股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2016-016

　　北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第八屆董事會第十七次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2016年3月25日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十七次臨時會議于2016年3月29日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

　　出席會議的董事審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供過橋貸款5000萬元（伍仟萬元整）的議案。

　　上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。

　　本議案關聯董事王軍先生、夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決，其余7名董事表決，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北京京城機電股份有限公司董事會

　　2016年3月29日

　　股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2016-017

　　北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第八屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十九次會議于2016年3月29日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。會議由監事長常昀女士主持，會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　監事會審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供過橋貸款5000萬元（伍仟萬元整）的議案。

　　上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。

　　本議案有效票3票。贊成3票，反對0 票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北京京城機電股份有限公司監事會

　　2016年3月29日THE_END