證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號：臨 2016-008 號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第七屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議通知于2016年3月28日發出，會議于2016年4月7日（星期四）上午9點正，在四川省宜賓市皇冠假日酒店會議室現場召開。應出席會議董事10名，實際出席會議董事7名。董事Roland Arthur Lawrence（羅磊）先生，湯澍浩先生和孫芳城先生因時間沖突未能親自出席本次會議，分別書面委托董事方軍濤先生、董事長黎啟基先生和董事郭永清先生代為出席并行使其表決權。公司部分監事和高管列席了本次會議。會議由董事長黎啟基先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經審議以書面表決方式通過以下議案：

　　一、審議通過了《公司董事會2015年度工作報告》；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　二、審議通過了《公司獨立董事2015年度述職報告》；詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　三、審議通過了《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》；詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　四、審議通過了《公司2015年年度報告及年度報告摘要》；詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　五、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　六、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》；

　　根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審（2016）8-140號《審計報告》，本公司2015年度利潤總額為-110，572，396.06元，所得稅費用為42，979，624.71元，實現凈利潤為-153，552，020.77元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為-65，678，423.46元，根據《公司章程》，法定盈余公積累計額達到公司注冊資本的50%可以不再提取。本年度實現的可供分配利潤為-65，678，423.46元，加上以前年度可供分配利潤490，847，185.45元，累計可供分配利潤為425，168，761.99元。依據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》和《公司章程》的規定，結合本公司生產經營發展的需要和股東利益的要求，現提出如下分配預案：

　　公司擬以2015年12月31日的總股本483，971，198股為基數，每10股分配現金紅利2元（含稅），共計為96，794，239.60元。利潤分配實施完成后本公司可供分配利潤為328，374，522.39元。本年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　七、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》；詳見公司同日發布的《關于公司計提資產減值準備的公告》（公告編號臨2016-010號）；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　八、審議通過了《關于公司內部控制評價報告的議案》；詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　九、審議通過了《關于確認公司2015年度日常關聯交易的議案》；詳見公司同日發布的《關于確認公司2015年度日常關聯交易公告》（公告編號臨2016-011號）；

　　此議案涉及關聯交易，嘉士伯出任董事執行了回避制度。

　　表決結果：同意4人，反對0人，棄權0人。

　　十、審議通過了《關于預計公司2016年度日常關聯交易的議案》；詳見公司同日發布的《關于預計公司2016年度日常關聯交易公告》（公告編號臨2016-012號）；

　　此議案涉及關聯交易，嘉士伯出任董事執行了回避制度。

　　表決結果：同意4人，反對0人，棄權0人。

　　十一、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》；詳見公司同日發布的《關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號臨2016-013號）；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十二、審議通過了《關于提名公司第八屆董事會董事候選人的議案》；第八屆董事會董事候選人名單及簡歷附后；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十三、審議通過了《關于修訂<高級管理人員年薪管理辦法與業績考核辦法>的議案》；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十四、審議通過了《關于公司續聘重慶天元律師事務所為公司2016年度常年法律顧問的議案》；2016年擬支付給該律師事務所法律顧問費人民幣50萬元。

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十五、審議通過了《關于聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；公司2016年度擬支付該事務所的財務報表審計費用為人民幣100萬元，支付該事務所的內控審計費用為60萬元。

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十六、審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；同意將獨立董事津貼由7萬/年調整為8萬/年，經股東大會批準后生效。獨立董事回避了此議案的表決。

　　表決結果：同意6人，反對0人，棄權0人。

　　十七、審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。詳見公司同日發布的《關于召開公司2015年度股東大會的通知》（公告編號臨2016-014號）；

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　　本決議中第一、二、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十五、十六項決議尚需經過股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月9日

　　附件：

　　提名的董事候選人簡歷及基本情況

　　1、非獨立董事候選人及其簡歷：

　　（1）黎啟基先生(中國香港)，53歲。曾先后就職于安達信會計師事務所、群思（集團）有限公司及安海斯布希企業管理（上海）有限公司，并于2011年起加入嘉士伯啤酒廠香港有限公司工作，目前擔任嘉士伯中國區首席財務官。曾任重慶啤酒股份有限公司第七屆監事會監事，現任重慶啤酒股份有限公司董事長。

　　（2）柯俊財先生（中國香港），49歲。香港中文大學工商管理碩士學位。歷任屈臣氏斯柏克林飲用水有限公司總經理，亨氏中國（Heinz China）總裁和亨氏龍鳳公司（Heinz LongFong）董事總經理。自2014年8月起，擔任嘉士伯中國區首席執行官職務。現任重慶啤酒股份有限公司董事。

　　（3）蕭偉健先生（中國香港），35歲，資深英國特許公認會計師；香港注冊會計師。2003年畢業于澳洲新南威爾士大學并獲取會計學碩士學位。2003-2009年任職于香港畢馬威會計師事務所，職位審計經理。2010年至今，任職于嘉士伯啤酒集團，職位亞洲區域總監。

　　（4）方軍濤先生，41歲，擁有美國城市大學頒發的工商管理碩士學位以及大連海事大學頒發的國際商務學士學位。方先生2010年加入嘉士伯公司，出任亞太區企業事務部副總裁，中國區企業發展副總裁。之前，他曾在多家跨國企業出任過與企業事務相關的管理職務，其中包括中遠集團，聯邦快遞，通用電氣，福斯流體技術等。現任重慶啤酒股份有限公司董事。

　　（5）呂彥東先生，40歲，哈爾濱工業大學機械電子工程碩士研究生。曾先后在哈爾濱電機股份有限公司、廣州寶潔公司和百事飲料有限公司擔任技術及管理工作。歷任嘉士伯公司惠州供應鏈總監，本公司副總經理。現任嘉士伯中國區生產運營副總裁。

　　（6）Kaare Zoffmann Jessen（楊國睿）先生，丹麥籍人士，39歲，持有哥本哈根大學法學碩士學位和哥本哈根商學院工商管理學士學位。歷任嘉士伯云南和西南區總經理 ，昆明華獅啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人，重慶啤酒股份有限公司總經理，現任重慶啤酒股份有限公司董事。

　　2、獨立董事候選人名單及其簡歷：

　　（1）郭永清先生，41歲，上海財經大學經濟學博士后，歷任上海國家會計學院部門主任。現任上海國家會計學院會計學教授，三湘集團股份有限公司、天津創業環保股份有限公司、上海海欣集團股份有限公司、重慶博騰制藥股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

　　（2）曲凱先生，46歲，西南政法學院經濟法學士，歷任北京凱文律師事務所合伙人。現任北京國楓凱文律師事務所合伙人，楚天科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

　　（3）李顯君先生，49歲，吉林大學經濟學院經濟學博士，歷任清華大學汽車工程系汽車發展研究中心主任、高級研修中心主任、產業系統工程學科主任。現任清華大學汽車工程系汽車發展研究中心主任、產業系統工程學科主任，江鈴汽車股份公司，天津一汽夏利汽車股份公司獨立董事。

　　證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號：臨 2016-009 號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第七屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶啤酒股份有限公司第七屆監事會第十四次會議通知于2016年3月28日發出，會議于2016年4月7日上午11點在四川省宜賓市皇冠假日酒店會議室現場召開。應參加會議監事5名，實際參加會議監事3名，監事陳先國先生和秦鴻志先生因時間沖突未能親自出席本次會議，分別書面委托監事會主席徐綺俊先生和監事劉秋元先生代為出席并行使其表決權。本次會議由監事會主席徐綺俊先生主持。本次會議召開符合《公司章程》的規定。會議經認真審議，以書面表決方式審議通過以下議案：

　　一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票；

　　二、審議通過《公司2015年年度報告及年報摘要》。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票；

　　三、審議通過《公司2015年度財務決算報告》。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票；

　　四、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》。

　　公司擬以2015年12月31日的總股本483，971，198股為基數，每10股分配現金紅利2元（含稅），共計為96，794，239.60元。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票；

　　五、審議通過《公司2015 年內部控制評價報告》的議案。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　本監事會認真審閱了《2015年度公司內部控制評價報告》，認為公司根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定，結合公司目前經營業務的實際情況，建立了涵蓋公司經營管理各環節并且適應公司管理要求和發展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整、設計合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。《內部控制評價報告》比較全面、客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實際情況。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票；

　　六、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》；詳見公司同日發布的《關于公司計提資產減值準備的公告》（公告編號臨2016-010號）。

　　公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合企業會計準則等相關規定，符合公司戰略發展實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

　　表決結果：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　七、審議通過了《關于提名公司第八屆監事會監事候選人的議案》；

　　監事會同意提名徐綺俊先生、符許舜先生（簡歷附后）為公司第八屆監事會應由股東代表出任的監事候選人，公司監事會認為上述候選人均具備《公司法》等法律法規和《公司章程》規定的本公司監事的任職資格，同意提交公司股東大會選舉，與公司職工代表出任的監事組成公司第八屆監事會。

　　表決結果：同意5人，反對0人，棄權0人。

　　八、監事會對公司2015年度有關事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況

　　本著對全體股東負責的精神，公司監事會根據《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，對公司的決策程序。內部控制制度和公司董事、總經理及其他高級管理人員執行公司職務的行為，進行了相應的檢查和監督。監事會認為報告期內，公司根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所發布的相關法律、法規的規定進行運作，決策依據、決策程序合法有效；公司法人治理結構的實際情況基本符合《上市公司治理準則》的要求。

　　2、檢查公司財務的情況

　　報告期內，監事會認真審核了各定期財務報告，公司財務報告遵循了一貫性原則和謹慎性原則，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，符合《企業會計準則》和會計報表編制要求。公司建立和完善內部會計控制制度，保證了公司資產的安全和有效使用。公司財務管理的有關規定、授權、簽章等內部控制環節能夠有效執行。

　　3、公司募集資金使用情況

　　公司根據《前次募集資金使用情況報告》和天健會計師事務所出具的《前次募集資金使用情況鑒證報告》，將前次募集剩余連同存款利息790.35萬元永久補充重慶佳辰生物工程有限公司流動資金，符合相關法律法規的規定，其審議程序符合證監會、上交所關于募集資金的相關規定；有利于提高募集資金的使用效率，滿足佳辰公司對流動資金的需求，符合全體股東利益；不存在變相改變募集資金投向，損害公司股東利益的情形。

　　4、報告期內，公司董事、高級管理人員在執行職務時能夠勤勉盡職，沒有發現違反法律、法規及公司章程的行為。

　　5、公司監事會認為，公司在2015年度發生的日常關聯交易和預計的2016年日常關聯交易是符合公司長遠發展需要的，是公平合理的，無損害公司或其他股東利益的行為發生。

　　6、針對公司對外擔保情況、與控股股東及其他關聯方的資金往來情況進行審查，認為：符合公司章程及中國證監會的有關規定，未發生公司為其他單位提供擔保的行為，也不存在公司的控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情形。

　　7、公司《2015年年度報告》的內容和格式符合中國證監會、上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實反映公司2015年度生產經營狀況、財務狀況和經營成果。公司2015年度財務報表經天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具的天健審（2016）8-140《審計報告》。對所涉及的事項發表的審計意見是客觀公正的。監事會未發現參與2015年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本決議第一、二、三、四、六、七項決議尚需股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　監事會

　　2016年4月9日

　　附件：

　　提名的監事候選人簡歷及基本情況

　　1、徐綺俊先生，48歲，澳大利亞悉尼大學工商管理碩士，亦是英國特許管理會計師學會資深會員；曾在沃爾瑪中國任職財務部副總裁并工作了17年。現任嘉士伯中國財務部副總裁，本公司監事會主席。

　　2、符許舜先生，36歲，畢業于中山大學法學院，獲得法學碩士（涉外經濟法專業）及法律職業資格證書；自2004年開始于安利（中國）日用品有限公司從事法律顧問工作，歷任法律事務主任、法律事務高級經理；于2013年加入嘉士伯，現任嘉士伯中國法律顧問，本公司監事。

　　股票簡稱：重慶啤酒股票代碼：600132 公告編號：臨2016-010號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　關于計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據企業會計準則的規定，公司及下屬子公司年末組織了有關人員，對實物資產進行了認真的清查盤點，并對應收款項、存貨、長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產等有關資產的減值情況進行了認真的清理，公司于2016年4月7日召開了第七屆董事會第三十二次會議，會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。現將本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：

　　一、計提資產減值準備的原因和計提情況

　　1、應收款項單項計提減值情況

　　公司子公司甘肅金山啤酒原料有限公司應收信立泰國際貿易江蘇有限公司預付貨款2，100.00萬元，公司多次催收未能收到，經減值測試該款項收回可能性不大，對其全額計提壞賬準備，2015年度計提減值準備1，963.76萬元。

　　2、存貨減值計提及轉銷情況

　　根據公司供應鏈提高生產效率、降低采購成本的需要，以及為適應公司品牌策略和產品結構的逐步調整而確定的啤酒瓶型及總量的優化方案，逐漸簡化公司的玻瓶包裝，最終在全國范圍內只使用4種玻瓶。公司對出現減值跡象的包裝物進行了減值測試，2015年度計提包裝物跌價準備6，870.69萬元，其中：股份公司計提存貨跌價準備3，333.59萬元，子公司九華山公司計提295.61萬元，子公司大梁山公司計提207.55萬元，子公司亳州公司計提360.50萬元，子公司嘉釀公司計提2，673.43萬元。

　　由于公司對以前年度已計提減值的瓶箱進行出售與報廢處理，2015年度根據處置瓶箱數量將原計提的存貨跌價準備轉銷7，202.60萬元，其中：股份公司轉銷存貨跌價準備3，760.35萬元，子公司九華山公司轉銷66.49萬元，子公司亳州公司轉銷177.18萬元，子公司嘉釀公司轉銷3，198.58萬元。

　　截至資產負債表日，公司已計提的包裝物跌價準備余額為30，041.00萬元。

　　3、長期投資減值情況

　　（1）公司對佳辰公司的累計投入為28，640.83萬元，在股份公司報表中列示為長期股權投資9，488.07萬元、應收賬款19，152.76萬元；佳辰公司累計虧損25，089.60萬元，凈資產為-14，401.60萬元，公司持有佳辰公司100.00%的股份。

　　2012年-2014年間，公司已根據佳辰公司凈資產評估結論及佳辰公司實際情況，對佳辰公司長期股權投資計提減值準備9，488.07萬元，對應收佳辰公司債權計提壞賬準備7，681.91萬元。2015年結合佳辰股權及債權預計處置價格，除原已經計提的資產減值準備外，對應收佳辰公司債權追加計提壞賬準備4，670.85萬元。截至資產負債表日，公司對佳辰公司長期股權投資累計計提減值準備9，488.07萬元，對應收佳辰公司債權累計計提壞賬準備12，352.76萬元。

　　（2）公司對九華山公司的累計投入為14，785.00萬元，在母公司報表中列示為長期投資1，900.00萬元、應收債權12，885.00萬元；九華山公司累計虧損16，208.48萬元，凈資產為-14，306.42萬元，公司持有九華山公司100.00%的股份。鑒于公司已決定關停九華山公司，2015年度對九華山公司長期股權投資計提減值準備1，900.00萬元，對應收九華山公司債權計提壞賬準備12，885.00萬元。

　　4、“山城牌”啤酒系列商標減值情況

　　“山城牌”啤酒系列商標的賬面價值為人民幣9，920.06萬元，隨著公司的品牌戰略調整，近年該品牌啤酒銷量明顯下降。2015年公司聘請專業評估機構進行了減值測試，“山城牌”啤酒商標出現減值跡象，2015年度計提減值準備5，120.06萬元。

　　5、關停工廠固定資產減值情況

　　公司本期作出優化生產網絡的決定，截至目前，公司已對重慶嘉釀啤酒有限公司綦江分公司、柳州山城啤酒有限責任公司、重慶啤酒安徽九華山有限公司、永川分公司、黔江分公司、重慶啤酒集團六盤水啤酒有限責任公司等六家分子公司進行關停。公司已聘請開元資產評估有限公司對六家關停分子公司的固定資產、無形資產進行了評估，并根據評估結果，對六家分子公司原值合計44，569.28萬元、累計折舊合計為20，569.33萬元的固定資產提減值準備，扣除對應與資產相關政府補助遞延收益后，應計提固定資產減值準備金額為20，445.00萬元，扣除年初已計提金額后，2015年度計提減值準備18，742.59萬元；同時，在期末將已計提減值準備的固定資產全部轉到“其他非流動資產”列示。

　　除上述資產外，截止2015年12月31日，公司其他實物資產不存在應計提減值準備的情況。

　　二、本次計提對公司財務狀況及經營成果的影響

　　本次計提資產減值準備，將影響公司2015年度利潤總額-32，697.10萬元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤- 25，274.54萬元。

　　三、獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事對本次資產減值準備進行了認真審核，發表獨立意見如下：公司本次計提資產減值準備，符合公司制定的未來發展戰略，基于會計謹慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產的實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息。同意公司計提本次資產減值準備。

　　四、審計委員會意見

　　審計委員會認為：公司本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》、《公司資產減值準備提取和核銷規程》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基于公司戰略發展的需要和會計謹慎性原則，計提依據充分，并能真實地反映公司資產價值及財務狀況。

　　本次計提減值準備后，能夠真實地反映公司目前的資產狀況，有助于為投資者提供更可靠的會計信息，同意公司計提該項資產減值準備。

　　五、監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合企業會計準則等相關規定，符合公司戰略發展實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第十四次會議決議；

　　3、審計委員會決議；

　　4、獨立董事意見；

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月7日

　　證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒公告編號：臨2016－011號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　關于確認2015年度日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2015年根據生產經營的實際需要，參照近三年來我公司與關聯方在日常經營中發生的關聯交易情況，對公司2015年的日常關聯交易情況進行了預計。現將公司2015年日常關聯交易的實際履行情況公告如下：

　　一、2015年日常關聯交易實際執行情況如下表所列：

　　金額單位：萬元

　　■

　　二、2015年日常關聯交易實際履行情況回顧：

　　1、采購或銷售交易超出年初預計

　　采購或銷售的關聯交易金額超出年初預計金額2，241萬元，主要原因是甘肅金山啤酒原料有限公司向嘉士伯關聯企業銷售麥芽、重慶啤酒安徽九華山有限公司及重慶啤酒安徽亳州有限責任公司向重慶啤酒集團廬江有限責任公司采購啤酒的交易金額超出年初預算所致。

　　2、2015年日常關聯交易情況回顧

　　（1）委托加工關聯交易情況

　　2015年公司與嘉士伯啤酒(廣東)有限公司(以下簡稱嘉士伯(廣東))簽訂委托加工生產協議，約定了嘉士伯(廣東)委托本公司生產嘉士伯和樂堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2014年，公司與嘉士伯(廣東)簽訂Kronenbourg 1664 Blanc(凱旋1664白)品牌啤酒委托加工協議，約定了嘉士伯(廣東)委托本公司生產Kronenbourg 1664 Blanc(凱旋1664白)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度公司實際加工啤酒2.63萬千升，實現含稅銷售額13，140.35萬元。

　　2014年，湖南重慶啤酒國人有限責任公司(以下簡稱湖南國人)與嘉士伯(廣東)簽訂委托加工生產協議，約定了嘉士伯(廣東)委托國人啤酒生產樂堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度國人啤酒實際加工啤酒0.7萬千升，實現含稅銷售額3，922.87萬元。

　　2015年，重慶啤酒集團成都勃克有限公司(以下簡稱成都勃克)與嘉士伯(廣東)簽訂委托加工生產協議，約定了嘉士伯(廣東)委托勃克啤酒生產樂堡(Tuborg)品牌啤酒的委托加工事宜。2015年度勃克啤酒實際加工啤酒0.27萬千升，實現含稅銷售額1，559.40萬元。

　　（2）采購或銷售商品或原材料關聯交易情況

　　報告期內，公司與嘉士伯旗下的關聯企業發生采購或銷售商品或原材料的含稅金額為13，744.48萬元。采購或銷售的關聯交易金額超出年初預計金額，采購或銷售交易超出年初預計金額2，241萬元，主要原因是甘肅金山啤酒原料有限公司向嘉士伯關聯企業銷售麥芽、重慶啤酒安徽九華山有限公司及重慶啤酒安徽亳州有限責任公司向重慶啤酒集團廬江有限責任公司采購啤酒的交易金額超出年初預算所致。

　　（3）關聯租賃情況

　　根據公司與嘉士伯(廣東)簽訂的倉庫租賃協議，公司將位于重慶市北部新區恒山東路9號的成品倉庫(面積共計500平方米)有償租賃給嘉士伯(廣東)使用，2015年度上述房屋租賃等費用共計77.58萬元。

　　（4）關聯許可協議情況

　　根據公司與嘉士伯(廣東)簽訂的許可協議及相關補充協議，嘉士伯(廣東)授權許可本公司使用嘉士伯(Carlsberg)及樂堡(Tuborg)商標， 2015年度根據協議計算確認的商標使用許可費共計1，458.46萬元。

　　根據湖南國人與嘉士伯(廣東)簽訂的許可協議，嘉士伯(廣東)授權許可湖南國人使用樂堡(Tuborg)商標， 2015年度根據協議計算確認的商標使用許可費共計306.98萬元。

　　根據成都勃克與嘉士伯釀酒有限公司簽訂的許可協議，嘉士伯釀酒有限公司授權許可成都勃克使用樂堡(Tuborg)商標， 2015年度根據協議計算確認的商標使用許可費共計36.25萬元。

　　2015年1月，公司與嘉士伯啤酒企業管理（重慶）有限公司（以下簡稱EA）簽訂商標使用許可協議，公司許可EA及下屬企業使用“山城牌”啤酒注冊商標和“重慶”啤酒注冊商標， 2015年度根據協議計算確認的商標使用許可費收入共計94.34萬元。

　　（5）委托管理情況

　　2015年1月，公司與EA簽訂委托管理協議，公司受托管理EA下屬啤酒相關資產和非啤酒相關資產的經營管理業務， 2015年度根據協議計算確認的委托管理費收入共計118.40萬元。

　　（6）廣告費用情況

　　根據公司與嘉士伯(廣東)簽訂的樂堡品牌電視廣告宣傳協議，雙方同意根據公平、合理、以及受益者承擔相應費用的原則，就樂堡品牌啤酒產品的營銷推廣宣傳活動分別與盛世長城國際廣告有限公司廣州分公司（以下簡稱盛世長城）直接簽訂廣告發布合同，并承擔相關廣告宣傳活動費用。2015年度，本公司應付盛世長城在全國性電視媒體提供的樂堡品牌啤酒產品廣告費共計2，400.00萬元。

　　（7）關聯包銷協議情況

　　2009年1月，公司與重慶嘉威啤酒有限公司(以下簡稱嘉威啤酒公司)簽訂了產品包銷框架協議，協議有效期為20年。2015年實際報銷137，573.61千升，不含稅金額433，525，690.27元。同時嘉威啤酒公司應承擔銷售費用13，757，361.00元。協議執行期內實際包銷啤酒數量（包括山城牌和重慶牌啤酒）與約定包銷啤酒數量的累計差量41，892.13千升擬在未來年度內補足。

　　三、需要提交董事會和股東大會履行審批的情況

　　根據上述公司2015年日常關聯交易實施情況回顧，存在超出公司2014年年度股東大會上審批通過的公司2015年度日常關聯交易預計金額的情況發生，根據上海證券交易所關聯交易實施指引的相關規定，公司應對2015年日常關聯交易在實際執行中超出預計金額的情況，重新提交董事會和股東大會審議并披露。

　　四、獨立董事意見

　　1、公司2015年度日常關聯交易實施情況符合公司正常生產經營的需要。

　　2、公司2015年日常關聯交易履行中，甘肅金山啤酒原料有限公司向嘉士伯關聯企業銷售麥芽、重慶啤酒安徽九華山有限公司及重慶啤酒安徽亳州有限責任公司向重慶啤酒集團廬江有限責任公司采購啤酒的交易超出關聯交易預計共計2，241萬元，不存在損害公司及中小股東的利益的情況，超出預計的金額對公司營業收入和利潤的影響很小，不會構成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性。

　　3、我們同意公司將2015年日常關聯交易在實際執行中超出預計金額的情況，重新提交董事會和股東大會審議并披露。

　　五、審批程序

　　鑒于本議案系關聯交易議案，本次會議對本議案進行審議時，關聯方出任的董事對本議案予以回避，未參加本議案的表決。在第七屆董事會第三十二次會議審議通過后，將提交公司2015年年股股東大會審批。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司七屆二十二次董事會決議；

　　2、經公司獨立董事簽名確認的事前認可意見；

　　3、經公司獨立董事簽名確認的獨立董事意見；

　　4、董事會審計委員會決議。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　2016年4月9日

　　證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒公告編號：臨2016－012號

　　重慶啤酒股份有限公司

　　關于預計2016年度日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（下轉60版）

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