公司代碼：600271公司簡稱：航天信息

　　 航天信息股份有限公司

　　 一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3公司負責人時旸、主管會計工作負責人張鳳強及會計機構負責人（會計主管人員）伍淑平保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第一季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 非經常性損益項目和金額

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

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　　 ■

　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 不適用

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 公司于2015年10月26日進入重大資產重組程序。停牌期間，公司按規定每五個交易日披露了《重大資產重組進展公告》。

　　 2016年3月25日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》及其他相關議案，并于2016年3月26日在中國證券報、上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站刊登了相關公告。2016年4月6日，公司收到上海證券交易所《關于對航天信息股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函》（上證公函【2016】0323號），隨后，公司按期披露了《關于上海證券交易所問詢函的答復》，公司股票及其衍生品種于4月15日開市復牌。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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　　 證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2016-042

　　 轉債代碼：110031轉債簡稱：航信轉債

　　 轉股代碼：190031轉股簡稱：航信轉股

　　 航天信息股份有限公司

　　 第六屆董事會第五次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　 航天信息股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2016年4月22日以電子郵件和書面傳真方式向全體董事和監事發出會議通知，根據通知，本次會議于2016年4月28日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的規定。會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案：

　　 一、審議通過了“關于公司2016年第一季度報告的議案”；

　　 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 二、審議通過了“關于向四川航天金穗高技術有限公司增加注冊資金的議案”；

　　 同意公司和其他股東以盈余公積轉增注冊資本的方式，對四川航天金穗高技術有限公司進行同比例增資，盈余公積轉增注冊資本的金額為2500萬元，增資后四川航天金穗高技術有限公司的注冊資本由500萬元增加至3000萬元，公司持股比例仍為34%。

　　 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 特此公告。

　　 航天信息股份有限公司董事會

　　 二○一六年四月二十九日

　　 證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2016-043

　　 轉債代碼：110031轉債簡稱：航信轉債

　　 轉股代碼：190031轉股簡稱：航信轉股

　　 航天信息股份有限公司

　　 第六屆監事會第四次會議決議公告

　　 航天信息股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2016年4月22日以電子郵件和書面傳真方式向全體監事發出會議通知，根據通知，本次會議于2016年4月28日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3人，實際參加表決3人，會議的組織符合《公司法》及公司《章程》的規定。

　　 會議以通訊表決的方式審議通過了“關于公司2016年第一季度報告的議案”

　　 根據《證券法》第68條的要求，監事會對公司2016年第一季度報告進行了審核，我們認為：公司2016年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司本年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；沒有發現參與第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　 特此公告。

　　 航天信息股份有限公司監事會

　　 二〇一六年四月二十九日

　　 證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2016-044

　　 轉債代碼：110031轉債簡稱：航信轉債

　　 轉股代碼：190031轉股簡稱：航信轉股

　　 航天信息股份有限公司

　　 資產重組進展公告

　　 本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　 航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月25日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案及其摘要的議案》等與本次發行股份購買資產相關的議案。2016年4月6日，公司收到上海證券交易所《關于對航天信息股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函》（上證公函【2016】0323號），隨后，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上按期披露了《關于上海證券交易所問詢函的答復》。經向上海證券交易所申請，公司股票及其衍生品種已于2016年4月15日開市起復牌。

　　 一、資產重組進展情況

　　 （一）截至目前，審計機構和資產評估機構已分別完成對本次交易標的公司的審計和資產評估工作，相關資產評估報告尚須完成國資監管機構備案程序。

　　 （二）截至目前，公司聘請的獨立財務顧問和律師正在進行本次交易草案及相關正式報告文件的編制工作。

　　 二、特別提示

　　 （一）截至本公告日，未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質性變更的相關事項。

　　 （二）公司于2016年4月15日披露的《航天信息股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案（修訂稿）》及摘要中已說明了本次資產重組有關的風險因素，提請投資者認真閱讀有關內容，并注意投資風險。

　　 公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關公司信息以在上述指定媒體刊登的公告為準。

　　 特此公告。

　　 航天信息股份有限公司董事會

　　 二〇一六年四月二十九日