一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以公司擬以未來實施2015年度權益分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.4元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
公司是中國信息服務產業的領導企業，近30年來一直以業務模式創新和技術產品應用引領和推動中國信息化進程及信息服務產業的發展，為金融、政企、電信、農業等重點行業提供整合的IT服務。公司參與了國家IT服務標準(ITSS)的制定和推廣，是“國家安全可靠計算機信息系統集成重點企業”，獲頒全國首個運維服務一級資質，并被評為“2015年度中國軟件行業領軍企業”，不斷引領中國IT服務產業走向標準化和自主創新之路。
公司的主營業務包括技術服務、農業信息化、應用軟件開發、金融專用設備相關業務及集成解決方案。
(1)技術服務
公司技術服務業務主要為電信、金融、政企等行業客戶提供IT規劃咨詢、系統運行維護、質量測試、IT管理外包、數據處理及云服務等專業化服務，形成了覆蓋用戶IT全生命周期的服務。公司努力推進服務模式創新，于2006年起全面推行技術服務產品化和標準化，建立了先進的“銳行服務”產品體系。2015年，公司發布的“銳行服務”4.0版，進一步提高了服務流程管理的智能化水平、響應效率及業務并發處理能力。同時，公司適應IT服務發展趨勢，整合產業上下游資源，大力推進服務的平臺化，由專業IT服務提供商向IT服務產業鏈整合者邁進。近年來，隨著國內單一集成業務市場規模趨于飽和，公司的技術服務業務作為替代性需求獲得了持續增長，成為公司規模第二大的業務板塊，在服務的標準化、運維保障能力及管理體系等方面處于國內領先地位。
(2)農業信息化
2014年公司通過并購中農信達正式進入農業信息化領域，面向政府、農業企業及個人用戶，提供農村土地確權、農村產權流轉交易、農村土地征信、智慧農村軟件開發等服務，在農業信息化領域快速形成了領先優勢。2015年，公司進一步完善“互聯網農業”戰略布局，通過并購旗碩科技，并與全國唯一的農業高新技術示范區楊凌成立合資公司，進一步進入農業物聯網、農技大數據、農產品溯源認證、農業配套金融等服務領域，形成了產品、運營等多元發展模式，全力打造智慧農業生態圈，為我國提升農業現代化水平助力。以2013年政府1號文件宣布啟動農村土地確權工作以來，我國農村和農業的改革持續升溫，農地確權需求預計將在2015年-2017年集中釋放。公司的農業信息化業務也保持了高速增長，2014財年營業收入同比增長575.37%，2015財年營收同比增長89.66%，成為公司新的業務增長點。
(3)應用軟件開發
公司應用軟件開發業務面向金融、政企、智慧城市等行業客戶，提供業務軟件的設計、開發、測試、維護等專業服務。公司以行業應用實踐引領軟件產品的研發創新，形成了包括系統軟件、平臺支撐軟件、行業應用軟件、IT運維管理軟件在內的豐富產品體系。應用軟件業務在公司業務布局中具有重要的地位，能夠與其他業務協同為行業客戶提供高品質、高價值且頗具粘性的IT綜合服務。公司應用軟件業務主要分為產品模式、云模式、定制開發三種業務模式。我國的信息化正進入以應用創新為主的新時代，各行各業在“互聯網+”戰略推動下，加強了資源整合、流程再造和服務創新，公司的應用軟件開發業務也保持了較快增長，特別是依托云計算、大數據等先進技術提供的SaaS及PaaS服務，創新了業務模式，提升了公司的業務價值。
(4)金融專用設備相關業務
公司金融專用設備相關業務主要為城商行、農商行、股份制銀行等金融機構提供ATM產品及相關技術服務，具體包括ATM產品的設計、生產、銷售、維護、運營等服務，業務模式分產品銷售、運營服務、其他技術服務三種。公司自主研發的ATM產品主要有C6000系列和C7000系列，具有完整自主知識產權，擁有3項專利和多項軟件著作權，是北京市自主創新產品。2015年，公司與日本OKI達成戰略合作，提升技術研發及產品競爭力，并聯合發布了新產品C9000系列。金融機具是金融信息化必不可少的專用設備，與全球及歐美發達國家相比，我國ATM等金融機具的保有量仍然偏少，市場遠未飽和，特別是中小金融市場，公司將發揮中小金融市場覆蓋、運維服務網絡、應用軟件創新等優勢，加快金融專用設備相關業務的發展。
(5)集成解決方案
公司集成解決方案業務主要是與全球主流軟硬件廠商合作，為金融、電信、政企、軍隊、能源等行業客戶提供IT基礎設施搭建、運維管理、解決方案等綜合信息化服務，具體包括IT基礎設施產品及系統的采購、安裝、調試、集成、維護等一條龍服務。公司與全球100余家頂尖IT公司建立了戰略合作關系，大型項目管理及跨平臺集成整合能力在國內首屈一指，先后承建了眾多國家戰略性工程項目。近年，隨著國內單一集成業務市場規模趨于飽和，公司集成解決方案業務向新一代數據中心建設管理、虛擬化等服務創新和升級，并主動優化業務結構，放棄了一些低毛利或周期較長的項目。隨著國家安全可控戰略的持續推進，公司也將迎來更多大型項目整合服務的市場機遇。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位:人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，我國全面推進經濟社會的改革創新和轉型升級，信息技術在新一輪產業升級中也具有更加重要的作用和意義。神州信息受益于我國金融、電信、政企、農業等國民經濟重點行業信息化的快速發展，業務取得了良好的發展。公司2015年全年實現營業收入67.13億元，較上年度同期增長2.35%;毛利率達到20.66%，較上年度同期提升了2.34個百分點;實現歸屬于母公司股東的凈利潤3.51億元，較上年度同比增長25.43%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3.26億元，較上年度同期增長23.24%。
公司主營業務技術服務、農業信息化、應用軟件開發、金融專用設備相關業務及集成解決方案，2015年的發展情況如下:
技術服務
2015年，隨著信息化發展階段及IT技術的升級，企業IT運維服務逐漸由產品級向系統級、數據中心級轉變，由IT運維向業務運維升級。公司技術服務業務持續創新產品，正式推出“銳行服務”V4.0產品體系，持續提升技術服務業務的競爭力。2015年，公司技術服務業務實現收入17.44億元，較上年度同期增長2.32%;業務毛利率達到26.34%，較上年度同期提升2.78個百分點。其中，測試評估、運維服務及外包服務等產品均實現簽約突破，分別簽約招商銀行、西南證券、廣東電信等客戶。公司多年來積極參與國家IT服務標準的制定和推廣，并在安全可靠的IT運維體系構建方面取得突破。
農業信息化
2015年，在各級政府的大力推動下，我國農村土地確權工作進度開始加快。公司農業信息化業務把握市場機遇，實現了高速增長。2015年，農業信息化業務實現收入2.59億元，較上年度全年收入增長89.66%，并表收入增長768.99%(2014年實際并表收入僅為農業信息化第12月的收入);業務毛利率達到50.41%，因市場競爭的影響較去年同期下降3.20個百分點。
報告期內，公司“互聯網農業”戰略取得重要進展，進一步并購旗碩科技，合資成立楊凌農業云服務公司，業務覆蓋從土地確權及流轉，擴展到農業物聯網、農業大數據、農產品溯源認證等領域。其中，農地確權業務把握國家推進整省試點的市場機遇，進一步擴展到了河北省以外的更多省份，新增寧夏、陜西、天津三個省級平臺。迄今，公司已累計為全國460個市縣提供了農村土地確權服務，為70多個市縣搭建了農村產權交易平臺，圍繞土地流轉和農業規模化經營，積極探索和布局配套的金融、技術、數據等深度服務，探索一、二、三產業融合發展的“互聯網農業”新模式。
應用軟件開發及云服務
2015年，金融、電信、政企等行業的改革進一步深化，業務流程優化、運營效率提升以及IT架構的開放重構成為行業用戶IT建設新熱點，也為公司應用軟件開發業務帶來了增長動力。2015年，公司應用軟件開發業務加強了新產品的研發和推出，大力推進云服務和大數據業務的增長，報告期內實現收入6.00億元，較上年度同期增長5.94%;業務毛利率達到38.71%，較上年度同期提高9.46個百分點。
在金融行業，公司發布了銀行新一代互聯網化應用架構ModelB@@nk4.0;金融云平臺新增銀行客戶33家;企業服務總線ESB新簽約恒豐銀行、湖南農信、寧波銀行等十家銀行客戶，并在證券行業的證通公司獲得應用。在稅務行業，公司承建的“金稅三期”管理決策平臺成功推廣至全國16個省，稅務大數據服務的市場覆蓋進一步擴大。
2015年，公司智慧城市解決方案業務持續發力，服務城市的數量及建設內容不斷增加。在北京，公司開發了“中關村國家自主創新示范區”融合創新服務平臺;智慧城市頂層規劃，簽約2022年冬奧會主辦城市之一的張家口崇禮，以及吉林省長吉新區和宜賓臨港經濟技術開發區“智慧臨港”的總體規劃，有力地支持了控股智慧城市戰略的落地發展。
金融專用設備相關業務
2015年，我國利率市場化改革基本完成，銀行業市場醞釀變革，ATM市場也出現變化。報告期內，公司金融專用設備相關業務實現收入4.15億元，較上年度同期下降11.52%，市場競爭加劇導致單機價格下降，是本年度收入下降的主要原因;業務毛利率達到40.47%，較上年度同期提高4.18個百分點。公司金融專用設備相關業務不斷優化產品設計，提升生產效能，抓住機遇與OKI達成戰略合作，提升產品競爭力;持續擴展產品線，推出了銀鐵通新產品;同時整合社會資源，加強市場營銷和運維運營服務能力，保證業務的持續發展。
集成解決方案
2015年，受益于國家信息安全戰略及大型項目復雜集成服務優勢，公司集成解決方案業務實現收入36.95億，較上年度同期下降2.49%，同比降幅收窄;業務毛利率達到10.73%，較上年度同期下降1.09個百分點，因部分戰略客戶在開拓初期毛利率較低所致。報告期內，公司完成了國家戰略項目量子保密通信“京滬干線”技術驗證及應用示范項目室內聯調系統的建設，并進一步中標量子保密通信“京滬干線”主干網絡的建設項目，引領量子通信技術的應用推廣，示范效應明顯。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司合并財務報表范圍包括神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司等23家子公司。與上年相比，本年合并范圍因新設增加湖南中農信達信息科技有限公司、貴州中農信達信息技術有限公司和神州數碼融信云技術服務有限公司共計三家子公司，因注銷減少神州數碼(西安)軟件有限公司。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼:000555 證券簡稱: 神州信息 公告編號:2016-023
神州數碼信息服務股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會第一次會議通知于2016年3月18日以書面或電子郵件方式向全體董事發出，會議于2016年3月29日北京市海淀區上地九街九號數碼科技廣場7層中華廳以現場和通訊表決相結合的方式召開。應參會的董事9人，實際參會的董事9人。董事長郭為先生主持本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于<2015年年度報告>及<2015年年度報告摘要>的議案》;
《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告，《2015年年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二)審議通過了《關于<2015年度董事會工作報告>的議案》;
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(三)審議通過了《關于<2015年度財務決算報告>的議案》;
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(四)審議通過了《關于<2015年度利潤分配預案>的議案》;
經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司母公司2015年度實現凈利潤為103，339，623.26元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，按母公司彌補虧損后的凈利潤10%提取法定盈余公積金10，333，962.33元，減去2014年度權益分配向全體股東派發現金紅利27，534，357.48元，加上母公司年初未分配利潤69，660，498.76元，2015年度本公司母公司實際可供股東分配的未分配利潤為135，131，802.21元。
根據《公司法》、《公司章程》及相關規定，結合公司的實際情況，公司2015年度利潤分配預案擬為:公司擬以未來實施2015年度權益分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.4元(含稅)。
獨立董事對此發表了獨立意見，認為公司2015年度利潤分配預案符合《企業會計準則》及相關政策規定，符合公司章程確定的現金分紅政策以及公司《2015-2017年股東回報規劃》，該預案充分體現了公司對投資者的合理回報，保持利潤分配的連續性和穩定性，符合法律、法規的相關規定，有利于公司長遠發展。公司的利潤分配政策及本次利潤分配預案不存在損害公司和中小投資者利益的情況，同意將2015年度利潤分配預案提交公司2015年年度股東大會進行審議。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(五)審議通過了《關于<審計委員會履職情況報告暨關于會計師事務所2015年度審計工作的總結報告>的議案》;
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(六)審議通過了《關于<關于神州數碼信息服務股份有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的說明>的議案》;
董事會同意公司《關于神州數碼信息服務股份有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的說明》，獨立董事對此發表了獨立意見。
公司出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司2015年利潤補償協議執行情況的說明》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的專項審核報告》、西南證券股份有限公司出具的《關于深圳市太光電信股份有限公司吸收合并神州數碼信息服務股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易之2015年度業績承諾實現情況的核查意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(七)審議通過了《關于<關于北京中農信達信息技術有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的說明>的議案》;
董事會同意公司《關于北京中農信達信息技術有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的說明》，獨立董事對此發表了獨立意見。
公司出具的《關于北京中農信達信息技術有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的說明》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于北京中農信達信息技術有限公司2015年度利潤補償協議執行情況的專項審核報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(八)審議通過了《關于<關于神州數碼信息服務股份有限公司收購北京中農信達信息技術有限公司2015年度備考盈利預測實現情況的說明>的議案》;
董事會同意公司《關于神州數碼信息服務股份有限公司收購北京中農信達信息技術有限公司2015年度備考盈利預測實現情況的說明》，獨立董事對此發表了獨立意見。
公司出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司收購北京中農信達信息技術有限公司2015年度備考盈利預測實現情況的說明》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司收購北京中農信達信息技術有限公司2015年度備考盈利預測實現情況的專項審核報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(九)審議通過了《關于<神州信息間接持有的鼎捷軟件股份有限公司之股權價值于2015年12月31日減值測試報告>的議案》;
董事會同意公司《神州信息間接持有的鼎捷軟件股份有限公司之股權價值于2015年12月31日減值測試報告》，獨立董事對此發表了獨立意見。
公司出具的《神州信息間接持有的鼎捷軟件股份有限公司之股權價值于2015年12月31日減值測試報告》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《神州信息間接持有的鼎捷軟件股份有限公司之股權價值于2015年12月31日減值測試專項審核報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十)審議通過了《關于<神州數碼信息服務股份有限公司關于募集資金2015年度存放與使用情況說明>的議案》;
董事會同意公司《神州數碼信息服務股份有限公司關于募集資金2015年度存放與使用情況說明》，獨立董事對此發表了獨立意見。
公司出具的《神州數碼信息服務股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況說明》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《神州數碼信息服務股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十一)審議通過了《關于<神州數碼信息服務股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告>的議案》;
董事會同意公司《神州數碼信息服務股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告》，獨立董事也對此發表了獨立意見。
公司出具的《神州數碼信息服務股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告》、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《內部控制審計報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十二)審議通過了《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》;
經公司董事會審計委員會提議，公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構，負責公司2016年度的財務審計和內部控制審計工作，聘期為一年，并提請股東大會授權公司經營管理層根據公司2016年度審計業務量和公司相關行業上市公司審計費用水平等與其協商確定2016年度審計工作報酬。
公司獨立董事已發表事前認可意見和獨立意見，同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構，同意將該議案提交公司2015年年度股東大會進行審議。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十三)審議通過了《關于預計2016年度日常關聯交易的議案》;
公司2016年預計關聯交易事項包括向關聯方銷售商品、技術服務或勞務，向關聯方采購商品、采購其它服務(包括行政辦公服務、貨運服務及其它)。2016年3月29日，公司與神州數碼控股有限公司(以下簡稱“神州數碼”)、深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司(以下簡稱“深信泰豐”)分別簽訂了《日常經營關聯交易協議》，預計2016年度與神州數碼全年關聯交易總額不高于人民幣30，500萬元、與深信泰豐全年關聯交易總額不高于人民幣55，500萬元。
鑒于神州數碼是公司第一大股東神州數碼軟件有限公司(持公司42.44%的股權)的最終控制方，公司董事長郭為先生為深信泰豐的控股股股東和實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，神州數碼和深信泰豐為本公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
公司獨立董事已發表了關聯交易事前認可意見和獨立董事意見。上述交易的具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《2016年度日常關聯交易預計公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
1、2016年度與神州數碼的日常關聯交易
表決結果:表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事郭為先生、林楊先生回避表決。
2、2016年度與深信泰豐的日常關聯交易
表決結果:表決票8票，同意票8票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事郭為先生回避表決。
(十四)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》;
根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金管理辦法》的相關規定，本著股東利益最大化，在不影響募集資金投資項目的正常進行的前提下，為最大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，公司擬使用不超過2，500萬元置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。補充的流動資金僅限用于與公司主營業務相關的生產經營活動，到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，公司出具的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》、西南證券股份有限公司出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十五)審議通過了《關于修訂公司部分內部控制制度的議案》;
根據相關法律法規，以及公司對內部控制規范的要求，并結合公司自身實際情況，董事會同意修訂、制訂或廢止公司部分內部控制制度，具體如下:
1、修訂《財務管理制度》、《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》，共2個制度;
2、制訂《總裁工作細則》、《債務融資工具信息披露管理制度》，共2個制度。
3、廢止公司資產重組前原上市公司的相關制度，《總經理工作細則》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》、《財務管理制度》、《財務會計相關負責人管理制度》、《防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法》、《全面預算管理制度》、《計提資產減值準備和損失處理內部控制制度》、《戰略管理制度》、《企業文化管理制度》、《采購管理制度》、《銷售管理制度》、《合同管理制度》、《接待和推廣工作制度》、《敏感信息排查管理制度》和《選聘會計師事務所專項制度》。
上述修訂或制訂的部分內部控制制度的具體內容，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十六)審議通過了《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
董事會同意子公司神州數碼系統集成服務有限公司(以下簡稱“系統集成公司”)、子公司神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)因業務經營需要擬向廣發銀行北京分行申請最高不超過叁億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:系統集成公司可使用最多不超過貳億伍千萬元人民幣的授信額度，信息系統公司可使用最多不超過伍仟萬元人民幣的授信額度。公司為上述子公司提供最高額保證擔保，擔保期限為自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十七)審議通過了《關于子公司神州數碼有信息系統限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中國工商銀行向申請授信并由子公司神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》;
董事會同意子公司信息系統公司、子公司神州數碼金信科技股份有限公司(以下簡稱“金信公司”)、子公司北京中農信達信息技術有限公司(以下簡稱“中農信達”)因業務經營需要擬向中國工商銀行北京中關村支行申請最高不超過壹億捌仟萬元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:信息系統公司可使用最多不超過壹億元人民幣的授信額度;金信公司可使用最多不超過伍仟萬元人民幣的授信額度;中農信達公司可使用最多不超過叁仟萬元人民幣的授信額度。子公司系統集成公司為上述公司提供最高額保證擔保，擔保期限為主合同確定的債權到期或提前到期之次日起兩年。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司神州數碼信息系統限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中國工商銀行向申請授信并由子公司神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十八)審議通過了《關于子公司神州數碼信息系統有限公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
董事會同意子公司信息系統公司因業務經營需要擬向北京銀行中關村科技園區支行申請最高不超過貳億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起兩年，提款期一年。由公司為信息系統公司與北京銀行在授信期間2016年4月至2019年7月簽訂的全部合同提供最高額保證擔保，保證期間為被擔保債務的履行期(含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規的規定提前到期)屆滿之日起兩年。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司神州數碼信息系統有限公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(十九)審議通過了《關于公司及公司北京分公司和子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向中信銀行申請授信并提供擔保的議案》;
董事會同意公司、子公司系統集成公司、子公司信息系統公司、子公司金信公司因業務經營需要擬向中信銀行北京知春路支行(以下簡稱“中信銀行”)申請最高不超過壹拾貳億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起兩年。其中:上述授信額度內系統集成公司可使用最多不超過壹拾貳億元人民幣的授信額度;信息系統公司可使用最多不超過貳億元人民幣的授信額度;本公司可使用最多不超過貳億元人民幣的授信額度，神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司(以下簡稱“公司北京分公司”)可共享本公司授信額度;金信公司可使用最多不超過壹億元人民幣的授信額度。公司同意系統集成公司所有下屬子公司占用系統集成公司額度開具境內非融資性保函。當系統集成公司、信息系統公司、金信公司使用上述授信額度時，系統集成公司所有子公司使用系統集成公司額度開具非融資性保函時，公司為上述公司與中信銀行在 2016年5月至 2018年7月期間簽訂的全部授信合同提供最高額保證擔保， 擔保期限為依據具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。當公司及公司北京分公司使用上述授信額度時，不需擔保。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司及公司北京分公司和子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向中信銀行申請授信并提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十)審議通過了《關于子公司神州數碼集成系統有限公司向中國工商銀行(亞洲)有限公司申請授信并由公司提供擔保的議案》;
董事會同意子公司神州數碼集成系統有限公司(Digital China Advanced Systems Limited，以下簡稱“DCA公司”)因業務經營需要擬向中國工商銀行(亞洲)有限公司申請最高貳仟萬美元的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起三年，此次授信額度由公司提供擔保，最高擔保額不超過貳仟萬美元，擔保期限為自擔保合同簽訂之日起三年。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司神州數碼集成系統有限公司向中國工商銀行(亞洲)有限公司申請授信并由公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十一)審議通過了《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向中國民生銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
董事會同意子公司系統集成公司、信息系統公司因業務經營需要擬向中國民生銀行總行營業部申請最高不超過壹拾億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:系統集成公司最高可使用不超過人民幣捌億元的授信額度，信息系統公司最高可使用不超過人民幣貳億元的授信額度。本公司為上述公司提供最高額保證擔保，擔保期間為債務履行期屆滿之日或被擔保債權的確定日之日起兩年。
公司董事會和獨立董事分別就此事發表了意見，上述事項的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向中國民生銀行申請授信并由公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十二)審議通過了《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;
《章程修正案》及修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十三)審議通過了《關于增選公司第七屆董事會董事的議案》;
鑒于《公司章程》中修改了董事會組成人數的條款，董事人數由9人增至10人，根據中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，以及《公司章程》規定的提名程序，經公司股東神州數碼軟件有限公司推薦，并經公司董事會提名委員會審查，公司董事會擬提名增選辛昕女士為公司第七屆董事會董事候選人，任期與第七屆董事會相同。獨立董事對此發表了獨立意見。(董事候選人辛昕女士的簡歷附后)
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會進行審議。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十四)審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》;
經公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任周一兵先生為公司總裁，任期與第七屆董事會相同。獨立董事對此發表了獨立意見。(周一兵先生的簡歷附后)
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十五)審議通過了《關于聘任公司副總裁和財務總監的議案》;
經公司總裁提名，并經公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任何文潮先生、厲軍先生、劉盛蕤先生、李鴻春先生、王德偉先生、崔曉天先生、張丹丹女士、李侃遐女士為公司副總裁，聘任任軍先生為公司財務總監，任期與第七屆董事會相同。獨立董事對此發表了獨立意見。(何文潮、厲軍、劉盛蕤、李鴻春、王德偉、崔曉天、張丹丹、李侃遐、任軍的簡歷附后)
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十六)審議通過了《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》;
經公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會審查，董事會同意聘任王燕女士為公司董事會秘書，任期與第七屆董事會相同。獨立董事對此發表了獨立意見。(王燕女士的簡歷附后)
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次董事會召開前，董事會秘書候選人王燕女士的任職資格及有關材料已報送深圳證券交易所審查，深圳證券交易所審核無異議。
為協助董事會秘書工作，董事會同意聘任孫端陽女士為公司證券事務代表，任期與第七屆董事會相同。(孫端陽女士的簡歷附后)
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
(二十七)審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》;
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，公司董事會定于2016年4月26日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2015年年度股東大會，審議如下事項:
1、《關于<2015年年度報告>及<2015年年度報告摘要>的議案》;
2、《關于<2015年度董事會工作報告>的議案》;
3、《關于<2015年度監事會工作報告>的議案》;
4、《關于<2015年度財務決算報告>的議案》;
5、《關于<2015年度利潤分配預案>的議案》;
6、《關于<神州數碼信息服務股份有限公司關于募集資金2015年度存放與使用情況說明>的議案》;
7、《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》;
8、《關于預計2016年度日常關聯交易的議案》;
(1)2016年度與神碼軟件的日常關聯交易
(2)2016年度與深信泰豐的日常關聯交易
9、《關于修訂公司部分內部控制制度的議案》;
10、《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
11、《關于子公司神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中國工商銀行申請授信并由子公司神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》;
12、《關于子公司神州數碼信息系統有限公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
13、《關于公司及公司北京分公司和子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向中信銀行申請授信并提供擔保的議案》;
14、《關于子公司神州數碼集成系統有限公司向中國工商銀行(亞洲)有限公司申請授信并由公司提供擔保的議案》
15、《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向中國民生銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;
16、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;
17、《關于增選公司第七屆董事會董事的議案》。
具體內容詳見《關于召開2015年年度股東大會的通知》，《關于召開2015年年度股東大會的通知》披露于2016年3月30日的《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果:表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
除審議上述事項外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事《2015年度述職報告》，對其履行職責的情況進行說明。
三、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告。
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2016年3月30日
附件:
辛昕女士簡歷
辛昕，女，39歲，本科學歷。
教育背景: 1998年7月畢業于東北大學，獲學士學位。于2012年5月取得董事會秘書資格證明。
工作經歷:1998年7月-2000年3月，任聯想集團財務部職員;
2000年4月-2006年3月，任神州數碼控股有限公司財務部經理;
2006年4月-2008年3月，任神州數碼控股有限公司財務部副總經理;
2008年4月-2011年3月，任神州數碼控股有限公司金融服務事業部副總經理;
2011年4月-2011年8月，任神州數碼控股有限公司企業發展部副總經理;
2011年9月-2014年1月，任神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書;
2014年1月-2015年8月，任神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書兼財務總監;
2015年8月-2016年3月，任神州數碼信息服務股份有限公司財務總監。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:無
持有上市公司股份數量:0 股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
周一兵先生簡歷
周一兵，男，52歲，碩士學歷。
教育背景:1981年-1985年，中國科學技術大學，本科就讀，流體力學專業;1985年-1989年，中國科學技術大學，碩士就讀，精密機械與儀器專業。
工作經歷:1996年9月-2000年3月，任聯想集團事業部副總經理;2000年4月-2002年3月，任神州數碼控股有限公司LTL事業部總經理;
2002年4月-2004年3月，任神州數碼沈陽平臺總經理;
2004年4月-2005年3月，任神州數碼控股有限公司系統集成本部副總經理;
2005年4月-2009年3月，歷任神州數碼控股有限公司信息服務集團助理總裁兼系統集成本部總經理、信息技術服務集團副總裁兼系統集成本部總裁;
2009年4月-2010年3月，任神州數碼控股有限公司副總裁、神州數碼信息技術服務有限公司副總裁兼集成服務戰略本部總裁;
2010年4月-2011年3月，任神州數碼控股有限公司副總裁，神州數碼信息技術服務有限公司總裁兼集成服務戰略本部總裁。
2011年4月至今，任神州數碼信息技術服務有限公司董事、總裁(2011年9月神州數碼信息技術服務有限公司更名為神州數碼信息服務股份有限公司)。
2014年5月-2015年12月，任鼎捷軟件股份有限公司董事。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
何文潮先生簡歷
何文潮，男，45歲，本科學歷。
教育背景:廈門大學數學系數學專業，理學學士學位。
工作經歷:1994年7月-2002年7月，任上海神州數碼有限公司常務副總經理;
2002年7月-2004年12月，任神州數碼控股有限公司助理總裁、企劃辦主任、企業發展部總經理;
2004年12月-2007年3月，任神州數碼控股有限公司副總裁、產品集團總裁、商用設備公司總經理;
2007年3月至今，任神州數碼金信科技股份有限公司任總裁;
2011年9月至今任神州數碼信息服務股份有限公司副總裁。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
厲軍先生簡歷
厲軍，男，52歲，本科學歷，工程師。
教育背景:畢業于東北工學院管理工程系(現東北大學管理科學與工程學院)。于2012年5月取得董事會秘書資格證明。
工作經歷:1985年7月-1991年4月，先后任東北工學院管理工程系團總支書記、東北工學院團委副書記、書記;
1991年5月-1993年5月，任東北大學經濟技術開發總公司副總經理兼沈陽維用科技開發有限公司副總經理;
1993年6月-1995年5月，任沈陽百事特科技開發公司總經理;
1995年5月-1997年4月，擔任沈陽團市委統戰部長、青聯秘書長、遼寧省青聯常委、副秘書長;
1997年3月-2008年7月，先后任東軟集團總裁助理、東軟醫療系統有限公司總經理、東軟集團副總裁、東軟集團董事兼東軟軟件園產業發展有限公司總裁、東軟信息技術服務有限公司總經理、;
2008年11月任神州數碼控股有限公司副總裁兼軟件與服務戰略本部總裁、神州數碼融信軟件有限公司總裁;
2009年11月-2011年1月，任神州數碼信息服務股份有限公司董事;
2011年9月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司副總裁。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
劉盛蕤先生簡歷
劉盛蕤，男，51歲，研究生學歷。
教育背景:1991年5月畢業于北方交通大學機械工程系機車車輛專業，獲碩士學位;
2003年10月畢業于中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位;
1992年4月取得中國科學院工程師資格證書;
1998年12月取得中國科學院高級工程師資格證書。
工作經歷:1990年12月—2000年3月，加入聯想集團，歷任聯想集團QDI中國區總經理、聯想科技香港運作中心總經理、聯想科技物流中心/運作中心總經理、聯想科技發展公司副總經理;
2000年2月—2005年，歷任神州數碼(中國)有限公司集團副總裁兼營銷管理部總經理、網絡集團總裁;
2005年—2010年3月，任神州數碼融信軟件公司高級副總裁、神州數碼控股副總裁;
2010年至今，任神州數碼融信軟件有限公司總裁。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
李鴻春先生簡歷
李鴻春，男，50歲，本科學歷。
教育背景:1988年7月畢業于北京理工大學，獲工學學士學位。
工作經歷:1988年8月-1989年9月，任北京電視機廠助工;
1989年9月-1992年8月，任中國瑞達系統裝備公司助工;
1992年9月-1994年8月，任北京外企服務總公司銷售;
1994年8月-1997年7月，任北京外商投資服務總公司銷售經理;
1997年8月-2003年1月，任北京外企服務總公司銷售經理;
2003年2月-2010年3月，歷任神州數碼(中國)有限公司大客戶經理、事業部總經理、SBU副總裁;
2010年4月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司集成SBU總裁。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
王德偉先生簡歷
王德偉，男，43歲，研究生學歷。
教育背景:1996年7月畢業于清華大學，獲機械工程學位;
2008年9月畢業于長江商學院，獲高級管理人員工商管理碩士學位;
工作經歷:1997年12月-2000年8月，任聯想科技發展有限公司武漢聯想科技副總經理/銷售總監;
2000年8月-2001年3月，任神州數碼(中國)有限公司LTL新業務事業部副總經理;
2001年4月-2002年3月，任神州數碼(中國)有限公司移動通訊本部.掌中網事業部副總經理;
2002年4月-2002年12月，任神州數碼(中國)有限公司網絡業務部.基礎網絡部副總經理;
2002年12月-2003年3月，任神州數碼(中國)有限公司企業系統事業本部.應用網絡總經理;
2003年4月-2004年3月，任神州數碼(中國)有限公司系統科技.企業系統事業本部.應用網絡總經理;
2004年4月-2005年3月，任神州數碼(中國)有限公司系統科技.基礎網絡總經理;
2005年4月-2005年6月，任神州數碼(中國)有限公司系統科技.企業系統本部應用網絡事業部總經理/企業系統本部北區總監;
2005年6月-2006年3月，任神州數碼(中國)有限公司系統科技.企業系統本部副總經理/企業系統本部.SUN事業部總經理(兼);
2006年4月-2007年3月，任神州數碼(中國)有限公司神州數碼系統科技公司副總裁/SUN事業部總經理(兼)/客戶服務部總經理(兼);
2007年4月-2008年3月，任神州數碼(中國)有限公司神州數碼系統科技公司副總裁/客戶服務部總經理(兼);
2008年4月-2010年3月，任神州數碼金信科技股份有限公司副總裁/NCR事業部總經理(兼)/服務總監(兼);
2010年4月-2011年3月，任神州數碼信息系統有限公司副總裁/稅務行業總經理(兼)/戰略事業部總經理(兼);
2011年4月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司政府SBU總裁。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
崔曉天先生簡歷
崔曉天，男，52歲，博士學歷。
教育背景:1988年6月畢業于清華大學，獲學士學位;
1991年6月畢業中國科學院計算技術研究所，獲碩士學位;
1995年7月畢業中國科學院計算技術研究所，獲博士學位;
1997年5月取得中國科學院計算技術研究所副研究員證書。
工作經歷:1991年6月-1995年6月，中國科學院計算技術研究所CAD開放實驗室，助理研究員;
1995年6月-1997年5月，中國科學院計算技術研究所副研究員;
1997年5月-2001年1月，聯想集團系統集成有限公司政府事業部助理總經理;
2001年1月-2004年1月，神州數碼軟件公司產品部副總經理、總經理;
2004年1月-2008年1月，神州數碼軟件公司政府本部副總經理;
2008年1月-2014年1月，神州數碼信息服務股份有限公司工程院副院長;
2015年1月至今，神州數碼信息服務股份有限公司工程院院長。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
張丹丹女士簡歷
張丹丹，女，35歲，碩士學歷。
教育背景:2012年11月畢業于中國科學技術大學，獲碩士學位。
工作經歷:2004年3月-2014年6月，任北京中農信達信息技術有限公司董事長;
2010年9月-2013年9月，任北京中農信達電子商務股份有限公司董事、副總經理;
2014年3月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司副總裁。
兼職:北京中農信達電子商務股份有限公司董事長;
中農信達(北京)投資有限公司執行董事。
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:4，432，369股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
李侃遐女士簡歷
李侃遐，女，43歲，碩士學歷。
教育背景:2015年7月畢業于香港大學，獲研究生學歷。
工作經歷:2000年4月-2005年3月，任神州數碼(中國)有限公司人事主管;
2005年3月-2006年3月，任神州數碼(中國)有限公司招聘調配部經理;
2006年4月-2009年3月，任神州數碼(中國)有限公司人力資源部副總經理;
2009年4月-2011年3月，任神州數碼(中國)人力資源部副總經理兼北區人力資源總監;
2011年4月-2014年12月，任神州數碼信息服務股份有限公司企劃辦副主任兼人力資源及行政部總經理(2011年9月神州數碼信息技術服務有限公司更名為神州數碼信息服務股份有限公司);
2015年1月-2015年12月，任神州數碼信息服務股份有限公司人力資源及行政中心總經理;
2016年1月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司企劃辦主任兼人力資源及行政中心總經理。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
任軍先生簡歷
任軍，男，43歲，研究生學歷。
教育背景:2008年1月畢業于中國人民大學，獲碩士學位。
工作經歷:1996年6月-2001年5月，先后任中國長城計算機深圳股份有限公司北京分公司 財務助理，財務專員，財務經理等職務;
2001年5月-2006年3月，先后任神州數碼(中國)有限公司商務專員、外埠管理部經理、軟件集團財務部副總經理、信息服務集團財務總監、財務部副總經理職務;
2006年4月-2011年3月，先后任神州數碼控股有限公司信息服務集團金融公司財務總監、信息服務集團助理財務總監、信息服務集團副總裁職務;
2011年4月-2015年12月，先后任神州數碼信息技術服務有限公司財務總監、財經辦副主任兼企劃辦副主任兼財務部總經理;(2011年9月神州數碼信息技術服務有限公司更名為神州數碼信息服務股份有限公司)
2016年1月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司財經辦主任兼財務部總經理。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否
持有上市公司股份數量:0股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
王燕女士簡歷
王燕，女，45歲，研究生學歷。
教育背景:2000年7月畢業于中國人民大學，獲工商管理碩士學位。于2015年7月取得董事會秘書資格證明。
工作經歷:2009年4月-2011年4月，任神州數碼控股有限公司香港業務部運作總監、副總經理;
2011年5月-2011年11月，任神州數碼控股有限公司企業發展部副總經理;
2011年12月-2014年12月，任神州數碼信息服務股份有限公司證券部副總經理;
2015年1月-2015年8月，任神州數碼信息服務股份有限公司財經辦副主任兼證券部總經理;
2015年8月至今任神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:無
持有上市公司股份數量:0 股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
孫端陽女士簡歷
孫端陽，女，34歲，研究生學歷。
教育背景:2008年4月畢業于大連海事大學，獲法學碩士學位。于2015年7月取得董事會秘書資格證明。
工作經歷:2009年4月-2011年11月，任北京保利歐泰科技有限公司法務及總經理秘書;
2011年12月至今，先后任神州數碼信息服務股份有限公司證券事務專員、證券事務代表。
兼職:無
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:無
持有上市公司股份數量:0 股
是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否
證券代碼:000555 證券簡稱:神州信息 公告編號:2016-025
神州數碼信息服務股份有限公司
2016年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
神州數碼信息服務股份有限公司(發下簡稱“公司”或“本公司”)2016年預計關聯交易事項包括向關聯方銷售商品、技術服務或勞務，向關聯方采購商品、采購其它服務(包括行政辦公服務、貨運服務及其它)。
2016年3月29日，本公司與神州數碼控股有限公司(以下簡稱“神州數碼”)、深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司(以下簡稱“深信泰豐”)分別簽訂了《日常經營關聯交易協議》，預計2016年度與神州數碼全年關聯交易總額不高于人民幣30，500萬元、與深信泰豐全年關聯交易總額不高于人民幣55，500萬元。
1、本次日常經營關聯交易協議已經公司2016年3月29日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過，關聯董事已回避表決。
2、回避表決的關聯董事為郭為、林楊，其中:董事郭為、林楊對與神州數碼的日常關聯交易進行回避，董事郭為對與深信泰豐的日常關聯交易進行回避。獨立董事事前認可了該議案，并發表了獨立意見。
3、上述關聯交易尚須獲得公司2015年年度股東大會的批準，與該項關聯交易有利害關系的關聯股東神州數碼軟件有限公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
(二)預計關聯交易類別和金額
單位:人民幣萬元
■
(三)公司年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額約為人民幣83，489，850.92元。
■
注:深信泰豐于2016年3月7日從神州數碼中分拆完成資產交割，因此公司2015年、2016年1月1日至3月7日與上述關聯方的關聯交易總額全部統計在神州數碼名下。
二、關聯人介紹和關聯關系
(一)神州數碼介紹和關聯交易
1、關聯方基本情況
公司名稱:神州數碼控股有限公司
英文名稱:Digital China Holdings Limited
注冊資本:港幣20，000萬元
住所及主要辦公地點:香港鲗魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈20樓2008室
成立日期:2001年1月25日
主營業務:分銷業務，系統業務，供應鏈服務業務，信息技術服務業務
最近一期財務數據:截至2014年12月31日神州數碼的主要財務數據為(經審計):總資產為港幣3，370，777萬元，母公司股東應占權益為港幣860，036萬元，實現營業收入為港幣6，834，283萬元、母公司股東權益為港幣70，095萬元。自2015年1月1日至2015年9月30日神州數碼主要財務數據為(未經審計):總資產為港幣3，826，185萬元、母公司股東應占權益為港幣877，385萬元，實現主營業務收入港幣5，403，024萬元，母公司股東權益為港幣55，190萬元。
2、與上市公司的關聯關系
鑒于神州數碼是公司第一大股東神州數碼軟件有限公司(持公司42.44%的股權)的最終控制方，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，神州數碼為本公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
神州數碼作為香港聯合交易所上市公司，經營運轉正常，主要財務指標和經營情況良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。
(二)深信泰豐介紹和關聯交易
1、關聯方基本情況
公司名稱:深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司
英文名稱:SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO.，LTD.
注冊資本:654，070，434元
法定代表人:晏群
成立日期:1982年6月1日
主營業務:(一)國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)。進出口業務(按深貿管審證字056號文辦理)，食用動物、肉類加工、果樹種植、畜用藥。
(二)開發、生產銷售無繩電話機、多功能電話機、遙控器、電子智能學習機、電話注塑配件、電視機塑膠配件;通信設備、電子、計算機配件的技術開發;進出口業務(按資格證書辦理);計算機軟件、信息技術、系統集成、辦公自動化、綜合布線技術的研發(不含限制項目);生產機電一體化產品。
(三)購銷飼料、農副產品、濃縮飼料添加劑(以上不含專營專賣、專控商品);興辦種、養殖業(不含限制項目)。
(四)在深圳市范圍內從事房地產開發經營業務;興辦實業(具體項目另行審批)。
最近一期財務數據:截至 2015年12月31日深信泰豐的主要財務數據為(經審計):總資產為人民幣44，800.83萬元、凈資產為人民幣18，699.99萬元，實現主營業務收入為人民幣45，806.34萬元、凈利潤為人民幣2，136.32萬元。
2、與上市公司的關聯關系
公司董事長郭為先生為深信泰豐的控股股股東和實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，深信泰豐為本公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
深信泰豐作為深交所上市公司，經營運轉正常，主要財務指標和經營情況良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。
三、關聯交易主要內容
(一)關聯交易主要內容
日常經營關聯交易主要內容是公司向關聯方銷售商品、技術服務或勞務，預計2016年日常關聯交易總額不高于人民幣21，500萬元;向關聯方采購商品、采購其它服務(包括行政辦公服務、貨運服務及其它)，預計2016年日常關聯交易總額不高于人民幣64，500萬元。具體規格、數量以雙方簽訂的合同為準。
(二)、關聯交易協議簽署情況
本公司于2016年3月29日與神州數碼、深信泰豐分別簽訂了《日常經營關聯交易協議》，協議主要內容如下:
1、甲方:神州數碼信息服務股份有限公司
乙方:神州數碼控股有限公司
深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司
2、交易標的及金額:
(1)與神州數碼
甲方向乙方銷售商品、技術服務或勞務，預計2016年全年交易總額不高于人民幣12，500萬元;甲方向乙方采購商品，預計2016年全年交易總額不高于人民幣15，000萬元;甲方向乙方采購其它服務(包括行政辦公服務、貨運服務及其它)，預計2016年全年交易總額不高于人民幣3，000萬元。
(2)與深信泰豐
甲方向乙方銷售商品、技術服務或勞務，預計2016年全年交易總額不高于人民幣9，000萬元;甲方向乙方采購商品，預計2016年全年交易總額不高于人民幣43，000萬元;甲方向乙方采購其它服務(包括行政辦公服務、貨運服務及其它)，預計2016年全年交易總額不高于人民幣3，500萬元。
3、定價政策及定價依據:(1)本協議項下的關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易。(2)本協議項下的定價以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，具體執行時，結合數量、付款條件等，由雙方協商確定交易價格。
4、結算方式:本協議項下的關聯交易按照雙方簽署的具體合同中規定的付款方式進行結算。
5、生效條件和日期:
(1)與神州數碼
本協議由甲、乙雙方蓋章并經有權機構審核通過后生效。本協議有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
(2)與深信泰豐
本協議由甲、乙雙方蓋章并經有權機構審核通過后生效。本協議有效期自2016年3月7日起至2016年12月31日止。
6、其他條款:
(1)在履行過程中，甲、乙雙方可以根據實際需求狀況對本協議項下的交易計劃進行一定的調整。但如在本協議有效期內，甲方與乙方之間所開展的任何一類關聯交易超出本協議第一條所列的最高限額時，甲乙雙方應就超出部分重新履行審批程序，包括但不限于取得甲方股東大會的批準。
(2)甲、乙方可以授權各自下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應的權利，甲、乙雙方均應就其選定的該等下屬經營單位承擔連帶責任。
(3)如甲、乙雙方或其各自授權的下述經營單位簽訂的具體協議內容與本協議存在沖突，應以本協議規定的原則為準。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、本次日常關聯交易均系公司從事生產經營活動的正常業務所產生，有助于公司拓展業務，并將為公司帶來合理收益。本次關聯交易的實施對公司本期及未來財務狀況、經營成果有積極影響。
2、公司與關聯方之間的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，定價遵循公平、公正、公開的市場化原則，交易過程透明，具備公允性，不會損害公司和中小股東利益，符合公司及公司股東的整體利益。
3、公司與關聯方的日常關聯交易是公司開展經營活動的需要，關聯交易的實施有利于保障公司業務的持續穩定，預計此類關聯交易將持續。日常關聯交易的實施不會導致公司主要業務對關聯人形成依賴，也不會對公司獨立性構成影響。
五、獨立董事意見
公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生事前認可了上述關聯交易，并發表了獨立意見。
1、公司獨立董事對該事項發表的事前認可意見如下:公司擬審議的2016年度日常關聯交易事項符合公司日常經營的需要，交易價格以市場價格為基礎，體現了公平交易、協商一致的原則，相關業務的開展有利于公司的長遠發展，沒有對上市公司獨立性構成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的情況。同意將該事項提交公司董事會進行審議。
2、公司獨立董事對該事項發表的獨立意見如下:(1)公司與關聯方預計的2016年度日常關聯交易均系日常生產經營所必需，日常關聯交易協議是按照“公平自愿、互利互惠”的原則制定的，對公司的獨立性不會造成損害和影響，公司主要業務不會因上述日常關聯交易的實施而對關聯人形成依賴或被其控制;(2)本次日常關聯交易事項決策程序合法，交易定價公允合理，表決時關聯董事回避了表決，沒有發現損害公司及其他非關聯方股東，特別是中小股東利益的情形;(3)同意公司關于2016年度日常關聯交易的預計事項，同意將該議案提交公司股東大會進行審議。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議;
2、獨立董事關于2016年度日常關聯交易預計的事前認可意見及獨立董事意見;
3、公司與神州數碼、深信泰豐簽訂的《日常經營關聯交易協議》。
特此公告。
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券代碼:000555 證券簡稱:神州信息 公告編號:2016-026
神州數碼信息服務股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證監會許可[2013]1578號文《關于核準深圳市太光電信股份有限公司吸收合并神州數碼信息服務股份有限公司并募集配套資金的批復》核準，神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)募集配套資金人民幣2億元。上述資金到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具編號為XYZH/2012A1055-8的《驗資報告》。上述資金已于2013年12月18日全部到位，并存放募集資金專戶進行管理。
募集資金到賬后，公司嚴格按照相關規定對募集資金進行管理和使用。截至2014年8月22日，公司募集資金已使用17，495萬元，募集資金余額及利息合計為2，527萬元。公司第六屆董事會第六次會議于2014年8月22日審議通過了《關于將暫時閑置募集資金轉為定期存款的議案》，同意公司在不影響募集資金使用的情況下，以定期存款方式存放暫時閑置募集資金，以定期存款方式存放的金額和期限等具體事項由公司根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度而定。
截至2016年3月29日，上述募集資金具體存放情況如下:
金額單位:人民幣元
■
二、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
根據《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金管理辦法》的相關規定，本著股東利益最大化，在不影響募集資金投資項目的正常進行的前提下，為最大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，公司擬使用不超過2，500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。補充的流動資金僅限用于與公司主營業務相關的生產經營活動，到期后，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。公司通過以募集資金暫時補充流動資金的方式，可以減少同等數額銀行借款，按目前銀行壹年期基準貸款利率扣除定期及活期存款利率計算，預計可節省財務費用約人民幣72.77萬元。
公司承諾:本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，或者影響募集資金投資計劃的正常進行，暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用;不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易;本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，公司將不進行高風險投資或者為他人提供財務資助。為保障募集資金投資計劃正常進行，如募集資金計劃需要，公司將提前及時將募集資金歸還至募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內，公司不存在高風險投資的情形。
公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金管理辦法》等相關規定，規范使用該部分資金。
三、本次使用部分募集資金暫時補充流動資金的審議程序
(一)董事會審議情況
2016年3月29日，公司第七屆董事會第一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金使用的情況下，使用不超過2，500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
(二)監事會審議情況
2016年3月29日，公司第七屆監事會第一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司監事會認為，公司本次使用不超過2，500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，有利于節約公司財務費用，符合公司全體股東的利益。本議案的審議及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司募集資金管理辦法》等有關規定。因此，我們同意公司使用不超過2，500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
(三)獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為，公司使用不超過2，500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金的內容、程序等符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金管理辦法》等相關規定，且補充流動資金的時間不超過12個月，沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況。公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，可降低公司財務費用、提高募集資金使用效率，有利于滿足公司主營業務持續發展對資金的需求，從而為公司和公司股東創造更大的效益，符合公司和全體股東的利益。
因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
四、保薦機構核查意見
經核查，西南證券股份有限公司認為:
1、本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經由公司第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定;
2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項未改變募集資金用途，不影響募集資金使用項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且補充流動資金的時間不超過12個月，符合有關法律法規的相關規定。
綜上所述，西南證券股份有限公司對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
西南證券股份有限公司出具的《關于神州數碼信息服務股份有限公司使用部分閑置募集資暫時補充流動資金的核查意見》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
五、備查文件目錄
1、第七屆董事會第一次會議決議;
2、第七屆監事會第一次會議決議;
3、獨立董事意見;
4、西南證券股份有限公司出具的《西南證券股份有限公司關于神州數碼信息服務股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息 公告編號:2016-027
神州數碼信息服務股份有限公司
關于子公司神州數碼系統集成服務
有限公司、神州數碼信息系統有限公司向廣發銀行申請授信并由公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
風險提示:本次擔保事項涉及的下屬子公司神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保;下屬子公司資產負債率較高，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險;但本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控。
一、擔保情況概述
神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)子公司神州數碼系統集成服務有限公司(以下簡稱“系統集成公司”)、子公司神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)因業務經營需要擬向廣發銀行北京分行(以下簡稱“廣發銀行”)申請最高不超過叁億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:系統集成公司可使用最多不超過貳億伍千萬元人民幣的授信額度，信息系統公司可使用最多不超過伍仟萬元人民幣的授信額度。本公司為上述公司提供最高額保證擔保，擔保期限為自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項已經公司2016年3月29日召開的第七屆董事會第一次會議審議，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外擔保還需經公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
1、神州數碼系統集成服務有限公司
成立日期:2008年1月31日
注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈6層
法定代表人:郭為
注冊資本:人民幣80，000萬元
主營業務:計算機系統集成;基礎軟件服務;應用軟件服務;數據處理;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口;技術進出口等。
關聯關系:公司的全資子公司
財務狀況:系統集成公司的財務數據如下
單位:萬元
■
截止2015年12月31日，系統集成公司資產總額為357，659萬元;負債總額為254，787萬元(其中銀行貸款總額為74，594萬元，流動負債總額為253，634萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為71.24%%。該公司未進行信用評級。
■
2、神州數碼信息系統有限公司
成立日期:1998年12月25日
注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區
法定代表人:郭為
注冊資本:人民幣5，190.7萬元
主營業務:計算機系統集成;基礎軟件服務;應用軟件服務;數據處理;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備等。
關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%
財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下
單位:萬元
■
截止2015年12月31日，信息系統公司資產總額為63，039萬元;負債總額為53，111萬元(其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為50，158萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為84.25%%。該公司未進行信用評級。
■
上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。
三、擔保協議的主要內容
協議各方:公司、系統集成公司、信息系統公司與廣發銀行
擔保方式:連帶責任保證擔保
擔保額度及期限:此次授信額度由公司提供擔保，最高擔保額為不超過叁億元人民幣，擔保期限為自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
擔保協議的主要內容由公司、系統集成公司、信息系統公司與廣發銀行共同協商確定。
四、董事會意見
根據子公司系統集成公司、信息系統公司經營及業務發展的需要，董事會確定系統集成公司、信息系統公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司資金需求，可進一步提高經濟效益，提高公司決策效率。該次申請授信主要是為子公司滿足日常生產經營活動對資金的正常需求，公司董事會同意系統集成公司、信息系統公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保事宜。
本次申請的銀行授信將用于系統集成公司、信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，本公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解各下屬子公司的經營情況，決策各下屬子公司的投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。
信息系統公司為本公司全資子公司系統集成公司的控股子公司，本公司間接持有其46%的股權，信息系統公司的另外二家股東分別是上海永琰實業有限公司(持有其35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有其19%的股權)。信息系統公司的其他二家股東未按其持股比例提供相應擔保。由于本次申請的銀行授信主要是用于系統集成公司、信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，沒有損害公司及全體股東的整體利益，因此本次授信擔保事項具有公平、對等性，同時未提供反擔保。
五、獨立董事意見
公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:
1、子公司系統集成公司、信息系統公司向廣發銀行申請授信有助于促進其籌措資金和資金良性循環，符合其經營發展合理需求;
2、本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況;
3、子公司系統集成公司、信息系統公司向廣發銀行申請授信并由公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;
4、本公司與下屬子公司信息系統公司的其他參股股東之間不存在關聯關系，其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保;結合信息系統公司經營狀況及資產結構看，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險，但本次授信擔保主要是信息系統公司為了進一步擴大經營業務，有利于公司整體戰略目標的實現，并沒有損害公司及全體股東的整體利益，且本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控;
5、同意子公司系統集成公司、信息系統公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。
截至2015年12月31日，不包括本次董事會審議的擔保事項，公司已審批的為下屬子公司提供擔保及子公司互相提供擔保的額度合計為人民幣47.99億元，實際擔保余額合計為人民幣12.6億元，占公司最近一期經審計凈資產的38.76%。
本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。
七、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議;
2、董事會意見;
3、獨立董事意見。
特此公告。
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息 公告編號:2016-028
神州數碼信息服務股份有限公司
關于子公司神州數碼有信息系統
有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中國工商銀行申請授信并由子公司
神州數碼系統集成服務有限公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
風險提示:本次擔保事項涉及的下屬子公司神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保;下屬子公司資產負債率較高，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險;但本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控。
一、擔保情況概述
神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)子公司神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)、子公司神州數碼金信科技股份有限公司(以下簡稱“金信公司”)、子公司北京中農信達信息技術有限公司(以下簡稱“中農信達公司”)因業務經營需要擬向中國工商銀行北京中關村支行(以下簡稱“工商銀行”)申請最高不超過壹億捌仟萬元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:信息系統公司可使用最多不超過壹億元人民幣的授信額度;金信公司可使用最多不超過伍仟萬元人民幣的授信額度;中農信達公司可使用最多不超過叁仟萬元人民幣的授信額度。本公司全資子公司神州數碼系統集成服務有限公司(以下簡稱“系統集成公司”)為上述公司提供最高額保證擔保，擔保期限為主合同確定的債權到期或提前到期之次日起兩年。
(下轉B82版)
進入【新浪財經股吧】討論
