一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　董事、監事、高級管理人員異議聲明

　　無

　　所有董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□ 適用 √不適用

　　公司簡介

　　■

　　二、報告期主要業務或產品簡介

　　公司所處的行業為醫藥制造業，主要司致力于研究、開發中國中藥傳統秘方、驗方和西藥制劑，可生產古漢養生精（口服液、片劑）、養心定悸顆粒等中成藥以及部分西藥制劑。主要產品和服務廣泛應用于醫療保健以及治療的各個領域。公司生產的核心產品為古漢養生精，主要功效為補氣、滋腎、益精，經過近三十年的發展，已經在湖南省內市場取得了良好的業績和市場占有率。

　　三、主要會計數據和財務指標

　　1、近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　單位：人民幣元

　　■

　　2、分季度主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　■

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股東情況

　　1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　2015年，隨著宏觀經濟環境的不斷變化，國內醫藥行業整體增速放緩。在公司連續2年虧損的情況下，管理層積極應對政策和市場變化，克服各種不利因素影響，加強內控管理，以營銷渠道管控為重點，提升產品質量為中心，以強化管理為基礎，資源整合為依托，堅持以中成藥產業為核心，在穩固公司拳頭產品“古漢養生精”市場的基礎上，通過營銷體系和銷售模式優化調整，著重做好終端維護和商業渠道建設，逐步培育新市場和新的消費群體。中成藥產品營業收入較上年同期有較大幅度增長，制藥二廠順利通過ＧＭＰ改造并投產。本報告期內，公司實現營業總收入29，471.96萬元，比上一年度的20，312.20萬元，同比增長45.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，237.23萬元，實現扭虧為盈。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報告期內，公司通過加強內部管理，調整優化營銷體系和銷售模式，中成藥銷售收入較上年同期有較大幅度增長；由于上年同期同德祥訴訟案損失、制藥公司拆遷計提資產減值準備及計提職工辭退福利費用較大，期間費用同比下降。公司實現營業總收入29，471.96萬元，比上年度的20，312.20萬元，同比增長45.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，237.23萬元，實現扭虧為盈。

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司2013年度、2014年度連續兩年經審計的年度凈利潤為負數，根據深圳證券交易所《股票上市規則》13.2.1的相關規定，公司股票將被實行“退市風險警示”特別處理。為爭取撤銷退市風險警示，2015年，公司把扭虧為盈作為首要目標，優化資源配置，提高資產使用效率。進一步優化產業結構和產品結構，繼續拓展優勢產品市場，不斷降低經營成本，盡最大努力消除歷史遺留問題對公司業績造成的影響，積極推進品牌創新和管理創新，公司實現扭虧為盈，化解了公司股票被暫停上市的風險。

　　六、涉及財務報告的相關事項

　　1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本報告期因新設導致合并范圍增加以下3家子公司：湖南古漢健康科技發展有限公司、衡陽古漢健康產業咨詢有限公司、衡陽古漢科技服務有限公司。

　　4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事長：王書貴

　　2016年3月26日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：\*ST古漢 公告編號：2016-017

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第七屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議通知于2016年3月13日通過電子郵件的方式發出。會議于2016年3月24日在公司會議室召開。會議由王書貴先生主持，會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經過充分討論與審議形成如下決議：

　　一、通過公司2015年年度報告及其摘要；

　　（詳見本公司同日公告的《2015年度報告》全文及摘要）

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、通過公司2015年度董事會工作報告；

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、通過公司2015年度財務決算報告；

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四、通過關于核銷部分存貨的議案；

　　（詳見本公司同日公告的《關于核銷部分存貨的公告》）

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權

　　五、通過公司2015年度利潤分配預案；

　　經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22，372，282.32元，加期初未分配利潤-238，255，680.18元，公司本期可供股東分配的利潤為-215，883，397.86元。

　　因公司本年度可供股東分配的利潤為負數，公司本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、通過關于聘任公司2016年度審計機構的議案；

　　公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構，聘期一年。相關費用提請公司股東大會授權經營層依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　七、通過公司2015年度內部控制評價報告；

　　（詳見同日在巨潮網站刊登的《公司2015年度內部控制評價報告》）

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　八、通過關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案；

　　（詳見同日公告的《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》）

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　九、通過《關于補選公司第七屆董事會董事的議案》；

　　鑒于趙東先生辭去董事職務已導致董事人數低于《公司章程》規定人數。經第一大股東推薦，董事會提名但銘先生為第七屆董事會董事候選人（候選人簡歷詳見附件）；任期與本屆董事會相同。通過對董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第 147 條規定的情況，具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權

　　十、通過《關于向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示的議案》；

　　（詳見同日公告的《關于向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示的公告》）

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權

　　十一、通過《關于本次董事會后暫不召開2015年度股東大會的議案》。

　　公司董事會暫不召集股東大會，將視情況通過召開董事會的方式確定召開股東大會的相關事宜及具體日期并公告。

　　以上第一、二、三、五、六、九項議案需提請公司2015年度股東大會審議。

　　表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　附件：董事候選人簡歷。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月26日

　　附件：董事候選人簡歷

　　1、但銘先生：1970年4月出生；清華大學工商管理碩士。曾任中國中原對外工程公司 財務部經理、北京中關村科技發展（控股）股份公司總會計師、北京華素制藥股份有限公司總經理；現任啟迪科技服務有限公司副總經理。

　　但銘先生與控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件，最近三年未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-018

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第七屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議通知于2016年3月13日通過電子郵件的方式發出，會議于2016年3月24日在公司會議室召開。

　　二、會議出席情況

　　會議應到監事3人，實到監事3名，會議由監事長唐蔚先生主持，符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。@@ 三、議案表決情況及決議內容

　　（一）審議通過公司2015年監事會工作報告；

　　表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權0 票

　　（二）審議通過公司2015年度報告全文及摘要；

　　審核意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審議紫光古漢集團股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　（三）審議通過公司2015年度財務決算報告；

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　（四）審議通過公司2015年度利潤分配預案；

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　（五）審議通過公司2015年度內部控制評價報告；

　　根據《企業內部控制基本規范》、深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關規定，對公司董事會出具的《內部控制自我評價報告》進行審核后，監事會認為該報告全面反映了公司內部控制情況，具體體現在：

　　1、公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。

　　2、公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況，符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的要求。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　（六）審議通過關于核銷部分存貨的議案；

　　審核意見如下：公司本次核銷部分存貨的程序合法，符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，核銷后能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司董事會就該事項的審議程序合法合規，同意公司對本議案所述存貨進行核銷。

　　表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

　　以上第一、二、三、四項議案尚需提請公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　監事會

　　2016年3月26日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-019

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　關于核銷部分存貨的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月24日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于核銷部分存貨的議案》。現將有關事項公告如下：?

　　一、本次資產核銷的情況概述

　　根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求，公司按照“依法合規、規范操作、逐筆審批、賬銷案存”的原則，公司對全資子公司-紫光古漢集團衡陽制藥有限公司（以下簡稱“制藥公司”）截至 2015 年 12 月 31 日賬面原值為1403.08萬元已無使用價值及轉讓價值并已全額計提存貨跌價準備的存貨進行核銷。具體核銷情況如下表：

　　單位：萬元

　　■

　　二、對當期利潤的影響

　　因本次核銷的存貨項已全額計提存貨跌價準備，故不影響公司2015年度利潤。

　　三、公司董事會、監事會及獨立董事關于本次核銷存貨的意見

　　董事會認為：公司依據《企業會計準則》和公司財務管理制度要求核銷部分存貨，依據充分，能夠更加公允的反映公司財務狀況、資產價值及經營成果。

　　監事會認為：公司本次核銷部分存貨的程序合法，符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，核銷后能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司董事會就該事項的審議程序合法合規，同意公司對本議案所述存貨進行核銷。

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：公司遵循財務會計要求的謹慎性原則核銷部分存貨，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，有利于真實、公允反映公司的財務狀況及經營成果，相關審議程序合法合規，未發現損害公司和中小股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1．第七屆董事會第六次會議決議及公告；

　　2．第七屆監事會第五會議決議及公告；

　　3．獨立董事對于第七屆董事會第六次會議決議的獨立意見。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司董事會

　　2016年3月26日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-020

　　紫光古漢集團股份有限公司關于為

　　全資子公司銀行授信提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外擔保情況概述

　　2016 年3月 24日，紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。

　　公司全資子公司-紫光古漢集團衡陽中藥有限公司（以下簡稱“中藥公司”）擬與廣發銀行股份有限公司衡陽分行（以下簡稱“廣發銀行”）簽署《授信額度合同》，授信額度敞口最高限額人民幣2，000 萬元，授信期限為一年，授信用途：用于中藥公司采購藥材等日常經營周轉。

　　根據董事會決議，本公司將與廣發銀行簽署《最高額保證合同》，為上述《授信額度合同》提供連帶責任保證擔保。

　　根據《公司章程》規定，上述擔保事項屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：紫光古漢集團衡陽中藥有限公司

　　成立日期：2007年 1月 18 日

　　注冊資本：8000萬元

　　注冊地址：衡陽市雁峰區羅金橋1號

　　法定代表人：劉炳成

　　經營范圍：研制、開發、生產、銷售合劑、片劑、丸劑、顆粒劑、口服液溶液劑；生產銷售保健食品片劑；自營和代理各類商品進出口業務等。

　　與上市公司的關系：系本公司全資子公司。

　　主要財務狀況：截止2015年12月31日，資產總額為51，922.69萬元，負債總額為26，499.74萬元，凈資產為25，422.95萬元；該公司 2015年年度營業收入為28，379.97萬元，凈利潤為5，303.63萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司為中藥公司擬與廣發銀行簽署的一年期《授信額度合同》承擔連帶責任保證，被擔保最高債權額不超過人民幣2，000萬元。

　　公司董事會授權公司董事長王書貴先生在公司董事會批準的擔保額度內簽署擔保合同及相關法律文件。

　　四、董事會意見

　　本次中藥公司申請銀行授信將用于中藥公司采購藥材等日常經營周轉，中藥公司具備預期履約能力，且具備償還負債能力，預計上述擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內。公司有能力對其經營管理風險進行控制，并直接分享該全資子公司的經營成果，符合公司和全體股東的利益。

　　六、累計對外擔保額及逾期擔保額

　　經公司第七屆董事會臨時會議及公司2016年第一次臨時股東大會審議通過，公司與千金醫藥、招商銀行三方共同簽署《關于招商銀行給予千金醫藥銷售紫光古漢產品項下專項授信額度的三方協議》，最高擔保限額為人民幣4000萬元。（詳見2016年2月2日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網上的《全資子公司對外擔保公告》，公告編號：2016-006）。除此以外，公司無其他對外擔保及逾期擔保事項。

　　七、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月26日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-021

　　紫光古漢集團股份有限公司關于申請

　　撤銷退市風險警示特別處理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、被實施退市風險警示的基本情況

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）由于2013年、2014連續兩個會計年度經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，公司股票自2015年5月4日起被實施退市風險警示特別處理，證券簡稱由“紫光古漢”變更為“*ST古漢”，股票交易日漲跌幅度限制為5%。

　　二、申請撤銷股票交易退市風險警示的相關情況

　　根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的本公司2015年度“標準無保留意見”的審計報告，本公司2015年度凈利潤 22，372，282.32 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤22，372，282.32元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司股票被實行退市風險警示特別處理的情形已消除，并且不存在其他被實施退市風險警示的情形。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》13.2.10條規定，經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，公司于2016年3月25日向深圳證券交易所提交了關于撤銷公司股票交易退市風險警示的申請。

　　三、風險提示

　　公司股票能否撤銷退市風險警示特別處理，尚需經深圳證券交易所核準，公司將及時履行信息披露義務。

　　公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司董事會

　　2016年3月26日