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　　一重要提示

　　 1.1 為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?a class="wt_article_link" onmouseover="WeiboCard.show(2819043642,'finance',this)" target="_blank">上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　 1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.3 未出席董事情況

　　 ■

　　 1.4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　 1.5 公司簡(jiǎn)介

　　 ■

　　 1.6 擬按2015年末總股本167，200萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.3元（社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅），計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利5，016萬(wàn)元。

　　二報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　公司主要從事豆奶粉、乳品和白酒的生產(chǎn)、銷售；公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為“維維”豆奶粉系列產(chǎn)品、“天山雪”乳品系列產(chǎn)品和“枝江”、“貴州醇”酒等系列產(chǎn)品；公司處于豆奶行業(yè)領(lǐng)先地位，所屬的行業(yè)為酒、飲料和精制茶制造業(yè)。

　　三會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　四2015年分季度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　五股本及股東情況

　　 5.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　 5.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　 ■

　　六管理層討論與分析

　　 2015年度，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和相對(duì)疲弱的市場(chǎng)環(huán)境，公司以“大農(nóng)業(yè)、大糧食、大食品”戰(zhàn)略為核心，以“利潤(rùn)優(yōu)先、深度承包”為經(jīng)營(yíng)方針，采取多種有效措施積極應(yīng)對(duì)，降低各類不利因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，通過(guò)市場(chǎng)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、人等多方面的創(chuàng)新改革，挖潛增效，鞏固公司的綜合實(shí)力和行業(yè)地位。

　　 2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3，887，769，559.40元，比上年減少12.88%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額161，266，098.65元，比去年減少47.68%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)101，504，767.62元，比去年減少49.41%。

　　 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

　　單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　 1.收入和成本分析

　　 (1).主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　 ■

　　公司前五名銷售客戶銷售額15503萬(wàn)元，占年度銷售總額的3.99%。

　　 (2).產(chǎn)銷量情況分析表

　　 ■

　　 (3).成本分析表

　　單位：元

　　 ■

　　公司前5名供應(yīng)商采購(gòu)額46983萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的15.17%

　　 2.費(fèi)用

　　銷售費(fèi)用本期金額54，093.39萬(wàn)元，較上期減少22.55%，主要是廣告費(fèi)減少9，009.11萬(wàn)元，促銷費(fèi)減少2，832.84萬(wàn)元，運(yùn)輸費(fèi)減少2，261萬(wàn)元。

　　 3.研發(fā)投入

　　研發(fā)投入情況表

　　單位：元

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　　 4.現(xiàn)金流

　　 ■

　　 (二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　持有交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益減少14，740萬(wàn)元，是導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少的主要原因，此項(xiàng)變動(dòng)因素不具有可持續(xù)性。

　　 (三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

　　資產(chǎn)及負(fù)債狀況

　　單位：元

　　 ■

　　 (四)行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析

　　雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、整體消費(fèi)疲軟，但快消品行業(yè)整體仍然保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展，這也符合行業(yè)特征，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化的加快、全面二孩政策的放開(kāi)、人們生活水平的不斷提高、餐飲行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展等因素，我們判斷，快消品行業(yè)未來(lái)幾年仍然會(huì)保持較為穩(wěn)定的發(fā)展。

　　目前，快消品企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)發(fā)展水平差異較大，整個(gè)行業(yè)處于變革初期，未來(lái)將逐步走向高端化、品牌化、集中化。這將給具有品牌、渠道、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金等方面明顯優(yōu)勢(shì)的企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展紅利和發(fā)展空間，企業(yè)間發(fā)展水平差距進(jìn)一步拉大，行業(yè)整合將會(huì)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

　　房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析

　　 1.報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)儲(chǔ)備情況

　　 √適用□不適用

　　 ■

　　 2.報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況

　　 √適用□不適用

　　單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

　　 ■

　　 3.報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)銷售情況

　　 √適用□不適用

　　 ■

　　 4.報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)出租情況

　　 □適用√不適用

　　 5.報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)融資情況

　　 □適用√不適用

　　 6.其他說(shuō)明

　　 □適用√不適用

　　 (五) 投資狀況分析

　　 1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)外股權(quán)投資總額31，180.9萬(wàn)，與上年同期相比增加305.22%。

　　 (1)重大的股權(quán)投資

　　 1、設(shè)立江蘇維維糧食儲(chǔ)運(yùn)有限公司

　　 2015年6月12日公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于成立江蘇維維糧食儲(chǔ)運(yùn)有限公司的議案》，公司擬以土地及房屋等資產(chǎn)作價(jià)出資1億元人民幣設(shè)立全資子公司江蘇維維糧食儲(chǔ)運(yùn)有限公司。目前該項(xiàng)目正在進(jìn)行中，已大部分收儲(chǔ)，尚未竣工。

　　 2、設(shè)立信維（正陽(yáng)）糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司

　　 2015年12月22日公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于成立信維（正陽(yáng)）糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司的議案》，本公司擬以現(xiàn)金出資1億元人民幣設(shè)立全資子公司信維（正陽(yáng)）糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司。

　　 3、設(shè)立維維澳大利亞農(nóng)業(yè)資源有限公司

　　為了加大原材料相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)口力度，2015年10月28日公司出資設(shè)立了全資子公司維維澳大利亞農(nóng)業(yè)資源有限公司（VV AUSTRALIA AGRICULTURE RESOURCES PTY LTD），注冊(cè)資本1000萬(wàn)澳元。

　　 4、合資成立維維湯旺河生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司

　　 2015年11月18日，子公司維維東北食品飲料有限公司持股51%，出資3060萬(wàn)元人民幣和黑龍江省香蘭米業(yè)集團(tuán)有限公司共同成立了維維湯旺河生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，目前該項(xiàng)目正在運(yùn)行中。

　　 (2)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

　　 ■

　　 (六) 主要控股參股公司分析

　　湖北枝江酒業(yè)股份有限公司，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要是白酒釀造、銷售，截止2015年12月31日總資產(chǎn)15.94億元，2015年?duì)I業(yè)收入10.65億，凈利潤(rùn)3，148萬(wàn)元。

　　貴州醇酒業(yè)有限公司，注冊(cè)資本7億元，經(jīng)營(yíng)范圍主要是白酒生產(chǎn)及銷售，截止2015年12月31日總資產(chǎn)8.77億元，2015年?duì)I業(yè)收入7，244萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4，920萬(wàn)元。

　　維維乳業(yè)有限公司，注冊(cè)資本2.48億元，經(jīng)營(yíng)范圍主要乳制品銷售，截止2015年12月31日總資產(chǎn)6.87億元，2015年?duì)I業(yè)收入3.67億元，凈利潤(rùn)-3，417萬(wàn)元。

　　維維創(chuàng)新投資有限公司，注冊(cè)資本2.1億元，經(jīng)營(yíng)范圍主要是投資業(yè)務(wù)，截止2015年12月31日總資產(chǎn)5.1億元，凈利潤(rùn)5，078萬(wàn)元。

　　七涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　 7.1與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。

　　與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　 7.2報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

　　報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　 7.3與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　截至2015年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：

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　　注：原名為維維酒業(yè)有限公司，于2015年6月26日更名。

　　本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化情況詳見(jiàn)附注。

　　董事長(zhǎng)：楊啟典

　　董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2016年3月29日

　　證券代碼：600300證券簡(jiǎn)稱：維維股份公告編號(hào)：臨2016-003

　　維維食品飲料股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　維維食品飲料股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年3月21日以書(shū)面或電子郵件的形式發(fā)出通知，于2016年3月29日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事11人，實(shí)到9人，梅野雅之副董事長(zhǎng)、串田高步董事因公未能出席，委托藤谷陽(yáng)一董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)楊啟典先生主持。

　　會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　 1、通過(guò)了公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　 2、通過(guò)了公司2015年年度報(bào)告及摘要；

　　 3、通過(guò)了公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　 4、通過(guò)了公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《維維食品飲料股份有限公司2015年度審計(jì)報(bào)告》和公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　經(jīng)審計(jì)，公司2015年度可供分配的利潤(rùn)為56，559，064.63萬(wàn)元，累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為88，363，854.72萬(wàn)元，擬按2015年末總股本167，200萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.3元（社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅），計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利5，016.00萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　該預(yù)案需提交2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　　 5、通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本公司服務(wù)多年，具有良好的合作關(guān)系。審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)估，認(rèn)為該所業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較好，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，遵循執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠較好按計(jì)劃完成審計(jì)任務(wù)。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)業(yè)務(wù)量，經(jīng)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所友好協(xié)商。公司擬支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為200萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為90萬(wàn)元。不包括為審計(jì)而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等差旅費(fèi)用。

　　本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

　　 6、通過(guò)了公司審計(jì)委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告。

　　詳見(jiàn)2016年3月31日的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 7、通過(guò)了公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。

　　本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)2016年3月31日的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 8、通過(guò)了公司2015年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　詳見(jiàn)2016年3月31日的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 9、通過(guò)了公司2015年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬考核情況的議案；

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照《維維食品飲料股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》、董事會(huì)批準(zhǔn)的《公司董事、監(jiān)事薪酬確定辦法》和《公司高級(jí)管理人員薪酬確定辦法》，切實(shí)履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員根據(jù)各自的分工，認(rèn)真履行了相應(yīng)的職責(zé)，較好的完成了其工作目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。經(jīng)審核，2015年度內(nèi)公司對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所支付的薪酬公平、合理，符合公司有關(guān)薪酬政策、考核標(biāo)準(zhǔn)，同意公司在年度報(bào)告中披露對(duì)其支付的薪酬。2016年董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)還將繼續(xù)加強(qiáng)工作，更進(jìn)一步地加強(qiáng)對(duì)公司管理層的考核，協(xié)助公司制訂更完善的薪酬體系。

　　所支付的薪酬具體情況詳見(jiàn)《年度報(bào)告》。

　　 10、通過(guò)了關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任新財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；

　　詳見(jiàn)2016年3月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 11、通過(guò)了關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案

　　本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)2016年3月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 12、關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　詳見(jiàn)2015年3月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600300證券簡(jiǎn)稱：維維股份公告編號(hào)：臨2016-004

　　維維食品飲料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　維維食品飲料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2016年3月21日以電子郵件或書(shū)面的形式發(fā)出通知，于2016年3月29日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人宋曉梅女士主持。會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了公司2015年年度報(bào)告及摘要。

　　全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　 1、公司2015年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　 2、公司年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各方面真實(shí)地反映了公司2015年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；

　　 3、沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　 4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的無(wú)保留意見(jiàn)的《2015年度審計(jì)報(bào)告》，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了關(guān)于部分董事履職情況的說(shuō)明的議案。

　　公司2015年度共召開(kāi)十次董事會(huì)，董事梅野雅之、串田高步未親自出席董事會(huì)的次數(shù)超過(guò)全年的二分之一以上。根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指南》第27條之規(guī)定，現(xiàn)將上述董事不能親自出席董事會(huì)的情況特作如下說(shuō)明：

　　本公司董事梅野雅之先生、串田高步先生都是代表日方股東的董事，都是外籍人士，在大冢制藥集團(tuán)擔(dān)任重要職務(wù)。梅野雅之先生任大冢制藥株式會(huì)社副社長(zhǎng)、串田高步先生擔(dān)任NC事業(yè)擔(dān)當(dāng)，長(zhǎng)期在國(guó)外工作，公務(wù)繁忙，經(jīng)常出差奔波于世界各地，他們的公務(wù)時(shí)間大多是提前幾個(gè)月安排。因此，本公司召開(kāi)董事會(huì)的時(shí)間經(jīng)常與他們事先計(jì)劃的其他公務(wù)時(shí)間沖突，所以大多沒(méi)能親自出席本公司董事會(huì)。但是他們對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展都是十分關(guān)心的，經(jīng)常了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議。

　　公司董事會(huì)所審議的事項(xiàng)，都是經(jīng)過(guò)兩大股東會(huì)前進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，提交董事會(huì)審議。董事會(huì)會(huì)議議案資料按照規(guī)定時(shí)間會(huì)前由董事會(huì)秘書(shū)以電子郵件或書(shū)面方式發(fā)給各位董事。董事梅野雅之先生、串田高步先生雖然不能親自出席本公司董事會(huì)，但對(duì)董事會(huì)會(huì)議議案內(nèi)容都是完全了解的，委托日方董事藤谷陽(yáng)一先生代為出席并行使表決權(quán)，對(duì)議案內(nèi)容的意見(jiàn)或建議通過(guò)藤谷陽(yáng)一先生進(jìn)行轉(zhuǎn)達(dá)。藤谷陽(yáng)一先生任本公司董事和副總經(jīng)理代表日方長(zhǎng)期在本公司工作，主要負(fù)責(zé)本公司和日方有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)和溝通，負(fù)責(zé)本公司與日方合作產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)棒的全面銷售。

　　特此公告。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600300證券簡(jiǎn)稱：維維股份公告編號(hào)：臨2016-005

　　維維食品飲料股份有限公司

　　關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任新財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

　　維維食品飲料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2016年3月20日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)霍立娟女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告?；袅⒕昱恳蚬ぷ髯儎?dòng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后仍將繼續(xù)為公司工作。公司董事會(huì)對(duì)霍立娟女士在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　公司于2016年3月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任新財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，公司董事會(huì)決定聘任趙昌磊先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　附: 趙昌磊先生簡(jiǎn)歷

　　趙昌磊，男，漢族，出生年月：1978年8月，本科學(xué)歷，

　　畢業(yè)院校：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　 1998.10-2003.9徐州市第二建筑工程公司會(huì)計(jì)

　　 2003.10-2009.12江蘇天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理

　　 2010.1-2011.4維維食品飲料股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　 2011.5-2012.10烏海市中榮實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　 2012.11-2015.9湖北枝江酒業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　 2015.10-至今維維食品飲料股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　維維食品飲料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600300證券簡(jiǎn)稱：維維股份公告編號(hào)：臨2016-006

　　維維食品飲料股份有限公司

　　關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的公告

　　維維食品飲料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016 年 3月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》，具體情況如下：

　　為優(yōu)化拓寬融資渠道，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司擬注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行不超過(guò)10億元超短期融資券。

　　一、本次超短期融資券的發(fā)行方案

　　 1、注冊(cè)規(guī)模

　　本次擬注冊(cè)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣10億元。

　　 2、發(fā)行期限

　　可分期發(fā)行，每期發(fā)行期限為不超過(guò)270天。

　　 3、資金用途

　　募集資金主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款及其他交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的用途。

　　 4、發(fā)行利率

　　超短期融資券的利率按市場(chǎng)化原則確定。

　　 5、發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行對(duì)象為中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）。

　　 6、主承銷商

　　本次發(fā)行委托中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司作為主承銷商。

　　 7、發(fā)行日期

　　公司將根據(jù)實(shí)際資金需求與市場(chǎng)利率情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書(shū)》中規(guī)定的注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　二、本次發(fā)行超短期融資券的授權(quán)事項(xiàng)

　　本次超短期融資券的發(fā)行需提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次發(fā)行的具體事項(xiàng)，包括但不限于：根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，確定或調(diào)整超短期融資券實(shí)際發(fā)行的金額、期限、利率、發(fā)行時(shí)機(jī)等具體方案，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，簽署、修訂所有必要的法律文件以及履行相關(guān)信息披露義務(wù)，終止本次超短期融資券的注冊(cè)發(fā)行事宜。上述授權(quán)有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、本次發(fā)行超短期融資券的審批程序

　　本次發(fā)行超短期融資券方案及授權(quán)事項(xiàng)需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)，注冊(cè)有效期為自《接受注冊(cè)通知書(shū)》發(fā)出之日起2年。公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次超短期融資券的注冊(cè)、發(fā)行情況。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600300證券簡(jiǎn)稱：維維股份公告編號(hào)：臨2016-007

　　維維食品飲料股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知

　　重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年4月21日

　　 ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一)股東大會(huì)類型和屆次

　　 2015年年度股東大會(huì)

　　 (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年4月21日14 點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省徐州市維維大道300號(hào)本公司四樓會(huì)議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月21日

　　至2016年4月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)2016年3月31日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　 2、特別決議議案：無(wú)

　　 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1，2，3，4，5，6，7，8

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶原件，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶原件及委托人身份證復(fù)印件；

　　法人股東代表持本人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)、法人股票賬戶原件及法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，于2016年4月20日（星期三）或之前到江蘇省徐州市維維大道300號(hào)本公司辦公樓四樓辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可用傳真方式登記（FAX：0516-83394888）。

　　（二）股東須以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書(shū)面形式委托代理人簽署。如果該委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署，由授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件須經(jīng)公證。經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件和委托書(shū)須在辦理會(huì)議登記時(shí)送達(dá)本公司。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人：孟召永、肖娜

　　聯(lián)系電話：0516-83398138、0516-83290169

　　傳真：0516-83394888

　　電子郵箱：mengzy@@vvgroup.com

　　聯(lián)系地址：江蘇省徐州市維維大道300號(hào)維維股份董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：221111。

　　（二）費(fèi)用：出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　維維食品飲料股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年3月31日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)