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　　方正證券2015年末（經審計）總資產154，425，206，383.05元，凈資產34，958，090，717.59元，2015年度營業收入10，914，989，706.62元，凈利潤4，064，211，991.64元（詳見方正證券在上海證券交易所網站公開披露的2015年年度報告）。

　　三、關聯交易的基本情況

　　1、委托理財的目的

　　在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置資金進行固定收益類或低風險的委托理財，有利于提高公司的資金使用效率和現金資產的收益，為公司與股東創造更大的價值。

　　2、投資金額

　　使用不超過人民幣3億元額度的閑置資金用于理財產品的投資，上述額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。

　　3、投資方式

　　本次委托理財資金主要用于購買債券回購、公募基金、證券公司資產管理計劃、期貨公司資產管理計劃、基金公司及基金子公司特定客戶資產管理計劃等固定收益類或低風險的理財產品，期限以短期為主，最長不超過一年（含一年）。不投資于股票及其衍生產品、證券投資基金及其他與證券相關的投資。

　　4、委托理財的期限

　　本次委托理財的期限為自提交2015年年度股東大會審議通過之日起12個月，授權公司經營層負責具體組織實施，并簽署相關合同文本。

　　5、委托理財的資金來源

　　公司及控股子公司進行委托理財所使用的資金為閑置自有資金。

　　6、關聯交易的定價原則

　　公司將與其他金融機構的理財產品進行比較，選擇風險較低、收益較高的理財產品進行適度投資。

　　7、截至本公告日，公司過去十二個月內累計委托理財金額為人民幣25.92億元（不含本次理財投資金額），未到期理財金額6.72億元。

　　四、關聯交易合同簽署情況

　　公司將在每筆理財投資業務發生時與外貿信托公司簽署有關合同，合同簽署后將另行公告。

　　五、關聯交易目的和對公司的影響

　　此次關聯交易是為了提高公司閑置資金的使用效率和現金資產的收益。此次關聯交易未損害上市公司利益，不影響上市公司的獨立性。

　　六、風險提示及風險控制

　　理財產品理論上均具有一定的兌付風險，公司將選擇風險低、安全性保障高的理財產品進行投資。

　　公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對委托理財嚴格把關，謹慎決策。公司開展的理財業務平均操作周期短，并嚴格控制理財產品的風險，與業務合作方緊密溝通，及時掌握所購買理財產品的動態變化，從而降低投資風險。

　　七、獨立董事意見

　　《關于公司及控股子公司與方正證券股份有限公司進行委托理財暨關聯交易的議案》事前已經本公司獨立董事認可，并發表相關意見如下：

　　1、本次關聯交易在符合國家法律法規、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用閑置資金進行固定收益類或低風險的委托理財，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　2、本次關聯交易的表決程序符合公司章程和相關法律法規的規定。關聯交易程序體現了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他股東利益。

　　八、備查文件

　　1、第七屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于本次關聯交易發表的獨立意見。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月29日

　　證券代碼 600730 證券簡稱 中國高科 公告編號 臨2016-021

　　中國高科集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》部分條款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　鑒于公司2015年半年度實施利潤分配“向全體股東每10股送10紅股”，送股后，公司股本發生變化，根據《公司章程》的有關規定，經公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，現擬對《公司章程》部分條款作如下修訂:

　　原公司章程

　　“第五條 公司注冊資本為人民幣293，328，001元。”

　　現修改為：

　　“第五條 公司注冊資本為人民幣586，656，002元。”

　　原公司章程

　　“第十八條公司經批準發行的普通股總數為293，328，001股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司時總股本為12000萬元，1996年7月8日由定向募集公司轉為向社會募集上市公司發行股票2550萬公眾股，公司普通股總數為14550萬股，公司在1996年9月27日按10:2的比例將資本公積金轉增股本，增加股數29，100，001股，2004年7月19日按10:4的比例將資本公積金轉增股本，增加股數69，840，000股，2007年6月25日按10：2的比例派送紅股，增加股數48，888，000股，目前公司普通股總數為293，328，001股。”

　　現修改為：

　　“第十八條 公司經批準發行的普通股總數為586，656，002股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司時總股本為12000萬元，1996年7月8日由定向募集公司轉為向社會募集上市公司發行股票2550萬公眾股，公司普通股總數為14550萬股，公司在1996年9月27日按10:2的比例將資本公積金轉增股本，增加股數29，100，001股，2004年7月19日按10:4的比例將資本公積金轉增股本，增加股數69，840，000股，2007年6月25日按10：2的比例派送紅股，增加股數48，888，000股，2015年11月20日按10：10的比例派送紅股，增加股數293，328，001股，目前公司普通股總數為586，656，002股。”

　　原公司章程

　　“第十九條公司股份總數為293，328，001股，公司的股本結構為：普通股293，328，001股。”

　　現修改為：

　　“第十九條公司股份總數為586，656，002股，公司的股本結構為：普通股586，656，002股。”

　　上述事項尚需提交公司2015年年度股東大會審議，股東大會審議通過后授權公司經營層辦理工商變更等相關事宜。除上述修改內容外，《公司章程》其它內容保持不變。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月29日

　　證券代碼 600730 證券簡稱 中國高科 編號 臨2016-022

　　中國高科集團股份有限公司

　　第七屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國高科集團股份有限公司第七屆監事會第十一次會議于2016年4月28日在公司會議室召開。本次會議應到監事5位，實到監事5位，符合法律及《公司章程》的規定。本次監事會全票通過以下議案：

　　一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過《公司2015年度財務決算報告》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　三、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　根據利安達會計師事務所（特殊普通合伙）審計結果，2015年度，公司實現合并報表歸屬母公司所有者凈利潤為69，596，586.62元，母公司實現的凈利潤為357，927，932.71元，母公司期初未分配利潤為58，769，960.16元，期末未分配利潤為54，724，362.49元。

　　由于2015年中期公司已進行利潤分配，并且已分配利潤高于年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，同時根據公司2016年度業務發展及流動資金需要，剩余未分配利潤將用于公司業務再開展，因此2015年度擬不進行利潤分配或資本公積金轉增股本。

　　四、審議通過《公司2015年年度報告及摘要》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　監事會認為，公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2015年度的經營管理和財務狀況；沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　五、審議通過《公司2015年度內部控制評價報告》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　六、審議通過《公司2016年第一季度報告全文及正文》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　七、審議通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　八、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　監事表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　2016年4月公司監事會將進行換屆工作，根據《公司章程》的相關規定，經公司第七屆監事會推薦，擬定第八屆監事會由5名成員組成（其中職工監事2名），自股東大會通過之日起，任期三年。

　　擬定候選監事名單如下（簡歷附后）：

　　監事：崔運濤先生、廖航女士、宣文苑女士。

　　職工監事將有公司職工代表大會選舉產生，任期同本屆監事會相同。

　　上述第一、二、三、四、七、八項議案還將提交2015年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司

　　監事會

　　2016年4月29日

　　附： 第八屆監事會候選人簡歷

　　崔運濤，男，1978年出生，中共黨員，本科，高級會計師。

　　現任北大方正集團有限公司財務管理部總經理。曾任首鋼股份有限公司第一線材廠計財科會計；首鋼股份有限公司-北京線材儲運經銷部財務部財務經理；首鋼股份有限公司-北京京首偉業科技發展有限公司財務部財務總監；北大方正集團醫療醫藥事業群財務管理部財務經理；北大國際醫院集團有限公司財務管理部財務經理、財務分析高級經理、財務分析總監、總監；北大方正集團有限公司財務管理部財務總監。

　　廖航，女，1979年出生，中共黨員，碩士。

　　現任北大方正集團有限公司法務部總經理。歷任北大方正集團綜合事業群資產管理部法務助理、法務高級專員、法務經理；北大方正物產集團有限公司風險管理部法務經理、法務總監，法務部法務總監；北大方正集團有限公司法務部高級法務經理、總監。

　　宣文苑，女，1988年出生，本科。

　　現任北大方正集團有限公司戰略部總監。曾任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理；歷任北大方正集團有限公司戰略投資部投資經理，戰略部投資經理。

　　證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科公告編號：2016-023

　　中國高科集團股份有限公司

　　關于召開2015年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年5月23日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次：

　　2015年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年5月23日14點 00分

　　召開地點：北京市北大博雅國際酒店第六會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年5月23日

　　至2016年5月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，相關決議公告刊登于2016年4月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：5、6、11

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、11

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7、9

　　應回避表決的關聯股東名稱：北大方正集團有限公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、 本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　　2、 社會法人股股東，請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續。

　　3、 異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供與上述第1、2條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本市收到的郵戳為準。

　　4、 通訊地址：北京市海淀區成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　聯系人：秦庚立羅曼莉

　　聯系電話：010-82529555 010-82524758

　　傳真：010-82524580

　　5、 登記時間：2016年5月17日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6、 登記地點：北京市海淀區成府路298號方正大廈8層，中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

　　六、 其他事項

　　本次股東大會不發禮品，與會股東食、宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2016年4月29日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中國高科集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月23日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼 600730 證券簡稱 中國高科 編號 臨2016-024

　　中國高科集團股份有限公司

　　關于選舉職工監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　鑒于中國高科集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司于2016年4月28日召開2016年第一次職工代表大會，推選秦庚立先生、黃昰辰先生擔任公司第八屆監事會職工監事（簡歷附后）。

　　秦庚立先生、黃昰辰先生將與公司2015年年度股東大會選舉產生的三名非職工監事共同組成公司第八屆監事會，任期與公司第八屆監事會相同。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司監事會

　　2016年4月29日

　　附：

　　秦庚立，男，1983 年出生，碩士學歷，2010年11月取得董事會秘書任職資格。自2010年5月起至今一直在中國高科集團股份有限公司董事會辦公室工作，現任中國高科集團股份有限公司董事會辦公室總經理、證券事務代表，第七屆監事會職工監事。

　　黃昰辰，男，1988年出生，執業律師。曾在上海瀚一律師事務所、北京市中銀律師事務所執業；曾在中信國安（北京）基金管理有限公司任法務部經理，在上海觀臻股權投資基金管理有限公司任風險合規部經理；現任中國高科集團股份有限公司風險管理部副總經理。THE_END