股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-11

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年3月7日以電子郵件方式發出召開第八屆董事會第一次會議的通知，會議于2016年3月15日在成都市以現場表決方式召開。本次會議應出席董事13人，實際出席13人，其中董事趙芳因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事張敏代為行使表決權；董事劉毅因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事田學農代為行使表決權。監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事卿松主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議審議，一致通過如下議案：

　　一、關于選舉第八屆董事會董事長、副董事長的議案

　　會議選舉卿松為公司第八屆董事會董事長，古強為副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。

　　卿松、古強簡歷見公司于2016年1月26日披露的《四川西昌電力股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告》（編號：臨 2016-04）。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于選舉第八屆董事會各專門委員會成員的議案

　　第八屆董事會各專門委員會成員組成如下：

　　1、卿松、古強、盧代富、李輝、范自力為提名委員會委員，盧代富任主任委員；

　　2、黃曉強、井潤田、盧代富、李輝、田學農為薪酬與考核委員會委員，井潤田任主任委員；

　　3、張敏、趙芳、吉利、井潤田、范自力為審計委員會委員，吉利任主任委員；

　　4、卿松、古強、黃曉強、周林、劉毅為戰略委員會委員，卿松任主任委員。

　　上述各專門委員會成員任期與公司第八屆董事會任期一致。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、關于聘任總經理的議案

　　經卿松董事長提名，會議聘任古強為公司總經理，任期與第八屆董事會任期一致。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、關于聘任董事會秘書的議案

　　經卿松董事長提名，會議聘任邱永志為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。

　　邱永志簡歷見附件1。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、關于聘任高級管理人員的議案

　　經古強總經理提名，會議聘任魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚為公司副總經理，牛義和為公司財務總監，周智為公司總工程師。上述人員任期與第八屆董事會任期一致。

　　魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷見附件2。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力對第一、三、四、五項議案發表了同意的獨立意見。認為：卿松、古強、邱永志、魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智的任職資格均符合《公司法》、《公司章程》對上市公司董事、高級管理人員的任職要求；未發現有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形；對上述人員的提名、審議、表決程序均符合國家法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　六、關于聘任證券事務代表的議案

　　經卿松董事長提名，會議聘任竇明為公司證券事務代表，任期與第八屆董事會任期一致。

　　竇明簡歷見附件3。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　附件1、邱永志簡歷；

　　附件2、魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷；

　　附件3、竇明簡歷。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年3月16日

　　附件1：邱永志簡歷

　　邱永志，男，漢族，1970年8月出生，中共黨員，博士研究生，中國注冊資產評估師資格，高級經濟師。曾任湖北省冶金設計院助理工程師，2000年6月-2010年3月先后在四川省電力公司投資管理部、財務部、發展策劃部、證券資產管理中心工作（期間：2006年11月至2008年02月兼任四川明星電力股份有限公司董事），2010年3月-2012年10月，任本公司董事、董事會秘書?，F任本公司董事會秘書。

　　附件2：魏明奎、李建文、羅誠、陳蔚、牛義和、周智簡歷

　　魏明奎，男，漢族，1970年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任四川省電力公司調度中心調度員，四川省電力公司眉山公司電力營銷部主任，本公司董事、黨委書記、副總經理。現任本公司黨委書記、副總經理。

　　李建文，男，漢族，1965年7月生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。曾任樂山電業局仁壽供電局副局長，四川彭山電力有限責任公司總經理，四川省電力公司眉山公司東坡供電局局長，攀枝花電業局副局長。現任本公司副總經理。

　　羅誠，男，漢族，1959年4月出生，中共黨員，大專學歷，高級工程師。曾任公司總經辦副主任，企管部副經理，生產技術部副經理、發電公司副經理、供電公司經理，總經理助理，本公司董事、副總經理。現任本公司副總經理。

　　陳蔚，女，漢族，1969年7月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師。曾任四川省地方電力局工程師、高級工程師、副所長，四川省水電投資經營集團有限公司經營管理部副部長、部長?，F任本公司總經濟師。

　　牛義和，男，漢族，1975年12月生，四川射洪人，中共黨員，研究生學歷，高級會計師。曾任攀枝花電業局審計部副主任、主任，攀枝花電業局財務資產部主任，國網攀枝花供電公司財務資產部主任，國網攀枝花供電公司副總會計師、財務資產部主任?，F任本公司財務總監。

　　周智，男，漢族，1965年12月出生，中共黨員，中國人民大學MBA，高級工程師，國家注冊監理工程師，四川省評標專家庫成員。曾任公司技術員、車間副主任，供電公司副經理、經理，總經理助理，副總經理?，F任本公司總工程師。

　　附件3、竇明簡歷

　　竇明，男，漢族，1982年6月出生，碩士，經濟師。2006年5月至今，在公司董事會辦公室（證券部）工作，曾任董事會辦公室副科長?，F任董事會辦公室高級專責。

　　股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-12

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年3月7日以電子郵件方式發出召開第八屆監事會第一次會議的通知，會議于2016年3月15日在成都市以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事5人，實際出席5人。會議由監事陳代友主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議審議，一致通過了《關于選舉第八屆監事會主席的議案》，會議選舉陳代友為公司第八屆監事會主席，任期與公司第八屆監事會任期一致。

　　陳代友簡歷見公司于2016年1月26日披露的《四川西昌電力股份有限公司第七屆監事會第十八次會議決議公告》（編號：臨 2016-05）。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司

　　監事會

　　2016年3月16日