證券代碼：600467股票簡稱：好 當 家公告編號：臨2016-008

　　 山東好當家海洋發展股份有限公司

　　 關于董事辭職的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 公司董事會于2016年4月16日收到公司董事馮永東先生、李波先生的書面辭職報告，因工作變動原因，請求辭去公司董事職務。公司董事會接受兩位董事的辭職申請。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，上述董事的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，上述董事的辭職報告自送達董事會時生效。

　　 公司董事會對馮永東先生、李波先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！公司將盡快完成董事空缺的補選工作。

　　 特此公告。

　　 山東好當家海洋發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年4月19日