證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息編號：2016-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：110031 轉(zhuǎn)債簡稱：航信轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股代碼：190031 轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)股

　　航天信息股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　航天信息股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2016年4月14日以電子郵件和書面?zhèn)髡娣绞较蛉w董事和監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，根據(jù)通知，本次會(huì)議于2016年4月20日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了“關(guān)于公司購買琨御府辦公用房的議案”。

　　為保障公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，解決公司辦公經(jīng)營用房的資源需求，同意公司購買由北京京投興業(yè)置業(yè)有限公司開發(fā)的“京投銀泰·琨御府”項(xiàng)目的商業(yè)房產(chǎn)，購置面積不超過25000平方米，投資總額不超過14億元，并授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理房產(chǎn)購置相關(guān)事宜。

　　本次投資事項(xiàng)未超過公司2015年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，無需提交股東大會(huì)審議。公司將在與銷售單位簽署正式購買協(xié)議后，根據(jù)具體交易情況及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年四月二十一日THE_END