一 重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
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1.6 為加大市場開拓力度，保證公司戰略目標實現，綜合考慮公司生產經營需求，擬定公司2015年度利潤分配預案為：2015年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。留存未分配利潤全部用于公司運營和發展，主要用于市場投入和技改項目投入，并相應減少公司對外借款，有效降低財務費用支出。該預案需提交公司股東大會審議。
二 報告期主要業務或產品簡介
（一）公司主要業務及產品。
公司地處浙江紹興，是一家致力于紹興黃酒產業傳承發展的國有控股企業，所從事的主要業務是黃酒的研發、制造和銷售，公司主要產品為黃酒原酒、黃酒瓶裝酒及少量果酒、白酒等。
（二）公司經營模式。
公司黃酒產品系純糯米釀造，為確保產品品質安全，原材料糯米大部分已經實現由與種植大戶合作的糧食種植基地供應，對包裝物等原輔材料的采購，公司編制合格供方名錄，設計采購流程，制定《供應商評定標準》、《原輔料入庫驗收標準》、《采購控制程序》等制度，明確采購流程、供方管理及評估，并適時根據內外部環境變化進行改進，采用比較管理、招標采購等方式控制采購成本。公司根據主要產品的工藝流程，并按照未來的市場計劃組織生產，黃酒原酒的釀造時間主要集中在每年10月至次年3月份，生產季節性較強，瓶酒灌裝生產則可全年進行。公司酒類產品結合經銷、商超、直銷等多種銷售方式，目前主要以經銷為主，同時采用自營專賣店及電子商務等直銷模式全方位拓展公司銷售渠道。
（三）行業發展現狀、周期性特點及公司市場地位。
根據《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，公司屬于酒、飲料和精制茶制造業（分類代碼：C15）。黃酒是三大世界古酒之—，產地較廣，品種較多，盡管整體產業規模偏小，集中度不高，產銷與白酒、葡萄酒和啤酒之間存在較大差距。在國家政策支持、多年行業積累和市場培育、在行業龍頭企業對黃酒文化的持續推廣下，自2005年開始，黃酒行業發展勢頭良好，行業整體規模穩步擴大。但目前黃酒消費區域主要集中在江浙滬等傳統區域，而在北方等其他地區，居民尚未廣泛形成飲用黃酒的習慣，從全行業看，目前黃酒產品消費多集中于普通產品，產品結構尚需升級，噸酒均價有待提高。
與其他行業相比，黃酒消費支出與國民經濟發展水平、人民生活質量存在較強的相關性，行業周期性特征不突出。隨著大眾健康意識的提高、生活水平的提高以及黃酒兼具的低度、養生、保健等特性，將進一步推動黃酒行業的發展。
公司是目前國內最大的黃酒生產基地、黃酒行業龍頭企業，近年來，公司堅持做強黃酒主業，積極推進管理創新、產品創新和技術創新，致力于黃酒文化的傳播推廣和黃酒消費的引導，建立全國化市場銷售網絡，企業規模實力和經濟效益在全國黃酒企業中保持領先。
三 會計數據和財務指標摘要
單位：元幣種：人民幣
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四 2015年分季度的主要財務指標
單位：元幣種：人民幣
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五 股本及股東情況
5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
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公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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六 管理層討論與分析
6.1管理層討論與分析
報告期內，面對嚴峻的經營環境和更趨激烈的市場競爭，公司董事會緊緊圍繞年初制定的工作方針，全體員工團結努力應對困難和挑戰，最大限度的克服了外部市場環境對公司業績的不利影響，從市場實際出發，采取扎實有效的措施，努力拓展銷售市場，控制費用支出，較好的完成了董事會確定的年度經營指標。全年實現營業收入137，594.56萬元，比上年同期增加2.84%；實現利潤總額18，075.04萬元，比上年同期減少26.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤13，329.30萬元，比上年同期減少27.89%；扣除非經常性損益后的凈利潤8，562.43萬元，比上年同期增加16.84%。
1、營銷銷售工作方面
按照年初制定的“調結構、拓渠道、降成本、求突破”的營銷思路，一是做好產品梳理工作。主動適應市場變化，貼近消費市場需求，繼續加強中檔產品推廣力度，成效明顯，同時以開發提升和整合淘汰并重、培育核心主力產品為目標，進一步優化了公司產品結構；二是抓好銷售終端建設。在完善餐飲鋪貨基礎上，通過社區活動、宴席市場推廣等手段，加大對成熟市場終端的調控擴面，進一步提高了終端市場的占有率；三是重點推廣百城增億活動。通過渠道下沉，積極招商，新增客戶80余家，為后續發展打下基礎；四是推行“新產品+大客戶”營銷模式。主要有：合作成立浙江思戀酒業有限公司，運營小Q汽泡果酒，已投放市場；授權成立紹興古越太雕酒銷售有限公司，專營古越太雕酒；女兒紅公司與同仁堂科技集團合作，聯手推出“同仁老酒”系列保健產品，新品一上市，就在2015年全國秋季糖酒會上引起廣泛關注；五是優化升級電商業務，成立酒管家電子商務公司，加快推進公司電商業務發展。
2、重點項目推進方面
加快推進黃酒產業園建設，一期2萬噸傳統手工酒項目已基本建設完成，各項配套設施正在進一步完善之中；《女兒紅》電視劇已順利拍攝完成，將進入后期制作和發行階段，力爭于2016年年底與觀眾見面；國家黃酒工程技術研究中心經前期建設將進入驗收階段，各項工作有序推進，較好地完成了計劃任務書中的各項研究任務，研究成果轉化后為應用單位取得較好經濟效益，目前中心已進入科技部的驗收名單，等待相關專家進行材料審核和現場驗收；公司管理信息系統轉型升級項目經過大量的調研分析、流程整理、數據收集，已正式上線，進一步完善了公司工作流程，提高了企業管理效率。
3、企業內部管理方面
加強產品質量管理。公司堅持以產品質量贏得市場，依托國家黃酒工程技術中心、黃酒技術重點實驗室等優勢平臺，加強黃酒基礎性研究和檢驗檢測等食品安全風險因素防范，嚴格按質量、環境、食品安全、誠信等管理體系，開展涵蓋源頭預防、過程監管、結果檢測全過程的質量管理，做好糧食基地管理工作并提高種植面積，確保源頭供應和質量，規范公司倉儲物流環節質量控制，完善產品質量追溯體系，過硬的產品質量為公司黃酒第一品牌塑造打下堅實的基礎。
加強安全生產管理。圍繞企業安全生產目標，進一步強化安全生產責任體系，安全責任書簽訂率增加11%，強化各類安全主體責任；健全安全隱患排查體系，深入開展安全生產百日整治行動，組織多次安全專項檢查，查出隱患及時整改；組織開展“安全生產月”、“百日安全生產無事故競賽”活動，通過安全知識競賽、安全培訓等活動，進一步提高員工安全素質，強化“安全責任重于泰山”的認識。
加強全面預算管理。實施年度全面預算管理方案，并按季度對預算執行情況進行反饋，全年公司各項費用支出同比有較大幅度下降，同時加強產供銷儲之間的協調配合，通過各生產廠人力資源共享、建立微信群等手段，發揮信息網絡快速反應機制與保障機制，全力做好生產管理工作，較好地保證了公司銷售。
4、技術創新研發方面
組織開展了黃酒技術攻關與創新工作，有多個項目入選省、部級重大專項，其中《基于乳酸菌直投菌技術的黃酒浸米工藝改進關鍵技術與工業化開發示范》獲選省重大專項項目，《黃酒原料大米模式識別及大罐陳化技術升級中試示范》成為國家農業成果轉化項目；大力開展企業小改小革工作，組織參加省級QC成果評選，獲得全國質量信得過班組、輕工部優秀QC小組、省QC成果二等獎等榮譽；加大對智能化、機械化裝備的投入，進一步減輕員工勞動強度，有序推進“機器換人”工程。
6.2報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入137，594.56萬元，比上年同期增加2.84%；實現利潤總額18，075.04萬元，比上年同期減少26.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤13，329.30萬元，比上年同期減少27.89%；扣除非經常性損益后的凈利潤8，562.43萬元，比上年同期增加16.84%。
6.2.1主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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1. 收入和成本分析
報告期公司實現營業收入137，594.56萬元，同比增長2.84%；營業成本90，101.07.萬元，同比增長4.52%。公司向前五名客戶銷售總額為10，421.22萬元，占公司本期營業收入的7.57%。公司向前五名供應商合計采購金額為34，389.00萬元，占年度采購總額的49.27%。
(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元幣種:人民幣
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(2). 產銷量情況分析表
單位：千升
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產銷量情況說明：
本表生產量包括釀造141，555.45千升及灌裝137，070.63千升。
(3). 成本分析表
單位：元
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2. 費用
單位:元幣種:人民幣
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報告期內，財務費用同比減少112.08%，主要系本期銀行貸款減少所致。
3. 研發投入
研發投入情況表
單位：元
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情況說明：報告期內，公司共發生研發支出435.46萬元，同比減少63.75%，主要系上期研發費用投入較大所致。
4. 現金流
單位:元幣種:人民幣
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報告期內，經營活動產生的現金流量凈額為56，590，994.56元，上年同期數為-69，556，608.13元，主要系本期營業收入增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額為-58，663，412.67元，上年同期數為-360，580，133.26元，主要系本期理財產品投資較上年減少及固定資產投資減少所致。
籌資活動產生的現金流量凈額為-66，274，822.99元，上年同期數575，194，628.98元，主要系本期融資資金減少所致。
6.2.2資產、負債情況分析
資產及負債狀況
單位：元
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6.2.3行業經營性信息分析
目前，黃酒行業企業眾多，集中度不高，行業仍處于成長階段，競爭激烈，企業發展水平差異較大，未來將逐步走向品牌化、集中化。這將給具有品牌、渠道、質量控制、產品研發、資金等方面明顯優勢的企業帶來更多的發展空間，企業間發展水平差距進一步拉大，行業整合將會不斷涌現，行業集中度進一步提高。雖然國內經濟增速放緩、整體消費疲軟，但黃酒作為一種健康養身的酒種，并適合大眾消費，行業整體仍然保持了較為穩定的發展，這也符合行業特征，隨著國家經濟的逐漸向好、城鎮化的加快、人們生活水平的不斷提高、對健康的綜合要求日益提高等因素，黃酒行業未來幾年仍然會保持較為穩定的發展。
6.2.4投資狀況分析
報告期內，公司與紹興古越龍山原酒經營有限公司和安徽思巴達酒業有限公司有限公司共同出資成立浙江思戀酒業有限公司，注冊資本1000萬元，公司出資350萬元，股權比例為35%。報告期內，三方前期出資200萬元，公司按股權比例已出資70萬元。
募集資金總體使用情況
單位:萬元幣種:人民幣
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6.2.5主要控股參股公司分析
單位:元幣種:人民幣
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來源于單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上的說明：
控股全資子公司：紹興女兒紅釀酒有限公司2015年實現營業收入34，066.26萬元，實現利潤總額2，969.47萬元，凈利潤2，271.18萬元。
報告期內，公司無來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達10%以上的情況。
七 涉及財務報告的相關事項
7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將紹興鑒湖釀酒有限公司（以下簡稱鑒湖釀酒公司）、紹興市古越龍山生物制品有限公司（以下簡稱生物制品公司）、北京古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱北京銷售公司）、紹興古越龍山酒業有限公司（以下簡稱古越龍山酒業公司）、深圳市古越龍山酒業有限公司（以下簡稱深圳銷售公司）、紹興古越龍山進出口有限公司（以下簡稱古越龍山進出口公司）、紹興古越龍山果酒有限公司（以下簡稱古越龍山果酒公司）、上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱上海專賣公司）、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱古越龍山銷售公司）、紹興古越龍山物資有限公司（以下簡稱古越龍山物資公司）、紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱紹興專賣公司）、紹興黃酒原酒電子交易有限公司（以下簡稱電子交易公司）、紹興國家黃酒工程技術研究中心有限公司（以下簡稱黃酒工程公司）、上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡稱上海沈永和公司）、紹興女兒紅釀酒有限公司（以下簡稱女兒紅釀酒公司）、紹興女兒紅酒類銷售有限公司（女兒紅銷售公司）、紹興女兒紅酒業有限公司（女兒紅酒業公司）、上海喜韻女兒紅酒業有限公司（以下簡稱上海女兒紅公司）等22家子公司納入本期合并財務報表范圍，詳見本財務報表附注在其他主體中的權益之說明。
7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-002
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年3月18日以書面方式發出召開第七屆董事會第十次會議的通知。會議于2016年3月29日在公司新二樓會議室召開，會議由董事長傅建偉先生主持，應到董事11人，實到董事11人，全體監事會成員及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事就會議議案進行了認真審議，并進行逐項表決，審議通過了如下決議：
一、審議通過《公司2015年度總經理工作報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》；
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年母公司實現凈利潤111，478，474.12元，加上上年度未分配利潤655，409，382.71元，扣減2015年分配的2014年度現金股利64，681，933.20元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積11，147，847.41元，本年度實際可供股東分配的利潤為691，058，076.22元。
受宏觀經濟、市場環境等多方面因素影響，酒類市場持續低迷，行業競爭異常激烈，公司經營壓力不斷增大，公司品牌和黃酒文化推廣以及技術改造升級都需要資金投入，為加大市場開拓力度，保證公司戰略目標實現，綜合考慮公司生產經營需求，擬定公司2015年度利潤分配預案為：2015年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度。
留存未分配利潤全部用于公司運營和發展，主要用于市場投入和技改項目投入，并相應減少公司對外借款，有效降低財務費用支出。
獨立董事對公司2015年度未進行現金分紅的合理性發表了意見，同意公司2015年度利潤分配預案。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《公司2015年年度報告及摘要》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2016－004《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《公司2015年度履行社會責任的報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度履行社會責任的報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《公司關于2015年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
獨立董事根據股東大會審議通過的標準領取獨立董事津貼，獨立董事津貼為4萬元/年。公司2015年度董事、監事、高管薪酬方案如下：
單位：萬元
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董事、監事的薪酬需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關于聘請2016年度審計機構及支付會計師事務所2015年度報酬的議案》；
續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度的審計費用95.20萬元。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計的議案》；
2015年度關聯交易預計總金額為2016.5萬元，實際發生總金額為1977.83萬元。
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司銷售酒類，預計2016年全年交易金額1300萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
2、同意向浙江思戀酒業有限公司銷售酒類，預計2016年全年交易金額50萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
3、同意向浙江明德微電子股份有限公司銷售水電，預計2016年全年交易金額200萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
4、同意向浙江思戀酒業有限公司采購酒類，預計2016年全年交易金額100萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
5、同意向中國紹興黃酒集團有限公司支付商標使用費，預計2016年全年交易金額420.50萬元（含稅）。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
6、同意向浙江明德微電子股份有限公司出租廠房及附屬設施，預計2016年全年交易金額40萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
7、同意向中國紹興黃酒集團有限公司租賃房屋，預計2016年全年交易金額56萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2016－005《公司日常關聯交易公告》。
十二、審議通過《關于利用公司閑置資金購買理財產品的議案》；
為提高公司資金使用效率，董事會同意公司及下屬子公司在保障公司日常經營管理和建設資金需求、有效控制風險的同時，利用階段性的閑置資金購買理財產品業務，具體情況如下：
1、投資主體
本公司及下屬子公司。
2、資金來源
本公司及下屬子公司階段性的閑置資金（包括募集資金和自有資金）。
3、投資標的
投資產品僅限于保本型理財產品（包括但不限于購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品）。投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
4、投資期限
自2016年4月22日起至2018年5月15日止。
5、投資額度
投資額度不超過5億元人民幣，在該投資額度內，資金可以循環使用。
6、投資要求
公司及下屬子公司利用階段性的閑置資金購買保本型理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年，市場風險能得到有效控制。公司及下屬子公司應對資金收支進行合理測算和安排，同時在具體投資操作時，應視現金流情況作出理財產品贖回的安排，投資不能影響公司生產經營。如涉及閑置募集資金購買保本型理財產品，嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定和要求履行相關程序。
7、風險控制
公司購買標的為不超過12個月的保本型理財產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保理財資金安全。
董事會同意將此議案以提案形式提交公司2015年年度股東大會審議。為提高資金投資效率，公司董事會提請股東大會授權公司經營層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事、監事會對該議案發表了同意的意見。
十三、審議通過《關于公司董事會審計委員會2015年度履職情況報告的議案》 ；
2015年度，公司董事會審計委員會依據《公司章程》《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》等有關規定，勤勉盡責、恪盡職守，較好地履行了相關職責。詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事會審計委員會2015年度履職情況報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《關于召開2015年年度股東大會的議案》；
公司定于2016年4月22日召開2015年年度股東大會。
上述第二、三、四、五、九、十、十二項議案需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
股東大會通知詳見同日披露的臨 2016-007公告。
公司獨立董事壽苗娟、趙光鰲、金志霄、楊米雄向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》。（www.sse.com.cn)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-003
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年3月18日以書面方式發出召開第七屆監事會第五次會議的通知。會議于2016年3月29日在公司新二樓會議室召開。本次會議由監事會主席陳國林先生召集并主持，會議應到監事3人，會議實到監事3人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《2015年度監事會工作報告》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《2015年年度報告及摘要》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
根據相關規定，監事會對2015年年度報告進行了審核，審核意見如下：
1、公司2015年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、2015年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、審議通過《關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計的議案》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司2016年日常關聯交易預計均建立在公平合理的基礎上，符合公司生產經營的實際情況，是公司正常運作所必需的，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2016－005《公司日常關聯交易公告》。
四、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》；
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年母公司實現凈利潤111，478，474.12元，加上上年度未分配利潤655，409，382.71元，扣減2015年分配的2014年度現金股利64，681，933.20元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積11，147，847.41元，本年度實際可供股東分配的利潤為691，058，076.22元。
受宏觀經濟、市場環境等多方面因素影響，酒類市場持續低迷，行業競爭異常激烈，公司經營壓力不斷增大，公司品牌和黃酒文化推廣以及技術改造升級都需要資金投入，為加大市場開拓力度，保證公司戰略目標實現，綜合考慮公司生產經營需求，公司2015年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。主要原因：一是公司將加大對“古越龍山”和“女兒紅”品牌和黃酒文化推廣力度，完善和拓寬經營模式，需要相應的經營性資金投入，同時公司持續完善全國銷售網絡布局，加大黃酒市場拓展力度，也需要一定的資金支持；二是加快黃酒釀造裝備和工藝流程的自動化改造，提高生產效益，技術改造升級也需要資金投入。留存未分配利潤全部用于公司運營和發展，主要用于市場拓展、品牌推廣和技改項目投入，并相應減少公司對外借款，有效降低財務費用支出。
公司對 2015 年度未分配利潤不進行分配，是充分考慮了公司實際以及未來業務發展、資金需求的具體情況，以集中資金保證公司經營業務穩健發展，符合公司的實際情況和《公司章程》的相關規定。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《公司關于2015年度履行社會責任的報告》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度履行社會責任的報告》。
六、審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》；
根據《企業內部控制基本規范》、《上市公司內部控制指引》等相關規定，對公司董事會出具的《2015年度內部控制自我評價報告》進行審核后，監事會認為：報告期內，公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度內部控制自我評價報告》。
七、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的臨2016－004《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
八、審議通過《關于利用公司閑置資金購買理財產品的議案》；
為提高公司資金使用效率，公司及下屬子公司在保障公司日常經營管理和建設資金需求、有效控制風險的同時，利用階段性的閑置資金（包括募集資金和自有資金）購買保本型理財產品，投資期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止?？偼顿Y額度不超過5億元人民幣，且單項理財產品期限最長不超過一年，市場風險能得到有效控制，有利于提高公司資金使用效率，提升公司經濟效益。
監事會認為，公司在不影響公司經營管理和建設資金需求、有效控制風險前提下，使用階段性的閑置資金購買保本型理財產品，其決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定。該事項有利于提高公司閑置資金使用效益，同意公司使用階段性的閑置資金購買理財產品事項。
同時監事會將持續關注公司部分閑置募集資金購買理財產品事項，如涉及閑置募集資金購買保本型理財產品，必須嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定和要求履行相關程序。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
九、監事會及全體監事認真履行職責，對下列事項發表獨立意見。
1、對公司依法運作情況的獨立意見：監事會根據《公司法》等有關法律法規，對公司財務狀況、生產經營狀況進行了監督和檢查。公司生產經營活動符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的要求，治理結構不斷完善，內部控制有效，公司董事及高級管理人員勤勉盡責，認真貫徹執行股東大會、董事會的各項決議，圍繞主營業務科學決策，充分維護了股東和公司的合法利益，不存在違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
2、對檢查公司財務情況的獨立意見：本著對全體股東負責的精神，監事會對公司的財務狀況進行了監督和檢查，審核了公司的季度、半年度和年度財務報告，并出具審核意見。監事會認為公司財務制度規范，遵循了國家相關會計制度和會計準則，內部控制制度完善，不存在違反財務制度和侵害股東利益的情況。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，使用部分閑置募集資金進行現金管理購買保本型理財產品履行了相應的法定程序。公司不存在變相改變募集資金用途和違規使用募集資金的情形。公司2015年度募集資金的存放與實際使用情況，符合中國證監會、上海證券交易所有關上市公司募集資金管理及《公司募集資金管理辦法》的有關規定。
4、對公司關聯交易情況的獨立意見：公司關聯交易公平，定價客觀公允，程序合規，交易過程體現了公平、公正的原則，沒有損害公司及公司股東利益的情況。
5、對現金分紅政策執行情況的獨立意見：公司根據監管規則及公司實際情況，對《公司章程》關于利潤分配的決策程序和機制、政策、對中小股東意見的聽取等內容進行了修訂，積極落實現金分紅政策，給予投資者以合理回報。監事會對2013－2015年的現金分紅情況及2015年公司利潤分配情況進行了核查，公司嚴格執行現金分紅政策，符合《公司章程》的規定，決策程序合法有效，并真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
監事會
二○一六年三月二十九日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-004
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和《上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》之要求，現將公司2015年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、2010年非公開發行項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]111號文核準，并經貴所同意，本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用非公開發行方式向八名特定對象發行人民幣普通股（A股）股票76，136，363股，發行價格為8.80元/股，共計募集資金67，000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1，507.03萬元后的募集資金為65，492.97萬元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2010年3月15日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2010]56號）。
2、募集資金使用和結余情況
本公司以前年度已使用募集資金65，353.15萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為171.82萬元；2015年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為0.78萬元，2015年度實際使用募集資金312.02萬元，另有0.40萬元節余募集資金轉入公司基本戶；累計已使用募集資金65，665.17萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為172.60萬元。
截至 2015年12月31日，募集資金專戶內的募集資金均已使用完畢，公司已將上述募集資金專戶銷戶。 詳見公司于2015年12月18日披露的臨2015-033公告。
（二）募集資金管理情況
1、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2010年3月18日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高公司募集資金使用效率，增加公司經營效益，2010年3月18日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，2010年4月6日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了此議案，同意用募集資金24，767.89萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體如下表：
單位：萬元
■
天健會計師事務所于2010年3月18日出具了天健審[2010]1285號《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》對上述已投入資金進行了核驗。保薦機構國海證券股份有限公司出具了《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司利用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本報告期內沒有用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，以前年度用閑置募集資金暫時補充流動資金已全部歸還至募集資金專戶，歸還情況已及時公告并通知保薦機構和保薦代表人。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2015年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附件1募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位：人民幣萬元
■
[注1]：實現效益=紹興女兒紅釀酒有限公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤-根據收購評估值攤銷女兒紅存貨等+遞延所得稅負債的轉回
[注2]：截至2015年12月31日，營銷網絡建設分上海新建營銷中心和北京營銷中心。因營銷中心未獨立核算，為評估該項目的效益情況，根據如下方法估算：
1、上海銷售分公司當期實現銷售收入金額，較項目建設前2009年同期增加金額；北京分公司當期實現銷售收入金額，較項目建設前2010年同期增加金額。兩大營銷中心建設合計貢獻新增收入金額視同營銷中心的運作為主要貢獻因素，根據經驗給予貢獻系數為0.6。
2、公司當期合并報表的營業利潤率（合并報表口徑，營業利潤率=營業利潤/營業收入），所得稅率25%，以此盈利標準測算營銷中心貢獻的利潤。
3、根據以上假設，營銷網絡建設項目實現的效益情況如下：
實現效益=新增收入*公司營業利潤率*所得稅扣除（1-25%）*營銷中心貢獻系數0.6
[注3]：上海銷售分公司于2009年末達到預定可使用狀態；北京分公司于2010年末達到預定可使用狀態。
二、2014年配股項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]431號文核準，并經貴所同意，本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司采用網上定價發行方式，配售股份人民幣普通股（A股）股票17，366.78萬股，配售價為每股人民幣6.40元，共計募集資金111，147.39萬元，坐扣承銷和保薦費用1，389.34萬元后的募集資金為109，758.05萬元，已由主承銷商浙商證券股份有限公司于2014年6月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用293.83萬元后，公司本次募集資金凈額為109，464.22萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕111號）。
2、募集資金使用和結余情況
本公司以前年度已使用募集資金81，758.43萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為33.62萬元；2015年度實際使用募集資金7，212.00萬元，2015年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1，379.16萬元；累計已使用募集資金88，970.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1，412.78萬元。
截至 2015年 12 月 31 日，募集資金余額為21，906.56萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
公司募集資金投資項目“黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）”總投資額為 28，140.70 萬元，擬投入募集資金 24，663.20 萬元，原計劃竣工投產時間為 2015 年 12 月 31 日。因有關部門對該區域熱力管網鋪設規劃的調整，預計供熱時間為 2016年8月底。公司為節約成本，同時在目前市場環境下，結合公司實際，在保證企業經營業績的穩定性及項目完成后工藝流程和配套設施布局合理性的前提下，經過審慎的研究論證，擬延長“黃酒生產技術升級建設項 目（一期工程）”的竣工投產期，將該募集資金投資項目竣工投產時間延期至 2016 年 8 月 31 日。詳見公司于2015年11月10日披露的臨2015－029公告。
（二）募集資金管理情況
1、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構浙商證券股份有限公司于2014年6月18日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日，本公司有2個募集資金專戶和3個理財戶，募集資金存放情況如下
單位：人民幣元
■
（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
本報告期內沒有用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本報告期內沒有用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
4、對閑置募集資金進行現金管理投資相關產品情況
公司于2015年7月27日召開第七屆董事會第二會議，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
（1）根據本公司與紹興銀行股份有限公司于2015年11月5日簽訂的了“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書，本公司認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花－尊享創盈”2015 年第 57 期人民幣理財產品1億元和“金蘭花－尊享創盈”2015 年第 58 期人民幣理財產品0.3億元，理財到期日均為2016年6月16日。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公司于2015年11月7日披露的臨2015－028公告）
（2）根據本公司與紹興銀行股份有限公司于2015年12月24日簽訂的了“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書，本公司認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花－尊享創盈”2015 年第 77 期人民幣理財產品0.5億元，理財到期日為2016年7月26日。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公司于2015年12月25日披露的臨2015－034公告）
截至本報告披露日，公司已累計使用1.8億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2015年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附件2募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位：人民幣萬元
■
三、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
我們認為，古越龍山公司董事會編制的2015年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了古越龍山公司募集資金2015年度實際存放與使用情況。
四、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構浙商證券股份有限公司認為：古越龍山2015年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變更或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
五、上網披露的公告附件
（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-005
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次日常關聯交易無需提交股東大會審議
●日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬日常關聯交易，對公司持續經營能力等不會產生不利影響。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易履行的審議程序
公司2016年3月18日召開的第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計的議案》，在本議案表決中，關聯董事傅建偉對本議案回避表決，其余董事一致通過。
獨立董事意見：2015年發生的日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對2016年度日常關聯交易的預計符合實際情況，董事會表決程序符合《公司章程》的有關規定，經本次七屆十次董事會會議審議通過后即可執行，無需提交股東大會審議。
董事會審計委員會意見：2016年的關聯交易預計依據了2015年度日常關聯交易的執行情況，關聯交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。
2、前次日常關聯交易的預計和執行情況單位：萬元
■
3、2016年日常關聯交易預計情況單位： 萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關系
1、基本情況
中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，經營范圍：國有資本營運；生產：黃酒；生產：玻璃制品；批發、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品；紹興市區土地收購儲備開發等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所為北京市朝陽區潘家園28號樓5號商業1層，法定代表人劉紅林，注冊資本100萬元，經營范圍：酒店管理；企業管理咨詢；銷售定型包裝食品、干鮮果品、酒類。
浙江思戀酒業有限公司，住所為紹興市環城北路299號1幢501室，法定代表人楊春，注冊資本為1000萬元人民幣，企業類型為有限責任公司，經營范圍：批發、零售：預包裝食品、酒類、日用百貨。
浙江明德微電子股份有限公司，住所為紹興經濟開發區龍山軟件園，法定代表人謝曉東，注冊資本為4800萬元人民幣，企業類型為股份有限公司（非上市），經營范圍：貼片式整流二極管及相關產品的制造、銷售；研發、銷售；電子元器件、電子產品、半導體專用設備；貨物進出口、技術進出口。
2、與上市公司的關聯關系
關聯方中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，其余均符合《上海證券交易所股票上市規則》第10條相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據關聯方的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞賬的可能性較小。
三、定價政策和定價依據
關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。
四、交易的目的和交易對上市公司的影響
向關聯方采購和銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少采購流通環節，降低采購成本；減少銷售流通環節，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。
本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2016-006
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關于舉行
2015年度現場業績說明會暨投資者接待日活動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●會議內容：“2015年年度現場業績說明會”
●會議時間：2016 年 4 月 7 日（星期四） 14:00—17:00
●會議形式：現場會議
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2016 年 3 月 31 日披露了《公司 2015 年年度報告》，具體內容詳見 2016 年 3 月 31 日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。為進一步提高公司治理水平，加強投資者關系管理，便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2016年4月7日下午舉行2015年年度現場業績說明會暨投資者接待日活動?，F將有關事項公告如下：
一、接待時間
2016年4月7日（星期四）下午14:00—17:00
二、接待地點
浙江省紹興市北海橋公司新二樓會議室
三、會議溝通內容
屆時將針對公司的經營業績、公司戰略、現金分紅、下一步可持續發展等具
體情況，特別是對2015年度未進行現金分紅事項予以重點說明，與廣大投資者進行現場交流和溝通，同時廣泛聽取投資者的意見和建議。
四、公司參與人員
公司董事長、獨立董事、總經理、董事會秘書及財務負責人（如有特殊情況，參與人員會有調整）。
五、聯系方式
為了更好地安排本次活動，請有意參與本次活動的投資者提前與公司董事會辦公室工作人員預約。預約時間：2016年4月5日 、4月6日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )。
聯系人：蔡明燕、錢永勁
聯系電話：0575-85166841 85176000
郵箱：gylscaimy@@163.com
傳真：0575-8516688485166841
注：為了提高本次活動的效率，公司歡迎廣大投資者，在4月6日之前，通
過傳真、電話、郵件等形式將需要了解的情況和關心的問題提前提供給公司。
衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！歡迎廣大投資者積極參與！
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：2016- 007
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于召開2015年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年4月22日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年4月22日14:00點0 分
召開地點：浙江省紹興市北海橋公司新二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
公司獨立董事將向會議作 2015年度述職報告。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案相關內容已于 2016 年 3 月 31 日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人股東代表持營業執照復印件、股票賬戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2016年4月20日17：00 時)。
4、登記時間和地點：2016年4月19日、20日(上午9：00-11：00 時，下午14：00-16：00 時)到公司董事會辦公室辦理登記。
傳真：0575—8516688485166841電話：0575－85166841 85176000
聯系人：蔡明燕
地址：浙江省紹興市北海橋本公司董事會辦公室（請注明股權登記）
郵編：312000
六、 其他事項
1、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
2、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會
2016年3月31日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月22日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-008
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于變更持續督導保薦代表人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年配股發行并于2014年6月23日上市的保薦機構和主承銷商浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”），其持續督導期已于2015年12月31日屆滿，但由于公司募集資金尚未使用完畢，浙商證券尚需對公司募集資金運用等事項履行持續督導義務。
近日，公司收到浙商證券《關于變更保薦代表人的函》，原保薦代表人趙亮先生由于工作變動不再繼續擔任公司保薦代表人。為確保持續督導工作順利開展，浙商證券指派保薦代表人苗本增先生接替趙亮先生承擔公司持續督導期間的相關工作。
本次變更后，公司持續督導保薦代表人為孫報春先生和苗本增先生（簡歷詳見附件），持續督導期至公司募集資金使用完畢。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月三十一日
附件：
苗本增先生簡歷：浙商證券股份有限公司投資銀行業務總部業務董事，2007 年起從事投資銀行業務，2011年注冊為保薦代表人。曾負責或參與的主要項目包括旭光股份非公開發行、安納達非公開發行、美欣達非公開發行、華海藥業增發、海正藥業公司債券、東睦股份股權激勵等，具有豐富的改制重組、上市輔導及承銷保薦經驗。
公司代碼：600059公司簡稱：古越龍山
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