色综合欧美在线视频区,337p西西人体大胆瓣开下部,国产播放隔着超薄丝袜进入

　　一重要提示

　　 1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　 1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　 1.4 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　 1.5 公司簡介

　　 ■

　　 1.6 經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤（合并）38，349.77萬元，2015年期末可供股東分配的利潤（合并）170，729.37萬元，母公司可供股東分配的利潤為15，282.51萬元。2015年期末資本公積余額（合并）161，232.95萬元，母公司資本公積余額為151，438.68萬元。根據公司經營情況，公司擬實施的利潤分配預案為：以公司2015年末總股本1，182，489，135股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，共計派發現金紅利118，248，913.5元（含稅），剩余利潤結轉至下一年度。

　　二報告期主要業務或產品簡介

　　 2.1公司主要業務和經營模式

　　公司致力于從事航天產業，具有天地一體化綜合信息系統的設計、研制、集成和運營服務能力。公司業務主要分為兩大類：衛星研制和衛星應用。

　　 2.1.1公司衛星研制業務

　　公司衛星研制業務目前專注于1，000公斤以下的小衛星及微小衛星的研制與生產，產品和業務集系統開發、系統設計、系統集成和在軌服務于一體。具體包括小衛星和微小衛星系列化公用平臺的研發；小衛星和微小衛星的總體專業設計；小衛星和微小衛星的總裝、測試和試驗；小衛星和微小衛星的在軌技術服務、技術培訓和技術咨詢；以及相關星上配套產品的提供等。經營主體包括航天東方紅、深圳東方紅等。

　　 2.1.2公司衛星應用業務

　　公司衛星應用業務主要包括衛星地面應用系統集成、設備制造和衛星運營服務，產品和業務涵蓋衛星通信、衛星導航、衛星遙感、衛星運營服務和綜合應用多個領域。具體而言，在衛星通信領域，為客戶提供完整的衛星通信系統解決方案及相關產品；在衛星導航領域提供滿足不同用戶需求的各類產品并提供基于北斗系統應用的技術方案；在衛星遙感領域，公司為客戶提供系統集成方案，并進行數據接收處理和相關設備研發；在衛星運營服務領域，提供電視節目上行服務；在綜合應用方面，公司集成多技術優勢，給客戶提供智慧城市、智慧管網等不同應用的解決方案。經營主體包括航天恒星科技、航天恒星空間、航天天繪、航天中為、星地恒通等。

　　 2.2行業發展情況

　　近年來，隨著我國國家利益的全球化拓展，航天裝備體系化、信息化發展需求愈發迫切，包括國家能源資源開發、海洋權益維護等重大戰略實施都需要空間基礎設施的支撐；國家經濟結構轉型升級和“一帶一路”等重要戰略的實施為衛星應用產業發展也帶來了新的發展機遇。與此同時，航天產業也面臨著開放式全方位的行業競爭。在航天裝備領域國家大力推行競爭性采購，國內科研院所紛紛進入，競爭日趨激烈；在商業航天和衛星應用領域，高校和民營企業借助自身機制優勢不斷加強服務和產品開發，推進衛星應用和新業態的融合。

　　上述行業發展情況和變化既充分展現了航天產業的廣闊發展空間，也讓我們充分認識到競爭的嚴峻和危機。這就需要我們審視自身發展策略，增強應對變化的靈活性，以改革、開放應對嚴峻挑戰。

　　三會計數據和財務指標摘要

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　四2015年分季度的主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　五股本及股東情況

　　 5.1股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　 ■

　　 5.2公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　 ■

　　六管理層討論與分析

　　 6.1報告期內總體經營情況

　　 2015年，全球經濟依然處于金融危機之后的深度調整期，經濟發展不穩定和不平衡成為主基調。在國家政府堅定推進“新常態”經濟發展政策的主導下，我國經濟實現了平穩減速，經濟增長質量正在逐步提升，但依然面臨不斷加大的下行壓力。年內，面對日益復雜的國際政治軍事環境、國民經濟發展的迫切需求以及引領技術創新的艱巨任務，航天產業保持了較為充足的發展動能，而國家大力推進國防軍隊現代化改革、軍民融合發展等進程，在不斷推動航天產業轉型升級的同時，也進一步營造了復雜多變的產業環境和日趨激烈的市場競爭。

　　報告期內，公司累計實現營業收入544，838.09萬元，較上年同期增加16.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤38，349.77萬元，較上年同期增長7.62%，總體保持穩健發展態勢。

　　 6.2報告期公司業務情況

　　報告期內，受到外部發展環境日趨復雜和嚴峻的影響，公司業務發展所面臨的不確定性越來越多。在這種形勢下，公司繼續秉承頂層戰略思路，在集中力量發展核心主業、鞏固行業地位的同時，密切關注產業背景和市場環境的發展脈絡，堅守原則、廣開思路，基于自身產業特點和業務優勢穩健、審慎的推動各項業務開展。

　　 6.2.1衛星研制業務

　　報告期，公司繼續保持國內小衛星制造領域領先地位，全年發射型號均實現了發射場零缺陷、零故障、零疑點的目標。報告期公司共成功發射小/微小衛星10顆，其中，開拓一號衛星，首次在軌驗證了基于工業級現貨式產品的整星研制模式；皮納一號衛星探索了皮納衛星的初步應用，實現了皮納衛星在軌自主管理、多模備份等技術，初步建立通用化、標準化皮納衛星產品體系和標準協議，為應用型皮納衛星發展和使用奠定了基礎。此外，包括商業遙感衛星、高分六號、委內瑞拉遙感二號、珞珈一號等在內的多個衛星研制工作進展順利。

　　 6.2.2衛星應用業務

　　報告期，國內衛星應用領域市場競爭愈加激烈，為此公司充分發掘優勢資源，提升技術解決能力，拓展技術應用范疇，推進業務發展。

　　衛星通信領域：成功發布ANOVO2.0產品并推向國際市場，開啟了規模產品的征程；完成玻利維亞通信衛星電信港系統交付；“動中通”天線產品獲得批量生產訂單，并已按計劃完成產品生產及交付。

　　衛星導航領域：完成了星基增強系統研制，進一步拓展了地基增強系統在民用領域的應用，形成涵蓋系統仿真、產品研制、系統建設等全產業鏈的導航產業化應用新格局；實施了民政部減災示范工程等重點任務；完成了北斗二代二期試驗星等各類產品研制交付任務；新一代北斗二代核心芯片已完成流片，將投入公司核心技術平臺使用；多型號北斗終端機獲多用戶批量生產訂單，并按計劃完成產品生產及交付。公司在導航領域市場地位得到鞏固。

　　衛星遙感領域：拓展了測繪采集、地理信息綜合應用等新方向，開展了為行業及地方政府提供數據采集與服務運營的新業務；中東、巴基斯坦等大型國際項目落地；承擔了首個交通部高分交通行業示范項目，開展了江西、安徽等區域的高分示范項目應用，為高分在行業、區域的拓展奠定了良好基礎。

　　衛星運營領域：完成179套廣播電視節目共計156.8萬小時傳輸，圓滿完成“春節”、“兩會”、“9.3抗戰勝利日閱兵”等重要保障期安全播出任務，安全播出率達到99.9999%；為央視等提供全國大型活動現場衛星轉播服務60余場次。

　　綜合應用領域：簽訂了風云三號/四號地面站網、高分衛星海外站等重點項目合同，完成老撾通信衛星地面應用系統等十余項國際履約任務；在推動新疆、南昌等智慧管網項目落地的同時進一步加大在智慧產業領域的投入力度；完成河北/四川應急測繪系統、水利部激光雷達遙感數據采集系統等大型無人機系統集成項目交付和使用；緊固件供貨基礎和范圍得到進一步拓寬，某型特殊緊固裝置通過現場審查，鈦合金高鎖螺栓產品首次應用于發動機系統，為公司進入高附加值市場打下了基礎。

　　七涉及財務報告的相關事項

　　 7.1與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　公司2015年度納入合并范圍的子公司共15戶，詳見本附注八“在其他主體中的權益”。公司本年度合并范圍比上年度增加1戶，詳見本附注七“合并范圍的變更”。

　　本財務報表業經公司董事會于2016年3月10日決議批準報出。

　　（此頁無正文，為中國東方紅衛星股份有限公司2015年年度報告摘要的簽章頁）

　　 ■

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：臨2016-003

　　中國東方紅衛星股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：中國衛星或公司）第七屆董事會第八次會議于2016年3月10日以現場方式召開，公司于2月29日發出了會議通知。本次會議應到董事十一位，實到董事十一位，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長李開民先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、中國衛星2015年年度報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　年度報告全文及摘要詳見2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、中國衛星2015年度董事會工作報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　三、中國衛星2015年度內部控制評價報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　四、中國衛星2015年度社會責任報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　五、中國衛星2015年度利潤分配預案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　公司擬實施如下利潤分配預案：

　　以公司2015年末總股本1，182，489，135股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，共計派發現金紅利118，248，913.50元（含稅），剩余利潤結轉至下一年度。

　　該預案將在公司股東大會審議通過后實施。

　　六、中國衛星關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　七、中國衛星2015年度財務決算報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　八、中國衛星獨立董事2015年度述職報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　九、中國衛星董事會審計委員會2015年度履職情況報告

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十、關于公司2016年信貸額度的議案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　十一、關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案

　　表決結果：6票贊成、0票棄權、0票反對、5票回避

　　關聯董事回避了表決，董事會審計委員會、獨立董事對該議案發表了意見，同意繼續執行《金融服務框架協議》及該議案中涉及的關聯交易額度，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于繼續執行<金融服務框架協議>暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的關聯交易公告》。

　　十二、關于公司2016年日常經營性關聯交易的議案

　　表決結果：6票贊成、0票棄權、0票反對、5票回避

　　關聯董事回避了表決，董事會審計委員會、獨立董事對該議案發表了意見，同意該議案中涉及的關聯交易額度，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛星股份有限公司2016年日常經營性關聯交易公告》。

　　十三、關于公司董事會審計委員會委員調整的議案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　十四、關于公司獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的議案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　公司董事會提名委員會及獨立董事對金占明先生的任職資格進行了審查，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于公司獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的公告》。

　　十五、關于航天天繪科技有限公司中關村環保園土地購置價格調整的議案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　十六、關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的議案

　　表決結果：6票贊成、0票棄權、0票反對、5票回避

　　關聯董事回避了表決，公司董事會審計委員會、獨立董事對該議案發表了意見，同意該項關聯交易，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的關聯交易公告》。

　　十七、關于公司董事長變更暨推選新任董事長的議案

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于公司董事長變更暨推選新任董事長的公告》。

　　十八、關于召開中國衛星2015年年度股東大會的通知

　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

　　上述第一、二、五、七、八、十一、十二、十四項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：臨2016-004

　　中國東方紅衛星股份有限公司

　　第七屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：中國衛星或公司）第七屆監事會第八次會議于2016年3月10日以現場方式召開。公司于2月29日發出了會議通知。本次會議應到監事五位，實到五位，會議由監事會主席劉旭東先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、中國衛星2015年年度報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、中國衛星2015年度監事會工作報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、中國衛星2015年度內部控制評價報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　四、中國衛星2015年度社會責任報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　五、中國衛星2015年度利潤分配預案

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　六、中國衛星關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　七、中國衛星2015年度財務決算報告

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　八、關于公司2016年信貸額度的議案

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　九、關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　十、關于公司2016年日常經營性關聯交易的議案

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　十一、關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的議案

　　表決結果：5票贊成、0票棄權、0票反對

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司監事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：2016-005

　　中國東方紅衛星股份有限公司關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司

　　存款及其他金融服務額度的關聯交易公告

　　重要內容提示：

　　本事項尚需提請公司股東大會審議

　　本項關聯交易能提高公司及分、子公司資金結算效率，在一定程度上降低資金成本。交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。

　　一、關聯交易基本情況

　　航天科技財務有限責任公司（簡稱：財務公司）是中國航天科技集團公司所屬非銀行金融機構，為成員單位提供金融服務。2015年，公司與財務公司簽署了《金融服務框架協議》，由財務公司持續為公司提供金融服務。

　　（一）關聯交易履行的審議程序

　　 1、董事會審議情況

　　 2016年3月10日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議了《關于繼續執行<金融服務框架協議>暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案》，關聯董事回避表決，該議案獲得全部非關聯董事全票表決通過。本事項尚需提請公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本事項回避表決。

　　 2、獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對本事項進行了事前審核，認為上述關聯交易事項的定價和交易行為遵循了市場化原則，有利于公司未來發展，不存在損害公司及廣大股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，同意將此關聯交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關于繼續執行<金融服務框架協議>暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案》并發表了明確的獨立意見，認為此項關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，并且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，因此同意本項關聯交易。

　　 3、審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述議案發表了書面意見，上述關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，進一步提高資金使用水平和效益；關聯交易的交易過程遵循了公平、公正的原則，《金融服務框架協議》中所列條款公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關聯股東的利益；同意上述關聯交易。

　　（二）前次關聯交易的預計和執行情況

　　經公司董事會、股東大會審議通過，公司確定的2015年度在財務公司日均存款余額不超過18億元（低于2014年期末貨幣資金的50%），在財務公司貸款額度不超過人民幣7億元，承兌匯票額度不超過2億元。

　　截止2015年末，公司在財務公司日均存款余額為12.18億元，貸款余額為4.13億元，承兌匯票余額為0.22億元。

　　（三）本次關聯交易預計類別和金額

　　根據公司與財務公司簽署的《金融服務框架協議》和2015年的實際執行情況，財務公司服務優質、便捷，且提供了存款利率上浮、貸款利率下浮、額度內貸款隨借隨還、免除結算費用等優惠條件，能夠滿足公司資金需要。因此2016年度擬與財務公司繼續進行全面金融服務合作，具體類別和金額包括：

　　 2016年公司擬確定在財務公司的日均存款余額不超過20億元；在財務公司的貸款額度不超過16億元；在財務公司的承兌匯票額度不超過1.1億元；在財務公司的內部委托貸款額度不超過4.5億元，在財務公司的外部委托貸款額度不超過1，080萬元，在財務公司的保函及投標保證金等額度不超過5，000萬元。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　財務公司是由中國航天科技集團公司及其成員單位共同出資成立的、2001年經中國人民銀行批準設立的、為中國航天科技集團公司成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。財務公司的法定代表人為王海波，注冊資本35億元，持有北京市工商行政管理局頒發的注冊號為110000006732536號的企業法人營業執照；中國銀行業監督管理委員會北京監管局頒發的編號為L0015H211000001號金融許可證。

　　財務公司獲準從事主要經營業務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權、有價證券投資；成員單位產品買方信貸及融資租賃。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　財務公司為公司實際控制人中國航天科技集團公司的成員單位，與公司存在上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條第（二）款所列關聯關系。

　　（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

　　 2015年，財務公司按照《金融服務框架協議》相關條款，為公司提供了優惠、優質、便捷的金融服務，協議執行情況良好，未出現違約情況。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　（一）關聯交易的主要內容

　　財務公司為公司及分、子公司提供如下金融服務：（1）存款服務；（2）貸款及融資租賃服務；（3）結算服務；（4）經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他業務。

　　（二）關聯交易的定價政策

　　 1.公司及分、子公司在財務公司的存款利率應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，不低于國內一般商業銀行向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類存款服務所適用的利率；同時，不低于財務公司吸收中國航天科技集團公司各成員單位同種類存款所定利率。

　　 2.財務公司向公司及分、子公司發放貸款的利率按照中國人民銀行統一頒布的基準貸款利率下浮10%執行，且不高于一般商業銀行向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類貸款服務所適用的利率；同時，不高于財務公司向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類貸款服務所定的利率。

　　 3.除存款和貸款外的其他各項金融服務，收費標準不高于國內一般商業銀行同等業務費用水平；同時，不高于財務公司向中國航天科技集團公司各成員單位開展同類業務費用的水平。根據需求，財務公司在符合國家有關法律、法規的前提下為公司定期提供綜合授信業務，授信業務包括但不限于貸款、貼現、擔保及其他形式的資金融通。

　　 4.財務公司為公司及分、子公司提供各項結算服務，并免除相應結算服務的全部費用。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）財務公司向公司及分、子公司提供的貸款利率將優于或等于商業銀行提供貸款的利率。

　　（二）公司及分、子公司可在授信額度內隨借隨還，方便快捷，節省財務費用。

　　（三）財務公司將為公司及分、子公司免費提供各項結算服務。

　　（四）財務公司接受中國人民銀行及中國銀監會的監督，并按上述監管機構的規則及營運要求提供金融服務，按照協議規定的風險控制措施可以防范資金風險。

　　（五）財務公司作為中國航天科技集團公司內部的金融服務供應商，對公司及分、子公司的運營情況有較為深入的認識，溝通更有效率，可向公司及分、子公司提供較商業銀行更方便、更高效的金融服務。

　　此項關聯交易能提高公司及分、子公司資金結算效率，在一定程度上降低資金成本。交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。

　　五、報備文件

　　（一）公司第七屆董事會第八次會議決議；

　　（二）公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見；

　　（三）公司董事會審計委員會意見；

　　（四）公司第七屆監事會第八次會議決議；

　　（五）公司監事會意見。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：2016-006

　　中國東方紅衛星股份有限公司

　　 2016年日常經營性關聯交易公告

　　重要內容提示：

　　本事項尚需提請公司股東大會審議

　　日常經營性關聯交易的發生是公司業務特點和業務發展的需要，關聯交易的定價公平合理，有利于公司的業務發展，有利于公司全體股東的利益。

　　一、日常經營性關聯交易基本情況

　　（一）日常經營性關聯交易履行的審議程序

　　 1、董事會審議情況

　　 2016年3月10日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議了《關于公司2016年日常經營性關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，該議案獲得全部非關聯董事全票表決通過。本事項尚需提請公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本事項回避表決。

　　 2、獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對本事項進行了事前審核，認為該關聯交易事項遵循了市場化操作原則，交易定價公允合規，符合公司實際發展需要，有利于公司未來發展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況，同意將此關聯交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關于公司2016年日常經營性關聯交易的議案》并發表了明確的獨立意見，認為該關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；該關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意上述議案中涉及的關聯交易額度。

　　 3、審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述議案發表了書面意見，上述關聯交易有利于公司業務的持續發展；定價原則遵循市場化原則，交易過程公平、公正，交易內容公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關聯股東的利益；同意上述議案中涉及的關聯交易額度。

　　（二）前次日常經營性關聯交易的預計和執行情況

　　經公司2014年度股東大會審議通過，公司2015年度銷售和提供勞務發生的關聯交易總額預計不超過10億元；采購及租賃與委托服務發生的關聯交易總額預計不超過20億元。 2015年度，公司實際發生的關聯銷售和提供勞務總額為9.78億元；關聯采購及租賃與委托服務總額為16.90億元。

　　（三）本次日常經營性關聯交易預計類別與金額

　　 2016年，公司整體關聯銷售和提供勞務總額將會出現大幅增長，主要是由于公司近年來積極拓展國際市場業務，2016年小衛星出口將呈現明顯增長，相關衛星出口合同由中國航天科技集團公司（簡稱：航天科技集團公司）內關聯單位統一對外簽署；同時，隨著國內商業衛星市場的發展，航天科技集團公司內關聯單位成為公司商業衛星研制業務的采購單位，也將導致關聯銷售的增長。在關聯銷售和提供勞務總額大幅增長的同時，關聯采購總額也將保持一定的增長幅度。

　　按照公司主營業務整體情況，為確保后續相關業務的順利開展，預計2016年公司日常經營性銷售和提供勞務發生的關聯交易總額不超過人民幣18億元；采購及租賃與委托服務發生的關聯交易總額不超過22億元，其中采購發生的關聯交易總額不超過人民幣20.4億元，租賃與委托服務發生的關聯交易總額不超過人民幣1.6億元。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　公司的關聯方主要為公司實際控制人航天科技集團公司的成員單位。航天科技集團公司成立于1999年7月1日，注冊資本：1，112，069.90萬元，其業務范圍和主要任務為：國有資產的投資、經營管理；主要承擔運載火箭、衛星、載人飛船、衛星應用系統產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業自動化控制系統及設備、保安器材、化工材料、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、醫療器械、汽車及零部件等的研制、生產、銷售；航天技術的科技開發、技術咨詢；專營國際商業衛星發射服務等。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　航天科技集團公司是公司的實際控制人，其成員單位與公司受同一實際控制人控制，屬于《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款及第（二）款規定的關聯關系情形。

　　（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

　　前期同類關聯交易均按協議約定的條款按時履約，未發生關聯方違約的情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯銷售和提供勞務

　　公司及子公司航天東方紅衛星有限公司、航天恒星科技有限公司、東方藍天鈦金科技有限公司、航天恒星空間技術應用有限公司等部分業務來自于系統內關聯單位，主要是技術研發、產品研制業務及提供勞務，同時也有部分產品向關聯單位銷售，將發生關聯銷售行為。

　　（二）關聯采購

　　公司的子公司航天東方紅衛星有限公司、深圳航天東方紅海特衛星有限公司主要從事小衛星、微小衛星的研制、生產、銷售及衛星應用工程系統的設計，為衛星研制的總體單位，部分分系統及配件基于業務特點和產品需要，將向航天科技集團公司內部其他單位采購，產生關聯采購行為。

　　公司子公司航天恒星科技有限公司、西安航天天繪數據技術有限公司、無錫航天飛鄰測控技術有限公司、天津航天中為數據系統科技有限公司等由于科研生產需要，需向關聯單位進行零部件采購或者委托關聯單位提供外協服務，也將發生部分關聯采購業務。

　　（三）關聯租賃和委托服務

　　公司及子公司航天東方紅衛星有限公司、航天恒星科技有限公司等向中國航天科技集團公司第五研究院、北京神舟天辰物業服務有限公司等單位租賃房屋、設備，委托物業服務管理等，將發生關聯租賃與委托服務行為。

　　四、關聯交易的定價原則

　　公司發生的日常經營性關聯交易均采用市場化定價原則，由交易雙方按照公平、公正、合理的原則簽訂協議，并按照協議執行。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易的發生是公司業務特點和業務發展的需要，關聯交易的定價公平合理，有利于公司的業務發展，有利于公司全體股東的利益。

　　六、報備文件

　　（一）公司第七屆董事會第八次會議決議；

　　（二）公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見；

　　（三）公司董事會審計委員會意見；

　　（四）公司第七屆監事會第八次會議決議；

　　（五）公司監事會意見。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：2016-007

　　中國東方紅衛星股份有限公司

　　關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的關聯交易公告

　　重要內容提示：

　　本投資屬于參股投資，是公司進行國際投資的首次嘗試，有利于加快公司在東南亞市場戰略布局，同時帶動技術和關鍵設備出口。

　　過去12個月內公司與同一關聯人未發生其他關聯交易，與同一控制下的不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易的累計次數為2次，金額為6，340萬元，未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%。

　　一、關聯交易概述

　　中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱“中國衛星”或“公司”）控股子公司航天恒星科技有限公司（以下簡稱“航天恒星科技”）前期負責建設了“老撾一號”通信衛星的地面系統。中國衛星以此為契機，擬由航天恒星科技與老撾衛星國有企業、中國亞太移動通信衛星有限責任公司（以下簡稱“中國亞太移動公司”）、亞太衛星科技有限公司共同成立老撾衛星合資公司，對“老撾一號”衛星開展商業化運營。

　　 2015年10月航天恒星科技與老撾衛星國有企業、中國亞太移動公司、亞太衛星科技有限公司共同簽訂了附生效條件的《老撾衛星合資公司股東協議》（以下簡稱“《股東協議》”），擬共同出資成立老撾衛星合資公司。

　　鑒于合作方中國亞太移動公司與公司同屬中國航天科技集團公司控制，故本次出資設立老撾衛星合資公司構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方介紹

　　中國亞太移動公司的企業性質為有限責任公司，注冊地為北京市北京經濟技術開發區，主要辦公地點為北京市海淀區西四環北路125號德潤科技大廈八層，法人代表為李力，注冊資本為18，000萬元。

　　中國亞太移動公司的股東有中國運載火箭技術研究院、北京航天自動控制研究所、北京航天長征飛行器研究所、北京宇航系統工程研究所，主要從事航天系統工程、國際貿易、國際商務服務和國際商業運營，是中國運載火箭技術研究院發展航天技術應用產業和現代服務業的國際化平臺。

　　中國亞太移動公司2015年末資產總額5.65億元，所有者權益2.31億元，資產負債率59%，實現收入62，883萬元，凈利潤6093萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　（一）設立方案

　　老撾衛星合資公司注冊地為老撾萬象，公司類型為有限責任公司，運營期限15年，主要從事衛星直播電視、衛星通信、無線寬帶業務。公司注冊資本為1200億基普（老撾幣，根據約定匯率換算按照8000/1執行，合1500萬美元），各股東出資金額及股權結構為：

　　 ■

　　（二）治理結構

　　老撾衛星合資公司設董事會。董事會由七名董事組成，老撾衛星國有企業委派四名董事，中國亞太移動公司委派兩名董事，航天恒星科技委派一名董事，董事長由老撾衛星國有企業委派。

　　老撾衛星合資公司設總經理一名，副總經理三名。總經理由中國亞太移動公司委派，負責財務和行政的副總經理由老撾衛星國有企業委派，負責市場的副總經理由中國亞太移動公司委派，負責技術的副總經理由航天恒星科技委派。

　　四、關聯交易的主要內容和履約安排

　　 1.出資計劃

　　根據《股東協議》，各股東按出資比例、以現金形式、分三期完成老撾衛星合資公司注冊資本金的注入。第一期：簽發特許經營許可后90天內，共同注入注冊資本金的60%，即900萬美元；第二期：簽發特許經營許可后180天內，共同注入注冊資本金的20%，即300萬美元；第三期：簽發特許經營許可后360天內，共同注入注冊資本金的20%，即300萬美元。

　　 2.特許經營權及費用

　　老撾衛星國有企業負責協助老撾衛星合資公司取得老撾政府的特許經營授權，授權范圍包括“老撾一號”通信衛星、衛星地面測控站、衛星（包括地面）廣播和遠程通信系統、無線寬帶系統等。

　　老撾衛星合資公司將向老撾政府繳納15年的特許經營費用，該費用按每年未扣除特許經營使用費的稅前利潤的80%（固定比例）計算。

　　 3.生效條件

　　《股東協議》自各方取得所有必要審批后生效。

　　五、本次投資的目的以及對公司的影響

　　本次出資設立老撾衛星合資公司并開展衛星運營相關的業務，是公司進行國際投資的首次嘗試，有利于加快公司在東南亞市場戰略布局。同時，公司將以此為契機，帶動實現技術和關鍵設備出口。

　　六、審批程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2016年3月10日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了《關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的議案》，關聯董事回避了表決。

　　（二）獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對上述關聯交易出具了事前審核意見，認為上述關聯交易事項遵循了市場化操作原則，定價合理公允，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意將此關聯交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關于航天恒星科技有限公司參股設立老撾衛星合資公司的議案》，認為：該關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，該關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，有利于公司的長期可持續發展，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意上述議案中涉及的關聯交易。

　　（三）審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述關聯交易進行了審核，認為：上述關聯交易符合公司戰略規劃，有利于公司的業務拓展和經營業績的提升；該項關聯交易的交易過程公平、公正，定價公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關聯股東的利益。因此，公司董事會審計委員會同意上述關聯交易。

　　七、備查文件

　　（一）經獨立董事事前認可的聲明

　　（二）公司第七屆董事會第八次會議決議

　　（三）公司董事會審計委員會意見

　　（四）公司獨立董事的獨立意見

　　（五）公司第七屆監事會第八次會議決議

　　（六）公司監事會意見

　　（七）《老撾衛星合資公司股東協議》

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：臨2016-008

　　中國東方紅衛星股份有限公司關于公司

　　獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的公告

　　中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：中國衛星或公司）獨立董事陳麗京女士由于連續在公司擔任獨立董事已滿六年，根據相關規范要求申請辭去公司獨立董事職務。

　　公司董事會對陳麗京女士任職期間為公司發展所做貢獻表示衷心感謝！

　　由于陳麗京女士的離任將導致公司獨立董事人數占董事會全體董事人數比例達不到相關法律法規及《公司章程》的要求，公司于2016年3月10日召開第七屆董事會第八次會議，提名金占明先生為獨立董事候選人，并擬將相關議案提交公司股東大會審議。在公司股東大會決定聘任金占明先生為公司獨立董事前，陳麗京女士將根據相關規范要求繼續履行獨立董事職責。

　　金占明先生簡歷如下：

　　金占明，男，1955年出生，博士學歷，教授。1984年至1986年在山東省煙臺大學任職；1989年至1991年任清華大學精密儀器系博士后研究員；1993年至今任清華大學經濟管理學院企業戰略與政策系教授。目前還在中國科學院管理組織和策略部學術兼職。主要研究領域為戰略管理理論、電子商務環境下的戰略選擇、軍事戰略與企業競爭、收購與兼并、戰略管理過程中的領導與控制。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事對金占明先生的任職資格進行了審查，同意提名金占明先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛星編號：臨2016-009

　　中國東方紅衛星股份有限公司關于公司董事長變更暨推選新任董事長的公告

　　中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：中國衛星或公司）于近日收到公司第七屆董事會董事長李開民先生的書面辭呈。由于達到法定退休年齡，李開民先生申請辭去公司董事長職務，繼續擔任公司董事。自2008年擔任公司董事長以來，李開民先生勤勉履職、兢兢業業，為公司主營業務做強做大、盈利能力持續增強、經營管控和規范治理水平不斷提升做出了卓越貢獻。

　　公司董事會對李開民先生在擔任董事長期間對公司整體發展所做貢獻表示衷心感謝！

　　根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經公司于2016年3月10日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過，公司董事張洪太先生接任公司董事長職務，任期至第七屆董事會屆滿。

　　張洪太先生簡歷如下：

　　張洪太，男，1965年11月出生，碩士研究生，研究員。2014年12月至今任五院院長兼黨委副書記；2012年3月至今任公司董事。曾任西安空間無線電技術研究所科研生產處副處長、處長、副所長、黨委書記；2004年1月任西安空間無線電技術研究所所長；2008年5月至2014年11月任五院副院長。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118證券簡稱：中國衛星公告編號：臨2016-010

　　中國東方紅衛星股份有限公司

　　關于召開2015年年度股東大會的通知

　　第一條重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年4月5日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年年度股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年4月5日 14點 00分

　　召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈12層大會議室

　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年4月5日

　　至2016年4月5日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七)涉及公開征集股東投票權

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 2、特別決議議案：

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1：中國衛星2015年年度報告議案4：關于公司2015年度利潤分配的議案議案7：關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案議案8：關于公司2016年日常經營性關聯交易議案議案9：關于選舉公司獨立董事的議案

　　 4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案7：關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案議案8：關于公司2016年日常經營性關聯交易議案

　　應回避表決的關聯股東名稱：中國航天科技集團公司第五研究院

　　 5、涉及優先股股東參與表決的議案：

　　三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2016年3月28日—4月4日（工作日）上午9：00至下午16：00。

　　（二）登記方式：個人股東持本人身份證、上海證券（股票）賬戶卡辦理登記；法人股東持上海證券（股票）賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證登記；委托代理人必須持有股東親自簽署的授權委托書、個人股東身份證復印件和上海證券（股票）賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續（委托書見附件）。股東也可用信函或傳真方式登記（信函及傳真到達日不晚于2016年4月4日）。

　　（三）登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈12層。

　　六、其他事項

　　（一）聯系電話：（010）68197793，68118118（總機）轉851、825

　　（二）傳真：（010）68197777

　　（三）聯系人：徐紅梅、劉斌

　　（四）郵編：100081

　　（五）會議預期為半天，出席股東食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件