證券代碼：002417證券簡稱：三元達公告編號：2016-057

　　 福建三元達通訊股份有限公司

　　 關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的

　　 提示性公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2016年4月12日、2016年4月15日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》、《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的補充通知》，本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)( http://wltp.cninfo.com.cn )向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：

　　 一、召開會議的基本情況

　　 1、股東大會屆次：2016 年第二次臨時股東大會

　　 2、會議召集人：公司董事會。公司于 2016 年 4 月 11 日召開的第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。

　　 3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī) 則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī) 范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建三元達通訊股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　 4、會議時間：

　　 （1）現(xiàn)場召開時間：2016 年 4 月 27日下午 14:30

　　 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 4 月 26日—2016 年 4 月 27日

　　 其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4月 27 日下午 15:00 期間的任意時間。

　　 5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股 東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決 權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重 復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 6、出席對象：

　　 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　 本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016 年4月21 日，股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必 是本公司股東。

　　 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　 （3）公司聘請的見證律師。

　　 7、會議地點：福州市銅盤路軟件園 C 區(qū) 28 號樓，一層會議室

　　 二、會議審議事項：

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　　 備注：

　　 1、中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　 2、以上議案中，除了議案4、議案5外，因公司第一大股東周世平先生作為認購對象（持有本公司13.33%股權(quán)）認購本次非公開發(fā)行的股票，本次調(diào)整非公開發(fā)行方案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東周世平先生將回避表決。

　　 三、會議登記方法：

　　 1、登記時間：2016 年 4月 22 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

　　 2、登記地點：福建省福州市銅盤路軟件園 C 區(qū) 28 號樓， 福建三元達通訊股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。

　　 3、登記方式：

　　 （1）個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

　　 （2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定 代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；

　　 （3）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù) 印件或法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身 份證辦理登記手續(xù)；

　　 （4） 異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會議時提供原件。

　　 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　 本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票操作流程

　　 1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　 2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

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　　 3、股東投票的具體程序為：

　　 （1）輸入買入指令；

　　 （2）輸入投票代碼：362417；

　　 （3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　 對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部議案進行表決，1.01元代表議案一中的子議案1，1.02元代表議案一中的子議案2，依此類推。

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　　 （4）對于采用累積投票制的議案，在"委托數(shù)量"項下填報選舉票數(shù)；對于不采用累積投票制的議案，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

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　　 （5）確認投票委托完成。

　　 4、注意事項： 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　 1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 期間的任意時間。

　　 2、股東獲取身份認證的具體流程

　　 股東需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　 （1）申請服務(wù)密碼的流程 深交所在網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為持有深圳證券賬戶的股東提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。股東申請服務(wù)密碼，應(yīng)當(dāng)先在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，再通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。股東在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如果注冊成功，系統(tǒng)將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。

　　 （2）激活服務(wù)密碼股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照新股申購業(yè)務(wù)操作，申報規(guī)定如下： ①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”； ②“申購價格”項填寫 1.00 元；③“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗號碼。 服務(wù)密碼可以在申報五分鐘后成功激活。

　　 （3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登陸網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投 票。

　　 （4）投資者如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00 以后登錄深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功 能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　 五、會議其他事項：

　　 1、公司通訊地址：福州市銅盤路軟件園C區(qū)28號樓，福建三元達通訊股份有限公司。

　　 電話：0591-83736937

　　 傳真：0591-87883838

　　 郵編：350003

　　 聯(lián)系人：汪曉東、陳榆

　　 2、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。

　　 六、會議備查文件：

　　 1、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》

　　 2、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議》

　　 3、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》

　　 4、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議》

　　 七、會議附件：

　　 授權(quán)委托書（格式）。

　　 福建三元達通訊股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2016 年 4 月 23 日

　　 附件：授權(quán)委托書

　　 茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元達通訊股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人姓名：

　　 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　 委托人持股數(shù)量：

　　 委托人股票賬戶號碼：

　　 受托人姓名：

　　 受托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　 本公司／本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　 1、審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》；

　　 1.1發(fā)行數(shù)量；□ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 1.2發(fā)行對象及認購數(shù)量；□ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 1.3募集資金投向；□ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 2、審議《關(guān)于公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿3）>的議案》；

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 3、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）的議案》；

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 4、審議《關(guān)于公司與富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司解除本公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》；

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 5、審議《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》；

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 6、審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案二》；

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 6.1定價方式及價格區(qū)間；□ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 7、審議《關(guān)于簽署<附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議(二)>的議案》。

　　 □ 同意□ 反對□ 棄權(quán)

　　 注：

　　 1.本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”前面的方框中打“√ ”為準(zhǔn)，對同一事項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意見進行投票表決。

　　 2.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。

　　 委托人簽名（法人股東蓋章）：

　　 委托日期：年月日