證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-10

　　五礦發展股份有限公司

　　第七屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　五礦發展股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2016年3月30日在北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2016年3月18日通過書面和電子郵件方式送達全體董事。本次會議應到董事8人，實際參與表決董事8人。公司部分監事及高管人員列席了會議。會議由公司董事長姚子平先生主持。本次會議的董事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

　　到會全體董事審議并表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對 0票，棄權 0票。

　　二、審議通過《公司2015年度財務決算報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司計提資產減值準備的專項報告》。

　　公司2015年度對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備1，909，133，305.69元，轉回壞賬準備2，640，372.85元，因計提和轉回壞賬準備對合并報表減少的損益金額為1，906，492，932.84元；計提存貨跌價準備787，899，088.97元，因計提存貨跌價準備對合并報表減少的損益金額為787，899，088.97元；計提固定資產減值準備124，562，059.10元、計提可供出售金融資產減值準備18，000，000.00元、計提在建工程減值準備128，935，973.86元，合計計提非流動資產減值準備271，498，032.96元。以上對各項資產減值準備的計提或轉回，減少當期合并損益的金額合計為2，965，890，054.77 元。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《關于審議公司2015年度利潤分配預案的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　根據公司2015年度財務決算報告和大華會計師事務所出具的審計報告，公司2015年度合并報表實現凈利潤（歸屬于母公司）-3，953，004，015.39元，年初結轉未分配利潤2，782，372，418.47元，本年度累計可供分配的利潤共計-1，170，631，596.92元。本報告期2014年度利潤分配方案在2015年度實施的應付普通股股利85，752，856.88元，本次利潤分配預案制定前合并累計可供股東分配的利潤為-1，256，384，453.80元。

　　由于公司2015年度合并報表歸屬于母公司凈利潤為負、2015年末合并報表累計未分配利潤為負，根據公司章程規定，本次公司擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤-1，256，384，453.80元，結轉至下年度。

　　公司獨立董事事前認可本議案，并發表獨立意見如下：

　　董事會提出的2015年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續穩定健康發展，符合《公司法》和本公司《公司章程》中關于現金分紅政策的相關規定，沒有損害公司全體股東利益。據此，我們同意公司利潤分配預案，同意將上述事項提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于審議公司<2015年年度報告>及<摘要>的議案》，同意將公司《2015年年度報告》及《摘要》提交公司股東大會審議。

　　公司《2015年年度報告》及《摘要》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，《摘要》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務審計及內部控制審計機構的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　同意續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務審計和內部控制審計機構，聘期一年，其年度財務審計費用為人民幣245萬元，內部控制審計費用80萬元。同意授權公司經營班子在股東大會批準上述事項后辦理簽署相關服務協議等事項。

　　公司獨立董事事前認可本議案，并發表獨立意見如下：

　　（一）大華會計師事務所有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，工作嚴謹負責，能夠為公司提供專業、優質的財務審計和內部控制審計服務。同意續聘其為本公司2016年度財務審計及內部控制審計機構。

　　（二）同意在公司股東大會批準上述事項后授權公司經營班子辦理簽署相關服務協議等事項。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《公司日常關聯交易2015年度實施情況及2016年度預計情況的專項報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　公司2015年日常關聯交易預計金額為160億元，實際發生77.66億元，未超過預計金額；公司預計2016年日常關聯交易的金額約為100億元。

　　公司1位關聯董事回避表決，7位非關聯董事參與表決。3位獨立董事事先認可本議案， 并發表獨立意見如下：

　　（一）報告所述關聯交易是公司經營活動的現實需要，2015年度發生的日常關聯交易實施情況未超過股東大會審批通過的年度預計總額；公司對2015年度發生日常關聯交易陳述的理由合理、充分，所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　（二）公司根據業務情況和實際需要，提出的2016年度預計發生的日常關聯交易事項總金額合理。

　　（三）上述事項在董事會表決時，董事會表決程序符合有關規定。據此，同意將上述事項提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《五礦發展股份有限公司日常關聯交易公告》（臨2016-12）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《關于審議公司2016年度銀行信貸及資金使用計劃的議案》。

　　公司2016年整體資金需求約為274.58億元，其中銀行承兌匯票額度76億元，流動資金貸款額度61億元，開證額度（含進口押匯額度等）48億元，銀團貸款及其他額度89.58億元。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過《關于審議公司2015年度對外擔保情況的議案》。

　　經核查，2015年度公司無對外擔保情況。

　　公司獨立董事事前認可本議案，并發表獨立意見如下：

　　公司能夠嚴格執行國家的有關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險，沒有發生控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況；沒有為控股股東、任何非法人單位或個人提供擔保，維護了公司和股東的合法權益。2015年度公司無對外擔保。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過《關于審議公司執行<商品期貨套期業務會計處理暫行規定>的議案》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十一、審議通過《關于審議公司與五礦營口中板有限責任公司簽訂<日常關聯交易框架協議>的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　公司1位關聯董事回避表決，7位非關聯獨立董事參與表決。3位獨立董事事先認可本議案， 并發表獨立意見如下：

　　（一）根據公司業務發展的需要，同意公司與五礦營口中板有限責任公司簽署《日常關聯交易框架協議》，同意上述框架協議文本的有關內容。

　　（二）上述關聯交易業務遵守公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述關聯交易是公司經營活動的補充，不會影響本公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。上述事項在董事會表決時，董事會表決程序符合有關規定。據此，同意將上述事項提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　十二、審議通過《五礦發展股份有限公司2015年度社會責任報告》。

　　該報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十三、審議通過《五礦發展股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。

　　公司獨立董事事前認可本議案，并發表獨立意見如下：

　　公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了較為完整的風險評估體系。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，并且對各環節可能存在的內外部風險進行了合理控制，公司各項活動的預定目標基本實現。因此，公司的內部控制是有效的。公司對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。

　　該報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十四、審議通過《五礦發展股份有限公司2015年度內部控制審計報告》。

　　該報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十五、審議通過《關于審議公司董事、高管人員2015年度薪酬事項及2016年度薪酬建議方案的議案》，同意將議案中董事薪酬相關部分提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事事前認可本議案，并發表獨立意見如下：

　　公司董事、高級管理人員在2015年勤勉盡責、規范運作、嚴格執行董事會、股東大會所作的各項決議，薪酬事項的相關決策程序合法、合規，我們同意公司高管人員2015年的薪酬方案及2016年度建議方案，并同意將董事薪酬方案提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十六、審議通過《關于推薦馬光遠先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　由于公司獨立董事張守文先生申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員職務，公司控股股東中國五礦股份有限公司向公司董事會提出建議，推薦馬光遠先生為公司獨立董事候選人。公司董事會提名委員會經審核，認為馬光遠先生符合公司獨立董事任職條件。董事會同意向公司股東大會提名馬光遠先生為獨立董事候選人。馬光遠先生的任職資格和獨立性尚需證券監管部門審核。

　　公司獨立董事已對本議案發表獨立意見如下：

　　（一）公司獨立董事候選人馬光遠先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和本公司《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定。

　　（二）公司獨立董事候選人的任職資格已事先由董事會提名委員會進行審核。

　　（三）公司推薦獨立董事候選人事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和本公司《公司章程》的相關規定。

　　同意將上述事項提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對 0票，棄權 0票。

　　十七、審議通過《關于召開公司2015年度股東大會的議案》

　　根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，同意于2016年4月28日以現場投票結合網絡投票方式召開公司2015年度股東大會。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《五礦發展股份有限公司關于召開2015年度股東大會的通知》（臨2016-14）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　以上，特此公告。

　　五礦發展股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月三十一日

　　附件：馬光遠先生簡歷

　　馬光遠先生： 1972年出生，甘肅靜寧人，畢業于中國人民大學，經濟學家，經濟學博士，產業經濟學博士后。曾任北京市境外融投資管理中心法律主管、北京市國有資產經營公司高級經理及法律主管、北京市大成律師事務所律師及合伙人。現任民建中央經濟委員會副主任，中央電視臺財經頻道評論員。兼任北京市政協委員、民建北京市金融委員會副主任，北京市西城區政協常委、經濟委員會副主任等職務。是英國《金融時報》、《經濟觀察報》、《中國經營報》、《南方周末》、《南方都市報》等媒體的專欄作家和特約評論員。現任北京首創股份有限公司獨立董事。

　　在法律領域，主要擅長在上市公司收購、反壟斷、公司治理和私募股權基金等領域，設計交易結構和中國法律的解釋。英文專著《Guide to the Acquisition of Companies Listed in China》由全球領先的法律出版機構美國CCH出版。

　　馬光遠先生與持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-11

　　五礦發展股份有限公司

　　第七屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　五礦發展股份有限公司第七屆監事會第六次會議于2016年3月30日在北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2016年3月18日通過書面方式送達全體監事。會議應到監事6人，實際參與表決監事6人。本次會議的監事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。本次會議所形成的有關決議合法、有效。

　　到會全體監事審議并表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　監事會認為： 2015年公司各位董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》及本公司《公司章程》、《董事會議事規則》等法律法規的相關規定，科學決策，規范運作，勤勉、充分的履行了公司賦予的職責，所有董事均出席或委托出席了歷次董事會會議，沒有違反法律法規或損害公司利益的行為發生。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2015年度財務決算報告》，同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《公司計提資產減值準備的專項報告》。

　　公司2015年度對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備1，909，133，305.69元，轉回壞賬準備2，640，372.85元，因計提和轉回壞賬準備對合并報表減少的損益金額為1，906，492，932.84元；計提存貨跌價準備787，899，088.97元，因計提存貨跌價準備對合并報表減少的損益金額為787，899，088.97元；計提固定資產減值準備124，562，059.10元、計提可供出售金融資產減值準備18，000，000.00元、計提在建工程減值準備128，935，973.86元，合計計提非流動資產減值準備271，498，032.96元。以上對各項資產減值準備的計提或轉回，減少當期合并損益的金額合計為2，965，890，054.77 元。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于審議公司2015年度利潤分配預案的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　由于公司2015年度合并報表歸屬于母公司凈利潤為負、2015年末合并報表累計未分配利潤為負，根據公司章程規定，本次公司擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤-1，256，384，453.80元，結轉至下年度。

　　監事會認為：公司擬訂的2015年度利潤分配預案符合本公司《公司章程》的利潤分配政策，審議程序合法合規，有關現金分紅政策及其執行情況的信息披露真實、準確、完整。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于審議公司<2015年年度報告>及<摘要>的議案》。

　　監事會對公司編制的2015年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出書面審核意見如下：

　　公司2015年年度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規及本公司《公司章程》的規定；報告內容及格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2015年度的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　同意將年度報告提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《關于審議公司<2015年度內部控制評價報告>的議案》。

　　監事會對《公司2015年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為該報告符合《企業內部控制基本規范》和上海證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關規定，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《關于推薦潘中藝、莫春雷為公司監事候選人的議案》，同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　以上，特此公告。

　　五礦發展股份有限公司監事會

　　二〇一六年三月三十一日

　　附件：監事候選人簡歷

　　潘中藝先生：1964年出生，博士研究生，政工師。畢業于東北師范大學區域經濟學專業。曾任中國礦產有限責任公司副總經理、中國五礦集團公司總裁助理兼五礦（營口）產業園發展有限公司總經理、中國五礦集團公司總裁助理兼地產建設業務中心副總經理兼五礦（營口）產業園發展有限公司總經理。現任中國五礦集團公司黨組紀檢組副組長、監察局局長兼集團巡視辦主任。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　莫春雷先生：1967年出生，大學本科，碩士學位，工程師。畢業于中國人民大學統計學專業，2002年獲北方交通大學工商管理碩士學位。曾任五礦總公司企劃部總經理助理、中國五礦集團公司企業規劃發展部副總經理、中國五礦集團公司風險管理總經理、中國五礦股份有限公司風險管理部總經理。現任中國五礦股份有限公司風險管理部總經理兼中國五礦集團公司直屬紀委委員。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-12

　　五礦發展股份有限公司日常關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本關聯交易事項為公司預計的2016年度日常關聯交易及與五礦營鋼簽署《日常關聯交易框架協議》。

　　●本關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決。

　　●本關聯交易事項對本公司無重大影響，不會使公司對關聯方形成較大依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　本關聯交易事項為公司預計的2016年度日常關聯交易及與五礦營鋼簽署《日常關聯交易框架協議》。本次關聯交易已提交公司于2016年3月30日召開的第七屆董事會第十三次會議審議，1位關聯董事回避表決，7位非關聯董事表決通過。本關聯交易事項尚需提交公司2015年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。獨立董事事前認可該關聯交易情況，同意將上述事項提交公司董事會審議。董事會審計委員會對該關聯交易發表書面意見，認為公司根據業務情況和實際需要，提出的2016年度預計發生的日常關聯交易事項總金額合理。

　　（二）2015年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　根據公司第六屆董事會第二十二次會議及2014年度股東大會審議通過并披露的《五礦發展日常關聯交易公告》有關內容，公司2015年日常關聯交易預計金額為160億元，實際發生77.66億元，未超過預計金額。

　　表1 2015年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：人民幣萬元

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　　（三）2016年度日常關聯交易預計金額和類別

　　根據公司近年來實際發生的日常關聯交易，結合2016年的業務發展情況，公司預計2016年日常關聯交易的金額約為100億元，主要內容如下：

　　表2 2016年度日常關聯交易的預計情況

　　單位：人民幣萬元

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　　■

　　注：2015年公司將所持五礦營口中板有限責任公司股權轉讓至中國五礦集團公司，股權轉讓完成后，2016年開始營口京華鋼鐵有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司將不再屬于公司的關聯方，同時五礦營口中板有限責任公司新增成為公司的關聯方。

　　二、公司關聯方介紹及日常關聯交易框架協議簽署情況

　　為了規范有關關聯交易行為，公司根據近年來日常關聯交易的實際發生情況，結合業務未來發展的需要，于2014年梳理了50家關聯方，公司與五礦集團財務有限責任公司簽訂了《金融服務框架協議》，與剩余49家關聯方簽訂了《日常關聯交易框架協議》。

　　2015年末，公司將持有的五礦營口中板有限責任公司（以下簡稱五礦營鋼）股權轉讓至中國五礦集團公司，五礦營鋼由公司控股子公司變為公司關聯方。據此，公司計劃于2016年與五礦營鋼簽訂日常關聯交易框架協議。此外，由于五礦營鋼股權變動，日照鋼鐵控股集團有限公司（五礦營鋼第二大股東）和營口京華鋼鐵有限公司（日照鋼鐵控股集團有限公司的全資子公司）不再成為公司關聯方。

　　（一）關聯方介紹

　　五礦營鋼由于股權轉讓至中國五礦集團，成為公司2016年新增關聯方；五礦天威鋼鐵有限公司和廣東五礦螢石有限公司是公司的聯營企業；其他關聯企業均為實際控制人直接或間接控股的子公司，具體情況見下表：

　　表3 公司關聯方介紹

　　■

　　（二）履約能力分析

　　本公司的各關聯方履約能力強，歷年來均未發生向本公司未支付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來形成壞賬的可能性不大。

　　（三）協議的主要內容

　　1、《金融服務框架協議》

　　主要內容為：乙方為甲方提供金融服務，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金額的授信額度及其他金融服務。前述存款金額（任一日存款余額）在人民幣20億元（含）以下或授信額度不超過經批準的甲方年度資金計劃的，可由甲方按經董事會和股東大會批準的本協議組織實施，不再另行逐筆報甲方董事會批準。甲乙雙方承諾定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，具體定價方法為：（1）存款的利率不得低于商業銀行同期利率；（2）授信額度內的貸款利率及承兌、開立信用證和保函收取的費用，按各具體合同的規定執行，其利率和費用不高于商業銀行同期利率和費用；（3）結算業務的費用按商業銀行同期結算標準執行。

　　2、《日常關聯交易框架協議》

　　主要內容為：本協議適用于甲方與乙方間進行的日常關聯交易，包括但不限于：賒銷商品、代理、提供和接受勞務。甲乙雙方間如發生日常關聯交易，需根據交易內容簽訂具體合同。前述關聯交易合同的金額或與同一關聯人發生的當年累計金額，如在甲方上一年度主營業務收入5%以下的，可由甲方按經董事會和股東大會批準的本協議組織實施，不再另行逐筆報甲方董事會和股東大會批準。甲乙雙方承諾日常關聯交易合同的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　在日常關聯交易框架協議項下，本公司與關聯方主要發生采購商品、銷售或委托銷售商品以及提供勞務等關聯交易，對日常關聯交易合同的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎確定，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。其中，相關關聯方與本公司簽訂的購銷合同價格均比照同類業務國際或國內市場價格為基礎確定；關聯方在境外為本公司提供開證或其他代理服務，均比照同類業務國際標準收取代理費用；本公司與關聯方發生的其他業務比照國際或國內市場公允價格為基礎確定。

　　關聯交易框架協議項下的安排均具有非排他性，協議雙方有權自主選擇有關交易的對方。公司擬與五礦營鋼簽訂的框架協議有效期為自2016年1月1日起至2016年12月31日止，與其他關聯方簽訂的框架協議有效期為自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司作為國內最大的綜合性鋼鐵流通服務商，面對日趨激烈的市場競爭格局，需要整合各方資源，不斷提高冶金原材料資源的獲取能力、完善海內外的營銷網絡和提高多種增值服務能力。

　　公司的實際控制人中國五礦集團公司在國內和海外擁有雄厚的資源儲備和完善的營銷網絡。因此，公司在現有貨源和營銷網絡難以滿足業務需求和客戶要求時，從成本和風險的角度出發，將首選與實際控制人直接、間接控制的子公司合作，發生采購商品、銷售或委托銷售商品等日常關聯交易，此類關聯交易可以實現各方的資源共享及優勢互補，有利于公司掌握和控制國內外的貿易資源、增加貿易機會，降低經營風險并提高盈利水平。

　　公司與各關聯方的關聯交易都遵循公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　特此公告。

　　五礦發展股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月三十一日

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-13

　　五礦發展股份有限公司

　　關于公司監事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事張素青女士由于達到法定退休年齡，申請辭去公司監事及監事會主席職務，公司監事尤勇先生因工作原因，申請辭去公司監事職務。

　　根據《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，上述兩位監事的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效。

　　公司監事會對張素青女士、尤勇先生在任期間的勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　五礦發展股份有限公司監事會

　　二○一六年三月三十一日

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展公告編號：2016-14

　　五礦發展股份有限公司

　　關于召開2015年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年4月28日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年4月28日9 點 00分

　　召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年4月28日

　　至2016年4月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　本次股東大會還將聽取《公司獨立董事2015年度述職報告》。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2016年3月30日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過。會議決議公告于2016年3月31日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7、8

　　應回避表決的關聯股東名稱：中國五礦股份有限公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2016年4月22日、25日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登記地點：北京市海淀區三里河路5號五礦發展股份有限公司董事會辦公室。

　　（三）登記方式：出席會議的自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、委托代理人身份證明辦理出席登記。委托他人出席的，受托人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。

　　異地股東可于2016年4月25日前通過信函或傳真方式進行預登記（需提供前款規定的有效證件的復印件），附聯系電話，并注明“股東大會”字樣。

　　六、 其他事項

　　（一）會議聯系地址：北京市海淀區三里河路5號五礦發展股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：100044

　　聯系人：孫繼生、臧志斌

　　聯系電話：010-68494267、68494206

　　聯系傳真：010-68494207

　　（二）本次股東大會現場部分會期半天，與會股東交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五礦發展股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　五礦發展股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開的貴公司2015年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有五礦發展100股股票，該次股東大會應選監事2名，監事候選人有2名，則該股東對于公司監事選舉議案組，擁有200股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　以本次股東大會采用累積投票制進行的監事選舉為例，應選監事2名，需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有五礦發展100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案10.00“關于選舉公司獨立董事的議案”就有100票的表決權，在議案11.00“關于選舉公司監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以200票為限，對議案11.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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