一重要提示

　　 1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　 1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.3 未出席董事情況

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　　 1.4 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　 1.5 公司簡介

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　　 1.6經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現稅后利潤682，985，342.82元(母公司)，加年初未分配利潤1，247，854，514.91元，本年度可供分配的利潤為1，930，839，857.73元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司本年度所實現凈利潤提取10%的法定盈余公積金68，298，534.28元、提取25%的任意盈余公積金170，746，335.71元，已派發2014年度現金紅利55，794，851.52元，本年度可供投資者實際分配的利潤為1，636，000，136.22元。公司董事會決定，公司2015年度利潤分配預案為以當前總股本2，199，801，033股為基數，每10股派發現金0.32元（含稅），其余未分配利潤全部結轉下年度。

　　 二報告期主要業務或產品簡介

　　 中儲股份是以綜合物流、物流貿易、金融物流以及物流地產等為主營業務，同時兼具物流技術、電子商務、融資貸款等服務功能的現代綜合物流企業，為我國特大型全國性倉儲物流企業。

　　 （一）公司所屬行業的情況說明

　　 自21世紀以來，我國物流行業取得了長足的發展，隨著中國經濟的迅速增長，中國的運輸、儲存、分銷網絡所承受的壓力日益增加，物流需求快速增加。同時，物流園區建設迅速發展，為物流業規模的擴大提供了基礎，電子商務、網購和快速消費品物流需求增勢迅猛，生產制造企業推動資源向主業集中，傳統制造企業物流外包水平明顯提升，IT、汽車、家電、服裝等制造企業物流外包進入供應鏈整合階段。

　　 公司所屬細分行業為倉儲物流行業。倉儲物流行業是我國物流行業中承上啟下的重要環節，是社會商品流通的必不可少的環節。我國倉儲物流行業特點如下：（1）企業數量多、分布廣、地域性強、規模偏小；（2）城市驅趕倉庫的速度加快；（3）倉儲物流行業投資持續加快增長；（4）“物流”與“商流”有機結合；（5）業務結構發生變化，生活資料倉儲業務增速提高；（6）傳統倉儲物流正在向現代物流轉變。

　　 （二）公司所從事的主要業務及經營模式

　　 1、綜合物流

　　 1）倉儲業務??公司獨有的專用線資源，為多式聯運、降低物流成本提供了天然優勢。擁有冷庫、危險品庫、平庫、站臺庫等多種庫型。服務領域包括黑色、有色、化工、輕工、機電、食品、農產品等。

　　 2）運輸配送??公司在全國中心城市擁有40多個物流中心，配有叉車等裝卸搬運設備和自動分揀設備，可為客戶提供方便快捷的“門到門”物流配送服務。60條鐵路專用線直通中儲各庫區貨場或庫房，實現鐵路全國聯網運輸。主要業務包括：鋼材、集裝箱及生活資料運輸、船板配送、超市配送等。

　　 3）現貨市場??為大型原材料生產商、經銷商、零售商等提供迅速進入市場的交易平臺。前廳后庫經營模式，集商流、物流、信息流和資金流于一體，享受政府重點市場優惠政策，商家理想的商品集散地。

　　 4）期貨交割業務??公司是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所指定的期貨交割庫。交易品種有銅、鋁、鋅、鉛、白銀、鎳，橡膠、PVC、PE，螺紋、線材，白糖等。核定庫容達200萬噸。??

　　 5）國際貨代業務??公司依托在全國中心城市和主要港口的物流節點，形成了覆蓋全國，輻射海外的國際貨運代理網絡。為客戶提供報關報驗、租船訂倉、保險、港口中轉、集裝箱拼（裝）、拆箱等多環節“門到門”服務，提供公路及鐵路超限貨物運輸、空運及水陸聯運服務。

　　 6）加工制造業務??擁有剪切加工線15條，可為客戶提供個性化加工服務，包括卷板開平、剪切、電纜分割等。

　　 2、物流貿易

　　 依托網絡化的物流基地和生產資料交易市場，公司積極發展以貿易為先導，以物流和套期保值為保障，以金融物流為支持的物流貿易模式業務。

　　 主要經營：鋼廠代理、分撥分銷、工程配送、代理采購、套期保值、進出口代理等。

　　 銷售網絡：北京、天津、上海、廣州、南京、無錫、鄭州、沈陽、武漢、西安、長沙等地設立分銷中心，可實現一體化運營。

　　 經營品種：鋼材、鐵礦石、有色金屬、煤炭、紙張、橡膠、汽車、化工、輕工產品等、食糖等。

　　 3、金融物流

　　 中儲股份為國內最早開展質押監管業務的企業之一。解決中小企業融資難題，保障銀行信貸資金安全，提升自身話語權，增加就業。監管物品種涉及黑色、有色、建材、家電、汽車、紙張、煤炭、化工產品等。

　　 4、物流地產

　　 近年來，隨著城市化進程的加快，公司原處城市邊緣的大部分倉庫目前已處在城市中心或副中心，土地城市控制性規劃基本調整為商業或商住性質。由于城市規劃調整、交通管制、鐵路專用線拆除、倉儲功能退城進郊等多種因素，今后，預計公司將有多家倉庫因城市規劃調整，需要進行遷建、升級改造或整體開發。這為公司實施現址開發改造及籌建新的物流基地提供了有利的契機。

　　 5、其他業務

　　 結合公司在生產資料現貨市場的信息、客戶資源優勢和物流配套功能的專業優勢，公司建立了基于物流的電子商務系統和智慧物流平臺，可為客戶提供網上交易、網上支付、網上查詢和商情信息等服務，逐步形成了信息流、資金流、商流與物流高度集成的綜合服務商業模式。

　　 鄭州恒科實業有限公司是本公司的控股子公司，專業從事工業衡器、公路衡器、稱重物聯網產品及相關系統的研發、生產和銷售，是國內最早研制生產銷售公路衡器的衡器企業，產品廣泛用于各類公路計重收費及高、低速超限檢測應用領域。

　　 中儲小額貸款(天津)有限責任公司堅持與物流結合、以服務中小企業為宗旨，兼顧企業經濟效益和社會效益，堅持以“安全性、合法性、流動性、社會性”為基本準則，在確保貸款資金安全運行的基礎上，依照國家的產業政策和法律法規，為符合本公司貸款條件的中小企業及其它自然人提供資金支持。

　　 三會計數據和財務指標摘要

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 四2015年分季度的主要財務指標

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 五股本及股東情況

　　 5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　 單位: 股

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　　 5.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

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　　 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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　　 六管理層討論與分析

　　 2015年是公司全面深化改革、穩增長、調結構的關鍵一年。面對經濟波動與結構調整帶來的多重挑戰和壓力，公司積極應變，在體制改革、資本運作、國際化經營、風險防控等方面均取得了較大進展。

　　 1、創新供應鏈物流、物流地產穩步推進

　　 本年度，公司實現營業總收入177.54億元，同比減少37.23億元，下降17.33%；發生營業成本171.13億元，同比減少35.16億元，下降17.04%；實現利潤總額9.10億元，同比增加1.73億元，增長23.52%；凈利潤6.61億元，同比增加1.03億元，增長18.50%；貨物吞吐量累計達到3632萬噸，同比下降12.25 %。

　　 2015年，我國部分行業產能過剩問題仍然突出，且伴隨經濟下行，產能利用率進一步下降，產能過剩行業有擴展之勢。煤炭、鋼鐵等產品產量明顯下降。在這種背景下，公司積極推進鋼鐵商貿物流一體化的供應鏈模式，圍繞物流主線，充分發揮中儲品牌和專業化倉儲管理優勢，延伸業務鏈條，實現供應鏈管理。本年度，公司實現物流業務收入254，330.77萬元，同比下降13.05 %。其中，倉儲業務收入42，287.16萬元，同比增長8.82 %；進出庫收入50，944.91萬元，同比下降7.73%；配送業務收入44，699.90萬元，同比下降5.98%，完成配送運輸總量934.88萬噸，同比下降20.11%；國際貨運代理收入81，498.02萬元，同比下降29.93%，完成貨運代理量1，814.39萬噸，同比下降46.05 %；集裝箱業務收入7，410.78萬元，同比增長11.90%；現貨市場收入21，973.55萬元，同比增長26.49%。物流貿易業務收入1，493，552.09萬元，同比下降18.81%。

　　 本年度，公司繼續壓縮整頓動產監管業務，動產監管收入4，020.65萬元，同比下降52.71%。公司本著縮量避險的原則，嚴格控制審批，同時采取了諸如首次出質公司總部派員核庫、上收合同文本、增加總部對單證的審核等具體措施，尋求從源頭上控制業務風險。

　　 本年度，公司物流地產與物流基地建設項目繼續有序推進。物流地產方面，公司完成了南倉部分土地交儲工作，南倉一期（一標段）項目土地成功摘牌，石家莊中儲城市廣場項目主體結構封頂；物流基地建設方面，西安鋼鐵物流基地、鄭州物聯網、天津陸路港、洛陽孟津等項目已完成土地摘牌，上海臨港奉賢二期、沈陽蘇家屯、南京濱江等在建物流基地建設有序推進。

　　 2、非公開發行暨引進戰略投資者工作順利完成

　　 經中國證券監督管理委員會《關于核準中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2015］2273號）核準，公司獲準非公開發行不超過339，972，649股新股。本次發行對象為CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）為認購本次發行的股票而指定的項目公司，發行價格為5.86元/股。本次發行新增股份已于2015年12月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續，募集資金總額為1，992，239，723.14元。發行完成后，CLH 12 (HK) Limited對公司的持股比例為15.45%。本次非公開發行的成功實施，對深化國企改革、發展混合所有制具有重大現實意義，推動了中儲股份市場化、國際化進程，為后續改革與發展奠定了堅實的基礎。

　　 3、國際化經營取得突破進展

　　 為了適應國內外有色金屬期貨與現貨市場的發展需要，探索推進和參與有色金屬交割倉庫的國際化進程，提升中儲在有色金屬交割倉庫行業的國際影響力，公司決定收購英國Henry Bath @@ So& Limited51%股權，本次收購于2016年1月完成。這項收購的成功實施，使公司在國際國內大宗商品有色金屬貿易領域，成為第一家具有國內國際期貨交割庫全牌照的企業，對倫敦金屬交易所（LME）進入中國、上海期貨交易所（SHFE）走出海外打開了方便之門，對我們的海內外戰略布局和業務轉型具有戰略意義，在國際社會、政府部門、物流行業以及工商業界影響深遠。

　　 4、基礎管理不斷增強

　　 本年度，根據公司戰略需要，公司繼續調整優化組織結構：按照業務轉型升級和減員增效工作要求，公司調整了總部組織結構和部門職能，精簡編制、分流人員；為推動區域資源整合，對南京事業部進行了子公司改造、撤銷了武漢事業部。通過完善《內控管理手冊》、建立審計整改情況報告制度等手段，持續加強公司內控體系建設，并加大對風險事件和違規操作的問責力度；信息化建設方面，公司積極搭建物流信息化平臺，智慧物流正式運營，電子商務公司持續發展，信息化示范基地項目的順利推進為下一步實現全系統可展示、可復制、可推廣奠定了基礎。在大宗商品物流市場社會誠信缺失的狀況下，公司啟動了打造“中國放心庫”活動，并與中國物流與采購聯合會聯合發布了“中國倉儲指數”，提升了公司品牌影響力。

　　 (一)主營業務分析

　　 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　 單位:元幣種:人民幣

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　　 1.收入和成本分析

　　 (1).主營業務分行業、分產品、分地區情況

　　 單位:元幣種:人民幣

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　　 主營業務分地區情況說明：

　　 本報告期營業務收入同比增長較大的為廣東地區、遼寧地區。廣東地區增長的主要原因是貿易業務規模增長，遼寧地區增長的主要原因是其他主營業務規模增長。營業收入同比下降較多的有湖南地區、湖北地區、天津地區，下降的主要原因是貿易業務規模減少。

　　 (2).成本分析表

　　 單位：元

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　　 2.費用

　　 單位：元

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　　 3.研發投入

　　 研發投入情況表

　　 單位：元

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　　 4.現金流

　　 單位：萬元

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　　 銷售商品、提供勞務收到的現金：本年金額較上年金額減少22.72%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 收到的其他與經營活動有關的現金：本年金額較上年金額增加77.15%，其主要原因是由于本報告期收到土地拆遷補償款增加所致。

　　 收回投資收到的現金：本年金額較上年金額增加190.74%，其主要原因是由于本報告期收回短期投資理財資金所致。

　　 投資支付的現金：本年金額較上年金額增加112.25%，其主要原因是由于本報告期預付收購子公司資金所致。

　　 吸收投資收到的現金：本年金額較上年金額增加13048.78%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　 取得借款收到的現金：本年金額較上年金額減少37.51%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模縮小引起的短期借款需求減少所致。

　　 償還債務支付的現金：本年金額較上年金額減少70.14%，其主要原因是由于本報告期所需歸還的銀行借款較少所致。

　　 支付其他與籌資活動有關的現金：本年金額較上年增加58457.08%，其主要原因是由于本報告期發生同一控制下企業合并所致。

　　 (二)非主營業務導致利潤重大變化的說明

　　 本報告期利潤總額910，235，877.85 元，其中因南倉分公司土地拆遷，獲得政府拆遷補償收入953，008，164.23元，該非主營業務事項形成稅前利潤953，008，164.23元。

　　 (三)資產、負債情況分析

　　 資產及負債狀況

　　 單位：元

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　　 其他說明：

　　 貨幣資金年末數比年初數增加137.82%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　 應收票據年末數比年初數減少12.41%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 應收賬款年末數比年初數減少22.32%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 預付賬款年末數比年初數減少36.44%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 其他應收款年末數比年初數增加240.34%，其主要原因是由于應收政府拆遷款及支付摘地保證金增加所致。

　　 其他流動資產年末數比年初數減少45.73%，其主要原因是由于本報告期利用閑置資金進行短期投資理財減少所致。

　　 在建工程年末數比年初數增加25.89%，其主要原因是由于本報告期物流基地項目增加投入所致。

　　 無形資產年末數比年初數增加17.50%，其主要原因是由于本報告期購置土地使用權所致。

　　 其他非流動資產年末數比年初數增加16.96%，其主要原因是由于本報告期支付物流基地項目款增加所致。

　　 短期借款?年末數比年初數增加1075.00%，其主要原因是由于本報告期末新增保證借款所致。

　　 應付票據年末數比年初數減少41.64%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 應付賬款?年末數比年初數減少23.62%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 預收款項?年末數比年初數減少10.08%，其主要原因是由于本報告期貿易業務規模減少所致。

　　 一年內到期的非流動負債減少100%，其主要原因是由于上年長期借款和部分應付債券已到期所致。

　　 股本年末數比年初數增加18.28%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票所致。

　　 資本公積年末數比年初數增加82.84%，其主要原因是由于本報告期非公開發行股票產生股本溢價所致。

　　 七涉及財務報告的相關事項

　　 7.1與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　 本集團合并財務報表范圍包括本公司及下屬32家公司。與上年相比，本年因設立增加天津中儲陸港物流有限公司、天津中儲恒盛置業有限公司、中儲石家莊物流有限公司、中儲河南保稅物流有限公司、中儲鄭州物流有限公司、中儲南京物流有限公司、衡陽中儲物流有限公司、中儲國際(香港)有限公司、山西中儲物流有限公司。

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-018號

　　 中儲發展股份有限公司七屆九次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 中儲發展股份有限公司七屆九次董事會會議通知于2016年3月4日以電子文件方式發出，會議于2016年3月14日在北京以現場方式召開，會議由公司副董事長王學明先生主持，應到董事11名，親自出席會議的董事9名，委托他人出席會議的董事2名，公司董事長韓鐵林先生委托公司副董事長王學明先生代為行使表決權，公司副董事長莫志明先生委托公司董事衛光先生代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：

　　 一、審議通過了《總經理業務報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 二、審議通過了《董事會報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 三、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 四、審議通過了《中儲發展股份有限公司第七屆董事會審計委員會2015年度履職情況報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 五、審議通過了《董事會審計委員會關于2015年度財務會計報表審閱意見》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 六、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年年度報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司2015年年度報告》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 七、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年年度報告摘要》

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司2015年年度報告摘要》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 八、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度財務決算報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 九、審議通過了《中儲發展股份有限公司2016年度財務預算報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度利潤分配預案》

　　 經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015 年度實現稅后利潤682，985，342.82元(母公司)，加年初未分配利潤1，247，854，514.91元，本年度可供分配的利潤為1，930，839，857.73元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司本年度所實現凈利潤提取10%的法定盈余公積金68，298，534.28元、提取25%的任意盈余公積金170，746，335.71元，已派發2014年度現金紅利55，794，851.52元，本年度可供投資者實際分配的利潤為1，636，000，136.22元。公司董事會決定，公司2015年度利潤分配預案為以當前總股本2，199，801，033股為基數，每10股派發現金0.32元（含稅），其余未分配利潤全部結轉下年度。

　　 公司2015年度擬分配現金紅利共計70，393，633.06元（含稅），占2015年歸屬于上市公司股東凈利潤666，256，673.10元的10.57%。作為全國性大型綜合物流企業，2016年，公司將按照戰略發展規劃，本著“做強做大主業、促進社會經濟發展”的原則，致力于加快物流基地建設及物流地產項目開發，留存未分配利潤擬用于以下方面：

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　　 除以上物流用地的購置及項目建設，公司2016年償還銀行貸款以及支付公司發行16億公司債券、10億私募債券利息，使公司也面臨較大的資金壓力。

　　 公司獨立董事對2015年度利潤分配預案發表了獨立意見，認為：該預案符合公司客觀情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司股東的長遠利益，有利于公司健康、持續發展，公司董事會對此預案的表決程序合法、有效。

　　 以上分配預案，需經公司2015年年度股東大會表決通過后方可實施。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十一、審議通過了《董事會審計委員會關于會計師事務所從事2015年度公司審計工作的總結報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十二、審議通過了《關于2015年度審計費用支付標準的議案》

　　 決定支付瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度審計費用共計220萬元（含內部控制審計費用），其審計過程中的差旅費用由公司承擔。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十三、審議通過了《關于續聘2016年度財務報告及內控審計機構的議案》

　　 決定續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度財務報告及內控審計機構，聘期一年。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（臨2016-020號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十四、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度內部控制評價報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十五、審議通過了《中儲發展股份有限公司內部控制審計報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司內部控制審計報告》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十六、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度企業社會責任報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司2015年度企業社會責任報告》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十七、審議通過了《中儲發展股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2016-021號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十八、審議通過了《關于增加公司經營范圍并修改公司章程部分條款的議案》

　　 決定在原經營范圍的基礎上增加“集裝箱維修”，并同時對公司章程第二章第十三條“經營范圍”進行修改。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加公司經營范圍并修改公司章程部分條款的公告》（臨2016-022號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 十九、審議通過了《關于豁免公司及控股股東履行的有關承諾事項的議案》

　　 2012年公司非公開發行股份購買資產時公司及控股股東-中國物資儲運總公司（以下簡稱“中儲總公司”）作出如下承諾：“由于特殊的國企改制遺留問題，中儲總公司以10宗國有劃撥地（面積152.97萬平米）出租給本公司存在瑕疵，本公司和中儲總公司明確承諾將在本次資產重組完成后三年內，通過非公開發行或資產重組的方式將上述10宗土地全部置入本公司以解決土地租賃瑕疵的問題。”

　　 近年來，隨著城市擴容，承諾置入的前述10宗土地因當地政府規劃調整、交通管制、產業格局調整、面臨搬遷等原因，無法按承諾置入本公司。鑒于前述原因，同意豁免公司及控股股東-中國物資儲運總公司履行上述承諾。

　　 在關聯方任職的關聯董事韓鐵林先生對該議案回避了表決。

　　 獨立董事淳于國平、高冠江、劉文湖、董中浪發表獨立意見如下：

　　 我們認為：此次豁免公司及控股股東履行有關承諾符合《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，對公司經營不會產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司董事會對上述議案的表決程序合法、有效。我們一致同意上述議案，并同意將其提交2015年年度股東大會審議。

　　 民生證券股份有限公司作為本公司2012年非公開發行股份購買資產的持續督導機構對該事宜出具了核查意見，詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《民生證券股份有限公司關于中儲發展股份有限公司擬豁免公司及控股股東履行有關承諾的核查意見》。

　　 該議案的表決結果為：贊成票10人，反對票0，棄權票0。

　　 二十、審議通過了《關于與中國物資儲運總公司互銷所經營商品物資業務及向其提供物流服務的議案》及合作框架協議

　　 （1）本公司（含控股子公司）將在協議約定期間內，向中國物資儲運總公司（含控股子公司）銷售貨物的總價款不超過1億元人民幣，中儲總公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）銷售貨物的總價款不超過1億元人民幣。

　　 （2）本公司（含控股子公司）將在協議約定期間內，向中國物資儲運總公司（含控股子公司）提供物流服務的總價款不超過1億元人民幣。

　　 本次交易為關聯交易，在關聯方任職的關聯董事韓鐵林先生對該議案回避了表決。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司日常關聯交易公告》（臨2016-023號）。

　　 該議案的表決結果為：贊成票10人，反對票0，棄權票0。

　　 二十一、審議通過了《關于同意公司在中國農業銀行天津分行辦理綜合授信業務的議案》

　　 同意公司在中國農業銀行天津分行辦理總額為14億元人民幣的綜合授信業務，期限一年（如遇授信延期，期限自動延長）。并同意將總額度對公司本部和天津地區分公司進行分配。

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 二十二、審議通過了《關于為中儲天津有限責任公司提供擔保的議案》

　　 同意為全資子公司-中國物資儲運天津有限責任公司在農行天津和平支行辦理的2.85億元人民幣綜合授信業務提供最高額保證擔保，擔保金額3.42億元人民幣，擔保期限：自2015年年度股東大會審議通過之日起一年。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于為中儲天津有限責任公司提供擔保的公告》（臨2016-024號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 二十三、審議通過了《關于為成都中儲發展物流有限責任公司提供擔保的議案》

　　 同意為全資子公司-成都中儲發展物流有限責任公司在誠通財務有限責任公司辦理的最高額為2，000萬元人民幣的流動資金借款提供擔保，期限一年。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于為成都中儲發展物流有限責任公司提供擔保的公告》（臨2016-025號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 二十四、審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》

　　 公司2015年年度股東大會現場會議召開時間為2016年4月12日上午9：30，召開地點為北京市豐臺區南四環西路188號6區18號樓本公司會議室；采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》（臨2016-026號）

　　 該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　 以上二、三、六、八、十、十二、十三、十八、十九、二十二項議案，需提請公司2015年年度股東大會審議表決。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-019號

　　 中儲發展股份有限公司監事會七屆五次會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 中儲發展股份有限公司監事會七屆五次會議通知于2016年3月4日以電子文件方式發出，會議于2016年3月14日在北京召開，會議由公司監事會主席周曉紅女士主持，應到監事3名，親自出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：

　　 一、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年年度報告》

　　 根據《證券法》68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號＜年度報告的內容與格式＞》（2015年修訂）的有關要求，監事會對董事會編制的《公司2015年年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下：

　　 1、《公司2015年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　 2、《公司2015年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　 3、監事會提出本意見前，未發現參與《公司2015年年度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 二、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年年度報告摘要》

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 三、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度財務決算報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 四、審議通過了《中儲發展股份有限公司2015年度內部控制評價報告》

　　 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日（2015 年12 月 31 日），不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日（2015 年12 月 31 日），公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　 公司2015年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 五、審議通過了《中儲發展股份有限公司內部控制審計報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 六、審議通過了《監事會2015年工作報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 七、審議通過了《中儲發展股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 八、審議通過了《關于豁免公司及控股股東履行有關承諾事項的議案》

　　 監事會認為：此次豁免公司及控股股東履行有關承諾事項符合《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，對公司經營不會產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司董事會對上述議案的表決程序合法、有效。

　　 該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　 以上一、三、六、八項議案，需提請公司2015年年度股東大會審議表決。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 監事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-020號

　　 中儲發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 中儲發展股份有限公司七屆九次董事會會議通知于2016年3月4日以電子文件方式發出，會議于2016年3月14日在北京以現場方式召開，會議由公司副董事長王學明先生主持，應到董事11名，親自出席會議的董事9名，委托他人出席會議的董事2名，公司董事長韓鐵林先生委托公司副董事長王學明先生代為行使表決權，公司副董事長莫志明先生委托公司董事衛光先生代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　 會議以 11票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2016年度財務報告及內控審計機構的議案》，決定續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度財務報告及內控審計機構，聘期一年。

　　 該議案尚需獲得公司2015年年度股東大會的批準。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-021號

　　 中儲發展股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經中國證券監督管理委員會《關于核準中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2015］2273號）核準，公司獲準非公開發行不超過339，972，649股新股。本次發行對象為CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）為認購本次發行的股票而指定的項目公司，發行價格為5.86元/股。

　　 根據中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津驗字[2015]第0090 號”《驗資報告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集資金人民幣1，992，239，723.14 元，扣除與發行有關的費用人民幣 21，026，787.98 元，實際募集資金凈額為人民幣 1，971，212，935.16 元。

　　 截至2015年12月31日，公司尚未使用上述募集資金。

　　 二、募集資金管理情況

　　 為了規范對募集資金的管理和使用，公司制定了《中儲發展股份有限公司募集資金管理辦法》，并分別于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召開公司五屆四次董事會、五屆四十次董事會和六屆二十九次董事會對其進行了修訂。

　　 為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》， 公司開設了募集資金專項賬戶，并于2015年12月10日與民生證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司天津河西支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　 截至2015年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　 ■

　　 注：截至2015年12月31日，募集資金專戶余額為1，972，711，759.37元，其中：募集資金凈額1，971，212，935.16元，與發行有關的費用（期后支付）1，104，390.75元，利息、賬戶維護費累計形成的金額394，433.46元。

　　 三、本年度募集資金的實際使用情況

　　 本公司2015年度（本報告期）募投項目的資金使用情況如下表：

　　 單位：元

　　 ■

　　 注：募集資金承諾投資總額比實際募集資金總額1，992，239，723.14元多0.86元，系因公司在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間，發生了現金分紅、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，對發行股數和底價進行相應調整時四舍五入導致。

　　 四、變更募投項目的資金使用情況

　　 本報告期，公司未發生募集資金投向變更的情形。

　　 五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　 公司已披露的相關信息不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情況，且不存在募集資金管理違規情形。

　　 六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

　　 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）認為，中儲股份截至2015年12月31日止的《中儲發展股份有限公司董事會關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定編制。

　　 七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

　　 經核查，保薦機構認為：中儲股份2015年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規規章的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

　　 八、上網披露的公告附件

　　 （一）民生證券股份有限公司關于中儲發展股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；

　　 （二）關于中儲發展股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告（瑞華核字[2016]12050004號）。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-022號

　　 中儲發展股份有限公司關于修改公司章程部分條款的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 中儲發展股份有限公司七屆九次董事會會議通知于2016年3月4日以電子文件方式發出，會議于2016年3月14日在北京以現場方式召開，會議由公司副董事長王學明先生主持，應到董事11名，親自出席會議的董事9名，委托他人出席會議的董事2名，公司董事長韓鐵林先生委托公司副董事長王學明先生代為行使表決權，公司副董事長莫志明先生委托公司董事衛光先生代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　 會議以11 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于增加公司經營范圍并修改公司章程部分條款的議案》，決定在原經營范圍的基礎上增加“集裝箱維修”，并同時對公司章程第二章第十三條“經營范圍”進行修改。

　　 該議案尚需獲得公司2015年年度股東大會的批準。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-023號

　　 中儲發展股份有限公司日常關聯交易公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●是否需要提交股東大會審議：否

　　 ●此日常關聯交易對上市公司獨立性無影響

　　 一、日常關聯交易的基本情況

　　 （一）日常關聯交易履行的審議程序

　　 為充分發揮中國物資儲運總公司（以下簡稱“中儲總公司”）、本公司各自的資源及銷售網絡優勢以及本公司物流業務網絡優勢及功能多樣性，公司（含控股子公司）決定與中儲總公司（含控股子公司）互銷所經營商品物資（包括但不限于鋼材、紙漿、紙張、礦砂和化工產品等）及向其提供物流服務（包括但不限于倉儲、配送、貨運代理等），本次與中儲總公司（含控股子公司）互銷所經營商品物資業務及向其提供物流服務的協議的簽署日期為2016年3月14日，簽署地點為中國北京，協議生效日期為2016年3月14日。

　　 本次交易已經公司2016年3月14日召開的七屆九次董事會審議通過，表決結果為：贊成票10票、反對票0票、棄權票0票，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易屬關聯交易，在關聯方任職的關聯董事韓鐵林先生對該議案回避表決。

　　 獨立董事淳于國平、高冠江、劉文湖、董中浪對本次關聯交易事前認可，并發表獨立意見如下：

　　 同意雙方互銷售物資及公司（含控股子公司）向中國物資儲運總公司（含控股子公司）提供物流服務，按市場公允價格進行交易。我們認為本次關聯交易對于充分利用中國物資儲運總公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的資源優勢、銷售網絡渠道優勢以及物流業務網絡優勢，“做強做大”公司業務具有重要意義，其關聯交易定價合理，符合公司股東的長遠戰略利益，對非關聯股東是公平合理的，公司董事會對此關聯交易的表決程序合法、有效。

　　 董事會審計委員會對該關聯交易的書面審核意見如下：

　　 經過認真審核，我們認為本次關聯交易對于充分利用中國物資儲運總公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的資源優勢、銷售網絡渠道優勢以及物流業務網絡優勢，“做強做大”公司業務具有重要意義，其關聯交易定價合理，符合公司股東的長遠戰略利益，對非關聯股東是公平合理的，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。

　　 （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　 ■

　　 (三)本次日常關聯交易預計金額和類別

　　 ■

　　 二、關聯方介紹和關聯關系

　　 本次交易的關聯方為本公司控股股東-中國物資儲運總公司（含控股子公司，名單附后），其基本情況如下：

　　 1、基本情況概要

　　 中國物資儲運總公司是中國誠通集團的成員企業，國有資產監督管理委員會管理的企業。公司前身為國家計委儲運局，成立于1962年，1986年經國務院批準改為中國物資儲運總公司。

　　 2、注冊登記情況

　　 名稱：中國物資儲運總公司

　　 住所：北京市豐臺區南四環西路188號6區18號樓

　　 企業類型：全民所有制

　　 法定代表人：韓鐵林

　　 注冊資本：57148萬元

　　 經營范圍：許可經營項目：普通貨運、大型物件運輸。一般經營項目：組織物資和商品的儲存、加工；國際貨運代理；金屬材料、機電產品、化工原料及化工產品（不含危險化學品）、黑色金屬礦產品、有色金屬礦產品、焦炭、建材、機械設備、五金交電、文化體育用品、紡織品、服裝、日用品、天然橡膠、木材、水泥、汽車的銷售；起重運輸設備制造；貨場、房屋出租；進出口業務；為貨主代辦運貨手續、代儲、代購、代展、代銷物資；與上述業務有關的技術咨詢、技術服務、信息咨詢。

　　 3、該公司主要財務指標

　　 資 產 狀 況 表

　　 單位：億元

　　 ■

　　 經 營 情 況 表

　　 單位：億元

　　 ■

　　 4、關聯方-中國物資儲運總公司經營情況正常，具有履行協議的能力，以前與之發生的關聯交易從未違約。

　　 三、關聯交易主要內容和定價政策

　　 1、簽署協議各方的法定名稱

　　 合作方：（1）中儲發展股份有限公司（含控股子公司）

　　 （2）中國物資儲運總公司（含控股子公司）

　　 2、協議簽署的日期：2016年3月14日

　　 3、協議有效期：協議生效之日始至公司2016年度董事會召開之日止。

　　 4、協議的生效日期: 2016年3月14日

　　 5、協議所涉及金額

　　 （1）本公司（含控股子公司）將在協議約定期間內，向中國物資儲運總公司（含控股子公司）銷售貨物的總價款不超過1億元人民幣，中儲總公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）銷售貨物的總價款不超過1億元人民幣。

　　 （2）本公司（含控股子公司）將在協議約定期間內，向中國物資儲運總公司（含控股子公司）提供物流服務的總價款不超過1億元人民幣。

　　 6、交易的結算方式

　　 雙方互銷售物資及本公司（含控股子公司）向中儲總公司（含控股子公司）提供物流服務，做到每筆結算，達到日清月結。

　　 7、交易的定價政策

　　 雙方互銷售物資及本公司（含控股子公司）向中儲總公司（含控股子公司）提供物流服務，按市場公允價格進行交易。

　　 四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　 本次關聯交易的目的是為了充分發揮中儲總公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的資源、銷售網絡優勢以及本公司（含控股子公司）物流業務網絡優勢及功能多樣性，做強做大公司業務，進一步增強公司的盈利能力。

　　 此日常關聯交易對上市公司獨立性無影響。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 擬發生交易的中國物資儲運總公司控股子公司名單

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 擬發生交易的本公司控股子公司名單

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-024號

　　 中儲發展股份有限公司關于為中儲天津有限責任公司提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示:

　　 ●被擔保人名稱：中國物資儲運天津有限責任公司（本公司全資子公司）

　　 ●本次擔保金額：3.42億元人民幣

　　 ●本次擔保是否有反擔保：無

　　 ●對外擔保逾期的累計數量：無

　　 一、擔保情況概述

　　 公司七屆九次董事會審議通過了《關于為中儲天津有限責任公司提供擔保的議案》，同意為公司全資子公司-中國物資儲運天津有限責任公司（以下簡稱“中儲天津有限責任公司”）在農行天津和平支行辦理的2.85億元人民幣綜合授信業務提供最高額保證擔保，擔保金額3.42億元（銀行規定擔保金額為授信額度的1.2倍），擔保期限：自2015年年度股東大會審議通過之日起一年。

　　 由于本次被擔保人中儲天津有限責任公司2015年12月31日的資產負債率為85%，超過了70%，因此本次擔保尚需獲得公司2015年年度股東大會的批準。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 1、名稱：中國物資儲運天津有限責任公司

　　 2、住所：天津自貿區（空港經濟區）環河北路76號空港商務園西區6-1-601

　　 3、企業類型： 有限責任公司（法人獨資）

　　 4、法定代表人：張如愚

　　 5、注冊資本：壹億陸仟玖佰陸拾肆萬柒仟貳佰玖拾元人民幣

　　 6、經營范圍：物資商品的儲存、裝卸、搬倒、加工、改制、包裝；庫場設備租賃；起重設備維修；龍門吊制造、檢驗；卷板剪切開平；集裝箱拆裝箱、中轉、配送及相關業務；國內貨運代理、海上國際貨運代理、陸路國際貨運代理、航空國際貨運代理；商品檢驗、技術咨詢、信息服務；儲運技術開發；黑色金屬、有色金屬、機電產品、機械設備、爐料、建材、汽車、汽車配件、木材、水暖器材、家用電器、日用雜品、文體及辦公用品、五金交電、裝飾裝修材料、服裝、礦產品、紙漿、紙張、橡膠及其制品、焦炭、煤炭、化肥、飼料、食用農產品、預包裝食品的批發兼零售；自營和代理貨物及技術的進出口；國際貿易；以下限分支機構經營：住宿及飲食服務；歌舞、卡拉OK、煙草零售；日用百貨銷售；房屋租賃；會議服務。

　　 7、該公司主要財務指標

　　 資產狀況表：

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 經營狀況表:

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 8. 該公司為本公司的全資子公司。

　　 三、董事會意見

　　 董事會認為本次擔保有利于中儲天津有限責任公司業務的順利開展，公司對其提供擔保是合理、公平的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　 四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　 截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為3.36億元人民幣，2，500萬美元，合計占公司最近一期經審計凈資產的5.72%，其中：公司為控股95%的子公司-無錫中儲物流有限公司提供擔保總額為0.8億元，為全資子公司中儲南京物流有限公司提供擔保總額為2.56億元，為全資子公司中儲國際(香港)有限公司提供擔保總額為2500萬美元，無逾期擔保。

　　 從2013年7月5日開始，公司向中國物資儲運總公司對公司所屬子公司提供的擔保提供等額反擔保。@@特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-025號

　　 中儲發展股份有限公司

　　 關于為成都中儲發展物流有限責任公司提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示:

　　 ●被擔保人名稱：成都中儲發展物流有限責任公司（本公司全資子公司）

　　 ●本次擔保金額：2，000萬元人民幣

　　 ●本次擔保是否有反擔保：無

　　 ●對外擔保逾期的累計數量：無

　　 一、擔保情況概述

　　 公司七屆九次董事會審議通過了《關于為成都中儲發展物流有限責任公司提供擔保的議案》，同意為公司全資子公司-成都中儲發展物流有限責任公司（以下簡稱“成都中儲物流”）在公司實際控制人-中國誠通控股集團有限公司下屬控股子公司誠通財務有限責任公司辦理的最高額為2，000萬元人民幣的流動資金借款提供擔保，期限一年。

　　 根據相關規定，此次擔保無需經股東大會的批準。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 1、名稱：成都中儲發展物流有限責任公司

　　 2、住所：成都市雙流縣西航港街道物流大道567號

　　 3、企業類型： 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　 4、法定代表人：榮南軍

　　 5、注冊資本：（人民幣）捌仟叁佰伍拾柒萬玖仟元

　　 6、經營范圍：倉儲及冷凍冷藏服務（不含危險品）；道路貨物運輸；貨物專用運輸（冷藏保鮮）；貨運代理；代理報關報檢；從事貨物及技術進出口的對外貿易經營；貨物分撿與包裝服務；銷售食品、日用百貨、服裝、汽車、金屬材料、化工產品及原料（不含危險品）、建筑裝飾材料、家用電器、汽車配件、摩托車及配件、辦公設備及耗材、機電產品及耗材；珠寶、玉石加工及銷售；物業管理；房屋租賃。

　　 7、該公司主要財務指標

　　 資 產 狀 況 表：

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 經 營 狀 況 表:

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 8. 該公司為本公司的全資子公司。

　　 三、董事會意見

　　 董事會認為本次擔保有利于成都中儲物流業務的順利開展，公司對其提供擔保是合理、公平的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　 四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　 截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為3.36億元人民幣，2，500萬美元，合計占公司最近一期經審計凈資產的5.72%，其中：公司為控股95%的子公司-無錫中儲物流有限公司提供擔保總額為0.8億元，為全資子公司中儲南京物流有限公司提供擔保總額為2.56億元，為全資子公司中儲國際(香港)有限公司提供擔保總額為2500萬美元，無逾期擔保。

　　 從2013年7月5日開始，公司向中國物資儲運總公司對公司所屬子公司提供的擔保提供等額反擔保。

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年3月16日

　　 證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份公告編號：2016-026號

　　 中儲發展股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2016年4月12日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年年度股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2016年4月12日9點30分

　　 召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號6區18號樓本公司會議室

　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2016年4月12日

　　 至2016年4月12日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11項議案已經公司七屆九次董事會審議通過，第3項議案已經公司監事會七屆五次會議審議通過，具體內容于2016年3月16日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站進行了披露。

　　 2、特別決議議案：9

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：6、10

　　 4、涉及關聯股東回避表決的議案：10

　　 應回避表決的關聯股東名稱：中國物資儲運總公司、韓鐵林、周曉紅、董旭

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 （1）個人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、股票帳戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件1）、委托人股票帳戶卡原件及復印件。

　　 （2）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股票帳戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、營業執照復印件、授權委托書、股票帳戶卡原件及復印件。（以上復印件須加蓋公司公章）

　　 （3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　 六、其他事項

　　 1、登記地點：公司證券部

　　 登記時間：2016年4月8日、11日（上午 9：30——下午 4：00）

　　 聯 系 人：黃曉

　　 聯系電話：010-83673502

　　 傳真：010-83673332

　　 地址：北京市豐臺區南四環西路188號6區18號樓

　　 郵編：100070

　　 2、與會股東食宿及交通費自理

　　 特此公告。

　　 中儲發展股份有限公司董事會

　　 2016年3月16日

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 中儲發展股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月12日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 公司代碼：600787公司簡稱：中儲股份

　　 中儲發展股份有限公司