本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年4月8日

　　 (二)股東大會召開的地點：用友軟件園中區8號樓E102室

　　 (三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由用友網絡科技股份有限公司董事會召集，公司董事長王文京先生主持。所有表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事7人，出席3人，獨立董事李紹唐、黃錦輝、于揚、汪超涌因工作原因未出席會議；

　　 2、公司在任監事3人，出席1人，監事章珂、高志勇因工作原因未出席會議；

　　 3、董事會秘書歐陽青出席了本次會議；公司財務總監章培林列席了本次會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：《公司2015年度董事會報告》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：《公司2015年度監事會報告》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：《公司2015年度財務決算方案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：《公司2015年度利潤分配方案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：《公司2015年年度報告及摘要》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：《公司關于聘請財務報告審計機構的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：《公司關于聘請內部控制審計機構的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：《公司關于2015年度董事薪酬情況及2016年度薪酬方案的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：《公司關于2015年度監事薪酬情況及2016年度薪酬方案的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱：《公司關于變更注冊資本的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱：《公司章程修正案（二十二）》及修正后的《公司章程》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱：《公司關于向用友軟件（香港）有限公司提供擔保的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱：《公司關于向用友（南昌）產業基地發展有限公司提供擔保的議案》

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關于議案表決的有關情況說明

　　 上述議案中，議案10、11為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的三分之二以上審議通過，其他11項議案已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上審議通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　 律師：孫彥、于進進

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法

　　 規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；本次股東大會現場參會人員

　　 的資格及網絡投票統計結果合法有效，召集人的資格合法有效；本次股東大會的

　　 表決程序和表決結果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　 用友網絡科技股份有限公司

　　 2016年4月9日