（上接65版）

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事同意公司為15家控股子公司提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至2015年12月31日，公司累計對外擔保余額為10.56億元，占公司最近一期（2015年度）經審計凈資產的12.70%。公司除為控股子公司提供擔保外，無其他擔保事項，亦無逾期擔保情況。

　　六、備查文件

　　（一）北方稀土第六屆董事會第八次會議決議；

　　（二）獨立董事獨立意見；

　　（三）15家控股子公司最近一期財務報表。

　　特此公告。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月16日

　　證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土編號：（臨）2016—011

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關于向包頭稀土研究院增資建設稀土國家重點實驗室的公告

　　本公司及董事會全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：包頭稀土研究院白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室

　　●投資金額：北方稀土以增資方式向包頭稀土研究院注入資本金5000萬元，用于白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室建設。

　　一、投資概述

　　公司第六屆董事會第八次會議以 14 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于建設包頭稀土研究院白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室的議案》。

　　公司下屬的包頭稀土研究院（公司持股88.54%，以下簡稱“稀土院”）白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室（以下簡稱“稀土國家重點實驗室”），于2015年獲國家科技部批準成立（國科發基〔2015〕329號）。

　　為建設、運行好稀土國家重點實驗室，切實發揮稀土國家重點實驗室的作用，公司將以增資方式向包頭稀土研究院注入資本金5000萬元（1000萬元/年）用于稀土國家重點實驗室建設。此外，內蒙古自治區科學技術廳、包頭市科學技術局將分別扶持稀土國家重點實驗室2000萬元（400萬元/年）、1000萬元（200萬元/年）。稀土國家重點實驗室8000萬元建設資金將用于：完善現有實驗用房5600平方米，改擴建實驗用房4200平方米；新增科研設備共計80余臺套；配套相關輔助設施以及國家重點實驗室建設的其他有關支出。

　　二、對外投資對上市公司的影響

　　公司建設的稀土國家重點實驗室，將本著“開放、流動、聯合、競爭”的原則，緊緊圍繞公司產業結構，在稀土采選、高效清潔冶煉技術、稀土輕質合金材料、稀土磁性材料及應用、稀土資源綜合回收利用等領域開展基礎研究和共性技術研究，形成可應用于公司生產實踐的產業化技術，提升公司創新能力，為公司的可持續發展提供技術支撐。

　　三、備查文件

　　北方稀土第六屆董事會第八次會議決議

　　特此公告。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月16日

　　證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土編號：（臨）2016—012

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關于應收款項合并報表范圍內關聯方組合計提壞賬

　　準備的會計估計變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月15日召開的第六董事會第八次會議審議通過了《關于應收款項合并報表范圍內關聯方組合計提壞賬準備的會計估計變更的議案》，同意公司對應收款項合并報表范圍內關聯方組合計提壞賬準備的會計估計進行變更。本次會計估計變更不需要提交股東大會審議。現公告如下：

　　一、會計估計變更情況概述

　　1、變更內容：

　　變更前采用的會計估計：將合并報表范圍內關聯方之間形成的應收款項按賬齡組合，采用賬齡分析法計提壞賬準備。

　　變更后采用的會計估計：合并報表范圍內關聯方之間形成的應收款項，單獨進行減值測試，除非有確鑿證據表明發生減值，不計提壞賬準備。

　　2、變更日期：自董事會審議通過之日起執行。

　　3、變更原因：為客觀、公正的反映個別報表的財務狀況，簡化公司與各子公司之間的核算流程，公司將變更應收款項計提壞賬準備的會計估計，對合并范圍內關聯方之間形成的應收款項劃分為合并報表范圍內關聯方組合，單獨進行減值測試，測試后未減值的不計提壞賬準備；測試后有客觀證據表明可能發生了減值，按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。

　　二、本次會計估計變更對公司的影響

　　1、本次會計估計變更對公司合并報表金額無影響。

　　2、根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，對本次會計估計的變更采用未來適用法，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，因此不會對公司已披露的財務報表產生影響。

　　?三、獨立董事意見

　　公司按照財政部公布的企業會計準則，結合公司實際經營情況，對公司應收款項合并報表范圍內關聯方組合計提壞賬準備的會計估計進行變更，符合有關法律、法規及會計準則的規定，符合公司實際情況，能夠客觀、真實、公允地反映公司的資產質量和財務狀況，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。該事項的審批程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》的有關規定。同意公司本次會計估計變更。

　　四、監事會意見

　　監事會認為：公司本次會計估計變更符合《企業會計準則第28?號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，符合公司實際情況，可以更加客觀、公允地反映公司的資產狀況和經營成果。相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計估計變更不存在追溯調整事項，對公司合并報表金額無影響，同意公司本次會計估計變更。

　　五、會計師事務所意見

　　公司對上述會計估計變更采用未來適用法，對變更前合并報表的財務狀況和經營成果不產生影響。會計估計變更后，更符合公司實際情況，能夠客觀、真實、公允地反映公司的資產質量和財務狀況。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第八次會議決議；

　　2、第六屆監事會第八次會議決議；

　　3、獨立董事對第六屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見；

　　4、會計師事務所關于北方稀土會計估計變更的專項說明。

　　特此公告。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月16日

　　證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土編號：（臨）2016—013

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2016年4月15日，中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案。

　　致同會計師事務所（特殊普通合伙，下稱“致同所”）在為公司提供2015年度財務報告與內部控制審計服務期間，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了審計責任和義務，按時完成了公司審計工作。據此，公司擬繼續聘請致同所為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構，財務報告審計費用擬定為人民幣120萬元，內部控制審計費用擬定為人民幣70萬元。審計人員為公司提供審計服務的差旅費和食宿費等費用由公司負擔。

　　上述議案需提交公司股東大會批準。

　　特此公告。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月16日

　　證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土公告編號：2016-014

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　關于召開2015年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年5月6日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：公司董事會

　　(三) 投票方式：現場投票和網絡投票相結合

　　(四) 現場會議召開時間和地點

　　召開時間：2016年5月6日13 點30 分

　　召開地點：公司305會議室

　　(五) 網絡投票的系統、日期和投票起止時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年5月6日

　　至2016年5月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第八次會議審議通過。具體內容請參見2016年4月16日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第7、8、10、11、12項議題

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：第8項議案

　　應回避表決的關聯股東名稱：包鋼（集團）公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 截止2016年4月29日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊，并辦理了會議登記手續的本公司全體股東及其以書面形式授權委托的代理人（該代理人不必是公司股東）和在網絡投票時段內參加投票的本公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記要求：

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡、持股證明；代理他人出席會議的，除委托人有效身份證件、股票賬戶卡、持股證明外，還應出示代理人有效身份證件、股東簽發的授權委托書。

　　2、法人股東可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法人營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、持股證明；代理人出席會議的，除上述證件外，還應出示本人身份證、委托人法定代表人簽發的授權委托書。

　　（二）登記地點：內蒙古包頭市稀土高新技術產業開發區黃河路83號北方稀土證券部

　　（三）登記時間：2016年5月5日（星期四，8:30～11:30，13:30～16:30）

　　（四）登記方式：擬參加現場會議的股東可在登記時間到公司登記，也可通過先傳真再現場確認的方式進行登記。現場參會股東務請提供聯系電話，以便于會務籌備工作。

　　（五）聯系人：向宇郭劍

　　聯系電話：0472-2207799 2207788

　　傳真：0472-2207788

　　六、 其他事項

　　與會股東食宿等費用自理。

　　附件：授權委托書

　　特此公告。

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月16日

　　附件：

　　授權委托書

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月6日召開的貴公司2015年度股東大會，并代為行使表決權。

　　■

　　注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。若委托人未在本《授權委托書》中作具體指示的，委托人應明確受托人可否按自己的意見表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東賬號： 受托人身份證號：

　　委托人持普通股數：

　　委托日期：年月日THE_END