證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-052

　　福建三元達通訊股份有限公司關于

　　非公開發行股票預案修訂說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行股票方案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第二十次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿3）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整，由于關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表決，導致出席會議的非關聯董事人數不足3人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　預案（修訂稿3）對原預案（修訂稿2）所作的修訂具體如下：

　　一、修訂了本次非公開發行中定價方式及價格區間的相關內容

　　公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。

　　二、修訂了本次非公開發行的已經取得批準的情況

　　（一）本次發行方案已取得的授權和批準

　　1、福建三元達通訊股份有限公司本次非公開發行股票方案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第二十次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿3）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整，由于關聯董事回避表決后非關聯董事不足3人，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、根據簽署的《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》更新了附條件生效的股份認購合同內容摘要。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月15日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-054

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于簽署附條件生效的股份認購協議

　　之補充協議（二）暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　交易內容：福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2016年4月14日召開了第三屆董事會第二十一次會議，對《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》、《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》等議案進行了審議。因關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表決，導致出席董事會的無關聯董事人數不足三人，需將以上議案提交股東大會審議。周世平先生擬現金出資97，200萬元認購公司本次非公開發行股票。公司已與周世平先生簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》。

　　關聯關系：本次非公開發行前，周世平先生持有公司13.33%股份，為公司第一大股東、實際控制人。因此本次交易構成關聯交易。

　　關聯方回避事宜：本次關聯交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東周世平先生將回避表決。

　　公司本次非公開發行不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次非公開發行需經中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并最終以中國證監會核準的發行方案為準。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬以非公開發行方式發行股票不超過105，081，081股，計劃募集資金不超過97，200萬元。周世平先生擬以現金方式認購公司本次非公開發行股票，認購金額不超過97，200萬元。認購價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。周世平的股份自本次發行結束之日起的三十六個月內不得轉讓。

　　2016年4月14日，周世平先生與公司就本次非公開發行方案調整事宜簽署了《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》。本次非公開發行前，周世平先生持有公司13.33%股份，為公司第一大股東、實際控制人。因此本次交易構成關聯交易。

　　2016年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，對《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》、《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》等議案進行了審議。因關聯董事周世平、胡玉芳、唐珺回避表決，導致出席董事會的無關聯董事人數不足三人，需將以上議案提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司本次非公開發行不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次非公開發行需經中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并最終以中國證監會核準的發行方案為準。

　　二、關聯方基本情況

　　周世平先生：男，中國國籍，1968年出生，現有住所為深圳市羅湖區書城路1號都市名園名軒閣B棟14G。周世平先生直接持有公司3，600萬股股份，占公司股份總額的13.33% ，為公司第一大股東、實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，周世平先生為直接持有公司5％以上股份的關聯自然人。

　　三、關聯交易標的

　　公司擬以非公開發行方式發行股票不超過105，081，081股，計劃募集資金不超過97，200萬元。周世平先生擬以現金方式認購公司本次非公開發行股票，認購金額不超過97，200萬元，認購數量不超過105，081，081股。

　　四、關聯交易定價及原則

　　公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　2016年4月14日，周世平與公司就認購本次非公開發行股票簽署了《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》，主要內容如下：

　　甲方：福建三元達通訊股份有限公司

　　乙方：周世平

　　1、雙方同意對本次發行方案做出調整，甲方擬以非公開發行方式向特定對象發行不超過105，081，081股人民幣普通股（A股）股票，乙方同意以現金97，200萬元認購甲方本次非公開發行的105，081，081股股票。

　　甲方擬發行的上述股票數量在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照調整后的每股發行價格相應調整。

　　如本次發行的股份總數因政策變化或根據發行核準文件的要求予以調減的，則乙方認購甲方本次發行的股份數量將按照相關要求作出相應調減。

　　2、甲方本次發行的股份價格為9.25元/股，即本次定價基準日前20個交易日三元達股票的交易均價百分之九十。

　　若在本次定價基準日至發行日期間，三元達發生派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，則上述發行價格將根據深交所相關規則進行相應調整。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。

　　3、本補充協議（二）經甲乙雙方簽署并加蓋公章后成立， 經中國證監會核準本次非公開發行股份事宜后生效。

　　如本次非公開發行實施前，本次非公開發行適用的法律、法規予以修訂，提出其他強制性審批要求或豁免部分行政許可事項的，則以屆時生效的法律、法規為準進行調整。

　　4、本補充協議（二）作為《認購協議》的組成部分，與《認購協議》具有同等法律效力。本補充協議有約定的，以本補充協議為準，本補充協議未作約定的，依照《認購協議》的規定執行。

　　5、本補充協議以中文書寫，正本一式肆份，每份具有同等法律效力。

　　六、交易目的和對公司影響

　　（一）本次關聯交易的目的

　　公司第一大股東、實際控制人周世平先生看好公司未來發展前景，愿意以現金方式認購公司本次非公開發行股份，支持公司實現快速發展，同時進一步提升其持股比例。

　　（二）本次非公開發行對公司的影響

　　本次非公開發行完成后，公司通過對前海盛世承澤增資，借助多年通訊行業的積累以及新實際控制人在金融領域的經驗，在保持傳統通信設備制造業務的基礎上積極發展金融領域新業務；同時，通過本次發行募集資金償還銀行借款，加強公司研發投入，促進公司產品升級，提升主營業務的核心競爭力。本次募集資金投資項目符合國家相關產業政策及公司未來整體戰略發展方向，有利于提升公司的競爭力及持續發展能力，為公司帶來新的收入利潤增長點，增強公司的盈利能力，為全體股東創造更好的回報。

　　本次非公開發行股票不會導致公司的實際控制權發生變化。本次發行完成后，公司股東結構將相應發生變化。公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用的情形，也不存在公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　公司本次發行方案的調整符合有關法律、法規和規范性文件的規定，方案切實可行，符合市場現狀和公司實際情況，有利于公司的發展；涉及的關聯交易遵循公平、公正、公開、自愿、誠信的原則，交易定價方式公平公允，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述議案提交公司第三屆董事會第二十一次會議審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司本次非公開發行方案的調整符合有關法律、法規和規范性文件的規定，

　　方案切實可行，且符合市場現狀和公司實際情況，有利于全體股東的利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形；公司本次非公開發行方案的調整構成與實際控制人的關聯交易，該交易的表決程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性法律文件和公司章程的規定；交易定價方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性法律文件的規定，公開透明；該關聯交易的實施體現了公司第一大股東對上市公司的信心，有利于公司發展，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次非公開發行股票方案的調整。

　　八、備查文件

　　1、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》

　　2、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》

　　3、《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》

　　4、《獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》

　　5、《獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司董事會

　　2016年4月15日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-055

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于對2016年第二次臨時股東大會

　　議案進行修訂的說明公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-047）（以下簡稱“原通知”），公司定于2016年4月27日召開公司2016年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。

　　2016年4月14日，公司收到第一大股東周世平先生（持有公司股份36，000，000股，占公司股份總數的比例為13.33%）書面提交的《關于申請對2016年第二次臨時股東大會新增臨時議案并對部分議案進行變更的函》，周世平先生提議根據公司第三屆董事會第二十一次會議審議的結果，新增議案《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》和《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》，并對原第2項議案進行變更。

　　本次股東大會原通知中的會議審議議案為：

　　■

　　本次股東大會通知變更后的議案為：

　　■

　　其中，鑒于本次股東大會已有第1項議案“關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案”，因此新增議案將以“關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案二”作為本次大會的第6項議案；新增《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》作為本次大會的第7項議案；并將原議案2《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿2）>的議案》變更為《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》。

　　截至本公告發布日，周世平先生持有公司股份36，000，000股，占公司股份總數的比例為13.33%。公司董事會認為：該提案人的身份符合有關規定；本次提交的提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，提案程序符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則（2014年12月）》等有關規定。公司已于2016年4月14日召開公司第三屆董事會第二十一次會議審議上述議案，并同意將上述修訂議案提交股東大會審議，具體詳見公司于同日披露在指定信息披露媒體的《公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》等相關公告。

　　本次股東大會除新增或變更上述三項議案外，原通知中列明的其他審議事項、會議時間、會議地點、股權登記日、登記方法等均保持不變。具體詳見公司于同日在巨潮資訊網上披露的《關于召開2016年第二次臨時股東大會的補充通知》（公告編號：2016-056）。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董 事 會

　　2016 年 4 月 15 日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-056

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于召開2016年第二次臨時股東大會

　　的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016 年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。公司于 2016 年 4 月 11 日召開的第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規 則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規 范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《福建三元達通訊股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議時間：

　　（1）現場召開時間：2016 年 4 月 27日下午 14:30

　　（2）網絡投票時間：2016 年 4 月 26日—2016 年 4 月 27日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016 年 4 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4月 27 日下午 15:00 期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股 東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決 權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重 復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2016 年4月21 日，股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必 是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　7、會議地點：福州市銅盤路軟件園 C 區 28 號樓，一層會議室

　　二、會議審議事項：

　　■

　　備注：

　　1、中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、以上議案中，除了議案4、議案5外，因公司第一大股東周世平先生作為認購對象（持有本公司13.33%股權）認購本次非公開發行的股票，本次調整非公開發行方案構成關聯交易，關聯股東周世平先生將回避表決。

　　三、會議登記方法：

　　1、登記時間：2016 年 4月 22 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

　　2、登記地點：福建省福州市銅盤路軟件園 C 區 28 號樓， 福建三元達通訊股份有限公司證券事務部辦公室。

　　3、登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

　　（2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定 代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　（3）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復 印件或法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身 份證辦理登記手續；

　　（4） 異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會議時提供原件。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券 交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）采用交易系統投票操作流程

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016 年 4 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　■

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入投票代碼：362417；

　　（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部議案進行表決，1.01元代表議案一中的子議案1，1.02元代表議案一中的子議案2，依此類推。

　　■

　　（4）對于采用累積投票制的議案，在"委托數量"項下填報選舉票數；對于不采用累積投票制的議案，在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　■

　　（5）確認投票委托完成。

　　4、注意事項： 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）采用互聯網投票的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 期間的任意時間。

　　2、股東獲取身份認證的具體流程

　　股東需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014 年 9 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　（1）申請服務密碼的流程 深交所在網站（網址：http://www.szse.cn）、互聯網投票系統（網址： http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關系統開設“深交所密碼服務專區”，為持有深圳證券賬戶的股東提供服務密碼的申請、修改、掛失等服務。股東申請服務密碼，應當先在“深交所密碼服務專區”注冊，再通過深交所交易系統激活服務密碼。股東在“深交所密碼服務專區”填寫相關信息并設置服務密碼，如果注冊成功，系統將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。

　　（2）激活服務密碼股東通過深圳證券交易所交易系統比照新股申購業務操作，申報規定如下： ①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”； ②“申購價格”項填寫 1.00 元；③“申購數量”項填寫網絡注冊返回的校驗號碼。 服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。

　　（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址： http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。

　　（4）投資者如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證 券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功 能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　五、會議其他事項：

　　1、公司通訊地址：福州市銅盤路軟件園C區28號樓，福建三元達通訊股份有限公司。

　　電話：0591-83736937

　　傳真：0591-87883838

　　郵編：350003

　　聯系人：汪曉東、陳榆

　　2、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。

　　六、會議備查文件：

　　1、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》

　　2、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》

　　3、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》

　　4、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》

　　七、會議附件：

　　授權委托書（格式）。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董 事 會

　　2016 年 4 月 15 日

　　附件：授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元達通訊股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名：

　　受托人營業執照／身份證號碼：

　　本公司／本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　1、審議《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　1.1發行數量；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　1.2發行對象及認購數量；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　1.3募集資金投向；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　2、審議《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　3、審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　4、審議《關于公司與富國資產管理（上海）有限公司解除本公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　5、審議《關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　6、審議《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案二》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　6.1定價方式及價格區間；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　7、審議《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》。

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　注：

　　1.本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”前面的方框中打“√ ”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意見進行投票表決。

　　2.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

　　委托人簽名（法人股東蓋章）：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-049

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　1、福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　2、會議通知等材料已于 2016年4月12日以電子郵件、電話通知的方式發給公司董事、監事。

　　3、第三屆董事會第二十一次會議以現場結合通訊的方式召開，會議于2016年4月14日下午 15：00 前以書面和傳真等方式表決。

　　4、會議應出席董事5 名，實際出席董事 5 名。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　1.1、定價方式及價格區間

　　公司擬對本次非公開發行A股股票的定價方式及價格區間做出調整，由：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。”

　　變更為：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。”

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《關于調整非公開發行股票方案的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》；

　　結合公司最新情況，公司擬對本次非公開發行股票方案部分事項進行調整，并與周世平簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》，對《附條件生效的股份認購協議》和《附條件生效的股份認購協議之補充協議》進行補充和修訂。

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《關于簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）暨關聯交易的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　3、《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》。

　　鑒于公司對本次非公開發行股票發行方案中的價格調整機制進行了修訂，公司根據調整后的發行方案對預案（修訂稿2）內容進行了相應修訂。

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票預案（修訂稿3）》及《關于非公開發行股票預案修訂說明的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月15日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-050

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　第三屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第三屆監事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議” ）通知于2016年4月12日以電子郵件、電話通知等方式發出，會議于 2016 年4月14日以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議經審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　1.1定價方式及價格區間

　　公司擬對本次非公開發行A股股票的定價方式及價格區間做出調整，由：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。”

　　變更為：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。”

　　表決結果： 3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　本次非公開發行尚需取得中國證監會核準后方能實施。

　　《關于調整非公開發行股票方案的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過了《關于簽署<附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)>的議案》；

　　結合公司最新情況，公司擬對本次非公開發行股票方案部分事項進行調整，并與周世平簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》，對《附條件生效的股份認購協議》和《附條件生效的股份認購協議之補充協議》進行補充和修訂。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《關于簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）暨關聯交易的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）》請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿3）>的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票預案（修訂稿3）》及《關于非公開發行股票預案修訂說明的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　監事會

　　2016 年4月15日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-051

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于調整非公開發行股票方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行股票方案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第二十次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿3）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整。本次調整后的發行方案較非公開發行股票預案（修訂稿2）的發行方案的主要修改情況如下：

　　1、公司擬對本次非公開發行A股股票的定價方式及價格區間做出調整

　　由：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。”

　　變更為：“公司本次非公開發行的定價基準日為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日。

　　發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發行價格為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。上述定價符合中國證監會非公開發行定價的有關規定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行價格進行除權除息處理。

　　若上述發行價格低于發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，則發行價格調整為發行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。”

　　除以上調整外，本次發行方案的其他事項均無變化。

　　本次調整發行方案之相關事宜，由于關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表決，導致出席會議的非關聯董事人數不足3人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，尚需提交公司股東大會審議批準。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月15日