一、重要提示

　　 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　 非標準審計意見提示

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 是否以公積金轉增股本

　　 □ 是 √ 否

　　 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以845，111，200股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　 公司簡介

　　 ■

　　 二、報告期主要業務或產品簡介

　　 公司主要從事中高端時尚消費品的品牌管理和產品的設計、研發、生產及銷售，主要產品為珠寶首飾和中高檔時尚女包。報告期內，公司主營業務未發生重大變化，核心業務是“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的運營管理。公司采用以自營為主、品牌代理和非品牌批發為輔的復合營銷模式，目前已形成覆蓋全國190個主要城市、線下擁有超過1千家品牌專營店的銷售網絡規模，同時通過自有平臺、天貓、京東等線上平臺進行全網營銷。

　　 近年來，得益于國民經濟的持續增長和居民可支配收入的不斷提高，國內居民消費升級不斷推進，中高端消費品市場已進入高速發展階段。與此同時，我國中產階級消費群體日益壯大，消費者的消費習慣也在發生變化，更加注重產品品質、個性化設計及服務體驗，消費觀念的升級帶動了珠寶首飾、女包等中高端產品的消費，使得品牌消費逐漸成為都市女性的消費習慣，從而為具有品牌優勢的珠寶首飾、女包企業提供了更廣闊的市場空間。

　　 另一方面，隨著女性在經濟收入和社會、家庭地位的提升，女性逐漸成為消費市場的主流力量，龐大的消費基數+經濟獨立與自主+女性消費特點（追求美、感性消費、享受購物過程、個性化）成就了“她經濟”時代的旺盛消費需求與經濟新增長點的形成，“她經濟”為相關產業帶來了巨大的商機，諸如珠寶首飾、女包之類能為女性帶來美麗和提升品位的裝飾物品將長期受到女性消費者的青睞，未來市場消費潛力巨大。

　　 公司定位于“中高端時尚消費品多品牌運營商”，明確了以“中產階級女性”為核心人群打造輕奢時尚產業集團的戰略發展方向，以珠寶、女包為核心，逐步向保健、美容護膚等時尚產業各項增值服務領域延伸，為中國廣大中產階層女性消費者打造時尚生活生態圈。目前，旗下“CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已發展成為各自領域的行業領軍品牌之一，公司不斷在對其他時尚相關領域進行研究和探索，尋找合適的整合機會，以擴充公司旗下業務組合，打造時尚生活生態圈。

　　 三、主要會計數據和財務指標

　　 1、近三年主要會計數據和財務指標

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　 □ 是 √ 否

　　 單位：人民幣元

　　 ■

　　 2、分季度主要會計數據

　　 單位：人民幣元

　　 ■

　　 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　 □ 是 √ 否

　　 四、股本及股東情況

　　 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無優先股股東持股情況。

　　 3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　 ■

　　 五、管理層討論與分析

　　 1、報告期經營情況簡介

　　 2015年，全球經濟復蘇乏力，受需求疲軟、匯率波動等因素的影響，國內經濟增速持續放緩，居民消費意愿低落，消費市場需求不旺。而與此同時，面臨消費者的多元化需求與消費習慣的變化，也催生了零售行業新一輪的轉型升級，相較于網上零售與移動購物的快速增長，傳統百貨渠道零售面臨較大的下行壓力。

　　 在如此嚴峻的市場環境下，公司頂住壓力，圍繞既定的戰略舉措和年初制定的經營計劃，以“責任、挑戰、創新、高效”為指導，整合集團優勢資源，加強品牌協同創新，尋求線上線下融合突破，持續強化產品核心競爭力，穩步推進各項業務發展和組織變革深化落地，并在互聯網領域進行大膽嘗試，積極尋求產業并購機會，以更加開放和坦誠的姿態謀求戰略合作，加快推進多品牌戰略落地實施，確保2015年經營業績保持平穩增長。

　　 （一）夯實現有基礎品牌，保持業績持續增長

　　 報告期內，公司明確各品牌業務協同發展方向，加大優勢資源共享力度。

　　 在會員管理層面，公司成立集團會員俱樂部，加強品牌會員互通與共享，并基于大數據、互聯網思維嘗試會員精細化管理與跨品牌引流，結合各類會員專場、異業合作等形式重點提升會員吸納度與重購率，報告期內會員基數持續擴大，跨品牌引流效果初顯。

　　 渠道拓展方面，受大環境影響，本年度公司采取“精細化經營、謹慎擴張”的運營策略，放緩渠道拓展速度，主動優化和調整渠道結構，將資源更多地集中于購物中心、機場專賣店的建設，并借機調整專店布局，增強渠道競爭優勢。截至2015年末，公司旗下三大品牌在中國及東南亞地區擁有專營店共計1016家，其中珠寶門店708家，女包門店308家。

　　 在協同發展的同時，公司各品牌依照自身特點和優勢，努力挖掘市場機會和業務潛力，持續加大產品研發投入，強化品牌個性化營銷，鞏固并提升單店盈利增長。報告期內，CHJ除繼續向業界發布最新的彩金珠寶潮流趨勢外，還受邀參加2015上海國際珠寶展，成功推出“善緣”、“旋舞”、“Lock & Love”等品牌系列新品，并于今年8月獲得迪士尼“愛麗斯夢游仙境”、“小鹿斑比”及“瑪麗貓”三個經典卡通形象的珠寶首飾獨家授權，同時以領先的原創設計與精湛的工藝在“2014/2015中國珠寶首飾設計與制作大賽”中連奪7項大獎，憑借卓越的創新能力與時尚設計元素屢獲行業肯定。VENTI品牌圍繞核心區域，緊抓顧客消費偏好，與歐洲設計師合作推出“Galaxy 星系”、“Circular Dream 圓夢”等系列產品，并通過主題規劃做好歐式時尚的傳遞和演繹，強化顧客品牌心智。FION借助國際設計團隊從“多材質”角度創新產品設計，豐富產品層次與種類，報告期內成功推出“FLORA”、“FRAU”、“ICONIC”以及防污新面料系列新品，并開發女鞋、絲巾、飾品等多元產品線，多次助力北京服裝學院舉辦皮藝創作大賽，實現FION品牌的內涵式增長。

　　 （二）加速產業戰略布局，打造時尚生活生態圈

　　 公司于年初與原Prada和Armani產品總監郭楨楨女士合資成立香港控股子公司，引入國際一線品牌運營團隊拓展女包業務，以FION為核心延伸女包多品牌，目前已針對少淑市場推出首個合作子品牌F.POPS，進一步豐富FION產品線與目標消費群體。與此同時，公司把握“互聯網+”向時尚產業加速滲透所帶來的新機遇，不斷推進中產女性消費產業鏈布局，報告期內，公司參股跨境電商“拉拉米”成為其第二大股東，為后續投資并購海外時尚品牌并在國內實現落地構建線上渠道保障，并于10月份與粵豪珠寶、賀春雷先生共同出資設立一帆珠寶云商和一帆金融服務公司，打造黃金珠寶供應鏈服務和互聯網金融服務平臺，采用“互聯網＋”模式，提升產業運作效率，重構黃金珠寶產業鏈。

　　 此外，報告期內，公司在提升業務內生增長的同時，積極尋找產業并購良機，通過“產業+資本”雙輪驅動模式加速多品牌戰略實施進程，在籌劃并推進海外并購項目方面取得一定的進展。

　　 （三）融合創新互聯網模式，推進集團業務規模發展

　　 2015年度，公司進一步融入互聯網，結合顧客體驗升級和互聯網思維積極探索業務模式創新，加大在數據庫系統、運營管理系統、電子商務平臺等方面的投入，完成移動端開發、產品電子圖冊、支付閉環的搭建，以消費者為核心，嘗試“圈子營銷”服務模式，布局、規劃完善公司CRM系統，深度挖掘特定客群特點，并通過微信等移動互聯工具，基于價值、精準需求定位，實現對消費行為的引導，進一步打造“線上引流+線下服務”的O2O聯動營銷模式，為客戶提供更多樣化的優質增值服務，銷售轉化效果明顯，客戶滿意度也持續提高，更有效的實現了精準營銷與品牌傳播，為公司整體銷售帶來新的增量。今年“雙十一”期間，CHJ珠寶天貓旗艦店當天銷售增速超100%；FION女包從去年第16名躍升到品類第2名，增長率高達230%。

　　 （四）扎實推進組織變革，集團管控項目深化落地

　　 報告期內，公司完成了集團與旗下各品牌的組織架構調整和部門設置，將“CHJ 潮宏基”品牌獨立到潮宏基珠寶有限公司運營，并對集團職能部門進行重新構建，在常規業務部門外，新設了戰略投資部、運營發展部等部門，一方面加強旗下品牌的協同運作，另一方面加速外延并購步伐。同時重新梳理核心業務流程和崗位職責，并配套相應的人事、財務、業務工作標準和規范，多品牌集團管控模式組織改革取得實質性進展。

　　 公司借助互聯網建設潮宏基商學院，并開設APP培訓平臺，通過企業文化宣導、業務技能培訓及優秀經驗流通共享，實現全員特別是終端人員的持續再教育。此外，為加快人才生態圈建設，以潮宏基商學院為平臺，本年度著重領導力學院建設、商學院APP建設，以及企業文化宣導、人才梯隊培育、經驗復盤等核心項目的推進，持續完善公司內部培育體系，注重跨品牌經驗傳承與復盤，通過方法摸索與經驗總結，推動組織隱形知識顯性化，為公司持續穩定發展提供了人力資源保障。

　　 2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　 □ 是 √ 否

　　 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 ■

　　 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　 □ 是 √ 否

　　 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 六、涉及財務報告的相關事項

　　 1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　 2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　 3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 5、對2016年1-3月經營業績的預計

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 證券代碼：002345證券簡稱：潮宏基公告編號：2016-015

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 第四屆董事會第五次會議決議

　　 公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2016年3月30日在公司會議室以現場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于2016年3月20日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。出席本次董事會會議的應到董事為9人，實到董事9人，其中獨立董事3名。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

　　 一、會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2015年度報告及摘要》。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 公司《2015年度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度報告摘要》詳見公司2016-017號公告。

　　 二、會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2015年度董事會工作報告》。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 公司獨立董事徐宗玲女士、余應敏先生、解浩然先生向董事會提交了《2015 年度獨立董事述職報告》，并將在公司2015年度股東大會上述職。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度總經理工作報告》。

　　 四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度財務決算報告》。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度利潤分配預案》。

　　 根據廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2015年度財務審計的結果，廣東潮宏基實業股份有限公司母公司2015年度實現凈利潤人民幣212，580，025.77元。按照《公司章程》規定提取10%法定盈余公積金21，258，002.58 元，加上年初未分配利潤450，281，470.46元，扣除2014年度分紅現金股利分配84，511，120.00元，2015年期末可供股東分配利潤為557，092，373.65 元。

　　 根據公司實際發展需要，2015年度利潤分配預案如下：以2015年12月31日公司總股本84，511.12萬股為基數，向全體股東每10股派發現金1元（含稅），本次利潤分配84，511，120元，利潤分配后，剩余未分配利潤 472，581，253.65 元轉入下一年度。

　　 本次利潤分配預案合法合規，符合《公司章程》的分配政策相關規定。公司嚴格控制知情人范圍并做好內幕知情人登記工作，按照監管部門要求做好相應信息保密和防范內幕交易的措施。

　　 公司監事會、獨立董事發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2015年度內部控制評價報告》。

　　 公司《2015年度內部控制評價報告》，以及公司監事會、獨立董事發表的同意意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《內部控制規則落實自查表》。

　　 公司《內部控制規則落實自查表》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》。

　　 公司《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2016-018）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；公司監事會、獨立董事、保薦機構發表的意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http:/www.cninfo.com.cn）。

　　 九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　 同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報表的審計機構。

　　 公司監事會、獨立董事發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》。

　　 因徐宗玲女士辭去公司獨立董事職務導致公司獨立董事人數低于董事會成員人數的三分之一，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，公司應按規定補足獨立董事人數。經公司董事會提名委員會推薦，公司董事會同意提名李書玲女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），同時擔任董事會戰略決策委員會委員、提名委員會主任委員的職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會審議。

　　 《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》以及獨立董事發表的同意意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2015年度股東大會的議案》。

　　 《廣東潮宏基實業股份有限公司關于召開2015年度股東大會的通知》（公告編號：2016-019）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 特此公告

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司董事會

　　 2016年3月31日

　　 附件：

　　 第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　 李書玲：女，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權，管理學博士。2005年5月起歷任和君咨詢集團咨詢團隊執行經理、事業合伙人，現任和君咨詢集團合伙人、組織專業委員會專家委員，主要從事組織設計、集團管控、流程梳理、企業管理、人力資源規劃、企業文化等領域的研究、咨詢與培訓工作，擁有十年以上組織與人力資源管理咨詢經驗，著有《尋找規律：中國企業常見管理問題的本質理解與應對思路》、《組織設計：尋找實現組織價值的規律》。

　　 李書玲女士目前未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。李書玲女士已取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。

　　 證券代碼：002345證券簡稱：潮宏基公告編號：2016-016

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 第四屆監事會第四次會議決議

　　 公告

　　 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2016年3月30日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由公司監事會主席廖堅洪先生召集和主持，會議通知已于2016年3月20日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。會議應到監事3名，實際出席會議的監事共3名，公司董事會秘書列席本次監事會。本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經認真審議和表決，通過以下決議：

　　 一、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《2015年度監事會工作報告》。

　　 《廣東潮宏基實業股份有限公司2015年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 二、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《2015年度報告及摘要》。

　　 經審核，監事會成員一致認為董事會編制和審核廣東潮宏基實業股份有限公司《2015年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 三、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《2015年度財務決算報告》。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 四、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《2015年度利潤分配預案》。

　　 監事會成員一致認為此方案符合相關法律、法規的要求，并符合公司的發展規劃。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 五、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《2015年度內部控制評價報告》。

　　 監事會對公司《2015年度內部控制評價報告》、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，一致認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司《2015年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　 六、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《關于募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告》。

　　 監事會對公司募集資金存放和使用情況進行了核查，監事會成員一致認為該專項報告與公司募集資金存放與實際使用情況相符。

　　 七、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　 同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報表的審計機構。

　　 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

　　 特此公告

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司監事會

　　 2016年3月31日

　　 證券代碼：002345證券簡稱：潮宏基公告編號：2016-018

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 董事會關于募集資金2015年度

　　 存放與使用情況的專項報告

　　 一、 募集資金基本情況

　　 經中國證券監督管理委員會“證監許可【2013】194號”《關于廣東潮宏基實業股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年8月向特定對象非公開發行人民幣普通股62，555，600股，每股面值1元，每股發行價格10.75元，共募集資金672，472，700.00元，扣除各項發行費用21，039，279.28元后，實際募集資金凈額651，433，420.72元。該募集資金已于2013年8月30日全部到賬，業經廣東正中珠江會計師事務所有限公司驗證并出具“廣會所驗字【2013】第13000230226號”驗資報告。

　　 根據公司2012年第一次臨時股東大會通過的非公開發行A股股票方案，本次非公開發行募集資金擬投資于銷售網絡擴建項目，預計投資總額為112，681.00萬元。若本次非公開發行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將利用自籌資金解決差額部分。

　　 截至2015年12月31日止，公司非公開發行股票募集資金使用情況如下：

　　 ■

　　 二、 募集資金存放和管理情況

　　 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，公司制定了《廣東潮宏基實業股份有限公司募集資金使用管理辦法》。該制度于2008年2月1日經第一屆董事會第十次會議審議通過。

　　 公司為非公開發行股票募集資金開設了兩個募集資金專用戶，分別為：中國銀行汕頭分行賬號為709461474966的專用賬戶、中國民生銀行汕頭支行賬號為601053190的專用賬戶。公司已于2013年10月10日與保薦人廣發證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭分行、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》提供的三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

　　 截至2015年12月31日，公司非公開發行股票募集資金尚未使用的募集資金余額為50，016，320.80元，不存在任何質押擔保，具體情況如下：

　　 ■

　　 【注1】：公司于2013年9月17日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，公司獨立董事、監事會和保薦機構均發表明確意見，同意公司在不影響非公開發行募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，合計使用不超過人民幣3億元的部分暫時閑置募集資金購買風險較低、流動性好、單一產品最長投資期限不超過12個月、有保本承諾的銀行理財產品。公司于2013年10月14日起使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品。

　　 截至2015年12月31日止，尚未使用的募集資金余額為50，016，320.80元，其中購買理財產品余額50，000，000.00元、銀行存款余額16，320.80元，與募集資金專戶存儲余額一致。

　　 三、 本年度募集資金的實際使用情況

　　 非公開發行股票募集資金項目的資金使用情況對照表

　　 單位：人民幣萬元

　　 ■

　　 四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　 報告期內，公司募集資金未發生變更使用的情形。

　　 五、 募集資金使用及披露情況

　　 公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金的使用及其相關信息，不存在募集資金管理違規情形。

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 董事會

　　 二〇一六年三月三十日

　　 證券代碼：002345證券簡稱：潮宏基公告編號：2016-019

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 關于召開2015年度股東大會的

　　 通知

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議作出決議，決定于2016年4月22日召開公司2015年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　 一、召開會議基本情況

　　 1、會議召集人：公司第四屆董事會

　　 2、會議召開時間：

　　 現場會議時間：2016年4月22日（星期五）下午15:00

　　 網絡投票時間：2016年4月21日（星期四）至2016年4月22日（星期五）。 其中：

　　 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00期間的任意時間。

　　 3、現場會議召開地點：公司會議室

　　 4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

　　 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

　　 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　 投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票表決結果為準。

　　 5、股權登記日：2016年4月18日（星期一）

　　 二、會議出席對象：

　　 1、截至2016年4月18日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書附后），該股東代理人不必是本公司股東。

　　 2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　 3、公司聘請的見證律師。

　　 三、會議審議事項：

　　 1、本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次會議審議事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，審議事項合法、完備。

　　 2、 本次會議審議和表決的議案如下：

　　 （1） 審議《2015年度報告及摘要》；

　　 （2） 審議《2015年度董事會工作報告》；

　　 （3） 審議《2015年度監事會工作報告》；

　　 （4） 審議《2015年度利潤分配預案》；

　　 （5） 審議《2015年度財務決算報告》；

　　 （6） 審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　 （7） 審議《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》。

　　 公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　 根據《上市公司股東大會規則》的相關規定，上述第4項、第6-7項議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露。

　　 3、上述議案的具體內容，已于2016年4月1日在公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　 四、現場會議登記辦法

　　 1、登記時間：2016年4月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　 2、登記地點：汕頭市龍湖區龍新工業區龍新五街四號潮宏基總部五樓證券事務部。

　　 3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

　　 （1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

　　 自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

　　 （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　 法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　 （3）授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

　　 （4）股東可以信函或傳真方式登記（須在2016年4月21日下午15:30點前送達或傳真至公司）。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。

　　 五、參加網絡投票的具體操作流程

　　 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　 （一）通過深交所交易系統投票的程序

　　 1、投票代碼：362345。

　　 2、投票簡稱：潮宏投票。

　　 3、投票時間：2016年4月22日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　 4、在投票當日，潮宏投票“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對“總議案”進行投票，則視為對所有議案表達相同意見。具體如下表：

　　 ■

　　 （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　 （4）股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　 如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　 （6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　 （二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　 1、互聯網投票系統投票的具體時間為2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00期間的任意時間。

　　 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 （三）網絡投票其他注意事項

　　 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。如股東通過現場投票和網絡投票重復投票，也以第一次有效投票結果為準。

　　 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　 六、其他事項

　　 （一）本次股東大會會議會期預計為半天。

　　 （二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

　　 （三）會務聯系方式：

　　 聯 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

　　 聯系電話：（0754）88781767

　　 聯系傳真：（0754）88781755

　　 聯系地址：汕頭市龍湖區龍新工業區龍新五街四號潮宏基總部五樓證券事務部

　　 郵政編碼：515041

　　 七、附件

　　 授權委托書。

　　 特此通知

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司董事會

　　 2016年3月31日

　　 附件：

　　 授 權 委 托 書

　　 本人（本單位）作為廣東潮宏基實業股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席廣東潮宏基實業股份有限公司2015年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　 本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　 ■

　　 （說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

　　 委托人（簽字蓋章）：

　　 委托人身份證號碼：

　　 委托人股東賬號：

　　 委托人持股數量：股

　　 受托人身份證號碼：

　　 受托人（簽字）：

　　 委托日期： 2016年月日

　　 證券代碼：002345證券簡稱：潮宏基公告編號：2016-020

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司

　　 關于舉行2015年度報告網上

　　 說明會的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2016年4月8日（星期五）下午15：00－17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行2015年度報告網上說明會。本次年度報告說明會將采用網絡遠程方式召開，投資者可登陸投資者互動平臺（http://irm.p5w.net）參與本次說明會。

　　 出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長廖木枝先生、總經理廖創賓先生、獨立董事解浩然先生、董事會秘書徐俊雄先生、財務總監蘇旭東先生。

　　 歡迎廣大投資者積極參與！

　　 特此公告

　　 廣東潮宏基實業股份有限公司董事會

　　 2016年3月31日