（上接89版）

　　以上交易均以現金結算，成品布的付款時間比照公司的其他客戶執行；廠房租金的每三個月結算一次，并于第三個月月末前支付。上述關聯方依法持續經營，經營狀況良好，與本公司交易均能正常結算，不存在履約能力障礙。

　　四、該關聯交易的目的以及對公司的影響

　　本次關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生。交易雙方遵循了平等、自愿、公平和誠實信用的原則，未損害本公司、公司股東及其他關聯方的利益，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及公司的持續經營產生重大影響。

　　五、該關聯交易應當履行的審議程序

　　1、公司第五屆董事會第二十一次會議于2016年3月29日召開，會議審議通過了《關于公司與關聯方進行關聯交易的議案》。在審議該關聯交易議案中，按照《公司章程》和《關聯交易規則》及有關規定，公司關聯董事陳鋒、陳澄清、陳強回避了表決，其余董事一致表決通過了上述議案；

　　2、公司獨立董事陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏燦對本次關聯交易進行事前審核，并發表了同意與菲奈斯進行關聯交易的獨立意見，具體如下：

　　①、由于生產經營的需要，公司與關聯方福建省菲奈斯制衣有限責任公司2016年預計將發生產品購銷關聯交易2800萬元左右，房屋租金關聯交易4.5萬元。對于上述關聯交易，公司董事會事前向我們提交了相關資料，我們在仔細閱讀相關資料并就有關情況向公司相關人員進行詢問后，同意將上述事項提交公司第五屆董事會第二十一次會議審議；

　　②、獨立意見

　　我們認為：本次關聯交易事項的審批程序是合法的，公司的關聯董事就本次關聯交易的審批進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定；本次關聯交易的成交價格以市場價格為定價基礎，因此，我們認為本次關聯交易遵循了公開、公平、自愿和誠實信用的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　3、公司董事會審計委員會成員對本項關聯交易進行了審核，發表如下意見：

　　本項關聯交易的成交價格以市場價格為定價基礎，我們認為本次關聯交易遵循了公開、公平、自愿和誠實信用的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。公司董事會對本議案表決時，關聯董事應回避表決。

　　六、備查文件

　　（一）經獨立董事事前認可及獨立意見

　　（二）董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2016年3月31日

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2016-011

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱

　　1、江西鳳竹棉紡有限公司

　　2、廈門鳳竹商貿有限公司

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　計劃在2016年度內為江西鳳竹棉紡有限公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元、為廈門鳳竹商貿有限公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元。

　　● 本次是否有反擔保

　　沒有反擔保安排。

　　● 對外擔保累計數量

　　截止2016年3月29日止，公司對外擔保余額為3，100萬元人民幣，全部是為控股子公司提供的貸款擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量

　　沒有逾期擔保情況。

　　（一）、擔保情況概述

　　因公司控股子公司生產經營的需要，江西鳳竹棉紡有限公司（以下簡稱“棉紡公司”）2016年計劃向銀行申請綜合授信1.5億元，其中以棉紡公司房產土地抵押的形式向銀行申請綜合授信5000萬元（交通銀行九江分行），公司計劃在2016年度內為棉紡公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元[含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等，其中，向農行瑞昌市支行申請授信額度不超過4，000萬元、向北京銀行九江小微支行申請授信額度不超過2，000萬元、向瑞昌九銀村鎮銀行申請授信額度不超過1000萬元，向其他銀行申請授信額度不超過3，000萬元]、為廈門鳳竹商貿有限公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元[含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等，其中，向建行廈門高科技支行申請授信額度不超過3000萬元、向其他銀行申請授信額度不超過7000萬元]，以上擔保合計20，000萬元，占公司凈資產31.54%。公司同意在符合國家有關政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供貸款擔保，公司授權董事長在擔保額度內全權代表公司與貸款銀行辦理擔保手續，簽署相關法律文件。

　　截止2016年3月29日，公司對控股子公司的擔保余額為3，100萬元人民幣，公司的擔保總額為20，000萬元人民幣，沒有逾期擔保情況。

　　（二）、被擔保人基本情況

　　公司名稱：江西鳳竹棉紡有限公司

　　注冊地點：瑞昌市黃金工業園南區

　　法定代表人：李常春

　　經營范圍：棉紗紡織、針織布織造，染整加工；服裝生產及銷售

　　江西鳳竹棉紡有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股權，廈門鳳竹商貿有限公司占有5%股權。截止2015年12月31日，江西鳳竹棉紡有限公司資產總額為24，341.38萬元，負債總額14，772.06萬元，資產負債率60.69%，其中：短期借款7，907萬元，凈資產9，569.32萬元。2015年江西鳳竹棉紡有限公司營業收入16，121.53萬元，同比減少9.94%；凈利潤為809.70萬元。

　　公司名稱：廈門鳳竹商貿有限公司

　　注冊地點：廈門市集美區同集南路90號鳳林美辦公綜合樓405室

　　法定代表人：陳鋒

　　經營范圍：銷售：服裝、服飾、紡織品及其原輔材料；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外；投資管理（不含吸收存款、發放貸款、證券、期貨及其他金融業務）。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營。）

　　廈門鳳竹商貿有限公司是公司的全資子公司，公司占有100%股權，截止2015年12月31日，資產總額1，707.11萬元，負債總額708.57萬元，資產負債率41.51%，其中：短期借款0萬元，凈資產998.54萬元。2015年廈門鳳竹商貿有限公司營業收入2，424.85萬元，凈利潤為22.27萬元。

　　（三）、擔保協議的主要內容

　　計劃在2016年度內為被擔保人向銀行申請綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣20，000萬元提拱擔保。

　　（四）、董事會意見

　　因公司控股子公司生產經營的需要，江西鳳竹棉紡有限公司（以下簡稱“棉紡公司”）2016年計劃向銀行申請綜合授信1.5億元，其中以棉紡公司房產土地抵押的形式向銀行申請綜合授信5000萬元（交通銀行九江分行），公司計劃在2016年度內為棉紡公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元[含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等，其中，向農行瑞昌市支行申請授信額度不超過4，000萬元、向北京銀行九江小微支行申請授信額度不超過2，000萬元、向瑞昌九銀村鎮銀行申請授信額度不超過1000萬元，向其他銀行申請授信額度不超過3，000萬元]、為廈門鳳竹商貿有限公司擔保綜合授信流動資金貸款額度不超過人民幣10，000萬元[含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等，其中，向建行廈門高科技支行申請授信額度不超過3000萬元、向其他銀行申請授信額度不超過7000萬元]，以上擔保合計20，000萬元，占公司凈資產31.54%。公司同意在符合國家有關政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供貸款擔保，公司授權董事長在擔保額度內全權代表公司與貸款銀行辦理擔保手續，簽署相關法律文件。

　　（五）、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2016年3月29日，公司的對外擔保總額為3，100萬元人民幣，占公司凈資產的4.89%，沒有逾期擔保情況。除為公司控股子公司提供擔保外未發生對外擔保情況。

　　（六）其他需說明事項

　　本議案需提交公司2015年度股東大會審議批準。

　　（七）備查文件

　　1.第五屆董事會第二十一次會議決議

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一六年三月三十一日

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織公告編號：2016-012

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第五屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第五屆監事會第十四次會議于2016年3月29日下午15時00分在福建省晉江市鳳竹工業區公司三樓會議室召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會召集人莊麗美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議以舉手表決方式審議通過了以下決議：

　　一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度監事會工作報告》。

　　監事會成員一致認為：報告期內，監事會按照《公司法》和《公司章程》所賦予的職權，列席參加公司董事會會議和股東大會，從切實維護公司利益與全體股東利益出發，認真履行監事會的監督職能，較好地完成了股東大會授予監事會的工作任務。

　　二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度年度報告及其摘要》。

　　根據《證券法》的規定和相關準則的要求，監事會對董事會編制的年度報告進行審核。監事會認為，2015年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的內容及數據能夠全面真實地反映公司2015年度的經營管理狀況和財務狀況。未發現參與本年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　三、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度財務決算報告》。

　　四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度利潤分配的預案》。

　　五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司2016年日常關聯交易事項的議案》。

　　監事會認為：此次關聯交易決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定，交易行為符合公司利益，關聯交易價格公允合理，沒有損害非關聯股東的利益。

　　六、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司與關聯方菲奈斯進行關聯交易的議案》。

　　監事會認為：此次關聯交易決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定，交易行為符合公司利益，關聯交易價格公允合理，沒有損害非關聯股東的利益。

　　七、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度內部控制評價報告》：公司監事會根據相關規則的要求，對公司《2015年度內部控制評價報告》進行了審核，提出以下書面審核意見：公司《2015年度內部控制評價報告》的編制和審議程序符合相關規則的要求；公司《2015年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司的內部控制情況，對董事會內部控制自我評價報告無異議。

　　八、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》：根據《公司章程》有關規定，經大股東推薦，同意提名莊麗美女士、葉煒剛先生為公司第六屆監事會監事候選人，與經公司職工代表大會選舉的職工代表監事胡志吉先生共同組成公司第六屆監事會（簡歷附后）。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　監 事 會

　　2016年3月31日

　　附件：

　　1、監事候選人簡歷

　　莊麗美，女，1962年 9月出生，福建晉江人，初中學歷。1989年 1 月參加工作，曾任鳳竹針織廠制票員、倉管、出納、本公司應收賬款管理員；現任本公司應收賬款主管、公司監事。

　　葉煒剛，男，1980年7月出生，福建永春人，大學學歷。2005年1月加入本公司，曾任本公司統計處主管，現任本公司董事長助理、公司監事。

　　2、職工代表監事簡歷

　　胡志吉，男，1982年生，中共黨員，大專學歷，初級會計師。曾任本公司人力資源部工資核算員、薪酬主管。現任本公司人力資源部經理、公司監事。

　　證券代碼：600493 證券簡稱：鳳竹紡織公告編號：2016- 013

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　關于召開2015年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年4月29日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年4月29日13點30分

　　召開地點：福建省晉江市青陽鳳竹工業區本公司三樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年4月29日

　　至2016年4月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13項議案經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，第4、14項議案經公司第五屆監事會第十四次會議審議通過，決議公告刊登在2016年3月31日上海證券交易所網站 www.sse.com.cn和《上海證券報》上

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8、10、11、12、13、14

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案8

　　應回避表決的關聯股東名稱：陳澄清、李春興、李常春、陳慧、福建東潤投資有限公司、林建才、林建輝、鄭碧銀。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)凡符合出席會議條件的個人股東持本人身份證、證券賬戶和持股憑證辦理登記手續；委托代理人應持本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證、證券賬戶和持股憑證辦理登記手續。

　　(2)法人股東持營業執照復印件、法人證券賬戶、持股憑證、法人授權委托書和出席會議本人身份證辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，公司同時受理信函及傳真登記，煩請注明“股東大會登記”字樣。

　　2、登記時間：2016年4月26日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

　　3、登記地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董秘辦公室

　　六、 其他事項

　　1、本次會議會期半天，參會人員費用自理；

　　2、聯系地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董秘辦公室

　　聯系電話：0595-85656506

　　傳真：0595-85656941

　　郵編：362200

　　聯 系 人：陳美珍

　　3、其他事項：與會股東住宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月29日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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