国产精品爽爽VA在线观看无码,国产浮力第一页草草影院,国产VA免费精品观看精品

　　一重要提示

　　 1.1 為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?a class="wt_article_link" onmouseover="WeiboCard.show(2819043642,'finance',this)" target="_blank">上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上仔細閱讀年度報告全文。

　　 1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　 1.4 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　 1.5 公司簡介

　　 ■

　　 1.6 經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤（合并）38，349.77萬元，2015年期末可供股東分配的利潤（合并）170，729.37萬元，母公司可供股東分配的利潤為15，282.51萬元。2015年期末資本公積余額（合并）161，232.95萬元，母公司資本公積余額為151，438.68萬元。根據(jù)公司經(jīng)營情況，公司擬實施的利潤分配預(yù)案為：以公司2015年末總股本1，182，489，135股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利118，248，913.5元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　二報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　 2.1公司主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式

　　公司致力于從事航天產(chǎn)業(yè)，具有天地一體化綜合信息系統(tǒng)的設(shè)計、研制、集成和運營服務(wù)能力。公司業(yè)務(wù)主要分為兩大類：衛(wèi)星研制和衛(wèi)星應(yīng)用。

　　 2.1.1公司衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)

　　公司衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)目前專注于1，000公斤以下的小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星的研制與生產(chǎn)，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)集系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)集成和在軌服務(wù)于一體。具體包括小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星系列化公用平臺的研發(fā)；小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星的總體專業(yè)設(shè)計；小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星的總裝、測試和試驗；小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星的在軌技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢；以及相關(guān)星上配套產(chǎn)品的提供等。經(jīng)營主體包括航天東方紅、深圳東方紅等。

　　 2.1.2公司衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)

　　公司衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)主要包括衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)集成、設(shè)備制造和衛(wèi)星運營服務(wù)，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)涵蓋衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星運營服務(wù)和綜合應(yīng)用多個領(lǐng)域。具體而言，在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，為客戶提供完整的衛(wèi)星通信系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品；在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域提供滿足不同用戶需求的各類產(chǎn)品并提供基于北斗系統(tǒng)應(yīng)用的技術(shù)方案；在衛(wèi)星遙感領(lǐng)域，公司為客戶提供系統(tǒng)集成方案，并進行數(shù)據(jù)接收處理和相關(guān)設(shè)備研發(fā)；在衛(wèi)星運營服務(wù)領(lǐng)域，提供電視節(jié)目上行服務(wù)；在綜合應(yīng)用方面，公司集成多技術(shù)優(yōu)勢，給客戶提供智慧城市、智慧管網(wǎng)等不同應(yīng)用的解決方案。經(jīng)營主體包括航天恒星科技、航天恒星空間、航天天繪、航天中為、星地恒通等。

　　 2.2行業(yè)發(fā)展情況

　　近年來，隨著我國國家利益的全球化拓展，航天裝備體系化、信息化發(fā)展需求愈發(fā)迫切，包括國家能源資源開發(fā)、海洋權(quán)益維護等重大戰(zhàn)略實施都需要空間基礎(chǔ)設(shè)施的支撐；國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和“一帶一路”等重要戰(zhàn)略的實施為衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來了新的發(fā)展機遇。與此同時，航天產(chǎn)業(yè)也面臨著開放式全方位的行業(yè)競爭。在航天裝備領(lǐng)域國家大力推行競爭性采購，國內(nèi)科研院所紛紛進入，競爭日趨激烈；在商業(yè)航天和衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，高校和民營企業(yè)借助自身機制優(yōu)勢不斷加強服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)，推進衛(wèi)星應(yīng)用和新業(yè)態(tài)的融合。

　　上述行業(yè)發(fā)展情況和變化既充分展現(xiàn)了航天產(chǎn)業(yè)的廣闊發(fā)展空間，也讓我們充分認識到競爭的嚴(yán)峻和危機。這就需要我們審視自身發(fā)展策略，增強應(yīng)對變化的靈活性，以改革、開放應(yīng)對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　三會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　四2015年分季度的主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　五股本及股東情況

　　 5.1股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　 ■

　　 5.2公司與控股股東、實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　 ■

　　六管理層討論與分析

　　 6.1報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況

　　 2015年，全球經(jīng)濟依然處于金融危機之后的深度調(diào)整期，經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定和不平衡成為主基調(diào)。在國家政府堅定推進“新常態(tài)”經(jīng)濟發(fā)展政策的主導(dǎo)下，我國經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)減速，經(jīng)濟增長質(zhì)量正在逐步提升，但依然面臨不斷加大的下行壓力。年內(nèi)，面對日益復(fù)雜的國際政治軍事環(huán)境、國民經(jīng)濟發(fā)展的迫切需求以及引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的艱巨任務(wù)，航天產(chǎn)業(yè)保持了較為充足的發(fā)展動能，而國家大力推進國防軍隊現(xiàn)代化改革、軍民融合發(fā)展等進程，在不斷推動航天產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，也進一步營造了復(fù)雜多變的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和日趨激烈的市場競爭。

　　報告期內(nèi)，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入544，838.09萬元，較上年同期增加16.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤38，349.77萬元，較上年同期增長7.62%，總體保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。

　　 6.2報告期公司業(yè)務(wù)情況

　　報告期內(nèi)，受到外部發(fā)展環(huán)境日趨復(fù)雜和嚴(yán)峻的影響，公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的不確定性越來越多。在這種形勢下，公司繼續(xù)秉承頂層戰(zhàn)略思路，在集中力量發(fā)展核心主業(yè)、鞏固行業(yè)地位的同時，密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)背景和市場環(huán)境的發(fā)展脈絡(luò)，堅守原則、廣開思路，基于自身產(chǎn)業(yè)特點和業(yè)務(wù)優(yōu)勢穩(wěn)健、審慎的推動各項業(yè)務(wù)開展。

　　 6.2.1衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)

　　報告期，公司繼續(xù)保持國內(nèi)小衛(wèi)星制造領(lǐng)域領(lǐng)先地位，全年發(fā)射型號均實現(xiàn)了發(fā)射場零缺陷、零故障、零疑點的目標(biāo)。報告期公司共成功發(fā)射小/微小衛(wèi)星10顆，其中，開拓一號衛(wèi)星，首次在軌驗證了基于工業(yè)級現(xiàn)貨式產(chǎn)品的整星研制模式；皮納一號衛(wèi)星探索了皮納衛(wèi)星的初步應(yīng)用，實現(xiàn)了皮納衛(wèi)星在軌自主管理、多模備份等技術(shù)，初步建立通用化、標(biāo)準(zhǔn)化皮納衛(wèi)星產(chǎn)品體系和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，為應(yīng)用型皮納衛(wèi)星發(fā)展和使用奠定了基礎(chǔ)。此外，包括商業(yè)遙感衛(wèi)星、高分六號、委內(nèi)瑞拉遙感二號、珞珈一號等在內(nèi)的多個衛(wèi)星研制工作進展順利。

　　 6.2.2衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)

　　報告期，國內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域市場競爭愈加激烈，為此公司充分發(fā)掘優(yōu)勢資源，提升技術(shù)解決能力，拓展技術(shù)應(yīng)用范疇，推進業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　衛(wèi)星通信領(lǐng)域：成功發(fā)布ANOVO2.0產(chǎn)品并推向國際市場，開啟了規(guī)模產(chǎn)品的征程；完成玻利維亞通信衛(wèi)星電信港系統(tǒng)交付；“動中通”天線產(chǎn)品獲得批量生產(chǎn)訂單，并已按計劃完成產(chǎn)品生產(chǎn)及交付。

　　衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域：完成了星基增強系統(tǒng)研制，進一步拓展了地基增強系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用，形成涵蓋系統(tǒng)仿真、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用新格局；實施了民政部減災(zāi)示范工程等重點任務(wù)；完成了北斗二代二期試驗星等各類產(chǎn)品研制交付任務(wù)；新一代北斗二代核心芯片已完成流片，將投入公司核心技術(shù)平臺使用；多型號北斗終端機獲多用戶批量生產(chǎn)訂單，并按計劃完成產(chǎn)品生產(chǎn)及交付。公司在導(dǎo)航領(lǐng)域市場地位得到鞏固。

　　衛(wèi)星遙感領(lǐng)域：拓展了測繪采集、地理信息綜合應(yīng)用等新方向，開展了為行業(yè)及地方政府提供數(shù)據(jù)采集與服務(wù)運營的新業(yè)務(wù)；中東、巴基斯坦等大型國際項目落地；承擔(dān)了首個交通部高分交通行業(yè)示范項目，開展了江西、安徽等區(qū)域的高分示范項目應(yīng)用，為高分在行業(yè)、區(qū)域的拓展奠定了良好基礎(chǔ)。

　　衛(wèi)星運營領(lǐng)域：完成179套廣播電視節(jié)目共計156.8萬小時傳輸，圓滿完成“春節(jié)”、“兩會”、“9.3抗戰(zhàn)勝利日閱兵”等重要保障期安全播出任務(wù)，安全播出率達到99.9999%；為央視等提供全國大型活動現(xiàn)場衛(wèi)星轉(zhuǎn)播服務(wù)60余場次。

　　綜合應(yīng)用領(lǐng)域：簽訂了風(fēng)云三號/四號地面站網(wǎng)、高分衛(wèi)星海外站等重點項目合同，完成老撾通信衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)等十余項國際履約任務(wù)；在推動新疆、南昌等智慧管網(wǎng)項目落地的同時進一步加大在智慧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投入力度；完成河北/四川應(yīng)急測繪系統(tǒng)、水利部激光雷達遙感數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等大型無人機系統(tǒng)集成項目交付和使用；緊固件供貨基礎(chǔ)和范圍得到進一步拓寬，某型特殊緊固裝置通過現(xiàn)場審查，鈦合金高鎖螺栓產(chǎn)品首次應(yīng)用于發(fā)動機系統(tǒng)，為公司進入高附加值市場打下了基礎(chǔ)。

　　七涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　 7.1與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　公司2015年度納入合并范圍的子公司共15戶，詳見本附注八“在其他主體中的權(quán)益”。公司本年度合并范圍比上年度增加1戶，詳見本附注七“合并范圍的變更”。

　　本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)公司董事會于2016年3月10日決議批準(zhǔn)報出。

　　（此頁無正文，為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司2015年年度報告摘要的簽章頁）

　　 ■

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：臨2016-003

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第七屆董事會第八次會議于2016年3月10日以現(xiàn)場方式召開，公司于2月29日發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事十一位，實到董事十一位，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長李開民先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、中國衛(wèi)星2015年年度報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　年度報告全文及摘要詳見2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　二、中國衛(wèi)星2015年度董事會工作報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　三、中國衛(wèi)星2015年度內(nèi)部控制評價報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　四、中國衛(wèi)星2015年度社會責(zé)任報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　五、中國衛(wèi)星2015年度利潤分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　公司擬實施如下利潤分配預(yù)案：

　　以公司2015年末總股本1，182，489，135股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利118，248，913.50元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　該預(yù)案將在公司股東大會審議通過后實施。

　　六、中國衛(wèi)星關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　七、中國衛(wèi)星2015年度財務(wù)決算報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　八、中國衛(wèi)星獨立董事2015年度述職報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　九、中國衛(wèi)星董事會審計委員會2015年度履職情況報告

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　十、關(guān)于公司2016年信貸額度的議案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　十一、關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對、5票回避

　　關(guān)聯(lián)董事回避了表決，董事會審計委員會、獨立董事對該議案發(fā)表了意見，同意繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》及該議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行<金融服務(wù)框架協(xié)議>暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　十二、關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對、5票回避

　　關(guān)聯(lián)董事回避了表決，董事會審計委員會、獨立董事對該議案發(fā)表了意見，同意該議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　十三、關(guān)于公司董事會審計委員會委員調(diào)整的議案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　十四、關(guān)于公司獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的議案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　公司董事會提名委員會及獨立董事對金占明先生的任職資格進行了審查，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的公告》。

　　十五、關(guān)于航天天繪科技有限公司中關(guān)村環(huán)保園土地購置價格調(diào)整的議案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　十六、關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對、5票回避

　　關(guān)聯(lián)董事回避了表決，公司董事會審計委員會、獨立董事對該議案發(fā)表了意見，同意該項關(guān)聯(lián)交易，詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　十七、關(guān)于公司董事長變更暨推選新任董事長的議案

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　詳細情況見刊登在2016年3月12日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司董事長變更暨推選新任董事長的公告》。

　　十八、關(guān)于召開中國衛(wèi)星2015年年度股東大會的通知

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　上述第一、二、五、七、八、十一、十二、十四項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：臨2016-004

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第七屆監(jiān)事會第八次會議于2016年3月10日以現(xiàn)場方式召開。公司于2月29日發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到監(jiān)事五位，實到五位，會議由監(jiān)事會主席劉旭東先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

　　一、中國衛(wèi)星2015年年度報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、中國衛(wèi)星2015年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、中國衛(wèi)星2015年度內(nèi)部控制評價報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　四、中國衛(wèi)星2015年度社會責(zé)任報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　五、中國衛(wèi)星2015年度利潤分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　六、中國衛(wèi)星關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　七、中國衛(wèi)星2015年度財務(wù)決算報告

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　八、關(guān)于公司2016年信貸額度的議案

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　九、關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　十、關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　十一、關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的議案

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司監(jiān)事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：2016-005

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨確定2016年度公司在財務(wù)公司

　　存款及其他金融服務(wù)額度的關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　本事項尚需提請公司股東大會審議

　　本項關(guān)聯(lián)交易能提高公司及分、子公司資金結(jié)算效率，在一定程度上降低資金成本。交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱：財務(wù)公司）是中國航天科技集團公司所屬非銀行金融機構(gòu)，為成員單位提供金融服務(wù)。2015年，公司與財務(wù)公司簽署了《金融服務(wù)框架協(xié)議》，由財務(wù)公司持續(xù)為公司提供金融服務(wù)。

　　（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　 1、董事會審議情況

　　 2016年3月10日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議了《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行<金融服務(wù)框架協(xié)議>暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該議案獲得全部非關(guān)聯(lián)董事全票表決通過。本事項尚需提請公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本事項回避表決。

　　 2、獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對本事項進行了事前審核，認為上述關(guān)聯(lián)交易事項的定價和交易行為遵循了市場化原則，有利于公司未來發(fā)展，不存在損害公司及廣大股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行<金融服務(wù)框架協(xié)議>暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案》并發(fā)表了明確的獨立意見，認為此項關(guān)聯(lián)交易能夠節(jié)約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，并且此項關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，因此同意本項關(guān)聯(lián)交易。

　　 3、審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述議案發(fā)表了書面意見，上述關(guān)聯(lián)交易能夠節(jié)約公司金融交易成本和費用，進一步提高資金使用水平和效益；關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、公正的原則，《金融服務(wù)框架協(xié)議》中所列條款公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東的利益；同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）前次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，公司確定的2015年度在財務(wù)公司日均存款余額不超過18億元（低于2014年期末貨幣資金的50%），在財務(wù)公司貸款額度不超過人民幣7億元，承兌匯票額度不超過2億元。

　　截止2015年末，公司在財務(wù)公司日均存款余額為12.18億元，貸款余額為4.13億元，承兌匯票余額為0.22億元。

　　（三）本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計類別和金額

　　根據(jù)公司與財務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)框架協(xié)議》和2015年的實際執(zhí)行情況，財務(wù)公司服務(wù)優(yōu)質(zhì)、便捷，且提供了存款利率上浮、貸款利率下浮、額度內(nèi)貸款隨借隨還、免除結(jié)算費用等優(yōu)惠條件，能夠滿足公司資金需要。因此2016年度擬與財務(wù)公司繼續(xù)進行全面金融服務(wù)合作，具體類別和金額包括：

　　 2016年公司擬確定在財務(wù)公司的日均存款余額不超過20億元；在財務(wù)公司的貸款額度不超過16億元；在財務(wù)公司的承兌匯票額度不超過1.1億元；在財務(wù)公司的內(nèi)部委托貸款額度不超過4.5億元，在財務(wù)公司的外部委托貸款額度不超過1，080萬元，在財務(wù)公司的保函及投標(biāo)保證金等額度不超過5，000萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　財務(wù)公司是由中國航天科技集團公司及其成員單位共同出資成立的、2001年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的、為中國航天科技集團公司成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。財務(wù)公司的法定代表人為王海波，注冊資本35億元，持有北京市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為110000006732536號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局頒發(fā)的編號為L0015H211000001號金融許可證。

　　財務(wù)公司獲準(zhǔn)從事主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)、有價證券投資；成員單位產(chǎn)品買方信貸及融資租賃。

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　財務(wù)公司為公司實際控制人中國航天科技集團公司的成員單位，與公司存在上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款所列關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　 2015年，財務(wù)公司按照《金融服務(wù)框架協(xié)議》相關(guān)條款，為公司提供了優(yōu)惠、優(yōu)質(zhì)、便捷的金融服務(wù)，協(xié)議執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)違約情況。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　財務(wù)公司為公司及分、子公司提供如下金融服務(wù)：（1）存款服務(wù)；（2）貸款及融資租賃服務(wù)；（3）結(jié)算服務(wù)；（4）經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的定價政策

　　 1.公司及分、子公司在財務(wù)公司的存款利率應(yīng)不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的利率下限，不低于國內(nèi)一般商業(yè)銀行向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類存款服務(wù)所適用的利率；同時，不低于財務(wù)公司吸收中國航天科技集團公司各成員單位同種類存款所定利率。

　　 2.財務(wù)公司向公司及分、子公司發(fā)放貸款的利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的基準(zhǔn)貸款利率下浮10%執(zhí)行，且不高于一般商業(yè)銀行向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類貸款服務(wù)所適用的利率；同時，不高于財務(wù)公司向中國航天科技集團公司各成員單位提供同種類貸款服務(wù)所定的利率。

　　 3.除存款和貸款外的其他各項金融服務(wù)，收費標(biāo)準(zhǔn)不高于國內(nèi)一般商業(yè)銀行同等業(yè)務(wù)費用水平；同時，不高于財務(wù)公司向中國航天科技集團公司各成員單位開展同類業(yè)務(wù)費用的水平。根據(jù)需求，財務(wù)公司在符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下為公司定期提供綜合授信業(yè)務(wù)，授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通。

　　 4.財務(wù)公司為公司及分、子公司提供各項結(jié)算服務(wù)，并免除相應(yīng)結(jié)算服務(wù)的全部費用。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　（一）財務(wù)公司向公司及分、子公司提供的貸款利率將優(yōu)于或等于商業(yè)銀行提供貸款的利率。

　　（二）公司及分、子公司可在授信額度內(nèi)隨借隨還，方便快捷，節(jié)省財務(wù)費用。

　　（三）財務(wù)公司將為公司及分、子公司免費提供各項結(jié)算服務(wù)。

　　（四）財務(wù)公司接受中國人民銀行及中國銀監(jiān)會的監(jiān)督，并按上述監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)則及營運要求提供金融服務(wù)，按照協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險控制措施可以防范資金風(fēng)險。

　　（五）財務(wù)公司作為中國航天科技集團公司內(nèi)部的金融服務(wù)供應(yīng)商，對公司及分、子公司的運營情況有較為深入的認識，溝通更有效率，可向公司及分、子公司提供較商業(yè)銀行更方便、更高效的金融服務(wù)。

　　此項關(guān)聯(lián)交易能提高公司及分、子公司資金結(jié)算效率，在一定程度上降低資金成本。交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。

　　五、報備文件

　　（一）公司第七屆董事會第八次會議決議；

　　（二）公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見；

　　（三）公司董事會審計委員會意見；

　　（四）公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　　（五）公司監(jiān)事會意見。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：2016-006

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

　　 2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　本事項尚需提請公司股東大會審議

　　日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易的定價公平合理，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司全體股東的利益。

　　一、日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　 1、董事會審議情況

　　 2016年3月10日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議了《關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該議案獲得全部非關(guān)聯(lián)董事全票表決通過。本事項尚需提請公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本事項回避表決。

　　 2、獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對本事項進行了事前審核，認為該關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場化操作原則，交易定價公允合規(guī)，符合公司實際發(fā)展需要，有利于公司未來發(fā)展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》并發(fā)表了明確的獨立意見，認為該關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　 3、審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述議案發(fā)表了書面意見，上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展；定價原則遵循市場化原則，交易過程公平、公正，交易內(nèi)容公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東的利益；同意上述議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易額度。

　　（二）前次日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　經(jīng)公司2014年度股東大會審議通過，公司2015年度銷售和提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過10億元；采購及租賃與委托服務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過20億元。 2015年度，公司實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)銷售和提供勞務(wù)總額為9.78億元；關(guān)聯(lián)采購及租賃與委托服務(wù)總額為16.90億元。

　　（三）本次日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計類別與金額

　　 2016年，公司整體關(guān)聯(lián)銷售和提供勞務(wù)總額將會出現(xiàn)大幅增長，主要是由于公司近年來積極拓展國際市場業(yè)務(wù)，2016年小衛(wèi)星出口將呈現(xiàn)明顯增長，相關(guān)衛(wèi)星出口合同由中國航天科技集團公司（簡稱：航天科技集團公司）內(nèi)關(guān)聯(lián)單位統(tǒng)一對外簽署；同時，隨著國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星市場的發(fā)展，航天科技集團公司內(nèi)關(guān)聯(lián)單位成為公司商業(yè)衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)的采購單位，也將導(dǎo)致關(guān)聯(lián)銷售的增長。在關(guān)聯(lián)銷售和提供勞務(wù)總額大幅增長的同時，關(guān)聯(lián)采購總額也將保持一定的增長幅度。

　　按照公司主營業(yè)務(wù)整體情況，為確保后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，預(yù)計2016年公司日常經(jīng)營性銷售和提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣18億元；采購及租賃與委托服務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過22億元，其中采購發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣20.4億元，租賃與委托服務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣1.6億元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　公司的關(guān)聯(lián)方主要為公司實際控制人航天科技集團公司的成員單位。航天科技集團公司成立于1999年7月1日，注冊資本：1，112，069.90萬元，其業(yè)務(wù)范圍和主要任務(wù)為：國有資產(chǎn)的投資、經(jīng)營管理；主要承擔(dān)運載火箭、衛(wèi)星、載人飛船、衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達、數(shù)控裝置、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及設(shè)備、保安器材、化工材料、建筑材料、金屬制品、機械設(shè)備、電子及通訊設(shè)備、醫(yī)療器械、汽車及零部件等的研制、生產(chǎn)、銷售；航天技術(shù)的科技開發(fā)、技術(shù)咨詢；專營國際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)等。

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　航天科技集團公司是公司的實際控制人，其成員單位與公司受同一實際控制人控制，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款及第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　前期同類關(guān)聯(lián)交易均按協(xié)議約定的條款按時履約，未發(fā)生關(guān)聯(lián)方違約的情形。前述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，具備履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)銷售和提供勞務(wù)

　　公司及子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司、航天恒星科技有限公司、東方藍天鈦金科技有限公司、航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司等部分業(yè)務(wù)來自于系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)單位，主要是技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研制業(yè)務(wù)及提供勞務(wù)，同時也有部分產(chǎn)品向關(guān)聯(lián)單位銷售，將發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售行為。

　　（二）關(guān)聯(lián)采購

　　公司的子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司、深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星的研制、生產(chǎn)、銷售及衛(wèi)星應(yīng)用工程系統(tǒng)的設(shè)計，為衛(wèi)星研制的總體單位，部分分系統(tǒng)及配件基于業(yè)務(wù)特點和產(chǎn)品需要，將向航天科技集團公司內(nèi)部其他單位采購，產(chǎn)生關(guān)聯(lián)采購行為。

　　公司子公司航天恒星科技有限公司、西安航天天繪數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司、無錫航天飛鄰測控技術(shù)有限公司、天津航天中為數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司等由于科研生產(chǎn)需要，需向關(guān)聯(lián)單位進行零部件采購或者委托關(guān)聯(lián)單位提供外協(xié)服務(wù)，也將發(fā)生部分關(guān)聯(lián)采購業(yè)務(wù)。

　　（三）關(guān)聯(lián)租賃和委托服務(wù)

　　公司及子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司、航天恒星科技有限公司等向中國航天科技集團公司第五研究院、北京神舟天辰物業(yè)服務(wù)有限公司等單位租賃房屋、設(shè)備，委托物業(yè)服務(wù)管理等，將發(fā)生關(guān)聯(lián)租賃與委托服務(wù)行為。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價原則

　　公司發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易均采用市場化定價原則，由交易雙方按照公平、公正、合理的原則簽訂協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易的定價公平合理，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司全體股東的利益。

　　六、報備文件

　　（一）公司第七屆董事會第八次會議決議；

　　（二）公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見；

　　（三）公司董事會審計委員會意見；

　　（四）公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　　（五）公司監(jiān)事會意見。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：2016-007

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

　　關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　本投資屬于參股投資，是公司進行國際投資的首次嘗試，有利于加快公司在東南亞市場戰(zhàn)略布局，同時帶動技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備出口。

　　過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易，與同一控制下的不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計次數(shù)為2次，金額為6，340萬元，未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱“中國衛(wèi)星”或“公司”）控股子公司航天恒星科技有限公司（以下簡稱“航天恒星科技”）前期負責(zé)建設(shè)了“老撾一號”通信衛(wèi)星的地面系統(tǒng)。中國衛(wèi)星以此為契機，擬由航天恒星科技與老撾衛(wèi)星國有企業(yè)、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國亞太移動公司”）、亞太衛(wèi)星科技有限公司共同成立老撾衛(wèi)星合資公司，對“老撾一號”衛(wèi)星開展商業(yè)化運營。

　　 2015年10月航天恒星科技與老撾衛(wèi)星國有企業(yè)、中國亞太移動公司、亞太衛(wèi)星科技有限公司共同簽訂了附生效條件的《老撾衛(wèi)星合資公司股東協(xié)議》（以下簡稱“《股東協(xié)議》”），擬共同出資成立老撾衛(wèi)星合資公司。

　　鑒于合作方中國亞太移動公司與公司同屬中國航天科技集團公司控制，故本次出資設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　中國亞太移動公司的企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，注冊地為北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，主要辦公地點為北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路125號德潤科技大廈八層，法人代表為李力，注冊資本為18，000萬元。

　　中國亞太移動公司的股東有中國運載火箭技術(shù)研究院、北京航天自動控制研究所、北京航天長征飛行器研究所、北京宇航系統(tǒng)工程研究所，主要從事航天系統(tǒng)工程、國際貿(mào)易、國際商務(wù)服務(wù)和國際商業(yè)運營，是中國運載火箭技術(shù)研究院發(fā)展航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的國際化平臺。

　　中國亞太移動公司2015年末資產(chǎn)總額5.65億元，所有者權(quán)益2.31億元，資產(chǎn)負債率59%，實現(xiàn)收入62，883萬元，凈利潤6093萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）設(shè)立方案

　　老撾衛(wèi)星合資公司注冊地為老撾萬象，公司類型為有限責(zé)任公司，運營期限15年，主要從事衛(wèi)星直播電視、衛(wèi)星通信、無線寬帶業(yè)務(wù)。公司注冊資本為1200億基普（老撾幣，根據(jù)約定匯率換算按照8000/1執(zhí)行，合1500萬美元），各股東出資金額及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

　　 ■

　　（二）治理結(jié)構(gòu)

　　老撾衛(wèi)星合資公司設(shè)董事會。董事會由七名董事組成，老撾衛(wèi)星國有企業(yè)委派四名董事，中國亞太移動公司委派兩名董事，航天恒星科技委派一名董事，董事長由老撾衛(wèi)星國有企業(yè)委派。

　　老撾衛(wèi)星合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名。總經(jīng)理由中國亞太移動公司委派，負責(zé)財務(wù)和行政的副總經(jīng)理由老撾衛(wèi)星國有企業(yè)委派，負責(zé)市場的副總經(jīng)理由中國亞太移動公司委派，負責(zé)技術(shù)的副總經(jīng)理由航天恒星科技委派。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　 1.出資計劃

　　根據(jù)《股東協(xié)議》，各股東按出資比例、以現(xiàn)金形式、分三期完成老撾衛(wèi)星合資公司注冊資本金的注入。第一期：簽發(fā)特許經(jīng)營許可后90天內(nèi)，共同注入注冊資本金的60%，即900萬美元；第二期：簽發(fā)特許經(jīng)營許可后180天內(nèi)，共同注入注冊資本金的20%，即300萬美元；第三期：簽發(fā)特許經(jīng)營許可后360天內(nèi)，共同注入注冊資本金的20%，即300萬美元。

　　 2.特許經(jīng)營權(quán)及費用

　　老撾衛(wèi)星國有企業(yè)負責(zé)協(xié)助老撾衛(wèi)星合資公司取得老撾政府的特許經(jīng)營授權(quán)，授權(quán)范圍包括“老撾一號”通信衛(wèi)星、衛(wèi)星地面測控站、衛(wèi)星（包括地面）廣播和遠程通信系統(tǒng)、無線寬帶系統(tǒng)等。

　　老撾衛(wèi)星合資公司將向老撾政府繳納15年的特許經(jīng)營費用，該費用按每年未扣除特許經(jīng)營使用費的稅前利潤的80%（固定比例）計算。

　　 3.生效條件

　　《股東協(xié)議》自各方取得所有必要審批后生效。

　　五、本次投資的目的以及對公司的影響

　　本次出資設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司并開展衛(wèi)星運營相關(guān)的業(yè)務(wù)，是公司進行國際投資的首次嘗試，有利于加快公司在東南亞市場戰(zhàn)略布局。同時，公司將以此為契機，帶動實現(xiàn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備出口。

　　六、審批程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2016年3月10日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

　　（二）獨立董事意見

　　 2016年3月4日，公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易出具了事前審核意見，認為上述關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場化操作原則，定價合理公允，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第七屆董事會第八次會議審議。

　　 2016年3月10日，公司獨立董事審議了《關(guān)于航天恒星科技有限公司參股設(shè)立老撾衛(wèi)星合資公司的議案》，認為：該關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的長期可持續(xù)發(fā)展，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述議案中涉及的關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對上述關(guān)聯(lián)交易進行了審核，認為：上述關(guān)聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營業(yè)績的提升；該項關(guān)聯(lián)交易的交易過程公平、公正，定價公允合理，未損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東的利益。因此，公司董事會審計委員會同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　七、備查文件

　　（一）經(jīng)獨立董事事前認可的聲明

　　（二）公司第七屆董事會第八次會議決議

　　（三）公司董事會審計委員會意見

　　（四）公司獨立董事的獨立意見

　　（五）公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議

　　（六）公司監(jiān)事會意見

　　（七）《老撾衛(wèi)星合資公司股東協(xié)議》

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：臨2016-008

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司

　　獨立董事變更暨提名獨立董事候選人的公告

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）獨立董事陳麗京女士由于連續(xù)在公司擔(dān)任獨立董事已滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求申請辭去公司獨立董事職務(wù)。

　　公司董事會對陳麗京女士任職期間為公司發(fā)展所做貢獻表示衷心感謝！

　　由于陳麗京女士的離任將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)占董事會全體董事人數(shù)比例達不到相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司于2016年3月10日召開第七屆董事會第八次會議，提名金占明先生為獨立董事候選人，并擬將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。在公司股東大會決定聘任金占明先生為公司獨立董事前，陳麗京女士將根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。

　　金占明先生簡歷如下：

　　金占明，男，1955年出生，博士學(xué)歷，教授。1984年至1986年在山東省煙臺大學(xué)任職；1989年至1991年任清華大學(xué)精密儀器系博士后研究員；1993年至今任清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略與政策系教授。目前還在中國科學(xué)院管理組織和策略部學(xué)術(shù)兼職。主要研究領(lǐng)域為戰(zhàn)略管理理論、電子商務(wù)環(huán)境下的戰(zhàn)略選擇、軍事戰(zhàn)略與企業(yè)競爭、收購與兼并、戰(zhàn)略管理過程中的領(lǐng)導(dǎo)與控制。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事對金占明先生的任職資格進行了審查，同意提名金占明先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118股票簡稱：中國衛(wèi)星編號：臨2016-009

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司董事長變更暨推選新任董事長的公告

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）于近日收到公司第七屆董事會董事長李開民先生的書面辭呈。由于達到法定退休年齡，李開民先生申請辭去公司董事長職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司董事。自2008年擔(dān)任公司董事長以來，李開民先生勤勉履職、兢兢業(yè)業(yè)，為公司主營業(yè)務(wù)做強做大、盈利能力持續(xù)增強、經(jīng)營管控和規(guī)范治理水平不斷提升做出了卓越貢獻。

　　公司董事會對李開民先生在擔(dān)任董事長期間對公司整體發(fā)展所做貢獻表示衷心感謝！

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司于2016年3月10日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過，公司董事張洪太先生接任公司董事長職務(wù)，任期至第七屆董事會屆滿。

　　張洪太先生簡歷如下：

　　張洪太，男，1965年11月出生，碩士研究生，研究員。2014年12月至今任五院院長兼黨委副書記；2012年3月至今任公司董事。曾任西安空間無線電技術(shù)研究所科研生產(chǎn)處副處長、處長、副所長、黨委書記；2004年1月任西安空間無線電技術(shù)研究所所長；2008年5月至2014年11月任五院副院長。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　證券代碼：600118證券簡稱：中國衛(wèi)星公告編號：臨2016-010

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知

　　第一條重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2016年4月5日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年年度股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年4月5日 14點 00分

　　召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈12層大會議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年4月5日

　　至2016年4月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 2、特別決議議案：

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1：中國衛(wèi)星2015年年度報告議案4：關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案議案7：關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案議案8：關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易議案議案9：關(guān)于選舉公司獨立董事的議案

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7：關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨確定2016年度公司在財務(wù)公司存款及其他金融服務(wù)額度的議案議案8：關(guān)于公司2016年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易議案

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科技集團公司第五研究院

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：

　　三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2016年3月28日—4月4日（工作日）上午9：00至下午16：00。

　　（二）登記方式：個人股東持本人身份證、上海證券（股票）賬戶卡辦理登記；法人股東持上海證券（股票）賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記；委托代理人必須持有股東親自簽署的授權(quán)委托書、個人股東身份證復(fù)印件和上海證券（股票）賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)（委托書見附件）。股東也可用信函或傳真方式登記（信函及傳真到達日不晚于2016年4月4日）。

　　（三）登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈12層。

　　六、其他事項

　　（一）聯(lián)系電話：（010）68197793，68118118（總機）轉(zhuǎn)851、825

　　（二）傳真：（010）68197777

　　（三）聯(lián) 系人：徐紅梅、劉斌

　　（四）郵編：100081

　　（五）會議預(yù)期為半天，出席股東食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　 2016年3月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件