證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2016-029
轉債代碼：110031轉債簡稱：航信轉債
轉股代碼：190031轉股簡稱：航信轉股
航天信息股份有限公司
董事會審議高送轉的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●高送轉議案的主要內容：公司擬以2015年12月31日總股本92，340.08萬股為基數，每10股送紅股10股，并派送現金紅利5.1元（含稅），總計派送金額為470，934，402.39元。
●公司董事會關于高送轉議案的審議結果：公司第六屆董事會第二次會議已審議通過上述高送轉議案，該議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議（2015年年度股東大會召開時間另行通知）。
一、高送轉議案的主要內容
航天信息股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二次會議審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》，預案主要內容為：擬以2015年12月31日總股本92，340.08萬股為基數，每10股送紅股10股，并派送現金紅利5.1元（含稅），總計派送金額為470，934，402.39元。
二、董事會審議高送轉議案的情況
(一) 公司第六屆董事會第二次會議全票通過本次高送轉議案，并同意將該預案提交公司2015年年度股東大會審議。
(二) 公司董事會認為：公司正處于成長期，經營規模不斷擴大，2015 年度利潤分配預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，本次高送轉預案符合公司實際經營業績、與公司成長性相匹配，符合公司利潤分配政策，且不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合相關法律、法規及公司《章程》的規定，具備合法性、合規性及合理性。
公司已征詢控股股東中國航天科工集團公司關于上述高送轉議案的表決意向，其表示公司2015年度利潤分配方案符合其對下屬子公司年度利潤分配的要求，將在公司股東大會審議高送轉議案時投票同意。
三、公司董事及控股股東的持股變動情況與增減持計劃
（一）截至目前，公司所有董事未持有公司股份，前6個月持股情況未發生任何變動，且未來 6 個月內亦無增持計劃。
（二）截至目前，公司控股股東前6個月持股情況未發生任何變動，公司在2016年1月9日披露了《關于控股股東支持所控股上市公司持續發展的公告》（2016-004號），控股股東表示自該公告披露之日起6個月內不減持公司股票。除此之外，公司未收到控股股東其它關于公司股份增減持的計劃。
四、相關風險提示
（一）本次高送轉預案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議批準后方可實施。公司控股股東中國航天科工集團公司持有公司 40.15%的股份，其表示將在股東大會審議本次高送轉議案時投票同意。
（二）在董事會審議通過高送轉議案前 6 個月內，公司不存在限售股解禁的情況，在董事會審議通過高送轉議案后 6 個月內，公司也不存在限售股解禁的情況。
（三）高送轉對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響，請投資者理性判斷，并注意相關投資風險。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事會
二○一六年三月二十一日
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2016-030
轉債代碼：110031轉債簡稱：航信轉債
轉股代碼：190031轉股簡稱：航信轉股
航天信息股份有限公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年預計日常關聯交易情況的公 告
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司2016年預計日常關聯交易的總額未超過公司2015年末經審計的歸屬于母公司凈資產的5%，因此該事項無需提交公司股東大會審議。
●公司日常關聯交易總額占公司整體收入的比重較小，沒有形成對關聯方的依賴。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2016年3月18日，公司第六屆董事會第二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2016 年日常關聯交易的議案》，同意上述關聯交易事項，關聯董事時旸、於亮、黃暉、年豐、鄂勝國和袁曉光回避表決，三名獨立董事同意該議案。
公司2016年預計日常關聯交易的總額未超過公司2015年末經審計的歸屬于母公司凈資產的5%，因此該事項無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對關聯交易事項予以事前認可，同意把該項議案提交公司董事會審議，并于董事會上對該項關聯交易事項發表了獨立意見，認為：公司2016年日常關聯交易價格是基于市場公允價格確定的，該價格客觀公正，沒有損害公司和廣大中小股東的利益；日常關聯交易均是為保證公司日常生產經營活動所必要的經營行為，交易內容具體、連續；日常關聯交易的操作過程是在遵循公平、公開、公正的原則下進行的，決策程序符合《公司法》、《證券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司關聯交易管理制度》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）2015年度日常關聯交易的預計和執行情況
經公司第五屆董事會第二十四次會議和2014年年度股東大會審議通過，公司（包括分公司及控股子公司）2015年預計發生與日常經營相關的關聯交易總額不超過42000萬元，當年日常關聯交易的執行情況如下：
■
（三）2016年度日常關聯交易預計金額和類別
公司2016 年日常關聯交易是指公司（包括控股子公司）與關聯方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發生的接受勞務、購買商品、銷售商品和提供勞務等交易事項，預計發生與日常經營相關的關聯交易總額不超過40000萬元：
■
二、關聯方介紹和關聯關系
公司預計2016 年日常關聯交易涉及的主要關聯方如下：
（一）中國航天科工集團公司
法人代表：高紅衛；
注冊地址：北京市海淀區阜成路8號；
經濟性質：全民所有制；
經營范圍：國有資產管理投資、經營管理；各型導彈武器系統、航天產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統及設備、保安器材、化工材料（危險化學品除外）、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、計量器具、汽車及零配件的研制、生產、銷售；航天技術的科技發開、技術咨詢；建筑工程設計、監理、勘查；工程承包；物業管理、自有房屋租賃；貨物倉儲；住宿、餐飲、娛樂（限分支機構），紡織品、家具、工藝美術品（金銀飾品除外）日用百貨的銷售。
該公司是本公司控股股東，與本公司構成關聯關系。該關聯方經營情況正常，履約能力強，在 2014 年、2015 年與公司的關聯交易均能正常履約。
（二）沈陽易迅科技股份有限公司
法人代表：崔世海；
注冊地址：沈陽市和平區三好街35號（南科大廈十二層）；
經濟性質：股份有限公司（未上市）；
經營范圍：許可經營項目：承裝（修、試）電力設施（承裝四級?承修四級），一般經營項目：計算機系統集成、通信信息網絡系統集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、電子工程、機房裝修及布線工程、防雷工程設計、施工及技術、服務，計算機軟硬件開發，電子產品開發，機電產品開發，計算機軟硬件、電子設備、機電設備、通信信息網絡設備、防雷設備、五金建材銷售及技術咨詢服務。
該公司是本公司控股股東下屬單位，與本公司構成關聯關系。該關聯方經營情況正常，履約能力強，在 2014 年、2015 年與公司的關聯交易均能正常履約。
（三）北京航星科技有限公司
法人代表：韓廣榮；
注冊地址：北京市東城區交道口北頭條76號；
經濟性質：全民所有制；
經營范圍：技術開發；加工制造機電設備（異地）；信息咨詢（不含中介服務）；貨物進出口；代理進口等。
該公司是本公司控股股東下屬單位，與本公司構成關聯關系。該關聯方經營情況正常，履約能力強，在 2014 年、2015 年與公司的關聯交易均能正常履約。
（四）深圳市航天物業管理有限公司
法人代表：張建平；
注冊地址：深圳市福田區深南路4019號航天大廈B座4樓；
公司類型：有限責任公司；
經營范圍：物業服務；興辦實業；國內貿易；為餐飲企業提供管理服務；自有物業租賃；市政公用工程；園林綠化工程；清潔服務；樓宇工程及機電設備的技術咨詢及上門服務；家政服務；勞務派遣。
該公司是本公司控股股東下屬單位，與本公司構成關聯關系。該關聯方經營情況正常，履約能力強，在 2014 年、2015 年與公司的關聯交易均能正常履約。
（五）怡創集團有限公司
法人代表：李永輝；
注冊地址：香港新界火炭坳背灣街61-63號盈力工業中心908-911室；
公司類型：有限公司；
經營范圍：卡片、證卡打印機及耗材銷售。
該公司是本公司控股子公司主要股東所控制的企業，與本公司構成關聯關系。該關聯方經營情況正常，履約能力強，在 2014 年、2015 年與公司的關聯交易均能正常履約。
（六）其他關聯方
2016年公司日常關聯交易的其他關聯方主要指控股股東下屬的其他相關單位，以及其他符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯法人，它們與公司構成關聯關系。
三、定價政策和定價依據
公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規律，以市場同類交易標的的價格為依據。
公司將根據日常關聯交易發生的具體事項，與關聯方簽署具體交易協議，詳細約定交易價格、交易內容等事項，規避公司經營風險。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易，主要是要充分發揮公司與關聯方各自的產品組織與技術的優勢，滿足公司正常的經營需要。發生的關聯交易對公司產品銷售、市場發展及品牌宣傳均能起到促進作用。
五、備查文件目錄
1、第六屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十一日
進入【新浪財經股吧】討論
