股票代碼： 600113股票簡(jiǎn)稱：浙江東日公告編號(hào)：2016-014

　　浙江東日股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組停牌公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江東日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因間接控股股東溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代集團(tuán)”）正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票已于2016年3月25日起停牌。

　　經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，本公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，該事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2016年4月1日起停牌不超過(guò)30日。本公司將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，組織審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)、評(píng)估、法律及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等各項(xiàng)工作。停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案，及時(shí)公告并復(fù)牌。

　　特此公告

　　浙江東日股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600113 證券簡(jiǎn)稱：浙江東日公告編號(hào)：2016-015

　　浙江東日股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年3月31日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：溫州市矮凳橋92號(hào)公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)， 符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和 《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊作軍先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席3人，獨(dú)立董事車?yán)凇⒗罡酪蚬挛茨墁F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；公司總經(jīng)理等其他高管的列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司間接全資子公司以房產(chǎn)及土地抵押貸款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　律師：呂崇華、張聲

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，浙江東日本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江東日股份有限公司

　　2016年4月1日THE_END