（上接41版）
我們認為，古越龍山公司董事會編制的2015年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了古越龍山公司募集資金2015年度實際存放與使用情況。
四、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構浙商證券股份有限公司認為：古越龍山2015年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變更或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
五、上網披露的公告附件
（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-005
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次日常關聯交易無需提交股東大會審議
● 日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬日常關聯交易，對公司持續經營能力等不會產生不利影響。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易履行的審議程序
公司2016年3月18日召開的第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計的議案》，在本議案表決中，關聯董事傅建偉對本議案回避表決，其余董事一致通過。
獨立董事意見：2015年發生的日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對2016年度日常關聯交易的預計符合實際情況，董事會表決程序符合《公司章程》的有關規定，經本次七屆十次董事會會議審議通過后即可執行，無需提交股東大會審議。
董事會審計委員會意見：2016年的關聯交易預計依據了2015年度日常關聯交易的執行情況，關聯交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。
2、前次日常關聯交易的預計和執行情況單位：萬元
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3、2016年日常關聯交易預計情況單位： 萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
1、基本情況
中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，經營范圍：國有資本營運；生產：黃酒；生產：玻璃制品；批發、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品；紹興市區土地收購儲備開發等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所為北京市朝陽區潘家園28號樓5號商業1層，法定代表人劉紅林，注冊資本100萬元，經營范圍：酒店管理；企業管理咨詢；銷售定型包裝食品、干鮮果品、酒類。
浙江思戀酒業有限公司，住所為紹興市環城北路299號1幢501室，法定代表人楊春，注冊資本為1000萬元人民幣，企業類型為有限責任公司，經營范圍：批發、零售：預包裝食品、酒類、日用百貨。
浙江明德微電子股份有限公司，住所為紹興經濟開發區龍山軟件園，法定代表人謝曉東，注冊資本為4800萬元人民幣，企業類型為股份有限公司（非上市），經營范圍：貼片式整流二極管及相關產品的制造、銷售；研發、銷售；電子元器件、電子產品、半導體專用設備；貨物進出口、技術進出口。
2、與上市公司的關聯關系
關聯方中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，其余均符合《上海證券交易所股票上市規則》第10條相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據關聯方的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞賬的可能性較小。
三、定價政策和定價依據
關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。
四、交易的目的和交易對上市公司的影響
向關聯方采購和銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少采購流通環節，降低采購成本；減少銷售流通環節，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。
本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2016-006
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關于
舉行2015年度現場業績說明會暨投資者
接待日活動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●會議內容：“2015年年度現場業績說明會”
●會議時間：2016 年 4 月 7 日（星期四） 14:00—17:00
●會議形式：現場會議
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2016 年 3 月 31 日披露了《公司 2015 年年度報告》，具體內容詳見 2016 年 3 月 31 日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。為進一步提高公司治理水平，加強投資者關系管理，便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2016年4月7日下午舉行2015年年度現場業績說明會暨投資者接待日活動。現將有關事項公告如下：
一、接待時間
2016年4月7日（星期四）下午14:00—17:00
二、接待地點
浙江省紹興市北海橋公司新二樓會議室
三、會議溝通內容
屆時將針對公司的經營業績、公司戰略、現金分紅、下一步可持續發展等具
體情況，特別是對2015年度未進行現金分紅事項予以重點說明，與廣大投資者進行現場交流和溝通，同時廣泛聽取投資者的意見和建議。
四、公司參與人員
公司董事長、獨立董事、總經理、董事會秘書及財務負責人（如有特殊情況，參與人員會有調整）。
五、聯系方式
為了更好地安排本次活動，請有意參與本次活動的投資者提前與公司董事會辦公室工作人員預約。預約時間：2016年4月5日 、4月6日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )。
聯系人：蔡明燕、錢永勁
聯系電話：0575-85166841 85176000
郵箱：gylscaimy@@163.com
傳真：0575-8516688485166841
注：為了提高本次活動的效率，公司歡迎廣大投資者，在4月6日之前，通
過傳真、電話、郵件等形式將需要了解的情況和關心的問題提前提供給公司。
衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！歡迎廣大投資者積極參與！
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山公告編號：2016- 007
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于召開2015年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年4月22日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年4月22日14:00點0 分
召開地點：浙江省紹興市北海橋公司新二樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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公司獨立董事將向會議作 2015年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案相關內容已于 2016 年 3 月 31 日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東代表持營業執照復印件、股票賬戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2016年4月20日17：00 時)。
4、登記時間和地點：2016年4月19日、20日(上午9：00-11：00 時，下午14：00-16：00 時)到公司董事會辦公室辦理登記。
傳真：0575—85166884 85166841 電話：0575－85166841 85176000
聯系人：蔡明燕
地址：浙江省紹興市北海橋本公司董事會辦公室（請注明股權登記）
郵編：312000
六、其他事項
1、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
2、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會
2016年3月31日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月22日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2016-008
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于變更持續督導保薦代表人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年配股發行并于2014年6月23日上市的保薦機構和主承銷商浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”），其持續督導期已于2015年12月31日屆滿，但由于公司募集資金尚未使用完畢，浙商證券尚需對公司募集資金運用等事項履行持續督導義務。
近日，公司收到浙商證券《關于變更保薦代表人的函》，原保薦代表人趙亮先生由于工作變動不再繼續擔任公司保薦代表人。為確保持續督導工作順利開展，浙商證券指派保薦代表人苗本增先生接替趙亮先生承擔公司持續督導期間的相關工作。
本次變更后，公司持續督導保薦代表人為孫報春先生和苗本增先生（簡歷詳見附件），持續督導期至公司募集資金使用完畢。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董事會
二○一六年三月三十一日
附件：
苗本增先生簡歷：浙商證券股份有限公司投資銀行業務總部業務董事，2007 年起從事投資銀行業務，2011年注冊為保薦代表人。曾負責或參與的主要項目包括旭光股份非公開發行、安納達非公開發行、美欣達非公開發行、華海藥業增發、海正藥業公司債券、東睦股份股權激勵等，具有豐富的改制重組、上市輔導及承銷保薦經驗。THE_END
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