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　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　1、關聯方基本情況

　?。?）山西杏花村汾酒集團有限責任公司

　　法定代表人：李秋喜；注冊資本：人民幣90000萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：主營生產銷售汾酒、竹葉青酒、白玉酒、玫瑰酒及其他酒、飲料，兼營生產銷售釀酒設備、包裝配套產品，新產品的開發試制及技術信息咨詢服務。

　?。?）山西杏花村國貿投資有限責任公司

　　法定代表人：李衛平；注冊資本：人民幣100000萬元；住所：山西省太原市；主營業務：經營本企業產品的出口及生產所需設備、原輔材料的進出口業務。

　?。?）山西杏花村汾酒大廈有限責任公司

　　法定代表人：李晉偉；注冊資本：人民幣4650萬元；住所：山西省太原市；主營業務：服裝銷售、賓館餐飲。

　?。?）山西杏花村汾酒集團旅游有限公司

　　法定代表人：王海宏；注冊資本：100萬；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：國內旅游、游園參觀、會議接待。

　?。?）山西杏花村汾酒集團有限責任公司（酒都賓館）

　　負責人：王海宏；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：中餐、住宿、五金、干洗、汽車出租。

　　（6）山西杏花村汾酒（集團）太原供銷經理部

　　法定代表人：郭振軍；注冊資本：人民幣50萬元；住所：太原市馬道坡26號；主營業務：銷售各類酒產品。

　?。?）山西龍城國茂汾酒銷售有限公司

　　法定代表人：李衛平；注冊資本：1000萬；住所：山西省太原市；主營業務：酒類銷售等。

　?。?）山西杏花村汾酒集團寶泉涌有限責任公司

　　法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣2000萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：生產銷售各類白酒等。

　?。?）山西杏花村義泉涌酒業股份有限公司

　　法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣4375萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：優質白酒、普通白酒的生產銷售。

　?。?0）山西杏花村汾酒集團神泉涌有限責任公司

　　法定代表人:李程鎖；注冊資本：人民幣1000萬元；住所：山西省太原市馬道坡26號；主營業務：酒類信息咨詢，廣告業務、包裝設計、進出口貿易等。

　?。?1）大連杏花村酒業有限公司

　　法定代表人：侯學斌；注冊資本：人民幣100萬元；住所：大連市甘井子區玉潭街1號；主營業務：名優白酒銷售。

　　（12）山西杏花村汾酒集團有限責任公司汾青酒廠

　　法定代表人：榮瑞金；注冊資本：人民幣1357萬元；住所：山西省孝義市；主營業務：白酒生產銷售。

　?。?3）呂梁汾玉商貿有限公司

　　法定代表人：雒曉安；注冊資本：人民幣200萬元；住所：呂梁文水縣馬西鄉；主營業務：杏花村系列酒銷售。

　?。?4）山西杏花村汾酒（集團）公司晉泉涌貿易公司

　　法定代表人：曹光中；注冊資本：人民幣3521.99萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：批發本廠產品，零售百貨、儀器、紡織品、五金交電、信托日雜。

　　（15）山西杏花村汾酒（集團）公司寶泉福利廠

　　法定代表人：曹光中；注冊資本：人民幣80萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業務：包裝裝潢印刷，紙箱彩箱彩盒加工銷售，聚苯乙烯泡沫包裝、打包帶、膠紙帶、瓶蓋加工銷售。兼營勞動防護用品加工。

　　（16）孝義市金杏林商貿有限責任公司

　　法定代表人：王衛國；注冊資本：人民幣100萬元；住所：山西省呂梁市孝義市；主營業務：批發兼零售預包裝食品、酒；釀酒機械設備、紙箱、農副土特產產品購銷。

　　（17）山西寶泉益商貿有限責任公司

　　法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣100萬元；住所：山西省太原市；主營業務：預包裝食品的批發兼零售。卷煙、雪茄煙的零售。

　?。?8）山西杏花村汾酒集團酒業發展區銷售有限責任公司

　　法定代表人：楊建峰；注冊資本：人民幣40000萬元；住所：山西省太原市；主營業務：酒類批發，酒類包裝裝潢及附屬產品的銷售。

　?。?9）山西杏花村汾酒集團竹葉青賓館有限責任公司

　　法定代表人：王貴晨；注冊資本：人民幣500萬元；住所：山西省太原市；主營業務：餐飲服務、普通貨物道路運輸、預包裝食品、卷煙、雪茄煙、酒包裝材料、日常品的銷售。會議會展服務、房屋租賃、廣告業務、物業服務。

　?。?0）山西汾酒職業籃球俱樂部有限公司

　　法定代表人：李衛平；注冊資本：人民幣2000萬元；住所：山西省太原市；主營業務：籃球訓練（僅限設立分公司時使用)；承辦籃球比賽；體育器材、運動服裝的銷售；體育賽事的咨詢服務。

　　2、關聯方與公司的關聯關系

　　山西杏花村汾酒集團有限責任公司系公司控股股東，其他關聯方均系汾酒集團公司下屬公司。

　　3、履約能力分析

　　公司認為上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對本公司形成壞帳損失。

　　三、關聯交易定價依據及政策

　　根據公司《關聯交易管理辦法》，關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成價的，按照協議價定價。

　　1、采購業務采取市場價；

　　2、銷售價格的確定依據：本公司銷售給關聯公司的產品，按照“充分考慮市場情況，以公司利益至上”原則確定采用總經銷協議價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與關聯方進行的日常交易均屬于正常的業務購銷活動，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。公司銷售給關聯方商品，主要是充分利用其營銷資源，保持雙方營銷網絡的優勢互補；公司向關聯方的采購以及提供、接受勞務，一方面可以降低采購成本、減少原材料庫存量及資金占用量，確保公司整體經濟效益的穩步提升，另一方面是由于相互間生產地域的相鄰關系以及長期以來形成的穩定合作關系而造成。因此，上述關聯交易將持續發生。公司日常的關聯交易符合公開、公平、公正原則，對生產經營未構成不利影響或損害公司股東利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月26日

　　證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：2016-008

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　關于召開2015年

　　年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年5月16日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年5月16日14點00分

　　召開地點：公司酒都賓館會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年5月16日

　　至2016年5月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司將在股東大會召開前7日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露股東大會資料。上述議案已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，詳見本公司臨2016-005、006、007公告。

　　2、 特別決議議案：9

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7

　　應回避表決的關聯股東名稱：山西杏花村汾酒集團有限責任公司及下屬子公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　?。?）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件、證券賬戶卡原件。

　?。?）法人股東：法人股東法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、營業執照復印件加蓋公章、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、營業執照復印件并加蓋公章、法定代表人出具的書面授權委托書原件、證券賬戶卡原件。

　?。?）異地股東可用信函或傳真方式登記，采用此方式的股東請注明聯系電話。

　　2、登記時間：2016年5月13日上午8:30-11：30和下午2：30-5：30，2015年5月16日上午8:30-11：30。

　　3、登記地點：山西省汾陽市杏花村（山西杏花村汾酒廠股份有限公司科技樓301室董事會秘書辦公室）

　　4、聯系方式

　　郵編：032205

　　聯系電話：0358-7329321

　　傳真：0358-7329321

　　聯系人：賀玲 朱磊

　　六、 其他事項

　　特別提示

　　出席本次2015年度股東大會現場會議的所有股東食宿和交通等費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月26日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月16日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：對于非累積投票議案，委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”；

　　對于累計投票議案，委托人應在委托書中填寫表決票數，具體票數按“附件2”方式計算。

　　對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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