證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合公告編號：2016-臨031

　　國旅聯合股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年3月25日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市江寧區湯山街道溫泉路8號頤尚溫泉酒店

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長施亮先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事王東紅、獨立董事黃興孿、翟穎因工作原因請假；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，監事呂曉峰因工作原因請假；

　　3、 董事會秘書陸邦一先生出席了會議；公司其他高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《公司2015年年度報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《公司2015年度董事會報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《公司2015年度監事會報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：《公司2015年度財務決算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：《公司2015年度利潤分配方案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：《續聘公司2016年年報審計和內控審計會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：《修訂<公司章程>的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：《公司董事會授權管理層對外投資股權投資企業的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　無。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所上海分所

　　律師：王元律師和傅揚遠律師

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　國旅聯合本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　國旅聯合股份有限公司

　　2016年3月26日

　　證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合公告編號：2016-臨032

　　國旅聯合股份有限公司

　　董事會2016年第四次臨時會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　國旅聯合股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2016年第四次臨時會議通知于2016年3月18日發出，并于2016年3月25日在南京以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由公司董事長施亮先生主持。會議應到董事8人，實到董事8人，其中董事王東紅、獨立董事黃興孿、翟穎以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。

　　經與會董事認真審議、依法表決，通過了如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《增補黃健翔為公司第六屆董事會董事的議案》。

　　經公司股東廈門當代資產管理有限公司推薦，董事會同意增補黃健翔先生為公司第六屆董事會董事，任期至本屆董事會換屆止。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事對董事候選人黃健翔先生的教育背景、工作經歷、社會關系等進行了必要的審核，認為董事候選人黃健翔先生符合國旅聯合股份有限公司董事任職資格。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　黃健翔先生簡歷：

　　黃健翔，男，1968年1月出生，外交學院文學學士。歷任國家建材局中北玻璃公司科員，中央電視臺體育頻道主持人、解說員，鳳凰衛視主持人，CSPN（全國電視體育聯播平臺）副總裁、主持人。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司聘請連偉彬為公司副總經理的議案》。

　　為滿足公司經營管理及業務發展的需要，根據《公司章程》，由公司總經理施亮先生提名、經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘請連偉彬先生擔任公司副總經理，任期自本議案通過之日起至2016年8月20日止。

　　連偉彬先生簡歷：

　　連偉彬，男，1974年11月出生。廈門大學工商管理碩士，中級會計師、注冊稅務師。歷任廈門升匯國際貿易控股有限公司會計本部經理、廈門金源榮科技發展有限公司財務部經理、廈門當代投資集團有限公司財務部總監、當代東方投資股份有限公司監事會主席。現任當代東方投資股份有限公司董事。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《提請公司董事會授權經營班子進行委托理財的議案》。

　　詳見《國旅聯合關于公司董事會授權經營班子進行委托理財的公告》（公告號2016-臨033）。

　　特此公告。

　　國旅聯合股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十六日

　　證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合公告編號：2016-臨033

　　國旅聯合股份有限公司

　　關于公司董事會授權經營班子進行

　　委托理財的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國旅聯合股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月25日召開的董事會2016年第四次臨時會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《提請公司董事會授權經營班子進行委托理財的議案》。董事會同意授權經營班子在確保資金安全的情況下，在全國性股份制商業銀行級別以上的銀行、在單筆理財規模在5，000萬元以內(含本數)、年度總規模控制5億元以內，單筆理財期限在3個月以內自主決定理財事宜，以便靈活把握時機，在確保資金安全的情況下，提高資金使用效益，降低財務費用。

　　本次授權經營班子進行委托理財在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　現將相關事項公告如下：

　　一、 委托理財概述

　　委托理財受托方資質：全國性股份制商業銀行級別以上的銀行；

　　委托理財金額：單筆理財規模在5，000萬元以內(含本數)，年度總規模控制5億元以內；

　　委托理財期限：單筆理財期限在3個月以內；

　　委托理財的資金來源：公司部分臨時閑置資金。

　　二、風險及風險控制分析

　　公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對委托理財嚴格把關，謹慎決策。在委托理財期間，公司將與委托理財受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，評估發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

　　三、 對公司的影響

　　公司非公開發行股份完成后，目前賬上資金較為寬裕，同時由于公司正處于轉型階段，公司有必要維持目前在銀行的信貸規模。為此，未來一段時期內公司會出現階段性資金較為充足的情形。鑒于此，公司有必要加強資金管理。本次董事會授權經營班子進行委托理財，便于公司靈活把握理財時機，充分發揮上市公司資金優勢，提高資金使用效益，降低財務費用。

　　四、 獨立董事意見

　　根據有關規定，公司獨立董事對本次公司董事會授權經營班子進行委托理財的事項進行了審議并發表獨立意見如下：在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司董事會授權經營班子將臨時閑置資金用于委托理財業務，有利于提高資金使用效率，增加現金資產投資收益，且不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司董事會授權經營班子在確保資金安全的情況下，在全國性股份制商業銀行級別以上的銀行、在單筆理財規模在5，000萬元以內(含本數)、年度總規模控制5億元以內，單筆理財期限在3個月以內自主決定理財事宜。

　　五、截至本公告日，公司累計進行委托理財的金額為人民幣0元。

　　公司未來將根據委托理財業務的具體開展情況，嚴格依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定進行信息披露。

　　特此公告。

　　國旅聯合股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十六日

　　備查文件：

　　1、國旅聯合董事會2016年第四次臨時會議決議；

　　2、國旅聯合獨立董事關于公司董事會授權經營班子進行委托理財的獨立意見。THE_END