本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年4月5日

　　 (二)股東大會召開的地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈12層大會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由公司董事長張洪太先生主持，會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式進行表決，會議召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席6人，公司董事李忠寶先生、莫躍明先生、陳麗京女士、雷世文先生、鄭衛軍先生因工作原因未能參會；

　　 2、公司在任監事5人，出席3人，公司監事章敏健先生、邊鳳梅女士因工作原因未能參會；

　　 3、董事會秘書萬銀娟女士參加了會議，公司其他部分高管人員列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：中國衛星2015年年度報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：中國衛星2015年度董事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：中國衛星2015年度監事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：關于公司2015年度利潤分配的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：中國衛星2015年度財務決算報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：中國衛星獨立董事2015年度述職報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：關于公司2016年日常經營性關聯交易議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 9、議案名稱：關于選舉公司獨立董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

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　　 (二)現金分紅分段表決情況

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　　 (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　 (四)關于議案表決的有關情況說明

　　 本次股東大會第七、八項議案為關聯交易議案，公司控股股東中國航天科技集團公司第五研究院作為關聯股東回避了表決，其所持股份在上述兩議案的表決中，未計入有效表決權數。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　 律師：許亮、孟為

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格、本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 中國東方紅衛星股份有限公司

　　 2016年4月6日