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　　證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新公告編號：2016-臨020

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：有

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年4月6日

　　(二)股東大會召開的地點：廣東省湛江市東海島東海大道313號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張強先生主持。大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席6人，其他董事因工作原因無法出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席1人，其他監事因工作原因無法出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2015年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《2015年度監事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《2015年度獨立董事述職報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《2015年年度報告》（全文及摘要）

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《2015年度利潤分配議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：《2015年度財務決算報告暨2016年度財務預算方案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：《關于為子公司2016年銀行綜合授信提供擔保的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：《公司及控股子公司2016年度日常關聯交易議案》

　　審議結果：不通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案9為關聯交易議案，關聯股東中國紙業投資有限公司（持有公司股份369，905，903股）回避表決，本項議案未獲通過。議案一至議案八以普通決議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：鐘節平、馬宏繼

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2016年4月7日

　　關于廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2015年度股東大會的法律意見書

　　致：廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　北京市競天公誠律師事務所（以下簡稱“本所”）接受廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所鐘節平律師、馬宏繼律師列席了公司于2016年4月6日在廣東省湛江市東海島東海大道313號公司會議室召開的公司2015年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據《中華人民共和國公司法》等中國現行法律、法規和其他規范性文件（以下簡稱“中國法律法規”）及《廣東冠豪高新技術股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果等事宜（以下簡稱“程序事宜”）出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關本次股東大會的文件，包括但不限于公司第六屆董事會第十八次會議決議、第六屆監事會第十次會議決議以及根據上述決議內容刊登的公告，本次股東大會的通知、議案和決議等，同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明，列席了本次股東大會。公司承諾其所提供的文件和所作的陳述和說明是完整、真實和有效的，無任何隱瞞、疏漏之處。

　　在本法律意見書中，本所根據本法律意見書出具日或以前發生的事實及本所律師對該事實的了解，僅就本次股東大會的程序事宜所涉及的相關法律問題發表法律意見。本所同意公司將本法律意見書作為本次股東大會必需文件公告，并依法對所出具之法律意見承擔責任。未經本所書面同意不得用于其他任何目的。

　　基于上述，根據中國法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所謹出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集和召開程序

　　公司第六屆董事會第十八次會議通過了召開本次股東大會的決議，并于2016年3月15日在上海證券交易所網站上刊登了《廣東冠豪高新技術股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》。該通知公告載明了本次股東大會的會議召集人、會議方式、會議時間、會議地點、股權登記日、會議審議事項、出席會議人員、現場登記辦法以及本次股東大會的聯系人和聯系方式等其他事項。

　　本次股東大會共9項議案，包括《2015年度董事會工作報告》、《2015年度監事會工作報告》、《2015年度獨立董事述職報告》、《2015年年度報告》（全文及摘要）、《2015年度利潤分配預案》、《2015年度財務決算報告暨2016年度財務預算方案》、《關于2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于為子公司2016年度銀行綜合授信提供擔保的議案》、《公司及控股子公司2016年度日常關聯交易的議案》。上述議案或者議案的主要內容已分別公告。

　　公司于2016年3月26日在上海證券交易所網站上披露了《廣東冠豪高新技術股份有限公司2015年度股東大會會議材料》。

　　經驗證，本所認為，本次股東大會于公告載明的地點和日期如期召開，其召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定。

　　二、出席本次股東大會人員資格

　　1、股東代表（包括股東及/或股東代理人，以下同）

　　出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東代表共18名，代表股份532，487，782股，約占公司股份總數的41.88%。

　　經驗證，本所認為，出席本次股東大會現場會議的股東代表的資格符合中國法律法規和公司章程的規定。通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構驗證其身份。

　　2、出席及列席本次股東大會的其他人員

　　除股東代表外，其他出席本次股東大會現場會議的人員包括公司部分董事、部分監事和董事會秘書。公司部分高級管理人員以及本所律師列席了本次股東大會現場會議。

　　三、本次股東大會召集人資格

　　本次股東大會召集人為公司董事會。

　　本所認為，本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定。

　　四、本次股東大會的表決程序和表決結果