷附后）

　　八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任張清河先生為公司證券事務代表。（簡歷附后）

　　針對上述四至八項議案審議聘任高管人員事項，公司獨立董事發表如下意見：

　　對于公司第六屆董事會第一次會議聘任的高管人員，通過與其接觸及根據各自提供的履歷，基于獨立判斷，我們認為上述議案中的高級管理人員不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，具備履職所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗，符合《公司法》和《公司章程》的規定，具備任職資格，故同意聘任陳鋒先生為公司總經理、陳美珍女士為公司董事會秘書、陳強先生為公司營銷副總經理、吳訓豪先生為公司財務總監、張清河先生為公司證券事務代表。

　　九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬以2000萬自有資金入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）的議案》。

　　針對上述第九項議案審議事項公司獨立董事發表了如下獨立意見：公司本次入伙主要目的在于借助專業投資機構放大公司的投資能力，分享快速發展的股權投資市場的回報，實現持續、健康、快速成長。該事項不存在關聯交易，不存在損害廣大中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用自有資金2000萬元入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券報和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn的《福建鳳竹紡織科技股份有限公司關于擬入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）暨對外投資的公告》（編號：2016-017）。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一六年五月三日

　　附件：高管人員簡歷

　　1、陳 鋒：男，1978年生，博士在讀。曾任福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司董事，本公司供應部部長、常務副總。現任：福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司董事長，福建鳳竹環保有限公司董事，香港華泰企業有限公司董事，福建東潤投資有限公司董事長，東潤環球投資有限公司董事長，廈門鳳竹商貿有限公司董事長兼總經理，河南鳳竹紡織有限公司董事，永興東潤（中國）服飾有限公司董事，本公司董事、總經理。其它社會職務：泉州市工商聯常務委員，晉江市政協委員，中國針織工業協會副會長，中國CEO俱樂部常務理事，福建省紡織行業協會副會長，世界晉江青年聯誼會常務理事，福建省青年企業家協會常務理事，泉州市青年企業家協會副會長，晉江市青年企業家協會副會長，泉州職業經理人協會副會長，晉江市企業與企業家協會副會長，泉商CEO俱樂部常務副理事長，華大泉商CMBA總裁班客座教授。

　　2、陳美珍，女，中共黨員，1982年2月生，福建農林大學金融專業本科畢業、獲經濟學學士學位；于2004年6月份加入本公司，曾任本公司證券管理員、會計，江西子公司綜合管理部部長，本公司證券事務代表，現任本公司董事會秘書。

　　3、陳 強：男，1980年生，大專學歷。曾任福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司車間主任、生產廠長、總經理助理、副總經理，本公司供應部采購主管。現任東潤環球投資有限公司董事、福建省東潤創業投資有限公司監事，永興東潤（中國）服飾有限公司董事，河南鳳竹紡織有限公司董事長，本公司營銷副總經理、董事。

　　4、吳訓豪：男，1978年生，福州大學會計審計專業本科畢業。曾任福耀玻璃工業集團股份有限公司財務總監助理，福建鳳竹集團有限公司財務處處長，福建鳳竹紡織科技股份有限公司財務部經理，興業皮革科技股份有限公司財務部經理，福建哥侖步戶外用品有限公司財務總監，現任本公司財務總監。

　　5、張清河，男，中國籍，無境外永久居留權。1987年生，研究生學歷。2011年3月——2014年9月任職于湖南紅太陽電源新材料股份有限公司，2011年8月起任董事會秘書。2014年10月加入本公司任公司證券事務代表。

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2016－016

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2016年4月29日在公司三樓會議室召開。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，監事莊麗美、胡志吉、葉煒剛參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事莊麗美女士主持。

　　本次會議以舉手表決方式審議通過了以下決議：

　　1、以3票贊成，0票反對，0票棄權，一致選舉莊麗美女士為第六屆監事會召集人。

　　2、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬以2000萬自有資金入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）的議案》；

　　監事會認為：公司本次入伙主要目的在于借助專業投資機構放大公司的投資能力，分享快速發展的股權投資市場的回報，實現持續、健康、快速成長。該事項不存在關聯交易，不存在損害廣大中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意公司使用自有資金2000萬元入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二Ｏ一六年五月三日

　　證券代碼：600493股票簡稱：鳳竹紡織編號：2016-017

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　關于擬入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）暨對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　為了借助專業投資機構放大公司的投資能力，分享快速發展的股權投資市場的回報，福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金2000萬元入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，具體以工商行政管理部門核準為準，以下簡稱“興富二期基金”）。

　　上述事項已于2016年4月29日經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，不屬于關聯交易和重大資產重組事項，具體情況如下：

　　一、興富二期基金管理人基本情況

　　興富二期基金管理人為西藏興富投資管理有限公司，核心成員主要來自國內證券公司投資銀行部和直投子公司、國內知名的大型投資集團，擁有豐富的股權投資經驗和資本運作經驗。

　　西藏興富投資管理有限公司已經完成工商注冊登記，并取得西藏拉薩經濟技術開發區工商行政管理局頒發的《營業執照》，相關信息如下：

　　注冊號：540091200016119

　　企業名稱：西藏興富投資管理有限公司

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：王廷富

　　注冊資本：1，000萬元

　　成立日期：2015年5月19日

　　住所：拉薩市金珠西路158號康達汽貿城院內1號樓3單元301室

　　經營范圍：投資管理（不含金融和經紀業務）；股權投資管理；資產管理（不含金融資產管理和保險資產管理）；財務咨詢（不含代理記賬）、商務咨詢、企業管理咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營該項活動。】

　　二、興富二期基金基本情況

　　興富二期基金的名稱為寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）（具體以工商行政管理部門核準為準）。西藏興富投資管理有限公司擔任興富二期基金的唯一普通合伙人（GP）、執行事務合伙人以及基金管理人，負責興富二期基金的日常運營與管理，承擔無限責任。

　　興富二期基金重點投資領域為TMT、節能環保及醫療健康等行業。隨著新一代信息技術向傳統制造業的不斷滲透，高科技行業與制造業的界限變得越來越模糊，興富二期基金聚焦傳統制造向高科技智能制造轉型升級中產生的投資機會，聚焦傳統產業的新技術、新模式和互聯網＋的應用。

　　興富二期基金尚未完成工商注冊登記，擬設立的情況如下：

　　企業名稱：寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）（具體以工商行政管理部門核準為準）

　　企業類型：有限合伙企業

　　執行事務合伙人：西藏興富投資管理有限公司（委派代表：王廷富）

　　經營范圍：股權投資及相關咨詢服務（具體以工商行政管理部門核準為準）

　　三、本次投資“興富二期基金”的具體情況

　　1、認繳出資額及出資方式等具體情況

　　“興富二期基金”總認繳出資額為50，000萬元，公司本次作為有限合伙人（LP）對興富二期基金認繳出資2000萬元，占出資總額的4%，承擔有限責任，不參與基金的日常運營與管理。公司首期出資1200萬元，在興富二期基金首期出資已投出70%后，公司將繳付剩余800萬元認繳出資。本次公司投資的資金來源均為公司自有資金。

　　“興富二期基金”合伙期限：自營業執照簽發之日起成立，合伙期限為5年（2年投資期+3年退出期），普通合伙人可以決定延長一年合伙期限。

　　“興富二期基金”盈利模式及退出機制：通過對重點行業的深刻理解以及對行業特點和階段的精準把握，專注于成長型的非上市公司股權投資，以投資后三年內可上市、掛新三板或被并購為方向，獲取投資收益。

　　“興富二期基金”決策機制：該有限合伙企業設投資決策委員會，負責該有限合伙企業投資決策，投資決策委員會設5名委員，由普通合伙人提名的人士擔任委員。該有限合伙企業的投資決策、對被投資企業投資退出的決策、以及其他應由投資決策委員會審議的事項，由三分之二以上的委員審議通過后即為投資決策委員會有效決議。

　　“興富二期基金”業績報酬方式：該有限合伙企業投資收回后，首先用于返還基金投資人本金，在該有限合伙企業向全部投資人返還其全部的投資本金后，超額收益中的20%分配給普通合伙人，超額收益中的80%按照各有限合伙人的出資比例分配給有限合伙人。

　　“興富二期基金” 以認繳出資總額為計算基數，基金前2年的存續期間內按2%/年的費率在該有限合伙企業首個出資到賬截止日起2年屆滿之日的期間內計收；自基金首個出資到賬截止日起2年期限屆滿之日后的存續期間內按1.5%/年的費率計收至該有限合伙企業投資全部退出且普通合伙人確認不再進行后續投資之日。每日計提，按季支付。

　　2、公司本次投資的目的

　　“興富二期基金”通過向具有良好成長性和發展前景的項目進行投資，在項目培育成熟后實現投資退出，有望實現較高的資本增值收益。公司作為投資人，可以從中分享投資回報，從而增強公司的盈利能力。

　　3、公司本次投資存在的風險

　　股權投資基金具有投資周期長，流動性較低等特點；在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理、交易方案等多種因素影響，如果不能對投資標的及交易方案進行充分有效的投前論證及投后管理，將面臨投資失敗及基金虧損的風險。

　　4、因公司出資額僅占“興富二期基金”出資總額的4%，對“興富二期基金”不具有控制、共同控制或重大影響，會計核算方法擬采用成本法核算，具體以會計師審計數據為準。

　　5、公司本次投資的期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；不屬于將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內；不屬于將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款后的十二個月內。

　　6、本次投資不涉及關聯交易，與上市公司不存在關聯關系、未直接或間接持有上市公司股份、不存在擬增持上市公司股份或存在其他影響上市公司利益的安排。

　　四、獨立董事意見

　　公司本次入伙“興富二期基金”，主要目的在于借助專業投資機構放大公司的投資能力，分享快速發展的股權投資市場的回報，實現持續、健康、快速成長。該事項不存在關聯交易，不存在損害廣大中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用自有資金2000萬元入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）。

　　五、監事會意見

　　公司本次入伙興富二期基金，主要目的在于借助專業投資機構放大公司的投資能力，分享快速發展的股權投資市場的回報，實現持續、健康、快速成長。該事項不存在關聯交易，不存在損害廣大中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用自有資金2000萬元入伙寧波興富二期股權投資合伙企業（有限合伙）。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第一次會議決議；

　　2、第六屆監事會第一次會議決議；

　　3、獨立董事意見；

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一六年五月三日THE_END