證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰公告編號：2016-011

　　北京航天長峰股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年4月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京海淀區(qū)永定路甲51號七層第一會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事史燕中先生主持，會議采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)

　　投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，陳永鳳女士因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書婁巖峰先生參加了會議；其他部分高管人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：航天長峰2015年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：航天長峰2015年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：航天長峰2015年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：航天長峰2015年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：航天長峰2015年年度報告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：航天長峰獨立董事2015年度述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于2016年度預(yù)計日常性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于簽訂金融合作協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事的議案

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　　2、 關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

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　　3、 關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1. 本次股東大會第七項、第九項議案為關(guān)聯(lián)交易議案，參加現(xiàn)場投票的股東：中國航天科工防御技術(shù)研究院、中國航天科工集團(tuán)第二研究院二〇四所、中國航天科工集團(tuán)第二研究院二〇六所、中國航天科工集團(tuán)第二研究院七〇六所作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決，其所持股份在該議案的表決中未計入有效表決權(quán)數(shù)；

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天銀律師事務(wù)所

　　律師：張圣懷、鄭萍

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　2016年4月19日THE_END