本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　 一、對外投資概述

　　 2015年7月20日，中國高科集團股份有限公司（以下簡稱“中國高科”）及上海觀臻股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海觀臻”）擬共同出資不超過人民幣4，500萬元對過來人（北京）教育科技有限公司（以下簡稱“過來人”）進行增資擴股及收購部分原股東股份，投資完成后中國高科獲得過來人的控股權，三方就此股權投資事宜簽訂了《股權投資框架協議》（詳見中國高科于2015年7月21日刊登在上海證券交易所網站上的《中國高科及上海觀臻股權投資基金合伙企業與過來人（北京）教育科技有限公司簽訂股權投資框架協議暨對外投資的公告》及《股權投資框架協議》）。

　　 2016年1月8日，中國高科、上海觀臻及高科教育控股（北京）有限公司（以下簡稱“高科教育”）共同出資4，396萬元與過來人及過來人的原始股東簽訂《投資協議》（詳見中國高科于2016年1月9日刊登在上海證券交易所網站上的公告：臨2016-002及《投資協議》）。

　　 二、對外投資完成情況

　　 近日，過來人已完成相關工商變更登記工作，已領取了變更后的《企業法人營業執照》。工商變更登記后過來人股權結構如下：

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　　 中國高科集團股份有限公司

　　 2016年4月12日