證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股公告編號:2016-001

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　重大事項停牌公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司于2016年3月14日接到控股股東黃石東貝機電集團有限責任公司（以下簡稱“東貝集團”）的通知，東貝集團的股東擬啟動籌劃涉及東貝集團股東變更的重大事項。

　　由于該等事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對本公司股價造成重大影響，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，經本公司申請，本公司股票將自2016年3月15日開市起停牌，并盡快公告該事項進展情況并復牌。請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　二〇一六年三月十四日

　　證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股編號：2016-002

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會于近期收到公司董事廖漢鋼先生、陸麗華女士、朱宇杉先生提交的書面辭職報告。廖漢鋼先生、陸麗華女士、朱宇杉先生因個人工作原因申請辭去公司第六屆董事會董事職務及相關委員會委員的職務。根據《公司章程》及相關法律、法規和規范性文件的規定，廖漢鋼先生、陸麗華女士、朱宇杉先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　公司董事會對廖漢鋼先生、陸麗華女士、朱宇杉先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2016年3月14日

　　證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股編號：2016-003

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　六屆十一次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）六屆十一次董事會于2016年3月14日以通訊和現場表決方式召開。本次會議的會議通知于 2016年3月9日以書面或電子郵件的方式發出。本次會議由董事長朱金明先生召集和主持，應出席董事6名，實際出席6名，公司部分高級管理人員、監事列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　經過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于修改<公司章程>的預案》；

　　同意6票，反對0票，棄權0 票；

　　該議案內容詳見公司于2016年3月14日在上海證券交易所網站上披露的《黃石東貝電器股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》；

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 審議通過《黃石東貝電器股份有限公司董事會戰略決策委員會工作細則》的議案；

　　同意6票，反對0票，棄權0 票；

　　三、審議通過《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》；

　　同意6票，反對0票，棄權0 票；

　　該議案內容詳見公司于2016年3月14日在上海證券交易所網站上披露的《黃石東貝電器股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》；

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2016年 3 月14 日

　　證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股編號：2016-004

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　關于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆十一次董事會于2016年3月14日在公司會議室召開，會議審議通過了《關于修改<公司章程>的預案》。具體修改內容如下：

　　■

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2016年3月14日

　　證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股公告編號：2016-005

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年3月31日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年3月31日 2點 30分

　　召開地點：公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年3月31日

　　至2016年3月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經于2016年3月14日召開公司六屆十一次董事會審議通過，具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，2016年3月15日的《上海證券報》，《香港商報》

　　2、特別決議議案：關于修改《公司章程》的議案，本議案已經公司六屆十一次董事會審議通過。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人身份證明書、本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持委托人的授權委托書、本人身份證和股東賬戶卡；

　　2、個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人的授權委托書、本人身份證和股東賬戶卡。

　　3、出席會議的股東可以用信函、傳真等方式進行登記，登記時間為2016年3月28日至29日上午8:00-12:00，下午1:00-5:00。以信函、傳真方式進行登記的，以2016年3月29日以前公司收到為準。

　　六、其他事項

　　聯系地址：黃石市經濟技術開發區金山大道東6號

　　郵編：435006

　　聯系人：陸麗華、黃捷

　　聯系電話：0714-5415858

　　傳真：0714-5415858

　　本次大會會期半天，與會者食宿、交通費自理。

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　2016年3月14日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　黃石東貝電器股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月31日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。THE_END