證券代碼：000100證券簡稱：TCL集團公告編號：2016-028

　　TCL集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2016年3月18日以電子郵件形式發出通知，并于2016年3月28日上午十點在惠州市仲愷高新區TCL科技大廈24樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事12人，實際參與表決董事12人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

　　一、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《本公司2015年度董事會工作報告》。

　　詳見本公司2015年年度報告全文[第四節]之《董事會報告》。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　二、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《本公司2015年度財務報告》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度財務報告》。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　三、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《本公司2015年年度報告全文及摘要》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年年度報告全文》及《2015年年度報告摘要》。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　四、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《董事會審計委員會關于大華會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度審計工作情況的總結報告》。

　　詳見本公司2015年年度報告全文[第八節第六點]之《董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況》。

　　五、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　經董事會審議通過，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計機構。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　六、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《本公司2015年度利潤分配預案》。

　　經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年度母公司凈利潤為人民幣823，940，971元，加上年初未分配利潤人民幣1，549，167，125元，扣除當年利潤分配1，058，612，000元(其中提取盈余公積82，394，097元及對股東現金分配976，217，902.56元)，2015年度可供股東分配的利潤為人民幣1，314，496，096元。

　　公司2015年度利潤分配預案為：以2015年3月28日公司總股本12，213，681，742股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），共計分配利潤977，094，539.36元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。

　　董事會認為，本次利潤分配預案符合相關會計準則和相關政策的規定，該預案已經公司審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)認可。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　七、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《2015年度內部控制自我評價報告》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度內部控制自我評價報告》。

　　八、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《2015年度社會責任暨可持續發展報告》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度社會責任暨可持續發展報告》。

　　九、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于調整為子公司提供擔保額度的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于調整為子公司提供擔保額度的公告》。

　　本議案將提交本公司2015年度股東大會審議。

　　十、會議以12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于增加低風險投資理財額度的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于增加低風險投資理財額度的公告》。

　　十一、會議以 12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于增加公司注冊資本及修訂公司<章程>的議案》。

　　根據公司2012年第一次臨時股東大會審議通過的《TCL集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）修訂稿》以及第五屆董事會第五次會議審議通過的《關于公司股權激勵計劃首次授予的股票期權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期可行權相關事宜的議案》，公司股票期權激勵計劃首次授予的股票期權第一個行權期可行權，2015年1月16日至2016年1月16日期間共行權49，281，260份；據公司2015年年第一次臨時股東大會審議通過的《關于首期回購公司部分社會公眾股份的預案》，公司首期回購部分社會公眾股份的方案已于2016年1月16日實施完成，回購股份數量為15，601，300股，現已注銷；行權及回購注銷完成后，公司總股本為由12，202，723，782股增加至12，213，681，742股，注冊資本由人民幣12，202，723，782.00元增加至12，213，681，742.00元。中匯會計師事務所有限公司于2016年2月26日對上述情況出具了《驗資報告》（中匯深會驗[2016]011號）。

　　由于公司注冊資本及股份總數發生變化，相應修訂公司《章程》有關條款，修訂詳情及公司《章程》全文見巨潮網網站www.cninfo.com.cn。

　　根據公司2012年第一次臨時股東大會決議及2015年第一次臨時股東大會決議，本次事項已經公司股東大會授權，無需再提交公司股東大會審議。

　　十二、會議以 12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《TCL集團股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

　　十三、會議以 12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于華星光電“星居計劃”二期無息住房貸款計劃的議案》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于華星光電“星居計劃”二期無息住房貸款計劃的公告》。

　　十四、會議以 12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于本公司2015年度壞賬核銷的議案》。

　　本公司2015年度擬核銷壞賬7，445萬元，其中：應收賬款核銷5，263萬元，其他應收款核銷2，182萬元。由于已全額計提壞賬準備，此項核銷不影響公司利潤。此項壞賬準備的核銷，不意味放棄債權，公司將通過對債務人的影響和多渠道的努力，盡量爭取有所回收，且公司在財務部門設有專門登記簿予以記載，按時催收以保證訴訟時效。

　　十五、會議以 12票贊成， 0票棄權， 0票反對審議并通過《關于通知召開本公司2015年度股東大會的議案》。

　　擬定于2016年4月19日下午14點在深圳TCL大廈B座19樓第一會議室召開本公司2015年度股東大會，會議將采用現場結合網絡投票的方式審議以下議案：

　　1. 《本公司2015年度董事會工作報告》；

　　2. 《本公司2015年度監事會工作報告》；

　　3. 《本公司2015年度財務報告》；

　　4. 《本公司2015年度利潤分配預案》；

　　5. 《本公司2015年年度報告全文及摘要》；

　　6. 《關于調整為子公司提供擔保額度的議案》；

　　7. 《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月28日

　　證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 集團 公告編號：2016-029

　　TCL集團股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　TCL集團股份有限公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監事會第十次會議于2016年3月18日以電子郵件形式發出通知，并于2016年3月28日9:00在惠州市仲愷高新區TCL科技大廈24樓議室召開。本次監事會應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

　　會議以全票（3票）審議通過以下議案：

　　1． 本公司2015年度監事會工作報告；

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度監事會工作報告》。

　　本議案需提交公司2015年度股東大會審議。

　　2． 本公司2015年度財務報告；

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度財務報告》。

　　3． 本公司2015年年度報告全文及摘要；

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2014年修訂)的有關要求，對公司編制的2015年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見：

　　(1)公司2015年年度報告的編制符合法律、法規及公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定。

　　(2)公司2015年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息反映了公司2015年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　(3)公司監事會和監事保證本報告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　4． 2015年度內部控制自我評價報告

　　我們認為：公司已建立了完整、規范、有效的內部控制體系并正嚴格執行，內部控制制度的建立健全符合相關法律、法規的規定和要求，能夠保障公司實現經營與發展的戰略目標。內部控制體系的建設是公司一項重要的工作，公司還將根據經營、發展的需要不斷完善、提高以保持內部控制的有效性及執行力，持續提升管制水平。

　　5． 2015年度社會責任暨可持續發展報告

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《2015年度社會責任暨可持續發展報告》。

　　6． 關于本公司2015年度壞賬核銷的議案；

　　本公司2015年度擬核銷壞賬7，445萬元，其中：應收賬款核銷5，263萬元，其他應收款核銷2，182萬元。由于已全額計提壞賬準備，此項核銷不影響公司利潤。此項壞賬準備的核銷，不意味放棄債權，公司將通過對債務人的影響和多渠道的努力，盡量爭取有所回收，且公司在財務部門設有專門登記簿予以記載，按時催收以保證訴訟時效。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　監事會

　　2016年3月28日

　　證券代碼：000100 證券簡稱：TCL集團 公告編號：2016-031

　　TCL集團股份有限公司

　　關于調整為子公司提供擔保額度的公告

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”和“公司”）于2015年8月31日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關于調整為子公司提供擔保額度的議案》，同意公司對本公司35家子公司提供不超過3，501，000萬元的擔保額度；并同意繼續為兩家關聯公司的提供擔保額度2.28億元，包括：惠州高盛達科技有限公司（下稱“高盛達”，公司持股比例為20%）1億元，惠州市航道投資建設有限公司1.28億元（按32%持股比例為其在惠州中行的4億元借款額度提供擔保，經公司2013年第三次臨時股東大會審議通過）。

　　結合公司實際需要，擬對10家子公司的擔保額度進行調整、同時新增5家子公司擔保額度，調整后的總額度為3，535，800萬元，較原有額度增加12，000萬元，包括：為子公司擔保額度調整為3，523，000萬元、增加22，000萬元，對關聯公司的擔保額度調整為12，800萬元、減少10，000萬元。

　　調整后，公司擔保額度占凈資產的146%（2015年公司經審計凈資產2，420，800萬元）。

　　一、擔保情況概述

　　(一)本次擬申請調整擔保額度的情況

　　1、本次擬申請調整擔保額度的情況如下：

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　　2、調整后本公司擬為子公司提供擔保額度如下：

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　　3、調整后本公司擬為關聯方（聯營公司）提供擔保額度如下：

　　■

　　（二）擔保額度的使用。上述子公司在向銀行申請和使用授信、辦理理財、向供應商采購貨物及對外投標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

　　（三）總體擔保額度變化。上述擬為子公司提供的擔保額度3，523，000萬元人民幣加上關聯方12，800萬元人民幣額度如全部實施，公司對外擔保總額度將為3，535，800萬元人民幣，比 2015年8月31日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關于調整為子公司提供擔保額度的議案》的總體擔保額度增加1.2億元人民幣。

　　二、請求批準事項

　　（一）請求批準公司在3，535，800萬元人民幣的額度內對上表所述37家子公司和1家聯營企業提供連帶責任擔保；

　　（二）請求批準根據實際情況，公司可對全資子公司之間的擔保限額進行調劑；亦可以對控股子公司的全資子公司之間的擔保限額進行調劑，以及可以將控股子公司的全資子公司的擔保限額調劑至其母公司使用。但調劑增加擔保限額的子公司的資產負債率如超過70%，則須報股東大會另行審議；

　　（三）請求批準公司對上表中38家子公司的擔保額度自獲批之日起三年內有效。

　　三、擔保額度調整的原因說明

　　（一）對10家企業增加擔保額度的原因：

　　1、6家子公司因實際業務需要在原擔保額度基礎上調增

　　（1）深圳市華星光電技術有限公司，日常運營所需銀行授信額度增加，需集團提供擔保；

　　（2）TCL家用電器（合肥）有限公司，新工廠經過2015年的爬坡期，2016年將會迎來完整的經營周期，基于2016年業務增長及運營需要增加擔保；

　　（3）TCL顯示科技（惠州）有限公司，預計2016年度業務增長較快，需增加擔保；

　　（4）惠州TCL環境科技有限公司，新工廠投入使用，預計業務增長需增加擔保；

　　（5）翰林匯信息產業股份有限公司，主要基于行業大客戶托盤業務預計需要增加2.5億元；

　　（6）北京尚派正品科技有限公司，主要基于行業客戶業務增長需要增加擔保額度。

　　2、4家子公司因新成立業務運作需要增加擔保額度

　　（1）TCL商業保理（深圳）有限公司，將通過與銀行等機構開展資產轉讓等業務合作促進業務健康發展，部分業務需公司給予擔保；

　　（2）深圳百思資產管理有限公司，將通過銀行等合作平臺轉讓引入的各類資產，部分業務需公司給予擔保；

　　（3）北京和誠諾信科技有限公司（下稱“和誠諾信科技”），和誠諾信科技為翰林匯新成立的間接持股60%的子公司，開展業務需要提貨擔保；

　　（4）TCL家用電器(中山)有限公司（下稱“中山家電”），中山家電為集團100%持股的公司，原佛山市南海TCL家用電器有限公司（下稱“南海家電”）業務轉移到中山家電，因此擔保額度也相應調整至中山家電。

　　（二）對5家子公司減少擔保額度的原因：

　　深圳前海啟航供應鏈管理有限公司、TCL光電科技（惠州）有限公司、惠州TCL照明電器有限公司、高盛達4家公司擔保額度減少主要是基于其實際的擔保需求減少。佛山市南海TCL家用電器有限公司擔保額度取消主要是公司業務轉移至中山家電。

　　四、調整擔保額度的被擔保子公司基本情況介紹

　　1、深圳市華星光電技術有限公司

　　深圳市華星光電技術有限公司，法定代表人：薄連明；注冊資本：163.24億元人民幣，注冊地址：深圳市光明新區塘明大道9-2號。經營范圍：8.5代薄膜晶體管液晶顯示器相關產品及其配套產品的研究、生產和銷售。

　　截止2015年12月31日，公司總資產4，621，252萬元人民幣，負債合計2，344，673萬元人民幣，資產負債率為50.7%， 所有者權益2，276，579萬元人民幣。公司持股比例81.31%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　2、TCL家用電器（合肥）有限公司

　　TCL家用電器（合肥）有限公司，法定代表人：陳衛東；注冊資本：30，000萬元人民幣，注冊地址：安徽省合肥經開區桃花工業園翡翠路355號 。經營范圍：研發、生產、銷售家用電器、電子產品、五金交電、上下游產業相關產品及上述產品的設計、維修、售后服務、工程安裝、物流服務、技術咨詢等相應的配套服務和產品境內外銷售（國家限制或禁止的商品及技術除外）。

　　截止2015年12月31日，公司總資產212，680萬元，負債合計187，789萬元，資產負債率為88.3%， 所有者權益 24，891萬元。公司持股比例100%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　3、TCL顯示科技（惠州）有限公司

　　TCL顯示科技（惠州）有限公司，法定代表人：李玉國；注冊資本：10，000萬元人民幣，注冊地址：惠州市仲愷高新技術開發區23號小區。經營范圍：研究、生產、銷售各種顯示器件及相關配套產品。

　　截止2015年12月31日，公司總資產129，542萬元人民幣，負債合計110，918萬元人民幣，資產負債率為85.6%， 所有者權益18，624萬元人民幣。公司持股比例44.36%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　4、惠州TCL環境科技有限公司

　　惠州TCL環境科技有限公司，法定代表人：史萬文；注冊資本：11，000萬元人民幣，注冊地址：惠州市仲愷高新區惠環街道辦事處西坑工業區。經營范圍：危險廢物經營，廢棄電器電子產品處理，貨物經營，環保產品技術開發，環境污染治理設施運營服務，銷售等。

　　截止2015年12月31日，公司總資產39，884萬元人民幣，負債合計29，352萬元人民幣，資產負債率為73.6%， 所有者權益10，532萬元人民幣。公司持股比例 51%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　5、翰林匯信息產業股份有限公司

　　翰林匯信息產業股份有限公司，法定代表人：黃旭斌；注冊資本：13，000 萬元人民幣，注冊地址：北京市海淀區上地信息路22號實創大廈東區四層。經營范圍：應用軟件服務；技術開發、技術服務、技術咨詢；銷售計算機、軟件及輔助設備、首飾、工藝品、針紡織品、文化用品、日用品、工藝品、電子產品、五金交電、家用電器、機械設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

　　截止2015年12月31日，公司總資產227，918萬元人民幣，負債合計184，343萬元人民幣，資產負債率為80.9%， 所有者權益43，575萬元人民幣。公司持股比例73.69%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　6、北京尚派正品科技有限公司

　　北京尚派正品科技有限公司，法定代表人：楊連起；注冊資本：2000 萬元 人民幣 ，注冊地址：北京市海淀區信息路22號B座4層E室。經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品；計算機維修；維修機械設備。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。（下轉78版）

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