股票代碼：600505股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-11

　　 四川西昌電力股份有限公司

　　 第八屆董事會第一次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月7日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第一次會議的通知，會議于2016年3月15日在成都市以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事13人，實際出席13人，其中董事趙芳因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事張敏代為行使表決權(quán)；董事劉毅因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事田學(xué)農(nóng)代為行使表決權(quán)。監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事卿松主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 經(jīng)會議審議，一致通過如下議案：

　　 一、關(guān)于選舉第八屆董事會董事長、副董事長的議案

　　 會議選舉卿松為公司第八屆董事會董事長，古強為副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。

　　 卿松、古強簡歷見公司于2016年1月26日披露的《四川西昌電力股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告》（編號：臨 2016-04）。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 二、關(guān)于選舉第八屆董事會各專門委員會成員的議案

　　 第八屆董事會各專門委員會成員組成如下：

　　 1、卿松、古強、盧代富、李輝、范自力為提名委員會委員，盧代富任主任委員；

　　 2、黃曉強、井潤田、盧代富、李輝、田學(xué)農(nóng)為薪酬與考核委員會委員，井潤田任主任委員；

　　 3、張敏、趙芳、吉利、井潤田、范自力為審計委員會委員，吉利任主任委員；

　　 4、卿松、古強、黃曉強、周林、劉毅為戰(zhàn)略委員會委員，卿松任主任委員。

　　 上述各專門委員會成員任期與公司第八屆董事會任期一致。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

　　 經(jīng)卿松董事長提名，會議聘任古強為公司總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期一致。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 四、關(guān)于聘任董事會秘書的議案

　　 經(jīng)卿松董事長提名，會議聘任邱永志為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。

　　 邱永志簡歷見附件1。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 五、關(guān)于聘任高級管理人員的議案

　　 經(jīng)古強總經(jīng)理提名，會議聘任魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚為公司副總經(jīng)理，牛義和為公司財務(wù)總監(jiān)，周智為公司總工程師。上述人員任期與第八屆董事會任期一致。

　　 魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷見附件2。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 公司獨立董事盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力對第一、三、四、五項議案發(fā)表了同意的獨立意見。認(rèn)為：卿松、古強、邱永志、魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智的任職資格均符合《公司法》、《公司章程》對上市公司董事、高級管理人員的任職要求；未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形；對上述人員的提名、審議、表決程序均符合國家法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 六、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

　　 經(jīng)卿松董事長提名，會議聘任竇明為公司證券事務(wù)代表，任期與第八屆董事會任期一致。

　　 竇明簡歷見附件3。

　　 表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 特此公告。

　　 附件1、邱永志簡歷；

　　 附件2、魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷；

　　 附件3、竇明簡歷。

　　 四川西昌電力股份有限公司董事會

　　 2016年3月16日

　　 附件1：邱永志簡歷

　　 邱永志，男，漢族，1970年8月出生，中共黨員，博士研究生，中國注冊資產(chǎn)評估師資格，高級經(jīng)濟師。曾任湖北省冶金設(shè)計院助理工程師，2000年6月—2010年3月先后在四川省電力公司投資管理部、財務(wù)部、發(fā)展策劃部、證券資產(chǎn)管理中心工作（期間：2006年11月至2008年02月兼任四川明星電力股份有限公司董事），2010年3月-2012年10月，任本公司董事、董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董事會秘書。

　　 附件2：魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷

　　 魏明奎，男，漢族，1970年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任四川省電力公司調(diào)度中心調(diào)度員，四川省電力公司眉山公司電力營銷部主任，本公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委書記、副總經(jīng)理。

　　 李建文，男，漢族，1965年7月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任樂山電業(yè)局仁壽供電局副局長，四川彭山電力有限責(zé)任公司總經(jīng)理，四川省電力公司眉山公司東坡供電局局長，攀枝花電業(yè)局副局長?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　 羅誠，男，漢族，1959年4月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任公司總經(jīng)辦副主任，企管部副經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理、發(fā)電公司副經(jīng)理、供電公司經(jīng)理，總經(jīng)理助理，本公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　 陳蔚，女，漢族，1969年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。曾任四川省地方電力局工程師、高級工程師、副所長，四川省水電投資經(jīng)營集團有限公司經(jīng)營管理部副部長、部長?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)濟師。

　　 牛義和，男，漢族，1975年12月生，四川射洪人，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任攀枝花電業(yè)局審計部副主任、主任，攀枝花電業(yè)局財務(wù)資產(chǎn)部主任，國網(wǎng)攀枝花供電公司財務(wù)資產(chǎn)部主任，國網(wǎng)攀枝花供電公司副總會計師、財務(wù)資產(chǎn)部主任。現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。

　　 周智，男，漢族，1965年12月出生，中共黨員，中國人民大學(xué)MBA，高級工程師，國家注冊監(jiān)理工程師，四川省評標(biāo)專家?guī)斐蓡T。曾任公司技術(shù)員、車間副主任，供電公司副經(jīng)理、經(jīng)理，總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總工程師。

　　 附件3、竇明簡歷

　　 竇明，男，漢族，1982年6月出生，碩士，經(jīng)濟師。2006年5月至今，在公司董事會辦公室（證券部）工作，曾任董事會辦公室副科長。現(xiàn)任董事會辦公室高級專責(zé)。

　　 股票代碼：600505股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-12

　　 四川西昌電力股份有限公司

　　 第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月7日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會議于2016年3月15日在成都市以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議由監(jiān)事陳代友主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 經(jīng)會議審議，一致通過了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》，會議選舉陳代友為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期與公司第八屆監(jiān)事會任期一致。

　　 陳代友簡歷見公司于2016年1月26日披露的《四川西昌電力股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（編號：臨 2016-05）。

　　 表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 特此公告。

　　 四川西昌電力股份有限公司監(jiān)事會

　　 2016年3月16日