證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份公告編號：臨2016-008

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　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年4月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省徐州市維維大道300號本公司四樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由董事長楊啟典先生主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事串田高步先生因公未能出席；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書孟召永先生出席了會議；公司副總經理張明揚、丁金禮、趙惠卿先生、孫欣和財務總監趙昌磊列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：審議公司2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：審議公司2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：公司2015年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關于聘請公司2016年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關于公司獨立董事2015年度述職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于公司2015年度董事、監事及高級管理人員薪酬考核情況的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于擬注冊發行超短期融資券的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京天達共和律師事務所

　　律師：翟聳君、成巖

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

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　　2016年4月22日THE_END